Корпоративные новости ПАО "Светофор Групп" за 2024 год

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (акция 2-01-24350-J / ISIN RU000A1005A9)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (акции 1-01-24350-J / ISIN RU000A100592, 2-01-24350-J / ISIN RU000A1005A9)

ПАО "Светофор Групп" сообщает о проведении 25 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного общества «Светофор Групп».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (акции 1-01-24350-J / ISIN RU000A100592, 2-01-24350-J / ISIN RU000A1005A9)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (акции 1-01-24350-J / ISIN RU000A100592, 2-01-24350-J / ISIN RU000A1005A9)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (акция 1-01-24350-J / ISIN RU000A100592)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (акция 1-01-24350-J / ISIN RU000A100592)

ПАО "Светофор Групп" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 279 842 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Светофор Групп" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (акции 1-01-24350-J / ISIN RU000A100592, 2-01-24350-J / ISIN RU000A1005A9)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (акция 1-01-24350-J / ISIN RU000A100592)

ПАО "Светофор Групп" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение принято по вопросу № 1: 1. Предварительно утвердить проект годового отчета Общества за 2023 год и включить его в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам. 2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. 2.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. 2.2. Определить: - дату окончания приёма бюллетеней (дату собрания): «28» июня 2024 года; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н. - определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «03» июня 2024 года. 2.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года. О дивидендах. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Назначение аудиторской организации Общества. 5. О размещении дополнительных привилегированных акций. 2.4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции. 2.5. Предложить годовому общему собранию акционеров 50% прибыли, полученной по результатам 2023 отчётного года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям. С учетом указанного, предложить годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам 2023 отчётного года, распределить следующим образом: - направить на выплату дивидендов сумму в размере 24 725 000 (двадцать четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч) рублей; - оставшуюся часть прибыли в размере 24 725 000 (двадцать четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч) рублей направить на материально-техническое развитие Общества. Уполномочить генерального директора Общества на распоряжение частью чистой прибыли, направленной на нужды Общества, на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества. 2.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2023 отчетного года в размере 0,60 руб. на 1 обыкновенную акцию и 4,54 руб. на 1 привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - «09» июля 2024 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2.7. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами или вручение под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок не позднее «06» июня 2024 года. Направить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров регистратору Общества для последующей передачи номинальному держателю центральному депозитарию не позднее дня рассылки/вручения сообщения акционерам, зарегистрированным в реестре. 2.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; - аудиторское заключение; - сведения о кандидатах в Совет директоров; - сведения об аудиторской организации; - проекты решений общего собрания; - заключение внутреннего аудита; - рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров. 2.9. Утвердить порядок предоставления информации (материалов): Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н., с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 04 июня 2024 года. 2.10. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров: - Жаворонков Андрей Александрович - Догаев Артём Викторович - Святун Марьяна Валерьевна - Рыбаков Сергей Владимирович - Козьяков Михаил Андреевич 2.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается). 2.12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию (прилагается). 3. Освободить от должности руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Светофор Групп» Камнева Бориса Борисовича; - Утвердить в качестве руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Светофор Групп» кандидатуру Святун Марьяны Валерьевны, утвердить условия трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита ПАО «Светофор Групп».

ПАО "Светофор Групп" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Светофор Групп».

ПАО "Светофор Групп" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение принято по вопросу № 1 «Принятие решения об одобрении сделки по отчуждению размещенных акций ПАО «Светофор Групп»»: В соответствии с подпунктами 26, 27 пункта 32.2 устава ПАО «Светофор Групп» одобрить сделку по отчуждению размещенных привилегированных акций ПАО «Светофор Групп» (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-24350-J от 10.04.2017) (далее – «Акции») на следующих условиях: • Продавец (Эмитент) – ПАО «Светофор Групп» (ОГРН 1177847196141), Покупатель – АО ИФК «Солид» (ОГРН 1027739045839); • количество отчуждаемых Акций – 2 481 500 штук; • Акции передаются в собственность АО ИФК «Солид» в связи с потенциальным осуществлением публичного предложения Акций неограниченному кругу инвесторов. Организация публичного предложения Акций осуществляется путем продажи Акций Эмитентом Покупателю (АО ИФК «Солид») и последующего их предложения Покупателем неограниченному круг лиц на торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в порядке и сроки, согласованные в заключаемом сторонами договоре об организации размещения выпуска акций; • цена отчуждения (публичного предложения) Акций - 56,25 рублей за одну Акцию; • Эмитент передает Покупателю в собственность 2 481 500 Акций в срок не позднее 20 мая 2024 г., а Покупатель обязуется принять и оплатить их по цене 56,25 рублей за одну Акцию; • после получения Акций в собственность Покупатель не вправе распоряжаться Акциями иначе, чем путем продажи их инвесторам в рамках публичного предложения; • Покупатель оплачивает приобретенные Акции за счет средств, полученных Покупателем от продажи Акций на организованном рынке Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в рамках публичного предложения Акций неограниченному кругу инвесторов; • Покупатель обязуется оплатить цену Акций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Покупателем денежных средств от инвесторов за проданные Акции в рамках публичного предложения Акций, но не позднее 31 мая 2024 г.; • с момента передачи Акций Покупателю право залога на Акции у Продавца (Эмитента) в соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации не возникает; • в случае, если до 31 мая 2024 г., если иная дата не будет согласована сторонами, в рамках публичного предложения Акций Покупатель произведет отчуждение менее 2 481 500 Акций или не произведет отчуждение ни одной Акции, Покупатель обязуется вернуть Эмитенту Акции, не реализованные в рамках публичного предложения, в срок не позднее 07 июня 2024 г.

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Светофор Групп", 7814693830, RU000A1020W2, 4B02-02-24350-J-001P)

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "Светофор Групп", 7814693830, RU000A1020W2, 4B02-02-24350-J-001P)

ПАО "Светофор Групп" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения об одобрении сделки по отчуждению размещенных акций ПАО «Светофор Групп».

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (акции 1-01-24350-J / ISIN RU000A100592, 2-01-24350-J / ISIN RU000A1005A9)

ПАО "Светофор Групп" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Утвердить Положение о конфиденциальной информации и коммерческой тайне ПАО «Светофор Групп».

22 апреля 2024 года между ПАО «Светофор Групп» и АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» заключен договор листинга № 61/24.

ПАО "Светофор Групп" сообщает о проведении 24 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Утверждение Положения о конфиденциальной информации и коммерческой тайне ПАО «Светофор Групп».

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (акции 1-01-24350-J / ISIN RU000A100592, 2-01-24350-J / ISIN RU000A1005A9)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (акции 1-01-24350-J / ISIN RU000A100592, 2-01-24350-J / ISIN RU000A1005A9)

ПАО "Светофор Групп" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 231 351 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Светофор Групп" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Светофор Групп" сообщает о решениях, принятых 21 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение принято по вопросу № 1: 1.1-1.12. Созвать 26 апреля 2024 года внеочередное общее собрание акционеров общества.

ПАО "Светофор Групп" сообщает о созыве 26 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1) Внесение изменений в пункт 2.2 Устава Общества. 2) Внесение изменений в Устав Общества, связанных с изменениями объема прав по привилегированным акциям. 3) О размещении дополнительных обыкновенных акций. 4) О размещении дополнительных привилегированных акций. 5) Об увеличении уставного капитала Общества.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (акции 1-01-24350-J / ISIN RU000A100592, 2-01-24350-J / ISIN RU000A1005A9)

ПАО "Светофор Групп" сообщает о проведении 21 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Светофор Групп».

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Светофор Групп", 7814693830, RU000A1020W2, 4B02-02-24350-J-001P)

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "Светофор Групп", 7814693830, RU000A1020W2, 4B02-02-24350-J-001P)