Проведение 26 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 26 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». Назначение Секретаря Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»
2. Избрание членов Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»
3. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»
4. Утверждение изменений годовой инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез»
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Казаньоргсинтез" ИНН 1658008723 (акция 1-02-55245-D / ISIN RU0009089825)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Казаньоргсинтез" ИНН 1658008723 (акция 1-02-55245-D / ISIN RU0009089825)
Решения совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 3 повестки дня: «Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядку их выплаты» принято следующее решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» распределить прибыль, полученную ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2023 года следующим образом:
1.1. Начислить и выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2023 года в размере:
- 6 (Шесть) рублей 22 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 11 103 409 080 (Одиннадцать миллиардов сто три миллиона четыреста девять тысяч восемьдесят) рублей;
- 0 (Ноль) рублей 25 копеек на одну привилегированную акцию, что составляет 29 899 000 (Двадцать девять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) рублей;
1.2. Прибыль, не распределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 09 июля 2024 года.
Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез», выполнения годового бюджета (бизнес-плана) и инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам I квартала 2024 года
2. Утверждение Годового отчета ПАО «Казаньоргсинтез» за 2023 год, в том числе отчета о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
3. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядку их выплаты
4. Рекомендация Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Казаньоргсинтез» и определение размера оплаты ее услуг
5. Рассмотрение вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»
6. Принятие решения о согласии на совершение сделки по продаже доли в уставном капитале общества, в котором ПАО «Казаньоргсинтез» принадлежит более 20 процентов долей участия
Решения совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез", принятые по итогам заседания 23 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1 повестки дня: «Совершенствование системы корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез» приняты следующие решения:
1. Утвердить Перечень инсайдерской информации ПАО «Казаньоргсинтез», а также порядок и сроки ее раскрытия (Приложение № 2).
Признать утратившим силу Перечень инсайдерской информации ПАО «Казаньоргсинтез», а также порядок и сроки ее раскрытия, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (протокол № 22 от 30.12.2022).
2. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Казаньоргсинтез» (редакция № 1) (Приложение № 3).
3. Утвердить Положение о подготовке и предоставлении материалов к заседаниям Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (редакция № 1) (Приложение № 4).
Признать утратившим силу Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», утвержденный Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (протокол № 02 от 10.06.2021).
4. Утвердить Положение о предоставлении информации и документов членам Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (редакция № 1) (Приложение № 5).
По вопросу 2 повестки дня: «Утверждение Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» (Редакция № 1)» приняты следующие решения:
1. Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» (Редакция № 1) (Приложение № 7).
2. Признать утратившей силу Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез», утвержденную Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (протокол № 01 от 03.07.2020).
Проведение 23 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 23 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Совершенствование системы корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез»
2. Утверждение Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» (редакция № 1)
Проведение 19 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 19 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2023 год
Проведение 20 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез», выполнения годового бюджета (бизнес-плана) и инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 2023 года
2. Утверждение Отчета о выполнении ключевых показателей бизнес-контракта ПАО «Казаньоргсинтез» в 2023 году
3. Рассмотрение отчета Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» за 2023 год и утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» на 2024 год
4. Утверждение изменений годовой инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез» на 2024 год
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»
2. Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез»
24.07.2024. НРД