Решения совета директоров ПАО "Южный Кузбасс", принятые по итогам заседания 28 марта 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Южный Кузбасс" сообщает о решениях, принятых 28 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.3.1. Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.2. Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров, проведение которого назначено на 05.05.2025 г.:
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО.
Признать количественный состав Совета директоров (7 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими масштабу и характеру, целям деятельности и текущим и ожидаемым потребностям Общества, профилю рисков Общества.
Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения.
На основании анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, установленных Кодексом корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463), признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества (кандидаты не соответствуют критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления Банка России), данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Довести указанную в настоящем решении информацию о результатах оценки кандидатов до акционеров путем включения в информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право голоса при принятии решения годовым общим собранием акционеров, и рекомендовать акционерам ПАО «Южный Кузбасс» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров 05 мая 2025 г.
Рекомендовать акционерам ПАО «Южный Кузбасс» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Южный Кузбасс» 05 мая 2025 г.
Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.3.4. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества прибыль Общества по результатам отчетного 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
Проведение 28 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Южный Кузбасс"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Южный Кузбасс" сообщает о проведении 28 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделкам
2. О согласии на совершение крупных сделок
3. О вынесении вопросов о согласии на совершение сделок на рассмотрение общего собрания акционеров Общества
4. Рассмотрение отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля
5. Рассмотрение результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе и результатов оценки корпоративного управления в Обществе
6. Рассмотрение Отчета о деятельности внутреннего аудита
7. Рассмотрение результатов оценки эффективности процессов проведения внутреннего и внешнего аудита
8. Рассмотрение результатов деятельности Комитета Совета директоров по аудиту
9. О соблюдении Обществом Информационной политики
10. Об определении возможности дистанционного участия в заседаниях общего собрания акционеров
11. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
12. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
13. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества
14. Назначение секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества
15. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
16. Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров
17. Включение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
18. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
19. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества
20. Утверждение заключения о крупных сделках
21. Определение цены выкупа акций ПАО «Южный Кузбасс» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Южный Кузбасс», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций
22. Утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
23. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка её предоставления
24. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
25. Утверждение формы и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования.
Решения совета директоров ПАО "Южный Кузбасс", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Южный Кузбасс" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.3.1. Дать согласие на совершение крупной сделки.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, проведение которого назначено на 26.06.2024 г.:
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО.
Признать количественный состав Совета директоров (7 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими масштабу и характеру, целям деятельности и текущим и ожидаемым потребностям Общества, профилю рисков Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения.
На основании анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, установленных Кодексом корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463), признать наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом.
Довести указанную в настоящем решении информацию о результатах оценки кандидатов до акционеров путем включения в информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и рекомендовать акционерам ПАО «Южный Кузбасс» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2024 г.
Рекомендовать акционерам ПАО «Южный Кузбасс» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Южный Кузбасс» 26 июня 2024 г.
Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.3.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль Общества по результатам отчетного 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Южный Кузбасс"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Южный Кузбасс" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделкам
2. О согласии на совершение крупной сделки
3. Рассмотрение результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления в Обществе
4. Утверждение Отчета о деятельности внутреннего аудита
5. О соблюдении Обществом Информационной политики в отчетном году
6. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании
7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
8. Утверждение годового отчета Общества
9. Созыв годового общего собрания акционеров Общества
10. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
11. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества
12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества
13. Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров
14. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
15. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
16. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества
17. Утверждение заключения о крупных сделках
18. Определение цены выкупа акций ПАО «Южный Кузбасс» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Южный Кузбасс», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций
19. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества
20. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления;
21. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
22. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
Проведение 20 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Южный Кузбасс"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Южный Кузбасс" сообщает о созыве 20 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Проведение 05 октября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Южный Кузбасс"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Южный Кузбасс" сообщает о созыве 05 октября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Решения совета директоров ПАО "Южный Кузбасс", принятые по итогам заседания 25 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Южный Кузбасс" сообщает о решениях, принятых 25 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
2.3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль Общества по результатам отчетного 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, проведение которого назначено на 29.06.2023 г.:
Гиргееву Наталью Тимофеевну,
Зайцеву Марину Михайловну,
Ильина Олега Витальевича,
Ляпина Алексея Ивановича,
Моисеева Сергея Владимировича,
Подсмаженко Андрея Петровича,
Тищенко Сергея Васильевича.
Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Южный Кузбасс"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Южный Кузбасс" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
2) Утверждение годового отчета Общества
3) Рассмотрение результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления в Обществе
4) Утверждение Отчета о деятельности внутреннего аудита в 2022 году
5) Созыв годового общего собрания акционеров Общества
6) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
7) Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества
8) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества
9) Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров
10) Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
11) Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества
12) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
13) Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества
14) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления;
15) Утверждение обоснования условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте договора о присоединении
16) Рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
17) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования
Проведение 25 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Южный Кузбасс"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Южный Кузбасс" сообщает о проведении 25 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
2) О рассмотрении результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления в Обществе
3) Об утверждении Отчета о деятельности внутреннего аудита в 2021 году
4) О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
5) О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества
6) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
7) Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества
8) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования
9) Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров
10) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
11) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года
06.05.2025. Интерфакс-ЦРКИ