Корпоративные новости ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) за 2024 год

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 26 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СТГ».

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 05 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «СТГ»; 2. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «СТГ»; 3. Об определении старшего независимого члена Совета директоров ПАО «СТГ», координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с Председателем Совета директоров; 4. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ»; 5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2023 год. 1.Утвердить годовой отчет ПАО «СТГ» за 2023 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2023 год. 2.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 20.05.2024. 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СТГ» за 2023 год в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу. По вопросу № 3 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» распределение чистой прибыли по результатам 2023 года не производить, дивиденды не выплачивать в связи с необходимостью осуществления инвестиций в развитие ООО МФК «КарМани». По вопросу № 5 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО СТГ об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ». 5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров Общества 9 (девять) членов из предложенных 10 (десяти) кандидатов: 1. Белокопытов Александр Сергеевич; 2. Бородкина Татьяна Ивановна; 3. Воскобойник Алексей Сергеевич; 4. Гоцев Павел Андреевич; 5. Гуринович Эдуард Владимирович; 6. Зиновьев Антон Валерьевич; 7. Калугина Анна Александровна; 8. Мехтиев Эльман Октай Оглу; 9. Плишкина Елена Сергеевна; 10. Тильдиков Александр Витальевич.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2023 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2023 год. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о назначении аудиторской организации. 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ». 6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «СТГ».

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: 1.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 22.04.2024. 1.2. Утвердить Отчет по проверке Отдела внутреннего аудита по теме: Взыскание просроченной задолженности в ООО МФК «КарМани» в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. По вопросу № 2 повестки дня: 2.1. Утвердить Положение о мотивационной программе Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета по проверке Отдела внутреннего аудита по теме: Взыскание просроченной задолженности в ООО МФК «КарМани». 2. Об утверждении Положения о мотивационной программе Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: 1.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 27.03.2024. 1.2. Утвердить План проверок Отдела внутреннего аудита Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2024 год согласно Приложению № 1 к Протоколу. По вопросу № 2 повестки дня: 2.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 27.03.2024. 2.2. Утвердить Отчет по проверке Отдела внутреннего аудита по теме: Скоринг клиентов для целей выдачи займов в ООО МФК «КарМани» в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу. По вопросу № 3 повестки дня: 3.1. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу. 3.2. Признать утратившей силу редакцию Положения о комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденную 22.03.2024 Советом директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 23 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана проверок Отдела внутреннего аудита на 2024 год. 2. Об утверждении Отчета по проверке Отдела внутреннего аудита по теме: Скоринг клиентов для целей выдачи займов в ООО МФК «КарМани». 3. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп». 4. Об изменении размера оплаты услуг аудитора на 2024 год.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 2 803 067 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 22 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: 1.1.Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп». 1.2.Признать утратившим силу редакцию Положения о комитете по аудиту Совета директоров Акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденную 24.04.2023 Советом директоров.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 22 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп». 2.О прекращении полномочий членов Комитета Совета директоров по аудиту. 3.Об избрании Комитета Совета директоров по аудиту в новом составе. 4.Об избрании Председателя Комитета Совета директоров по аудиту.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 04 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: 1.1. Рассмотреть предложения, поступившие в адрес ПАО «СТГ» от акционера или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Белокопытов Александр Сергеевич; 2. Бородкина Татьяна Ивановна; 3. Воскобойник Алексей Сергеевич; 4. Гоцев Павел Андреевич; 5. Гуринович Эдуард Владимирович; 6. Зиновьев Антон Валерьевич; 7. Калугина Анна Александровна; 8. Мехтиев Эльман Октай Оглу; 9. Плишкина Елена Сергеевна; 10. Тильдиков Александр Витальевич. 1.3. Сообщение о проведении годового общего собрании акционеров Общества будет утверждено решением Совета директоров с учетом сроков, установленных п. 1 ст. 47 Федерального закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 04 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на годовом общем собрании акционеров.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 26 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2024 год. 2. О рассмотрении рекомендаций Банка России по разработке стратегии устойчивого развития и стратегии климатического перехода.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 22 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Одобрить создание дочернего общества (IT-компании): Наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Горизонт». Местонахождение общества: Российская Федерация, г. Москва. Уставный капитал общества: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Основной вид деятельности общества: 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения. Дополнительные виды деятельности общества: 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая; 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность; 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 63.91 Деятельность информационных агентств; 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие; 73.11 Деятельность рекламных агентств; 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 22 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении создания дочернего общества (IT- компании).