Решения совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 3 повестки дня: «Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядку их выплаты» принято следующее решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» распределить прибыль, полученную ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2023 года следующим образом:
1.1. Начислить и выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2023 года в размере:
- 6 (Шесть) рублей 22 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 11 103 409 080 (Одиннадцать миллиардов сто три миллиона четыреста девять тысяч восемьдесят) рублей;
- 0 (Ноль) рублей 25 копеек на одну привилегированную акцию, что составляет 29 899 000 (Двадцать девять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) рублей;
1.2. Прибыль, не распределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 09 июля 2024 года.
Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез», выполнения годового бюджета (бизнес-плана) и инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам I квартала 2024 года
2. Утверждение Годового отчета ПАО «Казаньоргсинтез» за 2023 год, в том числе отчета о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
3. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядку их выплаты
4. Рекомендация Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Казаньоргсинтез» и определение размера оплаты ее услуг
5. Рассмотрение вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»
6. Принятие решения о согласии на совершение сделки по продаже доли в уставном капитале общества, в котором ПАО «Казаньоргсинтез» принадлежит более 20 процентов долей участия
Решения совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез", принятые по итогам заседания 23 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1 повестки дня: «Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «Казаньоргсинтез» (редакция №1)» принято следующее решение:
1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Казаньоргсинтез» (редакция №1) в соответствии с Приложением №2.
По вопросу 6 повестки дня: «Рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2022 года, в том числе по:
- размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядку их выплаты;
- установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
принято следующее решение:
1. Рекомендовать общему собранию ПАО «Казаньоргсинтез» распределить прибыль, полученную ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2022 года следующим образом:
- начислить и выплатить в денежной форме дивиденды по результатам 2022 года в размере 9 (Девять) рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 16 244 537 400 (Шестнадцать миллиардов двести сорок четыре миллиона пятьсот тридцать семь тысяч четыреста) рублей; 0 (Ноль) рублей 25 копеек на одну привилегированную акцию, что составляет 29 899 000 (Двадцать девять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) рублей.
- прибыль, не распределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Рекомендовать общему собранию ПАО «Казаньоргсинтез» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 11 июля 2023 года.
Проведение 23 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 23 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «Казаньоргсинтез» (редакция № 1).
2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез», выполнения годового бюджета (бизнес-плана) и инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 1 квартала 2023 года.
3. Рассмотрение годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности, аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год.
4. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год.
5. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2022 года, в том числе по:
- размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядку их выплаты;
- установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Рекомендация Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Казаньоргсинтез» и определение размера оплаты ее услуг.
8. Рассмотрение вопроса о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
9. Утверждение условий дополнительного соглашения к договору с Единоличным исполнительным органом.
Проведение 20 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 20 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез», отчета об исполнении годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год и 1 квартал 2022 года.
2. Рассмотрение статуса по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» в части охраны труда, промышленной безопасности и экологии по итогам 2021 года.
3. Рассмотрение годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год, аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год.
5. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2021 года, в том числе о размере дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядке их выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез».
8. Рассмотрение вопроса о кандидатуре независимого аудитора ПАО «Казаньоргсинтез» и определении размера оплаты его услуг.
9. Рассмотрение вопроса о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
10. Рассмотрение отчета о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 2021 года и утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» на 2022 год.
11. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», поручений членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».