Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний
ПАО "МТС" (MOEX: MTSS)
ИНН 7740000076, ОГРН 1027700149124

Корпоративные новости ПАО "МТС": главное

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
24.05.2024. AK&M

Решения совета директоров ПАО "МТС", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МТС" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО "МТС". Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО "МТС" признать правомочным. Итоги голосования по вопросам 1.1 - 1.2: "ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопросы повестки дня заседания: 1. О вопросах, связанных с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". 1.1. Об отдельных решениях, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" (во исполнение решения Совета директоров от 23.04.2024г. по вопросу "О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС"). 1.2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "МТС" на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС". Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.1): 1. Уточнить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС", проводимого 26 июня 2024 года в форме заочного голосования (утверждена решением Совета директоров ПАО "МТС" 23 апреля 2024 года, Протокол 366), исключив из нее вопрос "Об участии ПАО "МТС" в некоммерческих организациях". 2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы): 1) Об утверждении годового отчета ПАО "МТС", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МТС", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "МТС" за 2023 год. 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО "МТС". 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "МТС". 4) Об утверждении аудиторской организации ПАО "МТС". 5) Об утверждении Устава ПАО "МТС" в новой редакции. 6) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции. 3. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС", который доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС". 4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "МТС". 5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "МТС". 6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС": - Годовой отчет ПАО "МТС" за 2023 год - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "МТС" за 2023 год - Рекомендации Совета директоров ПАО "МТС" о порядке распределения прибыли и убытков ПАО "МТС" по результатам 2023 финансового года - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО "МТС" за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "МТС" за 2023 год и финансово-хозяйственной деятельности ПАО "МТС" в 2023 году - Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ПАО "МТС" за 2023 год и результаты рассмотрения заключения аудитора ПАО "МТС", подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО "МТС" - Заключение внутреннего аудитора ПАО "МТС" за 2023 год - Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "МТС", Ревизионную комиссию ПАО "МТС" и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО "МТС" и Ревизионную комиссию ПАО "МТС" - Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО "МТС" - Проект новой редакции Устава ПАО "МТС" и таблица сравнения изменений, вносимых в Устав ПАО "МТС", с текущей редакцией - Проект Положения о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции и таблица сравнения изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО "МТС", с текущей редакцией - Информационные материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" - Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". 7. Акционеры ПАО "МТС" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС", и получить копии таких материалов в офисе ПАО "МТС" по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 05 июня 2024 года по 26 июня 2024 года. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.2): 1. Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" по данному вопросу. 2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "МТС" на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС", определив следующий статус: Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
23.04.2024. AK&M

Решения совета директоров ПАО "МТС", принятые по итогам заседания 23 апреля 2024 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МТС" сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопросы повестки дня заседания: Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1): 1. Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности (ESG Комитет) Совета директоров ПАО "МТС" по данному вопросу. 2-13. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "МТС" 26 июня 2024 года. Вопрос 1.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Вопрос 1.2. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.1 - 1.2): 1. Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "МТС" по данному вопросу. 2. Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО "МТС" годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" по вопросу распределения прибыли ПАО "МТС" по итогам 2023 финансового года, в том числе следующее: - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "МТС" в размере 35,0 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "МТС". - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года - 16 июля 2024 года. - Сумма дивидендов ПАО "МТС" по итогам 2023 года составляет 68 590 090 555 рублей. 3. Представить порядок распределения прибыли ПАО "МТС" по итогам 2023 финансового года на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС". Предложить общему собранию акционеров утвердить предлагаемый порядок распределения прибыли по итогам 2023 года. Вопрос 2. Об утверждении внутренних документов ПАО "МТС". Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2): 1. Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "МТС" по данному вопросу. 2. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО "МТС".
08.04.2024. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "МТС" на 31 декабря 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "МТС" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 129 552 628 381 рублей 36 копеек.
06.03.2024. AK&M

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "МТС" за 2023 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "МТС" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.
07.12.2023. Эксперт РА

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «МТС» на уровне ruАAA

Теги: Важное, Рейтинги
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «МТС» на уровне ruAАА, прогноз по рейтингу стабильный.
31.10.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "МТС" на 30 сентября 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "МТС" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 127 622 489 570 рублей 00 копеек.
03.08.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "МТС" на 30 июня 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "МТС" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 110 303 819 940 рублей 07 копеек.
03.08.2023. AK&M

Бухгалтерская отчетность ПАО «МТС» по состоянию на 30.06.2023 г.

Теги: Важное, Отчётность
22.06.2023. AK&M

Годовой отчёт ПАО "МТС" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "МТС" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.
18.05.2023. AK&M

Решения совета директоров ПАО "МТС", принятые по итогам заседания 18 мая 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МТС" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров ПАО "МТС". Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО "МТС" признать правомочным. Итоги голосования по вопросам 1 - 2: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопросы повестки дня заседания: 1. О вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". 2. Об утверждении внутренних документов ПАО "МТС". Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1): 1.1. О кандидатуре аудитора ПАО "МТС" на 2023 год. 1) Принять к сведению рекомендацию Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу о кандидатуре аудитора ПАО "МТС" на 2022 год. 2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" утвердить АО "ДРТ" в качестве аудитора ПАО "МТС" на 2023 год. 1.2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "МТС" за 2022 год, рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, заключений аудиторов и Ревизионной комиссии ПАО "МТС". 1) Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО "МТС" за 2022 год. 2) Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС" за 2022 год, составленную по стандартам РСБУ. 3) Представить на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС": - Годовой отчет ПАО "МТС" за 2022 год; - Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС" за 2022 год; - Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "МТС" за 2022 год; - Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "МТС" за 2022 год; - Заключение внутреннего аудита. 4) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" утвердить Годовой отчет ПАО "МТС" за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС" за 2022 год. 1.3. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли (выплате дивидендов) ПАО "МТС". 1) Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО "МТС" годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" по вопросу распределения прибыли ПАО "МТС" по итогам 2022 финансового года (Порядок распределения прибыли ПАО "МТС" за 2022 год - Приложение), в том числе следующее: - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО "МТС" в размере 34,29 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года - 29 июня 2023 года. - Сумма дивидендов ПАО "МТС" по итогам 2022 года составляет 67 198 691 575,17 рублей. - Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, установленный Уставом ПАО "МТС". 2) Представить порядок распределения прибыли ПАО "МТС" по итогам 2022 финансового года на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС". Предложить общему собранию акционеров утвердить предлагаемый порядок распределения прибыли по итогам 2022 года. 1.4. О предварительном рассмотрении новых редакций Положения о Совете директоров ПАО "МТС" и Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС". 1) Предварительно согласовать Положение о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "МТС" утвердить Положение о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции. 2) Предварительно согласовать Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", в новой редакции и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "МТС" утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", в новой редакции. 1.5. Об отдельных решениях, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". 1) Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС", который доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС". 2) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "МТС". 3) Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "МТС". 4) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС": - Годовой отчет ПАО "МТС" за 2022 год - Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "МТС" за 2022 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ПАО "МТС" за 2022 год - Рекомендации Совета директоров ПАО "МТС" о порядке распределения прибыли и убытков ПАО "МТС" по результатам 2022 финансового года - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО "МТС" за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "МТС" за 2022 год и финансово-хозяйственной деятельности ПАО "МТС" в 2022 году - Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ПАО "МТС" за 2022 год и результаты рассмотрения заключения аудитора ПАО "МТС", подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО "МТС" - Заключение внутреннего аудитора ПАО "МТС" за 2022 год - Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "МТС", Ревизионную комиссию ПАО "МТС" и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО "МТС" и Ревизионную комиссию ПАО "МТС" - Сведения о кандидатуре аудитора ПАО "МТС" - Проект Положения о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции и таблица сравнения изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО "МТС", с текущей редакцией - Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", в новой редакции и таблица сравнения изменений, вносимых в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", с текущей редакцией - Информационные материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" - Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2): Утвердить Положения о Комитетах Совета директоров ПАО "МТС" в новых редакциях.
10.05.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "МТС" на 31 марта 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "МТС" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 147 322 833 088 рублей 96 копеек.
31.03.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "МТС" на 31 декабря 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "МТС" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 135 205 649 963 рублей 47 копеек.
30.03.2023. AK&M

Бухгалтерская отчетность ПАО «МТС» по состоянию на 31.12.2022 г.

Теги: Важное, Отчётность
03.03.2023. AK&M

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "МТС" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "МТС" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.
13.12.2022. Эксперт РА

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «МТС» на уровне ruАAA

Теги: Важное, Рейтинги
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «МТС» на уровне ruАAA. Прогноз по рейтингу стабильный.
08.11.2022. AK&M

Бухгалтерская отчетность ПАО «МТС» по состоянию на 30.09.2022 г.

Теги: Важное, Отчётность
22.09.2022. AK&M

Отчёт эмитента за 1-е полугодие 2022 года

Теги: Важное, Отчётность
26.08.2022. AK&M

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность по состоянию на 30.06.2022 года

Теги: Важное, Отчётность
18.08.2022. AK&M

Бухгалтерская отчетность ПАО «МТС» по состоянию на 30.06.2022 г.

Теги: Важное, Отчётность
23.06.2022. AK&M

Годовой отчёт ПАО "МТС" за 2021 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "МТС" опубликовало годовой отчёт за 2021 год.
17.05.2022. AK&M

Решения совета директоров ПАО "МТС", принятые по итогам заседания 17 мая 2022 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МТС" сообщает о решениях, принятых 17 мая 2022 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Состав Совета директоров: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Юмашев В.Б. В заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров ПАО "МТС". Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО "МТС" признать правомочным. Вопросы повестки дня заседания: 1. О кандидатуре аудитора ПАО "МТС" на 2022 год. 2. О включении кандидатур, в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "МТС" на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС". 3. Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО "МТС". 4. О рассмотрении поступивших предложений акционеров ПАО "МТС" о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". 5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "МТС" за 2021 год, рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, заключений аудиторов и ревизионной комиссии. 6. О рекомендациях Совета директоров по выплате дивидендов ПАО "МТС". 7. Об отдельных решениях, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" (во исполнение решения Совета директоров от 14.04.2022г. по вопросу "О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС"). 8. О предварительном рассмотрении новых редакций Устава ПАО "МТС", Положения о Совете директоров ПАО "МТС" и Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС". Итоги голосования по пунктам 1-8: "ЗА" - 8 голосов: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Юмашев В.Б. "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1): 1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу о кандидатуре аудитора ПАО "МТС" на 2022 год. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" утвердить Акционерное общество "Деловые Решения и Технологии" (ОГРН 1027700425444, прежнее наименование - Акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"), в качестве аудитора ПАО "МТС" на 2022 год. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2): 1. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "МТС" на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС": 1) Берриман Пол 2) Евтушенков Феликс Владимирович 3) Засурский Артём Иванович 4) Мисник Юрий Юрьевич 5) Николаев Вячеслав Константинович 6) Панкратов Валерий Юрьевич 7) Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта 8) Ханов Михаил Владимирович 9) Херадпир Шайган 10) Холтроп Томас 11) Шурабура Надя 12) Юмашев Валентин Борисович 13) Яппаров Тагир Галеевич 2. Признать, что профессиональная квалификации, опыт и навыки кандидатов, указанных в п.1 настоящего решения, соответствуют текущим и ожидаемым потребностям ПАО "МТС". 3. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО "МТС" для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС": 1) Борисенкова Ирина Радомировна 2) Мадорский Евгений Леонидович 3) Михеева Наталья Андреевна Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.3): 1. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" определить статус "независимый директор" для Регины фон Флемминг, Томаса Холтропа и Юмашева Валентина Борисовича на основании письменных обоснований независимости (Приложение 1, 2 и 3), несмотря на превышение срока 7 лет (Регина фон Флемминг, Томас Холтроп) и связанность с существенным контрагентом ПАО "МТС" (Юмашев Валентин Борисович). 2. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" определить статус "независимый директор" для следующих кандидатов в члены Совета директоров ПАО "МТС": 1) Берриман Пол 2) Мисник Юрий Юрьевич 3) Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта 4) Ханов Михаил Владимирович 5) Херадпир Шайган 6) Холтроп Томас 7) Шурабура Надя 8) Юмашев Валентин Борисович 9) Яппаров Тагир Галеевич Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.4): В установленный Советом директоров ПАО "МТС" срок в Общество не поступило предложений от акционеров ПАО "МТС" о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.5): 1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу о предварительном рассмотрении проекта Годового отчета ПАО "МТС" за 2021 год. 2. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО "МТС" за 2021 год. 3. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС" за 2021 год, составленную по стандартам РСБУ. 4. Представить на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС": - Годовой отчет ПАО "МТС" за 2021 год; - Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МТС" за 2021 год; - Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "МТС" за 2021 год; - Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "МТС" за 2021 год; - Заключение внутреннего аудитора ПАО "МТС". 5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" утвердить годовой отчет ПАО "МТС" за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС" за 2021 год. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.6): 1. Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО "МТС" годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" по вопросу распределения прибыли ПАО "МТС" по итогам 2021 финансового года (Порядок распределения прибыли ПАО "МТС" за 2021 год - Приложение), в том числе следующее: - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО "МТС" в размере 33,85 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2021 года - 12 июля 2022 года. - Сумма дивидендов ПАО "МТС" по итогам 2021 года составляет 66 334 910 976,95 рублей. - Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, установленный Уставом ПАО "МТС". 2. Представить порядок распределения прибыли ПАО "МТС" по итогам 2021 финансового года на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС". Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить предлагаемый порядок распределения прибыли по итогам 2021 года. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.7): 1. Уточнить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС", проводимого 22 июня 2022 года в форме заочного голосования (утверждена решением Совета директоров ПАО "МТС" 14 апреля 2022 года, Протокол 331), исключив из повестки дня вопрос "Об утверждении Положения о Правлении ПАО "МТС" в новой редакции". 2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы): 1) Об утверждении годового отчета ПАО "МТС", годовой бухгалтерской отчетности ПАО "МТС", в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО "МТС", распределение прибыли и убытков ПАО "МТС" за 2021 отчетный год (в том числе выплата дивидендов). 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО "МТС". 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "МТС". 4) Об утверждении аудитора ПАО "МТС". 5) Об утверждении Устава ПАО "МТС" в новой редакции. 6) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции. 7) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", в новой редакции. 3. Определить срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23:59:59 по московскому времени 21 июня 2022 года. 4. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС", который доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС" (Приложение). 5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "МТС" (Приложение). 6. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "МТС" (Приложение 3). 7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС": - Годовой отчет ПАО "МТС" за 2021 год - Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "МТС" за 2021 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ПАО "МТС" за 2021 год - Рекомендации Совета директоров ПАО "МТС" о порядке распределения прибыли и убытков ПАО "МТС" по результатам 2021 финансового года - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО "МТС" за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "МТС" за 2021 год и финансово-хозяйственной деятельности ПАО "МТС" в 2021 году - Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ПАО "МТС" за 2021 год и результаты рассмотрения заключения аудитора ПАО "МТС", подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО "МТС" - Заключение внутреннего аудитора ПАО "МТС" за 2021 год - Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "МТС", Ревизионную комиссию ПАО "МТС" и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО "МТС" и Ревизионную комиссию ПАО "МТС" - Сведения о кандидатуре аудитора ПАО "МТС" - Проект новой редакции Устава ПАО "МТС" и таблица сравнения изменений, вносимых в Устав ПАО "МТС", с текущей редакцией - Проект Положения о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции и таблица сравнения изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО "МТС", с текущей редакцией - Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", в новой редакции и таблица сравнения изменений, вносимых в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", с текущей редакцией - Информационные материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" - Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.8): 1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу о предварительном рассмотрении проектов Устава ПАО "МТС" и Положения о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции. 2. Предварительно согласовать Устав ПАО "МТС" в новой редакции и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" утвердить Устав ПАО "МТС" в новой редакции. 3. Предварительно согласовать Положение о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" утвердить Положение о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции. 4. Принять к сведению рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу о предварительном рассмотрении проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", в новой редакции. 5. Предварительно согласовать Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", в новой редакции и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", в новой редакции.
13.05.2022. AK&M

Бухгалтерская отчетность ПАО «МТС» по состоянию на 31.03.2022 г.

Теги: Важное, Отчётность
15.04.2022. AK&M

Решения совета директоров ПАО "МТС", принятые по итогам заседания 14 апреля 2022 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МТС" сообщает о решениях, принятых 14 апреля 2022 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Состав Совета директоров: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Юмашев В.Б. В заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров ПАО "МТС". Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО "МТС" признать правомочным. Вопросы повестки дня заседания: 1. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". Итоги голосования: "ЗА" - 8 голосов: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Юмашев В.Б. "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1): 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "МТС". 2. Утвердить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров ПАО "МТС": - Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июня 2022 года. - Форма проведения собрания: заочное голосование. - Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Акционерное общество "Реестр" или Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, ПАО "МТС". - Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 24-00 часа по московскому времени 21 июня 2022 года. - Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.mts.ru/shareholder/. 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "МТС" (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы): 1) Об утверждении годового отчета ПАО "МТС", годовой бухгалтерской отчетности ПАО "МТС", в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО "МТС", распределение прибыли и убытков ПАО "МТС" за 2021 отчетный год (в том числе выплата дивидендов). 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО "МТС". 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "МТС". 4) Об утверждении аудитора ПАО "МТС". 5) Об утверждении Устава ПАО "МТС" в новой редакции. 6) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции. 7) Об утверждении Положения о Правлении ПАО "МТС" в новой редакции. 8) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС" в новой редакции. 4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО "МТС": 30 мая 2022 года. 5. Определить дату, до которой от акционеров ПАО "МТС" будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы ПАО "МТС": 12 мая 2022 года. 6. Утвердить текст сообщения о дате, до которой от акционеров ПАО "МТС" будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы ПАО "МТС" (Приложение). 7. Текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС", который доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во годового Общем собрании акционеров ПАО "МТС", форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС", формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "МТС", а также перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" утвердить решением Совета директоров ПАО "МТС" не позднее 17 мая 2022 года. 8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на официальном интернет-сайте ПАО "МТС" - www.mts.ru и www.ir.mts.ru не позднее 17 мая 2022 года. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров дополнительно предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в срок, не позднее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" совместно с бюллетенями для голосования. Дополнительно направить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров в электронной форме тем акционерам, которые сообщили в ПАО "МТС" или регистратору адрес своей электронной почты. 9. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". 10. Установить, что сервис электронного голосования на годовом Общем собрании акционеров открывается не позднее, чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". 11. Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, направив заполненные бюллетени в ПАО "МТС" по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Акционерное общество "Реестр" или Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4, ПАО "МТС" либо, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mts.ru/shareholder/ (посредством электронных сервисов "Реестр-Онлайн" и "E-voting") до момента окончания приема бюллетеней для голосования. Лица, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ "О рынке ценных бумаг", с помощью электронных средств через депозитарную систему учета. 12. Акционеры ПАО "МТС" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС", и получить копии таких материалов в офисе ПАО "МТС" по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 23 мая 2022 года по 22 июня 2022 года. 13. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ПАО "МТС" при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС", можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО "МТС" (www.mts.ru и www.ir.mts.ru) в сети Интернет, а также в Личном кабинете акционера на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mts.ru/shareholder/. 14. Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" назначить секретаря Совета директоров ПАО "МТС". 2. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО "МТС", в рамках подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". 1. В установленный уставом ПАО "МТС" срок в ПАО "МТС" не поступило предложений от акционеров ПАО "МТС" о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". 2. В установленный уставом ПАО "МТС" срок в ПАО "МТС" не поступило предложений от акционеров ПАО "МТС" о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "МТС" и Ревизионную комиссию ПАО "МТС" для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС". 3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "МТС" и Ревизионную комиссию ПАО "МТС" на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС" провести отдельным решением Совета директоров ПАО "МТС" в срок не позднее 17 мая 2022 года.
04.04.2022. AK&M

Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "МТС" за 2021 год и аудиторское заключение

Теги: Важное, Отчётность
04.04.2022. AK&M

Отчёт эмитента за 12 месяцев 2021 года

Теги: Важное, Отчётность
03.03.2022. AK&M

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "МТС" за 2021 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "МТС" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.