Корпоративные новости ПАО "ТГК-14" за 2024 год

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 12 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение организационной структуры Аппарата управления ПАО «ТГК-14» в новой редакции. 2.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и ООО «КОТЭС Инжиниринг» по разработке проектной документации по объекту «Строительство энергоблока № 1 на Улан-Удэнской ТЭЦ-2». 3.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта КОМ НГО Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14». 4.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта замены турбины ст.№5 Читинской ТЭЦ-1 для ПАО «ТГК-14». 5.О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора выдачи простого векселя Банком. 6.О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя с Банком. 7.Внесение изменений в существенные условия Договора выдачи простых векселей Банком, одобренного Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 24.06.2024 № 317); 8.Внесение изменении в существенные условия Договора залога векселя с Банком, одобренного Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 24.06.2024 № 317). 9.Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" опубликовало годовой отчёт за за 2023 г. год.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 21 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3.Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год. 4.Избрание членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Комитета по надежности Совета директоров Общества. 8. Изменение состава Правления. 9. Рассмотрение соответствия членов Совета директоров критериям независимости. 10. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции». 11.Утверждение кандидатуры страховщика для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании. 12. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2024 года. 13. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года. 14. О прекращении участия Общества в ПАО «РусГидро». 15. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2024 года. 16. Утверждение ЛСПЗ Общества на 2 полугодие 2024 года. 17. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества. 18. Об отмене Положения о премировании и ключевых показателях эффективности Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества. 19. Досрочное прекращение полномочий начальника Сектора внутреннего аудита Общества. 20. Согласование кандидатуры на должность начальника Сектора внутреннего аудита Общества и утверждение условий трудового договора. 21. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год в новой редакции.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 11 085 840 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Утверждение страховщика Общества на 2024 год (страхование имущества). Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Акционерное общество «АльфаСтрахование» страховщиком имущества ПАО «ТГК-14». По вопросу 2. Утверждение страховщика Общества (страхование опасных производственных объектов). Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Акционерное общество «АльфаСтрахование» страховщиком опасных производственных объектов ПАО «ТГК-14».

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение страховщика Общества на 2024 год (страхование имущества). 2. Утверждение страховщика Общества на 2024 год (страхование опасных производственных объектов). 3. Одобрение внесения изменений в существенные условия Агентского договора № 03504-АД от 23.03.2021 с ООО ВТБ-Факторинг. 4. Одобрение Договора возобновляемой кредитной линии с банком.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 06 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Рассмотрение информации Общества по переходу на альткотельную, с указанием эффекта для Общества и информации об отнесении территорий присутствия к ценовым зонам теплоснабжения и переходу на тепловой метод. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» - 0. Принято решение: Принять к сведению информацию Общества об отнесении территории присутствия к ценовым зонам теплоснабжения и переходу на тепловой метод, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 2. Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» - 0 Принято решение: Утвердить План деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Отразить в плане работы следующие направления работы, рекомендованные Комитетом по аудиту: 2.1. оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию; 2.2. оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию; 2.3. проведение аудита (оценки) бизнес-процесса закупок (с выявлением «слабых» мест и причин нарушений процедуры закупок) Общества, включая, но не ограничиваясь вопросами соответствия сроков, соответствия заключенных договоров процедуре и условиям закупок и т.д.; 2.4. аудит составления баланса тепловой энергии (тепловые потери). Аудит соответствия физических тепловых потерь и заложенной в бизнес-план экономической составляющей тепловых потерь. Точки и причины расхождений, методы определения физических и эконмических тепловых потерь по всей цепочке возникновения потерь. 3. Указать в плане работы сектора внутреннего аудита следующие направления работы: 3.1. аудит эффективности от продаж эл.энергии на розничный рынок электроэнергии; 3.2. аудит списания дебиторской задолженности по сбытовым филиалам; 3.3. аудит использования автотранспорта и спецтехники по филиалам в Забайкальском крае и Республике Бурятия; 3.4. аудит процесса технологического присоединения. По вопросу 7. Определение позиции по вопросу повестки дня Совета директоров и Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О предоставлении согласия на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0». Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» - 0. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «О предоставлении согласия на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Дать согласие на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0», в соответствии с приложением к протоколу годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ». Стороны Соглашения: «Кредитор» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»); «Поручитель» – Общество с ограниченной ответственностью «Единый Информационно-расчётный центр» (ООО «ЕИРЦ»). Предмет Соглашения: 1.Стороны подтверждают, что: 1.1.обязательства по заключенному между АО «ДУК» и ПАО «Промсвязьбанк» Кредитному договору от 28.12.2021 № 0432-21-2-0 (далее Кредитный договор) выполнены перед ПАО «Промсвязьбанк» в полном объеме; 1.2.в соответствии с заключенным между ПАО «ТГК-14» и ПАО «Промсвязьбанк» договором поручительства от 29.08.2022 № 1П/0432-21-2-0 в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору, ПАО «ТГК-14» произвело погашение задолженности за АО «ДУК» в размере 3 226 087 211 (три миллиарда двести двадцать шесть миллионов восемьдесят семь тысяч двести одиннадцать) рублей 01 коп.; 1.3.на основании п.1 ст.365, ст.384, подп.3 п.1. ст.387 ГК РФ, Кредитором по Договору поручительства от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0, заключенному между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «ЕИРЦ», является ПАО «ТГК-14». 2.Во исполнение п.5.4. Дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, заключенного между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», Стороны расторгают Договор поручительства от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0. 3.Обязательства сторон по Договору поручительства от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0 прекращаются с момента подписания настоящего Соглашения, и на момент прекращения обязательств стороны не имеют претензий друг к другу.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A106MW0, 4B02-02-22451-F-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A1066J2, 4B02-01-22451-F-001P)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 06 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Рассмотрение информации Общества по переходу на альткотельную, с указанием эффекта для Общества и информации об отнесении территорий присутствия к ценовым зонам теплоснабжения и переходу на тепловой метод (поручение СД протокол № 309 от 28.12.2023 года); 2.Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции. 3.Отчёт Общества о выполнении КПЭ Генерального директора и Заместителей генерального директора за 2023 год и решение Совета директоров о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2023 году. 4.Рассмотрение отчета начальника СВА о выполнении КПЭ за 2023 год и решение Совета директоров Общества о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2023 году. 5.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» по вопросу: «Утверждение отчёта по исполнению бизнес-плана за 2023 год». 6.Определение позиции по вопросу повесток дня заседания Совета директоров и ГОСУ ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2023 финансового года». 7.Определение позиции по вопросу повестки дня Совета директоров и Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О предоставлении согласия на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0». 8.О даче согласия на заключение Обществом договора аренды объектов теплоснабжения в г. Улан-Удэ (котельная по ул.Красной Звезды, 42).

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2023 год. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 2023 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 2. Утверждение Отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2023 год. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2023 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 3. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в заочной форме. По вопросу 4. Об определении повестки дня ГОСА Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов. 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года и дивидендов за счёт части нераспределённой прибыли прошлых периодов. 5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 6) Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 7) Назначение аудиторской организации на 2024 год. 8) Избрание членов Совета директоров Общества. 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 10) Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 11) Об одобрении заключения Соглашения» № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 12) О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность. 13) Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. По вопросу 5. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 24 мая 2024 г. По вопросу 6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания совета директоров. По вопросу 7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества. Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества – 29 апреля 2024 года. По вопросу 8. Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров. Принято решение: 1. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иными членами Совета директоров Общества, обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Мясник Виктор Чеславович – Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14». 2. Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря годового Общего собрания акционеров Общества исполняет Кириченко Елена Владимировна – Директор по корпоративным вопросам АО «ДУК», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14». По вопросу 9. Об утверждении сметы затрат на проведение ГОСА Общества. Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 10. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. Принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год. Принято решение: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год. По вопросу 12. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов: 1) по результатам 2023 отчетного года в сумме 1 532 200 616,99 руб.: - на формирование резервного фонда – 67 897 280,45 руб.; - на выплату дивидендов –1 464 303 336,54 руб. 2) по итогам прошлых периодов: - на выплату дивидендов – 285 696 663,46 руб. По вопросу 13. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества: 1) по результатам 2023 года в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 1 464 303 336,54 руб.; 2) в размере 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счёт части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям Общества составляет 285 696 663,46 руб. Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 04 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 18 июня 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 10 июля 2024 года. По вопросу 14. Об утверждении сообщения о проведении ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества Принято решение: 1. Утвердить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания совета директоров. 2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 15. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год: - Акционерное общество «Кэпт» (ИНН 7702019950; ОГРН 1027700125628), адрес место нахождения: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 10, Блок «С». По вопросу 16. Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности Совета директоров Общества. Принято решение: Принять к сведению Отчёт о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в 2023 году в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 17. О практике корпоративного управления в Обществе. Принято решение: Принять к сведению Отчёт Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 18. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2023 году. Принято решение: 1. Принять к сведению отчёты Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2023 году: 1.1. Отчёт Комитета по аудиту Совета директоров Общества в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров. 1.2. Отчёт Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества в соответствии с приложением 12 к протоколу заседания Совета директоров. 1.3. Отчёт Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания Совета директоров. 1.4. Отчёт Комитета по надежности Совета директоров Общества в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчётов Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2023 году в состав Годового отчёта Общества. По вопросу 19. О рекомендациях ГОСА в отношении выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, вознаграждения и компенсации, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций. По вопросу 20. Утверждение отчёта о заключенных сделках с заинтересованностью за 2023 год. Принято решение: 1. Утвердить отчёт о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчёта о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в состав Годового отчета Общества. По вопросу 21. Одобрение Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк». Принято решение: Одобрить заключение Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк», на условиях, в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 22. Одобрение Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк». Принято решение: Одобрить заключение Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», на условиях, в соответствии с приложением 17 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 23. Одобрение внесения дополнений в существенные условия Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк. Принято решение: Одобрить внесение дополнений существенные условия Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», на условиях, в соответствии с приложением к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 24. О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность. Принято решение: Дать согласие на заключение Соглашения к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «ТГК-14» на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу стабильный.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 18 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2023 год. 2.Утверждение Отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2023 3.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 4.Об определении повестки дня ГОСА Общества. 5.Об определении даты проведения ГОСА Общества. 6.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 7.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества. 8.Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров 9.Об утверждении сметы затрат на проведение ГОСА Общества и расходов на выплату дивидендов. 10.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. 11.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 г. 12.О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023 финансового года. 13.О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 14.Об утверждении сообщения о проведение ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества. 15. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества. 16.Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности совета директоров Общества. 17.О практике корпоративного управления в Обществе. 18.Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2023 году. 19.О рекомендациях ГОСА Общества в отношении выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 20.Утверждение отчета о заключенных сделках с заинтересованностью за 2023 год. 21.Одобрение Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк». 22.Одобрение Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк». 23.Одобрение внесения дополнений в существенные условия Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк. 24.О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность. 25.О внесении изменений в решение Совета директоров, принятое 28.03.2024 (протокол № 313), в части авансовых платежей по дополнительному соглашению к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф3 ст. № 7 Читинской ТЭЦ-1. 26.О внесении изменений в решение Совета директоров, принятое 28.03.2024 (протокол № 313), в части авансовых платежей по дополнительному соглашению к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст. № 4 Читинской ТЭЦ-1.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 28 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Рассмотрение Отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 2. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 2023 г. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению отчёт об исполнении решений Совета директоров за 2023 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу Совета директоров. По вопросу 10. Изменение состава Правления Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 6 человек. 2. Прекратить полномочия члена Правления – Орлова Михаила Павловича. 2.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Орловым М.П. По вопросу 11. Изменение состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надёжности – 4 человека. 2. Прекратить полномочия члена Комитета по надёжности – Орлова Михаила Павловича. По вопросу 12. Одобрение заключения с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф3 ст. № 7 Читинской ТЭЦ-1. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить заключение с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф3 ст. № 7 Читинской ТЭЦ-1. По вопросу 13. Одобрение заключения с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст. № 4 Читинской ТЭЦ-1. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить заключение с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст. № 4 Читинской ТЭЦ-1.

ПАО "ТГК-14" сообщает о включении в повестку дня заседания совета директоров, запланированного на 28 марта 2024 года, вопросов № 12-13. Повестка дня предстоящего заседания с учётом изменений: 1. Отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год. 2. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 2023 год. 3. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 2023 г. 4. Рассмотрение отчета начальника СВА о выполнении КПЭ за 2023 год и решение Совета директоров Общества о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2023 году. 5. Рассмотрение отчета по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2023 год. 6. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2024 год. 7. Утверждение реестра рисков Общества на 2024 год. 8. Утверждение плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год. 9. Утверждение Положения о премировании и КПЭ руководителей ПАО «ТГК-14». 10. Изменение состава Правления Общества. 11. Изменение состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества 12. Одобрение дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф3 ст. № 7 Читинской ТЭЦ-1. 13. Одобрение дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст. № 4 Читинской ТЭЦ-1.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 28 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год. 2.Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 2023 год. 3.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 2023 г. 4.Рассмотрение отчета начальника СВА о выполнении КПЭ за 2023 год и решение Совета директоров Общества о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2023 году. 5.Рассмотрение отчета по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2023 год. 6.Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2024 год. 7.Утверждение реестра рисков Общества на 2024 год. 8.Утверждение плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год. 9.Утверждение Положения о премировании и КПЭ руководителей ПАО «ТГК-14». 10.Изменение состава Правления Общества. 11.Изменение состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку годового Общего Собрания акционеров Общества и кандидатов для избрания в органы управления и контроля. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, кандидатуры в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров; 2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию, кандидатуры в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров; 3. В связи с отсутствием предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, принять решение о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров на заседании Совета директоров Общества при рассмотрении вопросов подготовки к годовому общему Собранию акционеров Общества. По вопросу 2. Рассмотрение Отчета о выполнении Плана по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2022 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению Отчет о выполнении Плана по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2022 год. По вопросу 3. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ» на 2024 год и на период 2025-2026 гг.». Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» «Утверждение Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ» на 2024 год и на период 2025-2026 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Бизнес-план ООО «ЕИРЦ» на 2024 год». По вопросу 4. Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – 1, «Воздержался» - 1. Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», на условиях в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 5. Переизбрание корпоративного секретаря Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Прекратить полномочия корпоративного секретаря Общества Гудкова Александра Геннадьевича. 2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Кирьянову Юлию Александровну.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Рассмотрение предложений акционеров в повестку ГОСА Общества и органы управления и контроля. 2.Рассмотрение Отчета о выполнении Плана по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2022 год. 3.Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ» на 2024 год и на период 2025-2026 гг.». 4.Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14». 5.Переизбрание корпоративного секретаря Общества.

ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 10 693 006 714 рублей 00 копеек.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 07 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 2. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции». Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав ООО «ЕИРЦ» в новой редакции, в соответствии с приложением к протоколу заседания». По вопросу 3. Одобрение Соглашения о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Одобрить заключение Соглашения о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк» на условиях, в соответствии с Приложением 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 4. Одобрение Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк» Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Одобрить заключение Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк» на условиях, в соответствии с Приложением 3 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 07 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Прекращение участия Общества в АО «Спецавтохозяйство». 2. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции». 3. Одобрение Соглашения о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк». 4. Одобрение Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк».

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A1066J2, 4B02-01-22451-F-001P)

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 30 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 2. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК). 2. Избрать ЦЗК в следующем составе: № п/пФИОДолжность 1Рыбаков Евгений Сергеевич Исполнительный директор – главный инженер 2Шобанова Валентина Ивановна Заместитель генерального директора по экономике и финансам 3Зайцева Елена Евгеньевна Финансовый директор 4Круликовский Денис Олегович Директор по экономике 5Парыгин Алексей Валерьевич Директор по эксплуатации 6Елин Кирилл Александрович Начальник службы ресурсообеспечения 7Пляскин Евгений Вячеславович Начальник отдела экономической безопасности и режима 8Рожковская Татьяна АнатольевнаНачальник юридической службы 3. Председателем ЦЗК назначить Рыбакова Евгения Сергеевича, 4. Заместителем Председателя ЦЗК назначить Круликовского Дениса Олеговича. По вопросу 6. Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО). Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A106MW0, 4B02-02-22451-F-001P)

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 30 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Прекращение участия Общества в АО «Спецавтохозяйство». 2.Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. 3.Одобрение Соглашения о сотрудничестве с Правительством Забайкальского края.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2024 год и прогнозной Инвестиционной программы на 2025-2026 гг. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2024 год и прогнозную Инвестиционную программу на 2025-2026 гг., в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 2. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозного Бизнес-плана на 2025-2026 гг. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Бизнес-план Общества на 2024 год и прогнозный Бизнес-план на 2025-2026 гг., в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 4. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности Общества на 2024 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 5. Утверждение Плана деятельности службы внутреннего аудита на 2024 год. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить План деятельности службы внутреннего аудита на 2024 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 6. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-02. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-02, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»; Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: физические и юридические лица. Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): общая номинальная стоимость выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02, размещаемого в рамках Программы, в размере до 1 950 000 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) российских рублей и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном решением о выпуске облигаций серии 001Р-02, размещаемых в рамках Программы. Ставка купона – не более 14,0% годовых; Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): размещение Эмитентом выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02. Иные существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или порядок их определения: цена размещения Биржевых облигаций в рамках выпуска Биржевых облигаций серии 001Р-02 составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. 2. Одобрить совершение крупной сделки в рамках Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-02. По вопросу 10. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров.