Корпоративные новости АО "АВАНГАРД-АГРО" за 2024 год

О прошедшем корпоративном действии "Собрание владельцев облигаций" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-02-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYH02)

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A105AS5, 4B02-03-42849-A-001P)

О корпоративном действии "Собрание владельцев облигаций" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-02-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYH02)

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 03 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение изменений в Условия выпуска биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001P-02. 2. Созыв общего собрания владельцев биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-02.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A0ZYC31, 4B02-01-42849-A-001P)

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 27 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение изменений в Условия выпуска биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001P-02. 2. Созыв общего собрания владельцев биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-02.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (акция 1-01-42849-A / ISIN RU000A0JWMY4)

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Избрание Председателя Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (акция 1-01-42849-A / ISIN RU000A0JWMY4)

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-02-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYH02)

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 05 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО». 2. Рассмотрение вопроса о приобретении биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (акция 1-01-42849-A / ISIN RU000A0JWMY4)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (акция 1-01-42849-A / ISIN RU000A0JWMY4)

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: Созыв годового Общего собрания акционеров Общества. Решение по второму вопросу повестки дня: • Созвать и провести 25 июня 2024 года годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее - Собрание) в форме заочного голосования (в соответствии с Указом Президента РФ № 16 от 17.01.2023 и со ст.3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022). • Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по результатам 2023 года. 2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции. 3. Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО». 4. Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО». • Рекомендовать Собранию по вопросу повестки дня «Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по результатам 2023 года» принять следующее решение: «Прибыль Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» по результатам 2023 года не распределять. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать». • Рекомендовать Собранию по вопросу повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»: «Определить состав членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в количестве 4 (Четырёх) человек». • Утвердить следующие кандидатуры и рекомендовать Собранию по вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» избрать членами Совета директоров следующих кандидатов: - Джангиров Владимир Владимирович, - Жаркова Людмила Петровна, - Киркин Алексей Николаевич, - Николаев Сергей Борисович. • Установить 02 июня 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании. • Утвердить Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» (далее – Регистратор), лицом, выполняющим функции счётной комиссии, и заключить Договор на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров. • Утвердить текст сообщения о созыве Собрания (Приложение № 1 к Протоколу). • Не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания, направить акционерам информацию о созыве Собрания путём направления сообщения заказным письмом по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества либо путём личного вручения сообщения акционеру. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. • Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2 к Протоколу). • Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 3 к Протоколу). • Не позднее 20 дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом либо путём личного вручения под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на Собрании, а также направить регистратору Общества в электронной форме бюллетени для голосования на Собрании с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. • Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании в адрес регистратора Общества: - Центральный филиал АО «Новый регистратор», по адресу: 125375, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4, либо по адресу Общества: - 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д.18, при этом голосование может осуществляться также путём дачи лицам, осуществляющим учёт прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 25 июня 2024 года. • Назначить Секретарём Собрания Киркина Алексея Николаевича. • В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, Председательствующим на Собрании назначить Джангирова Владимира Владимировича. • При подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. • Определить, что с 05 июня 2024 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (акция 1-01-42849-A / ISIN RU000A0JWMY4)

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО». 2. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Утверждение Заключения о крупной сделке. 4. Определение цены выкупа акций АО «АВАНГАРД-АГРО». 5. Созыв годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО». 6. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита отчётности АО «АВАНГАРД-АГРО» за 2024 год.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A0ZYH02, 4B02-02-42849-A-001P)

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A105AS5, 4B02-03-42849-A-001P)

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 353 258 000 рублей 00 копеек.

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о решениях, принятых 29 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «АВАНГАРД-АГРО» за 2023 год. Третий вопрос повестки дня: Об утверждении Годового отчёта Общества за 2023 год. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчёт АО «АВАНГАРД-АГРО» за 2023 год.

АО "АВАНГАРД-АГРО" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год. 3. Об утверждении Годового отчёта Общества за 2023 год.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A0ZYC31, 4B02-01-42849-A-001P)

АО "АВАНГАРД-АГРО" сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A0ZYH02, 4B02-02-42849-A-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВАНГАРД-АГРО", 5722033117, RU000A105AS5, 4B02-03-42849-A-001P)