Новости за 24.05.2024

Совет директоров МТС банка рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год

Совет директоров МТС банка рекомендовал акционерам дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Решения совета директоров ПАО "МТС-Банк", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

ПАО "МТС-Банк" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №5 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов)». Решение по Вопросу №5, вынесенное на голосование: 5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк» принять следующие решения: Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 29 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Полюс"

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 29 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс». 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс» по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2023 года. 3. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс».

Стоимость чистых активов ПАО "Казаньоргсинтез" на 31 марта 2024 года

ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 113 888 480 016 рублей 00 копеек.

Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Диасофт"

ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 2. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам работы ПАО «Диасофт» за 1 квартал 2024 года. 3. О предложении внеочередному общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт».

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани), принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2023 год. 1.Утвердить годовой отчет ПАО «СТГ» за 2023 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2023 год. 2.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 20.05.2024. 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СТГ» за 2023 год в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу. По вопросу № 3 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» распределение чистой прибыли по результатам 2023 года не производить, дивиденды не выплачивать в связи с необходимостью осуществления инвестиций в развитие ООО МФК «КарМани». По вопросу № 5 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО СТГ об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ». 5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров Общества 9 (девять) членов из предложенных 10 (десяти) кандидатов: 1. Белокопытов Александр Сергеевич; 2. Бородкина Татьяна Ивановна; 3. Воскобойник Алексей Сергеевич; 4. Гоцев Павел Андреевич; 5. Гуринович Эдуард Владимирович; 6. Зиновьев Антон Валерьевич; 7. Калугина Анна Александровна; 8. Мехтиев Эльман Октай Оглу; 9. Плишкина Елена Сергеевна; 10. Тильдиков Александр Витальевич.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Полюс", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2023 года 28 июня 2024 года. 2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 28 июня 2024 года. 4. В связи с отсутствием предложений от акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2023 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2023 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». 4. О назначении Аудиторской организации ПАО «Полюс». 5. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 04 июня 2024 года. 6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 7. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Востокову А.А. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 28 мая 2024 года. 8. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: • Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Акционерам также предоставляется возможность принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня, https://lk.rrost.ru/polyus. 9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: • Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2023 года; • Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2023 год; • Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2023 год и аудиторское заключение о ней; • Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества; • Заключение внутреннего аудита ПАО «Полюс» за 2023 год; • Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Совет директоров; • Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»; • Сведения кандидате (кандидатах) для назначения в качестве Аудиторской организации; • Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс»; • Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информация о порядке удостоверения такой доверенности. 10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», на сайте ПАО «Полюс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.polyus.com, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 08 июня 2024 года, по следующим адресам: • Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс». 11. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Полюс» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 12. Принять к сведению, что функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Председатель Совета директоров ПАО «Полюс» Полин Владимир Анатольевич. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Потехин Михаил Юрьевич. По вопросу № 2 повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2023 год. По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2 к настоящему протоколу) По вопросу № 4 повестки дня: Подтвердить, что данные, приведенные в отчете о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год (входит в состав годового отчета ПАО «Полюс» за 2023 год), содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Стоимость чистых активов ПАО "Электроприбор" на 31 марта 2024 года

ПАО "Электроприбор" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 16 419 192 000 рублей 00 копеек.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»

ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год. 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» о распределении прибыли (убытков) за 2023 год и о выплате дивидендов по результатам 2023 года. 4. О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по участию ПАО СК «Росгосстрах» в других организациях. 5. Об утверждении кандидатов для назначения аудиторской организации на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах». 6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО СК «Росгосстрах» на 2024 год. 7. Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год. 8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах». 9. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».

Решения совета директоров ПАО "Россети Московский регион", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Россети Московский регион" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года»: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион», полученной по результатам 2023 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 19 441 165 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 6 956 347 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 12 484 818 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» принять следующее решение: 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2023 года в размере 0,14282 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Московский регион» в денежной форме. 2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2023 года, - 5 июля 2024 года.

Решения совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК), принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: чистую прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, оставив в распоряжении Общества. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).». ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Нижнекамскнефтехим" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 3 повестки дня «Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядку их выплаты» принято следующее решение: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» распределить прибыль, полученную ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2023 года, следующим образом: 1.1. Начислить и выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2023 года в размере: - 2 (Два) рубля 94 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 4 737 092 640 (Четыре миллиарда семьсот триста семь миллионов девяносто две тысячи шестьсот сорок) рублей; - 2 (Два) рубля 94 копейки на одну привилегированную акцию, что составляет 643 812 225 (Шестьсот сорок три миллиона восемьсот двенадцать тысяч двести двадцать пять) рублей. 1.2. Прибыль, нераспределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Нижнекамскнефтехим», - 9 июля 2024 года.

Решения совета директоров ПАО "Электроприбор", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Электроприбор" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 7. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества Принятое решение: ……….. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров АО "АВАНГАРД-АГРО", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: Созыв годового Общего собрания акционеров Общества. Решение по второму вопросу повестки дня: • Созвать и провести 25 июня 2024 года годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее - Собрание) в форме заочного голосования (в соответствии с Указом Президента РФ № 16 от 17.01.2023 и со ст.3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022). • Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по результатам 2023 года. 2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции. 3. Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО». 4. Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО». • Рекомендовать Собранию по вопросу повестки дня «Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по результатам 2023 года» принять следующее решение: «Прибыль Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» по результатам 2023 года не распределять. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать». • Рекомендовать Собранию по вопросу повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»: «Определить состав членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в количестве 4 (Четырёх) человек». • Утвердить следующие кандидатуры и рекомендовать Собранию по вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» избрать членами Совета директоров следующих кандидатов: - Джангиров Владимир Владимирович, - Жаркова Людмила Петровна, - Киркин Алексей Николаевич, - Николаев Сергей Борисович. • Установить 02 июня 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании. • Утвердить Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» (далее – Регистратор), лицом, выполняющим функции счётной комиссии, и заключить Договор на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров. • Утвердить текст сообщения о созыве Собрания (Приложение № 1 к Протоколу). • Не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания, направить акционерам информацию о созыве Собрания путём направления сообщения заказным письмом по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества либо путём личного вручения сообщения акционеру. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. • Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2 к Протоколу). • Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 3 к Протоколу). • Не позднее 20 дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом либо путём личного вручения под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на Собрании, а также направить регистратору Общества в электронной форме бюллетени для голосования на Собрании с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. • Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании в адрес регистратора Общества: - Центральный филиал АО «Новый регистратор», по адресу: 125375, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4, либо по адресу Общества: - 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д.18, при этом голосование может осуществляться также путём дачи лицам, осуществляющим учёт прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 25 июня 2024 года. • Назначить Секретарём Собрания Киркина Алексея Николаевича. • В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, Председательствующим на Собрании назначить Джангирова Владимира Владимировича. • При подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. • Определить, что с 05 июня 2024 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 29 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Совкомфлот"

ПАО "Совкомфлот" сообщает о проведении 29 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот». 2) О рекомендациях по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3) О рекомендациях по назначению аудиторской организации ПАО «Совкомфлот». 4) О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2023 года, утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением. 5) О директивах Правительства Российской Федерации.

Решения совета директоров ПАО "Славнефть-ЯНОС", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

ПАО "Славнефть-ЯНОС" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: … 2.2.2. Принятое решение по вопросу № 5: 1. Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: … 1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере: - 3 108 845,74 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. на одну размещенную привилегированную акцию. 2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2024 года. 3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова, принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу №3: Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 2.2.1.1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере 1 636,53 руб. на 1 обыкновенную акцию на общую сумму 5 829 427 870,98 руб. 2.2.1.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2024. 2.2.1.3. Осуществить выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 26.07.2024, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 16.08.2024.

Решения совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК), принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2023 году не объявлять и не выплачивать.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Стоимость чистых активов ПАО "ТГК-14" на 31 марта 2024 года

ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 11 085 840 000 рублей 00 копеек.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения по SPO Segezha для решения проблемы с долгом пока нет

Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group ведет переговоры с банками о реструктуризации долга, уровень которого на конец I квартала 2024 года по соотношению чистый долг/EBITDA составил 12х, с предоставлением льготного периода и увеличением срока погашения.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП), принятые по итогам заседания 21 мая 2024 года

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о решениях, принятых 21 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2023 год. Решение: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2023 год согласно Приложению 1. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2023 год. Вопрос № 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 2. Вопрос № 3. О назначении аудиторской организации и об определении размера оплаты ее услуг. Решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» назначить АО «Эйч Эл Би Внешаудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за период 2024-2026, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2024, 2025 и 2026, составленной по МСФО. 2. Размер оплаты услуг аудитора ПАО «НКХП» указанного в п. 1 настоящего решения, оставить без изменений согласно решению Совета директоров Общества от 27.05.2022 (протокол от 30.05.2022 № 239) – в размере 3 107 600 (три миллиона сто семь тысяч шестьсот) рублей без учета НДС, при этом стоимости услуг аудитора может меняться с учетом показателя индекса потребительских цен (индекса инфляции) Российской Федерации за предыдущий год, но не более 10% в год. Вопрос № 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли за отчетный 2023 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, а также по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям Общества. Решение: 1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП»: 1. Чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 4 957 670 820 руб. 27 коп. распределить: 1.1. На выплату дивидендов направить 2 479 457 960 руб. 00 коп.: ? начисленные по результатам 9 месяцев 2023 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 2 011 010 750 руб. 00 коп. ? начислить и выплатить по результатам 2023 года – 468 447 210 руб. 00 коп. 1.2. На инвестиции и развитие Общества – 2 478 212 860 руб. 27 коп. 2) Нераспределенную Годовым общим собранием акционеров ПАО «НКХП» от 30.06.2022 (протокол от 04.07.2022 № 67) чистую прибыль 2021 года в размере 1 755 284 739 руб. 45 коп. распределить на ближайшем внеочередном общем собрании акционеров. 3) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП»: а) Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2023 году в денежной форме в размере 468 447 210 руб. 00 коп. (четыреста шестьдесят восемь миллионов четыреста сорок семь тысяч двести десять), что составит 06 руб. 93 коп. на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления; б) Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов; в) Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; г) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 12 июля 2024 года. Вопрос № 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2023–2024 корпоративный год, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей. Вопрос № 6. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП». Решение: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НКХП» (далее – «Собрание») в форме заочного голосования в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.3 ст. 14 Устава ПАО «НКХП» и определить следующее: ? дату проведения Собрания: 28 июня 2024; ? дату окончания приема бюллетеней для голосования: до 28 июня 2024; ? почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и пописанные бюллетени для голосования: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» или 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; ? дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 июня 2024. 2. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2023 год. 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2023 год. 3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2023 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2023 года. 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». 7. О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП». 8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». 3. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания согласно Приложению 3. Определить в соответствии с п. 14.17 ст. 14 Устава ПАО «НКХП» порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ? на сайте Общества по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»; ? на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198. В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. 4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания согласно Приложению 4. Направить заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания. Определить, что акционеры могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования в своем Личном кабинете акционера до даты окончания приема бюллетеней на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) по адресу, указанному в Сообщении о проведении Собрания: https://www.vtbreg.ru/. 5. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учесть голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней (согласно п. 4.29 гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»). 6. Поручить в соответствии с п. 14.48 ст. 14 Устава Общества регистратору Общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор – выполнение функций счетной комиссии на Собрании. 7. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: 1) годовой отчет ПАО «НКХП» за 2023 год; 2) отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 3) годовая бухгалтерская отчетность ПАО «НКХП» за 2023 год, в том числе заключение аудитора по результатам ее проверки; 4) заключение Ревизионной комиссии ПАО «НКХП», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «НКХП» за 2023 год, Отчете о заключенных ПАО «НКХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2023 год; 5) заключение внутреннего аудита в отношении надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НКХП»; 6) рекомендации Совета директоров ПАО «НКХП» по распределению прибыли и рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 7) рекомендации Совета директоров ПАО «НКХП» по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «НКХП»; 8) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества; 9) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества; 10) сведения об аудиторе ПАО «НКХП»; 11) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; 12) проекты решений Собрания (бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания). Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, с указанной выше информацией можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров». Установить, что Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление. Установить, что владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" (ЧЗПСН-Профнастил), принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" (ЧЗПСН-Профнастил) сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По шестому вопросу повестки дня заседания: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, дивиденды по акциям общества по результатам 2023 года не выплачивать.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" (АМО ЗИЛ), принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" (АМО ЗИЛ) сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: В рамках вопроса повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров АМО ЗИЛ» принято решение о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты: «Прибыль, полученную АМО ЗИЛ по итогам 2023 года в размере 203 178 тыс. рублей, оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2023 года не выплачивать». Решение принято членами совета директоров единогласно. По вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров АМО ЗИЛ» принято следующее решение: «Включить в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров АМО ЗИЛ на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных Советом директоров АМО ЗИЛ в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 1. Тереховская Марина Сергеевна 2. Тимонин Борис Александрович 3. Юхнович Сергей Вадимович». Решение принято членами совета директоров единогласно.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Гайский ГОК", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Гайский ГОК" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2024 году в форме заочного голосования. (Согласно ст.2, 3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). По второму вопросу На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов: • Ефимов Николай Иванович • Захаров Александр Николаевич • Комаров Александр Анатольевич • Нестеренко Дмитрий Владимирович • Словеснов Артем Анатольевич • Ставский Геннадий Геннадьевич • Фареник Павел Сергеевич По третьему вопросу: На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов: • Болдырева Наталья Валентиновна • Солошенко Анастасия Геннадиевна • Шапошников Дмитрий Андреевич По четвертому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» в качестве аудиторской организации Общества для назначения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2024 году. По пятому вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 27 июня 2024 года. По шестому вопросу: Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 462633, г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, ПАО «Гайский ГОК», собрание акционеров. По седьмому вопросу: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» 03 июня 2024 года. По восьмому вопросу: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год. 2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2023 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Гайский ГОК». 4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Гайский ГОК». 5. Назначение аудиторской организации ПАО «Гайский ГОК». По девятому вопросу: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК». Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» направить всем акционерам, заказным письмом в срок до 06 июня 2024 года. По десятому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; - заключение аудитора; - заключение внутреннего аудита; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров; - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидате в аудиторскую организацию; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества; - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - формулировки решений годового общего собрания акционеров. С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 июня 2024 года в рабочие дни по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная 1. По одиннадцатому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» прибыль, полученную ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2023 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать. По двенадцатому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год. По тринадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец формулировок решений прилагается). По четырнадцатому вопросу: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип)

ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип) сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Новошип» за 2023 год. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Новошип» по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2023 год. 3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Новошип» в 2024 году. 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. 5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Новошип» по назначению аудиторской организации ПАО «Новошип». 7. О локальных актах ПАО «Новошип».

Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2023г. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. 3. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Наука-Связь», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 отчетного года. 5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2023 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Выдвижение кандидатов и включение в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества. 7. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» кандидатуры аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2024 г., определение размера оплаты ее услуг и рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь». 8. Предварительное утверждение Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. Вынесение на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос об утверждении устава Общества в новой редакции. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. 9. Предварительное утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. Вынесение на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. 10. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 11. Утверждение отчета о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».

Проведение 28 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети"

ПАО "Россети" сообщает о проведении 28 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети». 2. О выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «Россети». 3. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети». 4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети». 5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети» за 2023 год. 6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2023 год. 7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети» по результатам 2023 года. 8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества». 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества». 11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети». 12. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети». 13. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (конфиденциально).

Решения совета директоров ПАО НК "РуссНефть", принятые по итогам заседания 21 мая 2024 года

ПАО НК "РуссНефть" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли»: 4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть»: 4.1.1. Из чистой прибыли в сумме 31 785 043 тыс. рублей, полученной по результатам 2023 года, направить 100 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 4.1.2. Утвердить 16 июля 2024 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4.1.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2023 года осуществить в денежной форме из расчета 1,0200750775 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть» по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера. По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» (в части сведений о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров): 6.4. Исключить кандидатуру Карпенко С.А. из списка кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в связи с отзывом согласия на избрание в состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 6.5. В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить кандидатуру Авалишвили Давида Гурамовича в список кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть». 6.6. Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров, проводимом 26 июня 2024 года: 1. Авалишвили Давид Гурамович 2. Дерех Андрей Михайлович 3. Кузьменков Алексей Александрович 4. Макарова Елена Александровна 5. Максимов Антон Львович 6. Мартынов Виктор Георгиевич 7. Прозоровская Ольга Евгеньевна 8. Романов Дмитрий Вячеславович 9. Сидский Николай Алексеевич 10. Степашин Сергей Вадимович 11. Щербак Владимир Львович.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-сервис"

ПАО "ГАЗ-сервис" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис». 3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис». 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис». 7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров. 8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года. 9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудиторской организации ПАО «ГАЗ-сервис» и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации. 10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2023 г. 11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Решения совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год: Наименование статьи Тыс. руб. Балансовая прибыль (убыток) 6 140 579 Предварительное распределение прибыли в том числе: 6 140 579 Резервный фонд - Дивиденды на акции за 2023 год 785 043,2 Остается в распоряжении ПАО «Центрэнергохолдинг» 5 355 535,8 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов Общества по результатам 2023 года в размере: - по обыкновенным акциям Общества в размере 0,008996 рубля на одну обыкновенную акцию и - по привилегированным акциям Общества в размере 0,008996 рубля на одну привилегированную акцию. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года - 15 июля 2024 года (на конец операционного дня). 4. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Решения совета директоров ПАО "Южный Кузбасс", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

ПАО "Южный Кузбасс" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.3.1. Дать согласие на совершение крупной сделки. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, проведение которого назначено на 26.06.2024 г.: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. Признать количественный состав Совета директоров (7 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими масштабу и характеру, целям деятельности и текущим и ожидаемым потребностям Общества, профилю рисков Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. На основании анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, установленных Кодексом корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463), признать наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом. Довести указанную в настоящем решении информацию о результатах оценки кандидатов до акционеров путем включения в информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и рекомендовать акционерам ПАО «Южный Кузбасс» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2024 г. Рекомендовать акционерам ПАО «Южный Кузбасс» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Южный Кузбасс» 26 июня 2024 г. Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 2.3.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль Общества по результатам отчетного 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).

Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗКОН"

ПАО "ГАЗКОН" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН». 3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН». 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН». 7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров. 8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года. 9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудиторской организации ПАО «ГАЗКОН» и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации. 10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗКОН» за 2023 г. 11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"

ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек». 3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек». 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек». 7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров. 8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года. 9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора. 10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2023 г. 11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Чистая прибыль "Европлана" по МСФО в I квартале выросла на 33%

Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО в первом квартале 2024 года составила 4,398 млрд рублей, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (3,3 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Решения совета директоров ПАО ТКЗ "Красный котельщик", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО ТКЗ "Красный котельщик" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Шестой вопрос повестки дня: О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о прибыли (убытке) Общества по результатам 2023 года. Итоги голосования: «За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Рекомендовать полученную Обществом прибыль по результатам 2023 года в размере 577 796 634,65 рублей (пятьсот семьдесят семь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 65 копеек) не распределять. Дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать. Седьмой вопрос повестки дня: Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Стоимость чистых активов ПАО "Дорисс" на 31 марта 2024 года

ПАО "Дорисс" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 1 519 284 000 рублей 00 копеек.

Решения совета директоров ПАО "Астраханская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: В соответствии с п.18.7 Устава ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» решения Совета директоров Общества по вопросу принятия рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества. Решение не принято.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ОАО "Омский аэропорт", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ОАО "Омский аэропорт" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу повестки дня № 2: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по результатам 2023 года принять следующее решение: "Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 года в размере 112 344 390 рублей 11 копеек следующим образом: 56 172 430 рублей 80 копеек – направить на выплату дивидендов; 56 171 959 рублей 31 копейку – оставить в составе нераспределенной прибыли Общества. Объявить и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 356 рублей 04 копейки на акцию денежными средствами в рублях, по привилегированным акциям типа А в размере 356 рублей 04 копейки на акцию денежными средствами в рублях в срок и в порядке, которые предусмотрены законодательством.". 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по результатам 2023 года установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года, – 17 июля 2024 года. По вопросу повестки дня № 3: Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по результатам 2023 года: Бактызину Светлану Николаевну, Берендеева Антона Юрьевича, Курманова Динара Хуснутдиновича, Матненко Александра Сергеевича, Мингазова Рустама Рамилевича, Наделяева Юрия Анатольевича, Пестрякова Дмитрия Александровича, Самодинского Кирилла Александровича, Ушакова Дмитрия Владимировича.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Синтез"

ПАО "Синтез" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении размера услуг аудитора Общества на 2024 год. 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров относительно размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 6. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Синтез» управляющей организации.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "ИВА" за 2023 год

ПАО "ИВА" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "ИВА" за 3 месяца 2024 года

ПАО "ИВА" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "ИВА" за 2021 год

ПАО "ИВА" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "ИВА" за 2022 год

ПАО "ИВА" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "ИВА" за 2023 год

ПАО "ИВА" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Совкомфлот" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Совкомфлот" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ЕВРОТРАНС" за 3 месяца 2024 года

ПАО "ЕВРОТРАНС" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Годовой отчёт ПАО "Казаньоргсинтез" за 2023 год год

ПАО "Казаньоргсинтез" опубликовало годовой отчёт за 2023 год год.

Решения совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 3 повестки дня: «Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядку их выплаты» принято следующее решение: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» распределить прибыль, полученную ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2023 года следующим образом: 1.1. Начислить и выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2023 года в размере: - 6 (Шесть) рублей 22 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 11 103 409 080 (Одиннадцать миллиардов сто три миллиона четыреста девять тысяч восемьдесят) рублей; - 0 (Ноль) рублей 25 копеек на одну привилегированную акцию, что составляет 29 899 000 (Двадцать девять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) рублей; 1.2. Прибыль, не распределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Казаньоргсинтез». 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 09 июля 2024 года.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "МТС", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "МТС" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО "МТС". Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО "МТС" признать правомочным. Итоги голосования по вопросам 1.1 - 1.2: "ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопросы повестки дня заседания: 1. О вопросах, связанных с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". 1.1. Об отдельных решениях, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" (во исполнение решения Совета директоров от 23.04.2024г. по вопросу "О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС"). 1.2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "МТС" на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС". Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.1): 1. Уточнить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС", проводимого 26 июня 2024 года в форме заочного голосования (утверждена решением Совета директоров ПАО "МТС" 23 апреля 2024 года, Протокол 366), исключив из нее вопрос "Об участии ПАО "МТС" в некоммерческих организациях". 2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы): 1) Об утверждении годового отчета ПАО "МТС", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МТС", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "МТС" за 2023 год. 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО "МТС". 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "МТС". 4) Об утверждении аудиторской организации ПАО "МТС". 5) Об утверждении Устава ПАО "МТС" в новой редакции. 6) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции. 3. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС", который доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС". 4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "МТС". 5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "МТС". 6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС": - Годовой отчет ПАО "МТС" за 2023 год - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "МТС" за 2023 год - Рекомендации Совета директоров ПАО "МТС" о порядке распределения прибыли и убытков ПАО "МТС" по результатам 2023 финансового года - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО "МТС" за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "МТС" за 2023 год и финансово-хозяйственной деятельности ПАО "МТС" в 2023 году - Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ПАО "МТС" за 2023 год и результаты рассмотрения заключения аудитора ПАО "МТС", подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО "МТС" - Заключение внутреннего аудитора ПАО "МТС" за 2023 год - Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "МТС", Ревизионную комиссию ПАО "МТС" и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО "МТС" и Ревизионную комиссию ПАО "МТС" - Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО "МТС" - Проект новой редакции Устава ПАО "МТС" и таблица сравнения изменений, вносимых в Устав ПАО "МТС", с текущей редакцией - Проект Положения о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции и таблица сравнения изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО "МТС", с текущей редакцией - Информационные материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" - Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". 7. Акционеры ПАО "МТС" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС", и получить копии таких материалов в офисе ПАО "МТС" по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 05 июня 2024 года по 26 июня 2024 года. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.2): 1. Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" по данному вопросу. 2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "МТС" на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС", определив следующий статус: Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Segezha Group объявляет финансовые и операционные результаты за 1 кв. 2024 г.

Segezha Group (MOEX: SGZH), ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты, а также операционные результаты за 1 кв. 2024 г.