Корпоративные новости ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) за 2024 год

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 26 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий. 3. Об утверждении организационной структуры Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК». 3. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК». 4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них. 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис». 6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2024 года. 7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год. 8. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 27 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: «Об определении условий Дополнительного соглашения №7 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками». Решение: Определить следующие существенные условия Дополнительного соглашения №7 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками (далее - Договор): Стороны Дополнительного соглашения №7: Общество: ПАО «РЭСК»; Управляющая организация: АО «ЭСК РусГидро». Предмет Дополнительного соглашения №7: Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №7: 551 498 799 (Пятьсот пятьдесят один миллион четыреста девяносто восемь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 96 копеек, в том числе НДС - 90 855 913 (Девяносто миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тринадцать) рублей 60 копеек. Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения №7: С 15.02.2017 по 31.12.2026. Вопрос №2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2024 года». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении условий Дополнительного соглашения №7 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2024 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РЭСК» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «РЭСК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению 1 к Протоколу и предложить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год). Вопрос №2: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2023 год». Решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению 2 к Протоколу и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества. Вопрос №3: «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2023 года». Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общество): 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 1 007 894 Распределить на: Резервный фонд / 0 Дивиденды / 872 432 Инвестиции текущего периода / 87 152 Прибыль на накопление / 48 310 Погашение убытков прошлых лет / 0 2. Принять следующее решение: «Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 4,2158648522 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты: денежная. Установить 10.06.2024 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Вопрос №4: «О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «РЭСК». Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общество) назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества. Вопрос №5: «О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по утверждению Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции». Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» утвердить Устав ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №6: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК». Решение: 1. В соответствии со статьей со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 625) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание)» созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание). 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 29.05.2024. 3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. 4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 05.05.2024 (на конец операционного дня). 6. Определить следующую повестку дня Собрания: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2023 год; 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2023 года; 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «РЭСК»; 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК»; 5) О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК». 6) Об утверждении Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции. 7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - годовой отчет Общества за 2023 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год; - аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год; - отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год); - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023год; - заключение внутреннего аудитора Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества; - предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год; - предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; - действующий Устав Общества с внесенными в него изменениями; - проект Устав Общества в новой редакции; - ФЗ РФ от 25.12.2023 № 625-ФЗ; - проекты решений Собрания. 8. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 07.05.2024 по 28.05.2024 по следующим адресам: - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК, каб.319, в рабочие дни с 9 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», с понедельника по четверг с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по местному времени, а также на сайте Общества https://www.resk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение), согласно Приложению 4 к Протоколу. 10. Разместить Сообщение на сайте Общества https://www.resk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 07.05.2024. 11. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07.05.2024. 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению 5 к Протоколу. 13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 08.05.2024. 14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 6 к Протоколу. 15. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 08.05.2024. 16. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества. 17. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»). 18. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.», согласно Приложению 7 к Протоколу. 19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 8 к Протоколу. 20. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями. Вопрос №7: «О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рискам, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2023 год». Решение: Принять заключение внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2023 год, согласно Приложению 9 к Протоколу. Вопрос №8: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «РТК»». Решение: 1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «РТК» как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ООО «РТК»; Арендатор – ПАО «РЭСК». Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование часть нежилого помещения Н2 общей площадью 378,1 (Триста семьдесят восемь целых и одна десятая) кв. м, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Скопин, ул. Высоковольтная, д. 11 (расположенные на 2 этаже помещения кабинеты № 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15, на 3 этаже здания кабинеты № 13, 16, 20, 21, 22), принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.08.2023 (запись регистрации № 62:28:0030306:982-62/062/2023-1). План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 10 к Протоколу. Цена Договора: Общая (предельная) стоимость аренды Помещений за весь период действия Договора составляет 1 435 997 (Один миллион четыреста тридцать пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 36 копеек (с учетом НДС), в том числе: - размер постоянной части арендной платы за пользование помещениями Н2 составляет 1 250 251 (Один миллион двести пятьдесят тысяч двести пятьдесят один) рубль 20 копеек (с учетом НДС); - размер переменной части арендной платы определяется ежемесячно исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, но не более 185 746 (Сто восемьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть) рублей 16 копеек (с учетом НДС). Срок аренды: С 23.04.2024 по 31.12.2024 включительно. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ. Вопрос №9: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2023 год». Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2023 год согласно Приложению 11 к Протоколу.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 23 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РЭСК» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «РЭСК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2023 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2023 года. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «РЭСК». 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по утверждению Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции. 6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК». 7. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рискам, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2023 год. 8. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «РТК». 9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2023 год. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 29 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «РЭСК» в новой редакции». Решение: 1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «РЭСК» (далее – Положение) в новой редакции, согласно Приложению 1 к Протокол. 2. Признать утратившим силу Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.05.2011 (Протокол от 06.05.2011 №22/84-11). Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2024 год». Решение: Утвердить Программу мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2024 год, согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «О согласии на совершении сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС»». Решение: 1. Определить, что предельный размер агентского вознаграждения по Договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 623 750 (Один миллион шестьсот двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Дать согласие на заключение Договора (Лот № 0011-ПРО ДЭК-2024-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Принципал – ПАО «РЭСК»; Агент – АО «РГС». Предмет Договора: Организация и проведение конкурентных закупочных процедур. Цена Договора: Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения. Срок оказания услуг: С 01.04.2024 по 31.03.2025. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - АО «РГС» (прямой контроль) является стороной в сделке. Вопрос №4: «О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК»: Об утверждении сводного отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2023 год». Решение: Утвердить сводный отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2023 год, согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №5: «О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Генерального директоров ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2023 год». Решение: Принять отчет Генерального директора ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2023 год, согласно Приложению 4 к Протоколу.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «РЭСК» в новой редакции. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2024 год. 3. О согласии на совершении сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС». 4. О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК»: Об утверждении сводного отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2023 год. 5. О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Генерального директоров ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2023 год.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 1 635 697 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2023 года». Решение: 1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общества) по итогам 2023 года (далее – Собрание): 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее «09» апреля 2024. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – «23» апреля 2024. 1.3. Проведение Собрания – «29» мая 2024. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. Вопрос №2: «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «РЭСК»». Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЭСК» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах): 1 / Муравьев Александр Олегович/ Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 2 / Исаков Александр Юрьевич / Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 3 / Ткачева Наталья Николаевна / Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 4 / Кузнецова Евгения Александровна / Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 5 / Волощук Светлана Анатольевна / Исполнительный директор ПАО «РЭСК» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 6 / Махотина Анна Николаевна / Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 7 / Корнеева Дарья Геннадьевна / Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах): 1 / Щеголева Елена Александровна / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 2 / Зернышкина Лариса Шавхатовна / Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 3 / Учаев Дмитрий Иванович / Ведущий эксперт Управление организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 4 / Пиевский Сергей Александрович / Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 5 / Плис Илья Викторович / Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (приложение 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 №94, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2023 года. 2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «РЭСК». 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 22 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: «О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год». Решение: Утвердить скорректированные лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК». Решение: 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК» согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.08.2023 (Протокол от 31.08.2023 № 03/248-23). Вопрос №3: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис». Решение: 1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор) являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 425 117 (Семь миллионов четыреста двадцать пять тысяч сто семнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ. 2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «РЭСК»; Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис». Предмет Договора: Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение 3 к Протоколу) оказать Заказчику услуги по предоставлению вычислительной инфраструктуры» (далее – «Услуги»), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия договора: Начало: 01.03.2024. Окончание: 31.03.2025. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль) является стороной в сделке. Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «РЭСК» за 4 квартал 2023 года». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (далее – Общество) о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №5: «О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «РЭСК». Решение: Предварительно одобрить Дополнительное соглашение №2 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы, согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №6: «О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2023 год». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшимся рискам за 2023 год, согласно Приложению 6 к Протоколу.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 22 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год. 2. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК». 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис». 4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «РЭСК» за 4 квартал 2023 года. 5. О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «РЭСК». 6. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2023 год.