Корпоративные новости ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) за 2024 год

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 26 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О назначении (продлении полномочий) Генерального директора Общества.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 09 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров Общества Дмитриева Илью Викторовича По второму вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту в количестве 2 (двух) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту: 1. Каликин Кирилл Михайлович – член Комитета 2. Михайлова Екатерина Владимировна – член Комитета, Председатель По третьему вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям: 1. Михайлова Екатерина Владимировна – член Комитета, Председатель 2. Каликин Кирилл Михайлович – член Комитета 3. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета По четвертому вопросу повестки дня: Определить следующий размер оплаты услуг аудитора ПАО “ГТМ” - Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» - за оказание аудиторских услуг по обзорной проверке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО “ГТМ” за шесть месяцев, окончившихся 30 июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, – 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 09 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по аудиту. 3. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям. 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 (акция 1-01-84907-H / ISIN RU000A0ZYD22)

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 17 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 (акция 1-01-84907-H / ISIN RU000A0ZYD22)

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу повестки : Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 (акция 1-01-84907-H / ISIN RU000A0ZYD22)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТМ" ИНН 9701082537 (акция 1-01-84907-H / ISIN RU000A0ZYD22)

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 16 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и провести его в следующем порядке: Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров Форма проведения: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования; Дата проведения: «25» июня 2024 года; Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени принимаются до 24.06.2024 23:59:59 по местному времени проведения собрания Адрес приема бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГТМ»: «31» мая 2024 г. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем его размещения на сайте Общества по адресу: https://globaltruck.ru По второму вопросу повестки дня: (1) Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции. 2. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ». 5. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ». 6. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров ПАО «ГТМ». (2) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления: - Годовой отчет ПАО «ГТМ» за 2023 год; - Отчет о заключенных ПАО «ГТМ» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе Годового отчета ПАО «ГТМ» за 2023 год), - Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» за 2023 год - Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, в том числе заключение аудитора; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - сведения об аудиторе; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов; - заключение Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ»; - позиция Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 25.06.2024 г.; - проект Устава ПАО “ГТМ” в новой редакции - проекты решений годового общего собрания акционеров. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в том числе информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, начиная с 03 июня 2024 г. на сайте ПАО «ГТМ» https://globaltruck.ru (3) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу). Указанные бюллетени направляются в порядке и в соответствии со ст. 60 ФЗ “Об акционерных обществах” каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 1, этаж 4, комната 24, Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (заполненные бюллетени принимаются до 24.06.2024 23:59:59 по местному времени проведения собрания). (4) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу). По третьему вопросу повестки дня: Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров ПАО «ГТМ»: 1. Дмитриева Илью Викторовича 2. Ивлева Евгения Александровича 3. Каликина Кирилла Михайловича 4. Маркунину Елизавету Анатольевну 5. Михайлову Екатерину Владимировну 6. Моисеева Евгения Вячеславовича 7. Рымарева Андрея Евгеньевича 8. Ушакова Василия Дмитриевича 9. Хаустова Олега Игоревича По четвертому вопросу повестки дня: Включить следующих лиц в список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ»: 1. Плющик Викторию Сергеевну 2. Шевцову Евгению Леонидовну По пятому вопросу повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2024 года Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит». По шестому вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ГТМ» за 2023 год. По седьмому вопросу повестки дня: Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества убыток Общества по итогам 2023 финансового года составил 74 916 078,84 (семьдесят четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч семьдесят восемь и 84/100) рублей. В связи с отсутствием у ПАО «ГТМ» прибыли по итогам 2023 года рекомендовать Общему собранию акционеров Общества распределение прибыли не производить. По восьмому вопросу повестки дня: По результатам анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» критериям независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО «Московская Биржа», Кодексом корпоративного управления, одобренного Банком России, и Положением о Совете директоров ПАО «ГТМ», Совет директоров ПАО “ГТМ” пришел к выводу об отсутствии кандидатов, предложенных к избранию в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» на годовом общем собрании акционеров ПАО “ГТМ”, назначенном на 25 июня 2024 года, которых можно признать независимыми. По девятому вопросу повестки дня: Совет директоров ПАО «ГТМ», рассмотрев вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ», которое состоится 25 июня 2024 года, выразил свое мнение по каждому вопросу повестки дня (Приложение №3 к Протоколу).

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ». 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 3. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества. 4. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества. 5. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. 6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2023 год и порядку его выплаты. 8. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ». 9. Об определении позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принятые решения не раскрываются как сведения, содержащие коммерческую тайну ПАО “ГТМ”. По второму вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 30) п. 12.2 Устава Общества и гл. X ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о последующем одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения №6 от 28.03.2024 г. к Договору займа №53/Х/17 от 25.12.2017 г. между Обществом и ООО «Глобалтрак Лоджистик», заключенного на следующих существенных условиях: Займодавец: ПАО «ГТМ» Заемщик: ООО «Глобалтрак Лоджистик» Предмет Дополнительного соглашения №6: Стороны договорились: 1. Продлить срок возврата займа до 31.12.2026 года включительно. 2. Установить ставку процентов за пользование займом в размере 17%, начиная с 01.01.2024 года. 3. Положения пункта 2 подлежат применению к отношениям Сторон с 01.01.2024 года Общая сумма крупной сделки - Договора займа №53/Х/17 от 25.12.2017 г. между Обществом и ООО «Глобалтрак Лоджистик» с учетом Дополнительного соглашения №6 от 28.03.2024 г. составляет 2 275 010 958,90 (два миллиарда двести семьдесят пять миллионов десять тысяч девятьсот пятьдесят восемь и 90/100) рублей, 36,7% от балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату. По третьему вопросу повестки дня принятые решения не раскрываются как сведения, содержащие коммерческую тайну ПАО “ГТМ”.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 23 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении корректировок в бюджет Общества и утверждении бюджета Общества. 2. О последующем одобрении крупной сделки. 3. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 6 188 799 265 рублей 04 копеек.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 14 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 06 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: (1) Определить, что поступившие в сроки, предусмотренные п.11.16 Устава ПАО «ГТМ», предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» для избрания на предстоящем в 2024 году годовом общем собрании акционеров Общества от акционера ПАО «ГТМ», владельца не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества – Общества с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345), соответствуют требованиям, установленным ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». (2) Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2024 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ГТМ» - ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент»: № Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 Дмитриев Илья Викторович 2 Ивлев Евгений Александрович 3 Каликин Кирилл Михайлович 4 Маркунина Елизавета Анатольевна 5 Михайлова Екатерина Владимировна 6 Моисеев Евгений Вячеславович 7 Рымарев Андрей Евгеньевич 8 Ушаков Василий Дмитриевич 9 Хаустов Олег Игоревич (3) Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2024 году по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ГТМ» - ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент»: № Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 Плющик Виктория Сергеевна 2 Шевцова Евгения Леонидовна

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 06 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение предложений от акционеров ПАО «ГТМ» о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» и выдвижение кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "ГТМ".

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 22 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принятые решения не раскрываются как сведения, содержащие коммерческую тайну ПАО “ГТМ”. По второму вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 18 п. 12.2 Устава Общества утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ».

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 22 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ». 2. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО "ГТМ".

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о проведении 13 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».