Корпоративные новости ПАО "М.Видео" за 2024 год

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 20 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «М.видео» в новой редакции» принято следующее решение: В соответствии с пунктом 11.1.33 Устава ПАО «М.видео» утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции согласно Приложению № 7.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 20 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О матрице рисков Общества и компаний Группы. 2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 3. О статусе исполнения Плана внутреннего аудита Общества и компаний Группы на 2-4 кварталы 2024 – 1 квартал 2025 года. 4. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «М.видео» в новой редакции.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 29 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 2. Доклад о развитии перспективных направлений в рамках операционного бизнеса.

ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") сохраняет планы проведения SPO и ждет улучшения ситуации на рынке, заявила финансовый директор компании Анна Гарманова.

ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") за 9 месяцев 2024 года увеличило общие продажи (GMV) на 8% год к году - до 387 млрд рублей, сообщила группа.

ПАО "М.Видео" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 12 594 644 848 рублей 11 копеек.

ПАО "М.Видео" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 25 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об Отчёте об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) по направлениям деятельности и бюджета Общества и компаний Группы за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года. 2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 27 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О формировании Комитетов Совета директоров Общества и избрании их председателей. 3. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 4. Об основах деятельности Общества и компаний Группы в 2024 году.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 30 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1.1 повестки дня «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» в рамках вопроса № 1 повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: 1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «М.видео»: информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 2) Включить по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» следующих кандидатов: 1. Гарманова Анна Сергеевна 2. Дашян Роберт Саркисович 3. Дерех Андрей Михайлович 4. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр) 5. Stenzel Roman (Стенцель Роман) 6. Сухов Алексей Михайлович 7. Ужахов Билан Абдурахимович 8. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель) 3) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»: 1. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 2. Гарманова Анна Сергеевна 3. Дашян Роберт Саркисович 4. Дерех Андрей Михайлович 5. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр) 6. Stenzel Roman (Стенцель Роман) 7. Сухов Алексей Михайлович 8. Ужахов Билан Абдурахимович 9. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель) По второму вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» приняты следующие решения: Решение № 1 по вопросу № 2: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Решение № 2 по вопросу № 2: В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению № 5. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными, указаны в Приложении № 5. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 30 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 4. О вопросах внутреннего аудита Общества и компаний Группы. 5. Доклад о развитии перспективных направлений в рамках операционного бизнеса. 6. Кадровый вопрос.

ПАО "М.Видео" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 12 555 850 399 рублей 93 копеек.

ПАО "М.Видео" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "М.Видео" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 30 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По четвертому вопросу повестки дня «Кадровый вопрос» принято следующее решение: Избрать Ужахова Билана Абдурахимовича на должность Генерального директора ПАО «М.видео» (по совместительству) сроком на 1 год с 30.08.2024 года по 29.08.2025 года (включительно).

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 30 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об Отчёте об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) по направлениям деятельности и бюджета Общества и компаний Группы за 2 квартал и 1 полугодие 2024 года. 2. О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 4. Кадровый вопрос.

Гендиректор ПАО "М.Видео" Билан Ужахов стал мажоритарным акционером ритейлера, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 20 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О формировании Комитетов Совета директоров Общества и избрании их председателей. 3. О сделке, одобряемой в соответствии с положениями Устава Общества. 4. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 31 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об Отчёте об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) по направлениям деятельности и бюджета Общества и компаний Группы за 1 квартал 2024 года. 2. Об Отчёте о результатах исполнения Плана внутреннего аудита Общества и компаний Группы на 2-4 кварталы 2023 – 1 квартал 2024 года. 3. О Плане внутреннего аудита Общества и компаний Группы на 2-4 кварталы 2024 – 1 квартал 2025 года. 4. О сделках, одобряемых в соответствии с положениями Устава Общества. 5. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 10 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1.6. первого вопроса повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2023 года: «Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2023 года, в размере 131 858 277,50 рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать». По вопросу №1.10 первого вопроса повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года» принято следующее решение: 1) Включить по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2024 году следующих кандидатов: информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 2) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2024 году: информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

ПАО "М.Видео" сообщает о созыве 14 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2023 года. 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео». 3. О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео». 4. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «М.видео» и прав, предоставляемых этими акциями. 5. Об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео». Повестка дня общего собрания акционеров эмитента не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определённых категорий (типов). Повестка дня общего собрания акционеров эмитента не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 07 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Решение № 1 по вопросу № 2: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Решение № 2 по вопросу № 2: В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению № 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными, указаны в Приложении № 2. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По четвёртому вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций» принято следующее решение: Увеличить уставный капитал Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций (далее – Акции) по открытой подписке. Определить следующие условия размещения: 1.Количество размещаемых Акций: 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук; 2.Способ размещения: открытая подписка; 3.Номинальная стоимость одной Акции: 10 (Десять) рублей; 4.Цена размещения Акций или порядок её определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Акций) будет установлена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций и не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости Акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости. Цена размещения Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения Акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. 5.Форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Акций не предусмотрена. Неденежная форма оплаты не предусмотрена. Наличная форма расчётов не предусмотрена. Оплата Акций путём зачёта встречных требований к Обществу не предусмотрена. 6.Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акций. Иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций, будут определены в проспекте ценных бумаг в отношении Акций.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 10 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 07 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О Годовом отчёте Общества за 2023 год. 2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 4.Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций. 5. Об утверждении проспекта ценных бумаг.

ПАО "М.Видео" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 12 520 213 409 рублей 36 копеек.