Проведение 09 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
Теги: Совет директоров
ПАО ТКЗ "Красный котельщик" сообщает о проведении 09 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
3. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО ТКЗ "Красный котельщик", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО ТКЗ "Красный котельщик" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Шестой вопрос повестки дня: О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о прибыли (убытке) Общества по результатам 2023 года.
Итоги голосования:
«За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать полученную Обществом прибыль по результатам 2023 года в размере 577 796 634,65 рублей (пятьсот семьдесят семь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 65 копеек) не распределять. Дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Седьмой вопрос повестки дня: Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
Теги: Совет директоров
ПАО ТКЗ "Красный котельщик" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение отчета Общества о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
5. Утверждение отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2023 год.
6. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о прибыли (убытке) Общества по результатам 2023 года.
7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
8. О кандидатах, избираемых в Совет директоров Общества.
9. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации.
10. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
11. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
12. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Проведение 23 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
Теги: Совет директоров
ПАО ТКЗ "Красный котельщик" сообщает о проведении 23 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О рассмотрении требования акционера Общества.
Проведение 12 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
Теги: Совет директоров
ПАО ТКЗ "Красный котельщик" сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение крупной сделки.
Проведение 22 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
Теги: Совет директоров
ПАО ТКЗ "Красный котельщик" сообщает о проведении 22 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
2. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору№ 104256 о внесении акционером вклада в имущество Общества от 21.08.2023г.
Решения совета директоров ПАО ТКЗ "Красный котельщик", принятые по итогам заседания 01 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО ТКЗ "Красный котельщик" сообщает о решениях, принятых 01 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня: сведения об условиях сделки не раскрываются до ее совершения.
Проведение 01 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
Теги: Совет директоров
ПАО ТКЗ "Красный котельщик" сообщает о проведении 01 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О согласии на совершение крупной сделки.