Проведение 03 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" / ПАО "ВСЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Выборгский судостроительный завод" / ПАО "ВСЗ" сообщает о проведении 03 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Одобрение сделки независимо от суммы, связанной с изменением существенных условий кредитной сделки, влияющей на увеличение долговой нагрузки общества.
Решения совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ), принятые по итогам заседания 30 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) сообщает о решениях, принятых 30 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1.Внесение изменений в документ, содержащий условия размещения акций.
Решение: Внести следующие изменения в документ, содержащий условия размещения акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», зарегистрированный 13.10.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-02203-D-006D:
Абзацы 3-6 пункта 3 «Срок размещения ценных бумаг» документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, изложить в следующей редакции:
«Дата окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска или порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (далее – Дата окончания размещения) является более ранняя из следующих дат:
- дата размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;
- дата, в которую истекает срок в три года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг (далее – Предельный срок размещения ценных бумаг);
- дата получения Эмитентом письменного отказа единственного Приобретателя по закрытой подписке от приобретения всех или части подлежавших размещению в его пользу Акций дополнительного выпуска, но не ранее истечения срока действия преимущественного права, определённого в п. 4.4 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (далее – Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)».
Проведение 01 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) сообщает о проведении 01 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Утверждение изменений и дополнений в положение о закупке общества.
Проведение 30 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) сообщает о проведении 30 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Утверждение степени достижения КПЭ (карты КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества по итогам отчетного года.
Проведение 30 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) сообщает о проведении 30 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Внесение изменений в документ, содержащий условия размещения акций.
Проведение 23 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) сообщает о проведении 23 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Избрание председателя совета директоров общества.
Вопрос 2. Утверждение карты КПЭ единоличного исполнительного органа общества на отчетный год.
Стоимость чистых активов ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) на 30 июня 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет - - 6 536 517 000 рублей 00 копеек.
Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров общества.
2. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Определение категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
7. Определение перечня информация (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
9. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров общества.
10. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества.
11. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
12. Рекомендации общему собранию акционеров общества по распределению чистой прибыли, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
13. Выдвижение кандидата аудиторской организации общества.
14. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.
15. Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 13 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Рассмотрение отчета о выполнении бюджета Общества.
Проведение 26 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Одобрение сделки, связанной с заключением обществом с банковскими (кредитными) организациями договора о предоставлении банковской гарантии.
Проведение 20 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетов) Общества.
Вопрос 2. Утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на год.
Решения совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ), принятые по итогам заседания 05 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 3.
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2023 года следующих кандидатов:
Информация в данном пункте представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ВСЗ» на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2023 года, следующих кандидатов:
Информация в данном пункте представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об осуществлении функций председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ВСЗ».
Вопрос 2. Избрание председателя совета директоров Общества.
Вопрос 3. О рассмотрении предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2023 года.
Решения совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ), принятые по итогам заседания 12 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) сообщает о решениях, принятых 12 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 2. Утвердить Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» согласно приложению.
Проведение 12 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) сообщает о проведении 12 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об осуществлении функций председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ВСЗ».
Вопрос 2. Утверждение внутреннего документа, регламентирующего систему оплаты труда работников, включенных в перечень руководящих должностей Общества.
Проведение 23 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ) сообщает о проведении 23 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об осуществлении функций председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ВСЗ».
Вопрос 2. Утверждение карты КПЭ единоличного исполнительного органа общества на отчетный год.