Проведение 14 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 14 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть».
Проведение 04 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 04 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть».
Проведение 27 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 27 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О результатах деятельности Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» за I полугодие 2024 года.
2. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 8 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть».
Проведение 02 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 02 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за I полугодие 2024 года.
2. Отчет об итогах выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за II квартал 2024 года.
Проведение 26 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 26 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Информация о продаже имущества Лебяжьего месторождения
Проведение 19 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 19 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок, в свершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 29 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 29 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решений в соответствии с пп. 35.1 п. 9.2 ст. 9 Устава ПАО НК «РуссНефть»
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Решения совета директоров ПАО НК "РуссНефть", принятые по итогам заседания 10 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о решениях, принятых 10 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №2, в размере 398 253 655,32 (Триста девяносто восемь миллионов двести пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят пять и 32/100) рублей с учетом НДС.
2.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №2.
2.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №2, в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) долларов США.
2.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №2.
Проведение 10 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 10 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть».
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Прочие вопросы.
Проведение 28 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 28 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя и назначении Секретаря Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
2. О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым.
3. О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым.
4. О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым.
5. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту.
6. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям.
7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО НК «РуссНефть».
Проведение 10 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 10 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в ключевые показатели эффективности ПАО НК «РуссНефть» на 2024 год.
Решения совета директоров ПАО НК "РуссНефть", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №1, в размере 401 640 849,12 (Четыреста один миллион шестьсот сорок тысяч восемьсот сорок девять и 12/100) рублей с учетом НДС.
2.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №1.
Решения совета директоров ПАО НК "РуссНефть", принятые по итогам заседания 21 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли»:
4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
4.1.1. Из чистой прибыли в сумме 31 785 043 тыс. рублей, полученной по результатам 2023 года, направить 100 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
4.1.2. Утвердить 16 июля 2024 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4.1.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2023 года осуществить в денежной форме из расчета 1,0200750775 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть» по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.
По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» (в части сведений о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров):
6.4. Исключить кандидатуру Карпенко С.А. из списка кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в связи с отзывом согласия на избрание в состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
6.5. В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить кандидатуру Авалишвили Давида Гурамовича в список кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть».
6.6. Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров, проводимом 26 июня 2024 года:
1. Авалишвили Давид Гурамович
2. Дерех Андрей Михайлович
3. Кузьменков Алексей Александрович
4. Макарова Елена Александровна
5. Максимов Антон Львович
6. Мартынов Виктор Георгиевич
7. Прозоровская Ольга Евгеньевна
8. Романов Дмитрий Вячеславович
9. Сидский Николай Алексеевич
10. Степашин Сергей Вадимович
11. Щербак Владимир Львович.
Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения №7 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть».
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть».
Проведение 21 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 21 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за I квартал 2024 года.
2. Отчет об итогах выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за I квартал 2024 года.
3. Предварительное утверждение годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2023 год.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли.
5. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть».
7. Об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
"Русснефть" начала сдавать нефть с Варьегана в магистральную систему в обход "Самотлора"
"Русснефть" запустила нефтепровод, позволяющий сдавать нефть Варьеганской группы месторождений в магистральную систему через собственный узел на базе активов "Аганнефтегазгеологии" (АНГГ, "дочка" "Русснефти").
Изменение повестки дня заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть", запланированного на 23 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает об изменении повестки дня заседания совета директоров компании, запланированного на 23 апреля 2024.
Председатель совета директоров принял решение включить в повестку дня заседания дополнительный вопрос № 5.
Повестка дня предстоящего заседания с учётом изменений:
1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2023 год.
2. Отчет о заключенных (совершенных) ПАО НК РуссНефть в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рассмотрение кандидатур аудиторов ПАО НК «РуссНефть» на 2024 год.
4. Об участии ПАО НК «РуссНефть» в других организациях.
5. О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества.
Проведение 23 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 23 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2023 год.
2. Отчет о заключенных (совершенных) ПАО НК РуссНефть в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рассмотрение кандидатур аудиторов ПАО НК «РуссНефть» на 2024 год.
4. Об участии ПАО НК «РуссНефть» в других организациях.
Проведение 19 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 19 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть».
Проведение 08 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 08 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет о результатах деятельности Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» в 2023 году.
2. О ходе выполнения Программы долгосрочной мотивации менеджмента ПАО НК «РуссНефть».
Проведение 02 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 02 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 2023 год.
2. Отчет об итогах выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за 2023 год.
3. О ходе выполнения Программы операционных улучшений ПАО НК «РуссНефть».
Проведение 15 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 15 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть».
Проведение 19 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 19 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть».
Акционерам "Русснефти" предложат переизбрать совет директоров в прежнем составе
Все десять действующих членов совета директоров "Русснефти" номинированы в его новый состав, вместе с ними - бывший глава "Фортеинвест" Алексей Кузьменков.
Решения совета директоров ПАО НК "РуссНефть", принятые по итогам заседания 05 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2024 году»:
1.1. Признать предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2024 году соответствующими требованиям, установленным действующим законодательством и Уставом ПАО НК «РуссНефть».
1.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц:
1. Дерех Андрей Михайлович
2. Карпенко Сергей Анатольевич
3. Кузьменков Алексей Александрович
4. Макарова Елена Александровна
5. Максимов Антон Львович
6. Мартынов Виктор Георгиевич
7. Прозоровская Ольга Евгеньевна
8. Романов Дмитрий Вячеславович
9. Сидский Николай Алексеевич
10. Степашин Сергей Вадимович
11. Щербак Владимир Львович.
1.3. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц:
1. Саморукова Елена Владиславовна
2. Сергеева Елена Александровна
3. Шкалдова Вероника Вячеславовна
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2024 году.
Решения совета директоров ПАО НК "РуссНефть", принятые по итогам заседания 28 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №2, в размере 742 426 298,76 (Семьсот сорок два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч двести девяносто восемь и 76/100) рублей с учетом НДС.
2.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №2.
2.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №2, в размере 399 595 933,56 (Триста девяносто девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот тридцать три и 56/100) рубля с учетом НДС.
2.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №2.
2.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №2, в размере 3 650 000 000 (Три миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
2.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №2.
Проведение 28 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 28 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть».
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
"Русснефть" в 2023 году увеличила чистую прибыль по РСБУ в 3,8 раза
Теги: Показатели
ПАО "Русснефть" в 2023 году получило чистую прибыль в 31,79 млрд рублей по РСБУ, что в 3,8 раза больше результата предыдущего года - 8,407 млрд рублей.
Решения совета директоров ПАО НК "РуссНефть", принятые по итогам заседания 02 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о решениях, принятых 02 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере 813 433 444,08 (Восемьсот тринадцать миллионов четыреста тридцать три тысячи четыреста сорок четыре и 08/100) рублей с учетом НДС.
2.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №1.
2.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №1, в размере 484 228 200,00 (Четыреста восемьдесят четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч двести) рублей с учетом НДС.
2.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п. 2 Приложения №1.
Разрешение на сделки с акциями "Русснефти" позволит финализировать выход Glencore
Президент России Владимир Путин разрешил совершение сделок, влекущих за собой прямо или косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения акциями ПАО НК "Русснефть".
Проведение 14 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 14 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области корпоративного управления и корпоративной собственности.
2. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области безопасности.
3. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области управления персоналом.
4. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития в области юридического обеспечения деятельности ПАО НК «РуссНефть».
5. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области СМИ.
Проведение 02 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 02 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 6 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть».
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.