Корпоративные новости ПАО "Русолово" за 2024 год

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 05 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово». 2. Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово». 3. О формировании комитетов ПАО «Русолово». 4. О последующем одобрении крупной сделки.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О согласии на совершение крупной сделки»: Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2023 год»: 3.1. Принять к сведению отчет о самооценке эффективности деятельности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2023 год.

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на последующее одобрение крупной сделки. 2. О согласии на совершение крупной сделки. 3. О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2023 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2023 год»: 1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет ПАО «Русолово». По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2023 год»: 2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2023 год. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Русолово»: 3.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2024 год в размере не более 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, включая НДС. 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» назначить аудиторской организацией ООО «ФБК» (ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово»: 4.1. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества. 4.2. Признать соответствующими критериям независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа следующего кандидата в Совет директоров ПАО «Русолово»: 1.Котина Игоря Станиславовича. 4.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества. 4.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров»: 5.1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (9 человек) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Русолово», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров. По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: «О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2023 год»: 6.1. Провести самооценку эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2023 год. 6.2. Результаты самооценки рассмотреть на заседании Совета директоров. 6.3. Утвердить форму анкеты для проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2023 год. По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2023 год»: 7.1. Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2023 год. По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров: «О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2023 год»: 8.1. Одобрить заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2023 год. 8.2. Представить заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2023 год годовому Общему собранию акционеров Общества. По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: 9.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по распределению прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 отчетного года»: 10.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» не принимать решение о распределении чистой прибыли по итогам 2023 года в связи с получением по итогам года убытка в сумме 265 754 000 (Двести шестьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей. 10.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2023 отчетного года. По вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу о согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: По п.п. 11.1-11.7 Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и рекомендовать Общему собранию акционеров дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров: «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2023 году»: 12.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русолово» (далее также «Собрание») в форме заочного голосования. 12.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 24 июня 2024 года. 12.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 23.06.2024 включительно. 12.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 31 мая 2024 года. 12.5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение III, комната 47, 3 этаж, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk . 12.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2023 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2023 год. 3. О распределении прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово». 7. О согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово». 12.8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rus-olovo.ru/ не позднее 25 мая 2024 года. 12.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»: – годовой отчет ПАО «Русолово» за 2023 год; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Русолово» за 2023 год, в том числе заключение аудитора Общества; – заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово»; – отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; – заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2023 год и отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; – сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; – сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; – сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; – рекомендации Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Собрания; – проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» по всем вопросам повестки дня Собрания. 12.10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»: – лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 31 мая 2024 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1; – информация (материалы) публикуется на сайте ПАО «Русолово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rus-olovo.ru/. 12.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 12.12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Русолово» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 03 июня 2024 года. 12.13. Определить, что владельцы обыкновенных акций ПАО «Русолово» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством. 12.14. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. 12.15. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ООО «Регистратор «Гарант».

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2023 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2023 год. 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Русолово». 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 5. О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. 6. О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2023 год. 7. О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2023 год. 8. О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2023 год. 9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»» по распределению прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 отчетного года. 11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу о согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2024 году.

ПАО "Русолово" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Русолово" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Русолово" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 1 893 373 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Русолово" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 13 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О создании дочернего общества ПАО «Русолово»: 1.1. В соответствии с п. 11.2.29 Устава Общества принять следующее решение: 1) Создать путем учреждения коммерческую организацию организационно-правовой формы: общество с ограниченной ответственностью (далее именуемое также «Общество»). 2) Утвердить следующее фирменное наименование учреждаемого Общества: - полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Золото Территории»; - сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Золото Территории»; - полное фирменное наименование Общества на английском языке: Zoloto Territorii Limited Liability Company; - сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Zoloto Territorii LLC. 3) Определить уставный капитал Общества в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Определить, что ПАО «Русолово» является единственным учредителем (участником), владеющим 100% (Сто процентов) уставного капитала ООО «Золото Территории». Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей его учредителей (участников). Установить, что размер доли учредителя (участника) составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Установить следующий порядок оплаты уставного капитала Общества: уставный капитал Общества должен быть оплачен денежными средствами в срок не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества. Денежные средства (деньги) в оплату доли в уставном капитале Общества могут вноситься учредителем (участником) в безналичном порядке на счет Общества или путем внесения наличных денег в кассу Общества. 4) Утвердить Устав ООО «Золото Территории». 5) Утвердить место нахождения Общества: Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г.о. Певек, г. Певек. Утвердить адрес в пределах места нахождения Общества: 689400, Чукотский автономный округ, г. о. Певек, г. Певек, ул. Чемоданова, д. 8, кв. 15. 6) Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Золото Территории» управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Русолово» (ИНН 7706774915; ОГРН 1127746391596). 7) Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Золото Территории» управляющей организации. Уполномочить Генерального директора ПАО «Русолово» - управляющей организации ООО «Золото Территории» подписать от имени ООО «Золото Территории» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Золото Территории» управляющей организации по факту государственной регистрации Общества. 8) Совершить все необходимые действия для осуществления государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Золото Территории» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Отнести расходы, связанные с государственной регистрацией ООО «Золото Территории» в регистрирующем органе, на ПАО «Русолово». По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Правления ПАО «Русолово»: 2.1. Определить количественный состав Правления – 7 (семь) членов. 2.2. Избрать Правление ПАО «Русолово» с 14.03.2024 года в следующем составе: 1. Антонов Сергей Викторович (председатель) 2. Соколов Константин Константинович 3. Никитин Константин Владимирович 4. Гареев Александр Салимханович 5. Воробьев Константин Александрович 6. Изюмов Евгений Владимирович 7. Сидорков Сергей Николаевич 2.3. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Русолово». Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – Котина Игоря Станиславовича подписать от имени ПАО «Русолово» договоры с избранными членами Правления ПАО «Русолово». 2.4. Согласовать совмещение: - членом Правления ПАО «Русолово» Соколовым Константином Константиновичем должности члена Совета директоров АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198) и должности члена Совета директоров ПАО «Селигдар»» (ОГРН 1071402000438). - членом Правления ПАО «Русолово» Антоновым Сергеем Викторовичем должности члена Совета директоров АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198).

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 13 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О создании дочернего общества ПАО «Русолово». 2. Об избрании Правления ПАО «Русолово».

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества». 1.1. Признать поступившее от акционера ПАО «Русолово» предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» в 2024 году, соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Русолово». 1.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Русолово» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества: 1. Антонов Сергей Викторович; 2. Вахитов Ренат Хайдярович; 2. Добрецов Андрей Валентинович; 3. Колесов Евгений Александрович; 4. Котин Игорь Станиславович; 6. Парфенов Дмитрий Юрьевич; 7. Соколов Константин Константинович; 8. Хрущ Александр Александрович; 9. Янюшкин Владимир Александрович. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества». 2.1. Признать поступившее от акционера ПАО «Русолово» предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году, соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Русолово». 2.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества: 1. Богодаев Артем Николаевич; 2. Малюга Олеся Робертовна. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ПАО «Русолово» за 2023 год». 3.1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2023 год. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении бюджета ПАО «Русолово» на 2024 год». 4.1. Утвердить бюджет ПАО «Русолово» на 2024 год.

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. 2. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ПАО «Русолово» за 2023 год. Об утверждении бюджета ПАО «Русолово» на 2024 год.

ПАО "Русолово" сообщает о решениях, принятых 25 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Русолово». 1.1. Принять к сведению отчет о ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Русолово» за 2023 год.

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 25 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Русолово».