Проведение 13 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" / ПАО "ЯТЭК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" / ПАО "ЯТЭК" сообщает о проведении 13 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Генерального директора Общества.
2. Об определении позиции Генерального директора Общества.
3. Об определении позиции Генерального директора Общества.
Проведение 10 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" / ПАО "ЯТЭК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" / ПАО "ЯТЭК" сообщает о проведении 10 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
2. О рассмотрении статуса геологоразведочных работ.
3. О рассмотрении производственной деятельности и статуса проектов Общества.
4. Утверждение бюджета Общества на 2025 год:
• БДР;
• Инвестиционная программа;
• БДДС.
5. О рассмотрении прогноза бюджета Общества на 2026–2027 гг.
6. О рассмотрении отчета об оценке деятельности Совета директоров.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЯТЭК", 1435032049, RU000A109NF7, 4B02-04-20510-F-001P)
Проведение 18 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 18 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении процедуры оценки деятельности Совета директоров ПАО «ЯТЭК».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЯТЭК", 1435032049, RU000A109NF7, 4B02-04-20510-F-001P)
Проведение 18 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 18 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
2. Об определении позиции Генерального директора Общества.
3. О последующем одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества.
4. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЯТЭК", 1435032049, RU000A1070L0, 4B02-03-20510-F-001P)
Проведение 10 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 10 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
2. Об определении позиции Генерального директора Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЯТЭК", 1435032049, RU000A102ZH2, 4B02-02-20510-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЯТЭК", 1435032049, RU000A102ZH2, 4B02-02-20510-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЯТЭК", 1435032049, RU000A109NF7, 4B02-04-20510-F-001P)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-04-20510-F-001P / ISIN RU000A109NF7)
Решения совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), принятые по итогам заседания 26 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о решениях, принятых 26 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 5, 25 п. 31.1 ст. 31 Устава ПАО «ЯТЭК», а также иными применимыми положениями Устава ПАО «ЯТЭК» дать согласие на совершение Обществом сделки по размещению биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001Р-04, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-20510-F-001P-02E от 10.09.2020 (с учетом изменений, зарегистрированных 16 марта 2021 г.), регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-20510-F-001P от 24.09.2024, в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей на условиях, установленных эмиссионными документами.
2. Одобрить совершение Обществом любых иных действий в рамках сделки, указанной в п. 1 выше («Сделка»), подписание дополнительных соглашений, актов, а также иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения Сделки, при условии, что такие действия или документы не противоречат основным условиям Сделки, не исключают, не устанавливают новые и не изменяют основные условия Сделки, и не подлежат отдельному одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества и применимым законодательством.
Проведение 26 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 26 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение Обществом сделки по размещению биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001Р-04.
Проведение 30 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 30 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении изменений, вносимых в условия трудового договора с Генеральным директором Общества.
2. О последующем одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества.
Проведение 16 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 16 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
2. О последующем одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества.
3. О последующем одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества.
Проведение 12 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 12 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. О последующем одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества.
4. Об определении позиции Генерального директора Общества.
5. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
6. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
7. Об определении позиции Генерального директора Общества.
8. Об определении позиции Генерального директора Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЯТЭК", 1435032049, RU000A1070L0, 4B02-03-20510-F-001P)
Решения совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), принятые по итогам заседания 03 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о решениях, принятых 03 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу повестки дня «О включении кандидатур в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию членов Совета директоров Общества»:
1. Включить по инициативе Совета директоров Общества следующих кандидатов в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров:
1. Агафонов Антон Владимирович
2. Белянова Ирина Владимировна
3. Коробов Андрей Владимирович
4. Локтионов Александр Сергеевич
5. Мерзлякова Татьяна Витальевна
6. Першуков Вячеслав Александрович
7. Сокровищук Родион Владимирович.
Решения совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), принятые по итогам заседания 31 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о решениях, принятых 31 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу повестки дня "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ЯТЭК» по размеру дивиденда и порядку его выплаты по итогам 2023 года":
1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года» принять следующее решение:
"Дивиденды по результатам 2023 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2023 отчетный год в размере 1 443 358 552 (один миллиард четыреста сорок три миллиона триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 92 коп. оставить в распоряжении Общества для обеспечения достаточного наличия денежных средств для исполнения обязательств по облигационным выпускам и выполнения программы капитальных вложений в полном объеме".
Проведение 03 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 03 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидатур в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию членов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций,
зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (акция 1-01-20510-F / ISIN RU0007796819)
Проведение 31 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 31 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ЯТЭК» по размеру дивиденда и порядку его выплаты по итогам 2023 года.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК».
4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в заключении которых имеется заинтересованность.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
Проведение 28 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 28 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
2. О последующем одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества.
3. О последующем одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества.
Проведение 25 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 25 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 20 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров, даты и места его проведения, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Проведение 19 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 19 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
2. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
3. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
4. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЯТЭК", 1435032049, RU000A1070L0, 4B02-03-20510-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЯТЭК", 1435032049, RU000A102ZH2, 4B02-02-20510-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЯТЭК", 1435032049, RU000A102ZH2, 4B02-02-20510-F-001P)
Проведение 18 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 18 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
Решения совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), принятые по итогам заседания 05 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу повестки дня «О рассмотрении поступивших в Общество предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «ЯТЭК»»:
В соответствии со ст.ст. 53, 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 19, пп. 44 п. 31.1 ст. 31 Устава ПАО «ЯТЭК», а также иными применимыми положениями Устава Общества:
1. Включить по инициативе акционера ПАО «ЯТЭК» Докучаева С.В. в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК» по выборам в Совет директоров ПАО «ЯТЭК» Гаврилова Николая Вячеславовича.
2. Поручить Генеральному директору Общества при формировании окончательного списка кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК» по выборам в Совет директоров ПАО «ЯТЭК» обеспечить включение в список Гаврилова Николая Вячеславовича в соответствии с принятым в настоящем Протоколе решением.
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении поступивших в Общество предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «ЯТЭК».
Проведение 29 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 29 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Генерального директора Общества.
Проведение 16 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 16 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
2. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
3. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
4. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
5. Об определении позиции Генерального директора Общества.
6. О последующем одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества.
Проведение 26 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 26 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
2. Об определении позиции Генерального директора Общества.
Проведение 22 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 22 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О премировании Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году.
Проведение 15 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) сообщает о проведении 15 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
2. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
3. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
4. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
5. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
6. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
7. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЯТЭК", 1435032049, RU000A1070L0, 4B02-03-20510-F-001P)