Проведение 17 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК" сообщает о проведении 17 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК».
2. Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества.
Проведение 13 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК" сообщает о проведении 13 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета.
2. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
Проведение 12 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК" сообщает о проведении 12 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК» и исключении его членов.
2. Об определении позиции по вопросам избрания Председателей Советов директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК».
3. О согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
4. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу формирования единоличного исполнительного органа.
Проведение 05 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК" сообщает о проведении 05 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
2. О присоединении ПАО «ОАК» к очередным изменениям Положения о закупке (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102).
Проведение 09 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК" сообщает о проведении 09 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
Проведение 29 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК" сообщает о проведении 29 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу утверждения внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества.
2. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» 27.12.2024 г.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Проведение 26 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК" сообщает о проведении 26 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «ОАК».
2. Об установлении целевых значений КПЭ для Генерального директора ПАО «ОАК»
ОАК назвала возможной причиной пожара на SSJ в Анталье сильный удар о полосу из-за непогоды
Теги: Происшествие
Причиной возгорания самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в аэропорту Антальи (Турция) мог стать сильный удар о полосу из-за плохих погодных условий, считают в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех").
Гендиректор "Яковлева" и управляющий директор "Туполева" покидают свои посты
Теги: Важное
Генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор АО "Туполев" Константин Тимофеев покидают свои посты, сообщила пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех").
Опытный Ту-214 с новыми российскими комплектующими впервые поднялся в воздух
Началась программа летных испытаний опытного образца Ту-214 с новыми российскими комплектующими. Об этом сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) со ссылкой на первого замгендиректора компании, управляющего директора АО "Туполев" Константина Тимофеева.
Проведение 19 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 19 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.
2. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу согласия на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 15 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 15 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О признании утратившими силу Порядка работы с критически значимыми активами (профильными) в Группе ОАК и Реестра критически значимых активов Группы ОАК.
2. О внесении изменений в План аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год.
3. Об индексации заработной платы директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
Проведение 05 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 05 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ОАК».
2. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ОАК».
3. О Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК».
4. Об определении количественного состава, образовании Правления ПАО «ОАК» и избрании его членов.
5. О согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
Проведение 05 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 05 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 22 октября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 22 октября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК».
1. Утвердить условия к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 936-РТ от 01.08.2021 между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор» в редакции Дополнительного соглашения № 2 (Приложение № 1).
2. Генеральному директору ПАО «ОАК» обеспечить в установленном порядке заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 936-РТ от 01.08.2021 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор».
По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
2.1. Утвердить план работы Комитета по аудиту при Совета директоров ПАО «ОАК» на 3 квартал 2024 года – 2 квартал 2025 года (Приложение № 2).
2.2. Утвердить план работы Комитета по бюджету при Совета директоров ПАО «ОАК» на 3 квартал 2024 года – 2 квартал 2025 года (Приложение № 3).
2.3. Утвердить план работы Комитета по стратегии при Совета директоров ПАО «ОАК» на 3 квартал 2024 года – 2 квартал 2025 года (Приложение № 4).
2.4. Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совета директоров ПАО «ОАК» на 3 квартал 2024 года – 2 квартал 2025 года (Приложение № 5).
Стоимость чистых активов ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на 30 сентября 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 333 952 371 000 рублей 00 копеек.
ОАК за 9 месяцев получила почти 19 млрд рублей чистого убытка по РСБУ
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) за 9 месяцев 2024 года получило 18,9 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против прибыли в размере 6,5 млрд руб. за тот же период прошлого года, сказано в отчетности компании.
Проведение 22 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 22 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК».
2. Об утверждении планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 17 октября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 17 октября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.».
1.1.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.2.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.2. настоящего решения. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.3.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.4.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.5.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.6.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.7.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.8.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.8.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.9.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.9.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.10.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.10.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.11.1. Для одобрения сделки в совершении которой имеется заинтересованность, необходимо определить цену сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.12.1. Для одобрения сделки в совершении которой имеется заинтересованность, необходимо определить цену сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
По вопросу № 2 повестки дня: «О предложении Общему собранию акционеров по вопросу согласия на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.1.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.1.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и, в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение, вынести вопрос о получении согласия на заключение указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.1.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.2. настоящего решения. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и, в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение, вынести вопрос о получении согласия на заключение указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.2. настоящего решения. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и, в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение, вынести вопрос о получении согласия на заключение указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.4.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.4.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и, в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение, вынести вопрос о получении согласия на заключение указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.5.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.5.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и, в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение, вынести вопрос о получении согласия на заключение указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 15 октября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 15 октября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений и Протоколов согласования цен к контракту, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного контракта. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать ЗА решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.1. Одобрить сделку на основных условиях, указанных в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
4.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки на условиях, указанных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
5.1. Одобрить сделку на основных условиях, указанных в Приложении №4. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
6.1. Одобрить сделку на основных условиях, указанных в Приложении №5. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 14 октября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 14 октября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении организационной структуры ПАО «ОАК».
Утвердить организационную структуру ПАО «ОАК» (Приложение № 1).
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 11 октября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 11 октября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение инвестиционной программы ПАО «ОАК».
Утвердить Реестр инвестиционных проектов ПАО «ОАК» по проектам КПГА (Приложение № 1) и Приоритизированный реестр инвестиционных проектов ПАО «ОАК» для целей планирования финансирования на период до конца 2024 года (Приложение № 2).
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 09 октября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 09 октября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК», а также, любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью, дополнительных соглашений к Договору, предмет которых не будет ухудшать существенные условия Договора.
4.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
5.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
5.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений и Протоколов согласования цен к Договору, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного Договора, а также Дополнительных соглашений к Договору на введение этапов в Договор. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
6.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
6.2. Дать согласие на заключение единоличным исполнительным органом дочернего общества (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной Сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
7.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
7.2. Дать согласие на заключение единоличным исполнительным органом дочернего общества (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной Сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
8.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
8.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом дочернего общества (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной Сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
9.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочерних обществ голосовать ЗА следующие решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
10.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
10.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК», а также, любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью, дополнительных соглашений к контракту, предмет которых не будет ухудшать существенные условия контракта, а также, дополнительных соглашений к контракту на перевод ориентировочных цен в фиксированные цены в соответствии с порядком, установленным контрактом.
Проведение 17 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 17 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
2. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу согласия на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 15 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 15 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
Проведение 14 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 14 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении организационной структуры ПАО «ОАК».
Проведение 11 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 11 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение инвестиционной программы ПАО «ОАК».
Проведение 09 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 09 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
Финансирование авиапрома в 2025-2026 годах может быть на 62% больше прежнего плана
Теги: Конъюнктура
Объем финансирования госпрограммы "Развитие авиационной промышленности" в 2025-2026 годах может составить около 114,2 млрд рублей, следует из проекта федерального бюджета на три года: это на 62% больше, чем предполагалось ранее.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 23 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 23 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об участии Общества в коммерческой организации, об одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества».
1.1. Принять решение об участии в коммерческой организации путем внесения вклада в уставный капитал. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.2. Одобрить совершение сделки на существенных условиях в соответствии с приложением №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 20 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 20 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, о прекращении участия Общества в коммерческой организации, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.».
1.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, на условиях, указанных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.1. Прекратить участие ПАО «ОАК» в коммерческой организации. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2. Одобрить заключение договора на условиях, указанных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
ОАК и S7 подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОАК) и АО "Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7) подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросу расширения флота авиакомпании, сообщила пресс-служба главы Татарстана.
Проведение 23 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 23 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии Общества в коммерческой организации, об одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества.
Проведение 20 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 20 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, о прекращении участия Общества в коммерческой организации, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
Директором программы МС-21 в "Яковлеве" стал один из кураторов разработки SSJ-100
Заместителем генерального директора ПАО "Яковлев" - директором программы МС-21 назначен Александр Долотовский, сообщила пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех").
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 06 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 06 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О рекомендациях Ревизионной комиссии ПАО «ОАК».
1.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества устранить выявленные Ревизионной комиссией нарушения и отчитаться в установленном порядке.
1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение рекомендаций Ревизионной комиссии согласно Приложению №1.
По вопросу № 2 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
2.1.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества в соответствии с условиями, изложенными в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.2.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1. настоящего решения. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.4.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.5.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.6.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.6.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п.1. настоящего решения. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.7.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.8.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.9.1. Одобрить сделки на основных условиях, указанных в Приложении №5. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.11.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки на условиях, указанных в Приложении № 6. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Мантуров заявил, что планы выпуска самолетов в РФ будут пересмотрены в 2025 году
Планы производства пассажирских самолетов в РФ до 2030 года будут пересмотрены в следующем году, ближе к завершению сертификационных работ по ним, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Smartavia, "ИрАэро" и "Аврора" подписали рамочные соглашения на поставку 89 российских самолетов
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") и входящее в группу ПАО "Яковлев" подписали на ВЭФ-2024 рамочные соглашения на поставку 89 самолетов с авиакомпаниями Smartavia, "ИрАэро" и "Аврора".
ОАК и ГТЛК договорились о поставках 238 самолетов в 2027-2032 годах
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") и АО "Государственная транспортная лизинговая компания" ( ГТЛК ) подписали соглашение об условиях поставки 238 самолетов.
Проведение 06 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 06 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях Ревизионной комиссии ПАО «ОАК».
2. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 15 августа 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 15 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний по голосованию представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочерних обществ».
1.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества голосовать «за» следующее решение:
1.1.1. Утвердить предлагаемые принципы системы мотивации работников дочернего общества.
1.2.1. Генеральному директору дочернего общества:
1.1.2.1. обеспечить разработку и утвердить Положение о премировании работников дочернего общества с учетом утвержденных принципов системы мотивации в срок до 31.12.2024;
1.1.2.2. провести изменение системы мотивации в рамках ФОТ в соответствии с утвержденным бюджетом на 2024 год;
1.1.2.3. учесть утвержденные принципы системы мотивации при актуализации положений о премировании в филиалах дочернего общества.
Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 09 августа 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 09 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
4.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
5.1. Одобрить взаимосвязанные сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
6.1. Одобрить Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
7.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
8.1. Одобрить сделку на основных условиях, указанных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Проведение 15 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 15 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний по голосованию представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочерних обществ.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 06 августа 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 06 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О секретаре Совета директоров ПАО «ОАК».
Освободить от должности секретаря Совета директоров ПАО «ОАК» Веселовского Сергея Сергеевича и возложить обязанности секретаря Совета директоров на Корпоративного секретаря ПАО «ОАК» Ильичева Сергея Владимировича.
По вопросу № 2 повестки дня: «О ликвидации филиала Общества».
2.1. Ликвидировать филиал Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» - «ОАК-Сервис».
2.2. Генеральному директору Общества обеспечить направление в регистрирующие и налоговые органы информацию о ликвидации филиала в установленные законодательством Российской Федерации сроки.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК».
3.1. Утвердить условия к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 936-РТ от 01.08.2021 между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор» в редакции Дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 1).
3.2. Обществу обеспечить в установленном порядке заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 936-РТ от 01.08.2021 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор».
По вопросу № 4 повестки дня: «О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета».
4.1. Признать непрофильными активами объекты имущества ПАО «ОАК» в составе ЕУУ-06-00-011-02-Н ОБ «Нахабино», указанные в Приложении № 2.
4.2. Признать непрофильными активами объекты имущества ПАО «ОАК» в составе ЕУУ-06-00-034-04-Н «Земельный участок Беговая 17», указанные в Приложении № 3.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 31 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 31 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 «Согласование КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год» принято решение:
Согласовать КПЭ директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год, включенные в Бонусную карту директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» 2024 год.
По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении положения о принципах распределения чистой прибыли ПАО «ОАК» принято решение:
Утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли ПАО «ОАК».
По вопросу № 3 повестки дня «О признании непрофильными активов – финансовых вложений ПАО «ОАК» принято решение:
Признать непрофильными активами финансовые вложения ПАО «ОАК», указанные в Приложении № 3.
Проведение 09 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 09 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
Проведение 06 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 06 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О секретаре Совета директоров ПАО «ОАК».
2. О ликвидации филиала Общества.
3. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК».
4. О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 29 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 29 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок, о принятии решения, влекущего изменение доли участия ПАО «ОАК» в коммерческой организации (дочернем обществе)».
1.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочерних обществ голосовать ЗА решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу, связанному с отчуждением доли в уставном капитале другого юридического лица, принадлежащей дочернему обществу, голосовать «ЗА» решения, изложенные в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
4.1. Изменить долю участия Общества в уставном капитале дочернего общества путем приобретения ПАО «ОАК» акций дочернего общества в количестве и на условиях, перечисленных в п.2 настоящего решения. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
4.2. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
5.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
6.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
6.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК», а также, любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью, дополнительных соглашений к договору, предмет которых не будет ухудшать существенные условия договора. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
7.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
7.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК», а также, любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью, дополнительных соглашений к Договору, предмет которых не будет ухудшать существенные условия Договора. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
ОАК в I полугодии получила 14,4 млрд рублей чистого убытка
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в I полугодии 2024 года получило 14,4 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против прибыли в размере 4,9 млрд руб. за тот же период прошлого года, свидетельствует отчетность компании.
Стоимость чистых активов ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на 30 июня 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 334 520 461 000 рублей 00 копеек.
Проведение 31 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 31 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Согласование КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год.
2. Об утверждении положения о принципах распределения чистой прибыли ПАО «ОАК».
3. О признании непрофильными активов – финансовых вложений ПАО «ОАК».
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 26 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 26 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений и Протоколов согласования цен к договору, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного договора. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
4.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
4.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК», а также, любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью, дополнительных соглашений к договору, предмет которых не будет ухудшать существенные условия договора. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
5.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
6.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки на условиях, указанных в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 24 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 24 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений и протоколов согласования цен к договору, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного договора. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений и протоколов согласования цен к договору, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного договора. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать ЗА решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
4.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
4.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
5.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
6.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
6.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК», а также, любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью, дополнительных соглашений к контракту, предмет которых не будет ухудшать существенные условия контракта. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
7.1. Для одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
7.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
8.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, на основных условиях, указанных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
9.1. Одобрить отчуждение активов ПАО «ОАК», включенных в Реестр критически значимых активов Группы ОАК, указанных в Приложении №3.
9.2. Одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении №4. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
10.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделок, на условиях, указанных в Приложении №5. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Проведение 29 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 29 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок, о принятии решения, влекущего изменение доли участия ПАО «ОАК» в коммерческой организации (дочернем обществе).
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 19 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 19 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок, и о принятии решения, влекущего изменение доли участия ПАО «ОАК» в коммерческой организации (дочернем обществе)».
1.1.1. Для одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.1.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, указанные в п. 1.1.1, в которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
1.2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить объем зачитываемых требований. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.2.2. Одобрить сделку, указанную в п. 1.2.1, в которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
1.3.1. Для одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.3.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, указанные в п. 1.3.1, в которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
1.3.3. Определить позицию по голосованию в органах управления дочернего общества по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) соглашений, голосовать «ЗА» принятие решения, на условиях, указанных в п. 1.3.2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.4.1. Изменить долю участия Общества в уставном капитале дочернего общества путем приобретения ПАО «ОАК» акций дочернего общества в количестве и на условиях, перечисленных в пп.1.4.2. и 1.4.3 настоящего решения. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.4.2. Для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.4.3. Одобрить заключение сделки, указанной в п. 1.4.2, в которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
1.4.4. Определить позицию по голосованию в органах управления дочернего общества по вопросам одобрения сделки (получения согласия на заключение), голосовать «ЗА» принятие решения, на условиях, указанных в п. 1.4.3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.5.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить объем зачитываемых требований. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.5.2. Одобрить сделку, указанную в п. 1.5.1, в которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
1.5.3. Определить позицию по голосованию в органах управления дочернего общества по вопросам одобрения сделки (получения согласия на заключение), голосовать «ЗА» принятие решения, на условиях, указанных в п. 1.5.2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 18 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 18 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение отчета по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ПАО «ОАК», бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК» за 2023 год».
1.1. Принять к сведению основные показатели отчета по исполнению сводного/консолидированного бюджета Холдинга ОАК за 2023 год (Приложение № 1).
1.2. Утвердить фактическое исполнение основных показателей отчета об исполнении бюджета ПАО «ОАК» за 2023 год (Приложение № 1).
1.3. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджетов Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» за 2023 год.
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение фактического исполнения основных показателей бюджетов (Приложение № 1).
1.4. Принять к сведению перечень мероприятий по обеспечению своевременного представления полного комплекта документов по исполнению бюджета Холдинга за 2023 г. головной организацией ПАО «ОАК» (Приложение № 1).
По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции».
2.1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2.2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ОАК» от «11» августа 2023 г. № 407, с даты принятия настоящего решения.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Программы реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 г. (редакция №2)».
Утвердить Программу реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 гг. (редакция №2) согласно Приложению № 3.
Проведение 26 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 26 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
Проведение 24 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 24 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 18 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 18 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение отчета по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ПАО «ОАК», бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК» за 2023 год».
1.1. Принять к сведению основные показатели отчета по исполнению сводного/консолидированного бюджета Холдинга ОАК за 2023 год (Приложение № 1).
1.2. Утвердить фактическое исполнение основных показателей отчета об исполнении бюджета ПАО «ОАК» за 2023 год (Приложение № 1).
1.3. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджетов Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» за 2023 год.
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение фактического исполнения основных показателей бюджетов (Приложение № 1).
1.4. Принять к сведению перечень мероприятий по обеспечению своевременного представления полного комплекта документов по исполнению бюджета Холдинга за 2023 г. головной организацией ПАО «ОАК» (Приложение № 1).
По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции».
2.1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2.2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ОАК» от «11» августа 2023 г. № 407, с даты принятия настоящего решения.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Программы реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 г. (редакция №2)».
Утвердить Программу реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 гг. (редакция №2) согласно Приложению № 3.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 12 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 12 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК».
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ОАК» члена Совета директоров (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
По вопросу № 2 повестки дня: «Об избрании Председателей и формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
2.1. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
2.2. Избрать Председателем комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
2.3. Избрать Председателем комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
2.4. Избрать Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
2.5. Сформировать Комитеты при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении плана работы Совета директоров на 2024-2025 корпоративный год».
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2024-2025 корпоративный год (Приложение № 2).
По вопросу № 4 повестки дня: «Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании анализа независимости членов Совета директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров в соответствии с ККУ (Приложение № 3), признать c 28.06.2024 независимыми членов Совета директоров и определить их статус в соответствии с Приложением № 3.
Проведение 19 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 19 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок, и о принятии решения, влекущего изменение доли участия ПАО «ОАК» в коммерческой организации (дочернем обществе).
Проведение 18 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 18 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение отчета по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ПАО «ОАК», бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК» за 2023 год.
2. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции.
3. Об утверждении Программы реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 г. (редакция №2).
Проведение 17 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 17 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об установлении целевых значений КПЭ для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК»
2. Рассмотрение отчетов председателей Комитетов при Совете директоров Общества за 2023 год.
Проведение 12 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 12 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК».
2. Об избрании Председателей и формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2024-2025 корпоративный год.
4 Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 26 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 26 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении цены размещения дополнительных акций Общества».
Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «ОАК», в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 0,67 (Ноль целых шестьдесят семь сотых) рублей.
По вопросу № 2 повестки дня: «О рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества и индивидуальной оценки работы членов Совета директоров Общества по итогам 2023/2024 корпоративного года».
2.1. Утвердить Отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и индивидуальной оценки работы членов Совета директоров Общества по итогам 2023/2024 корпоративного года в соответствии с Приложением № 1.
2.2. Исполнительным органам Общества и Председателям Комитетов при Совете директоров обеспечить реализацию рекомендаций, отмеченных в п. 6 Отчета о результатах самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и индивидуальной оценки работы членов Совета директоров Общества по итогам 2023/2024 корпоративного года.
2.3. Считать целесообразным включить в состав годового отчета Общества за 2024 год сведения о результатах проведенной Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и индивидуальной оценки работы членов Совета директоров Общества по итогам 2023/2024 корпоративного года.
Проведение 26 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.
2. О рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества и индивидуальной оценки работы членов Совета директоров Общества по итогам 2023/2024 корпоративного года.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 18 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 18 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета и отмене ранее принятых решений Совета директоров».
Признать непрофильными объекты имущества, входящие в состав единиц управленческого учета (ЕУУ), указанные в Приложении №1, и считать в отношении ЕУУ, указанных в Приложении №1, утратившими силу решения Совета директоров о признании непрофильными объектов имущества от 24.06.2021 (Протокол от 25.06.2021 № 288), от 01.07.2021 (Протокол от 02.07.2021 № 289), от 08.10.2021 (Протокол от 11.10.2021 № 294), от 08.11.2021 (Протокол от 11.11.2021 № 295), от 29.11.2021 (Протокол от 01.12.2021 № 298).
По вопросу № 2 повестки дня: «О признании непрофильными активами финансовых вложений».
Признать непрофильными активами финансовые вложения, указанные в Приложении № 2.
По вопросу № 3 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
3.1.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.2.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.3.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать ЗА решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.4.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать ЗА решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.5.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочерних обществ голосовать ЗА решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.6.1. Для согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.6.2. Согласиться на совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.6.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) – Дополнительных соглашений к Договору, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного Договора. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.7.1. Одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении №4. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.8.1. Одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении №5. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 17 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 17 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласовании совмещения единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа ПАО «ОАК» занятия должностей в органах управления других организаций».
Дать согласие на совмещение Генеральным директором и членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК».
2.1. Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК», данных в период с января 2023 года по май 2024 года (Приложение № 2).
2.2. Перенести срок исполнения поручения Совета директоров ПАО «ОАК» генеральному директору подконтрольной организации о разработке и предоставлении в установленном порядке программы финансового оздоровления подконтрольной организации до 01.11.2024 (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
По вопросу № 3 повестки дня: «Об определении позиции по вопросам избрания Председателей Советов директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК».
3.1. Согласиться с избранием председателями Советов директоров Ключевых организаций кандидатур, указанных в Приложении № 3.
3.2. Представителям ПАО «ОАК» в Советах директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» принятие решения, обеспечивающего избрание указанной в Приложении № 3 кандидатуры председателем Совета директоров.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 11 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 11 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О признании актива непрофильным».
Признать непрофильным актив, указанный в Приложении №1.
По вопросу № 2 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
2.1.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.1.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом дочернего общества (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной Сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2.2. Одобрить заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной Сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.4.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.4.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом дочернего общества (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.5.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.5.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к Договору, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.6.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.6.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к Договору, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.7.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.7.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.8.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанным. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.8.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.8.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) – Дополнительных соглашений к контракту, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного контракта. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.9.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, на условиях, указанных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.10.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, на условиях, указанных в Приложении № 4. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.11.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, на условиях, указанных в Приложении №5. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.12.1. Одобрить сделку на основных условиях, указанных в Приложении № 6. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 11 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 11 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» согласие на совершение на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
4.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется, голосовать «ЗА» согласие на совершение на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
5.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать ЗА следующие решения, необходимые для предоставления согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
6.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
7.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
8.1. Для согласия совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) продукции. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
8.2. Согласиться на совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
8.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) – Дополнительных соглашений к контракту, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного контракта. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
9.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
10.1. Одобрить сделку, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
11.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
12.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать ЗА следующие решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
13.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу выдачи согласия на совершение сделки голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
14.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену в размере, изложенном в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
15.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
16.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевой организации по вопросу, связанному с отчуждением долей Ключевой организации в другой организации, голосовать «ЗА» решения, изложенные в Приложении №3.
Проведение 18 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 18 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета и отмене ранее принятых решений Совета директоров.
2. О признании непрофильными активами финансовых вложений.
3. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
Проведение 17 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 17 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании совмещения единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа ПАО «ОАК» занятия должностей в органах управления других организаций.
2. Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК».
3. Об определении позиции по вопросам избрания Председателей Советов директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК».
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 05 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 05 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2023 год».
Утвердить Отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2023 год в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об оценке выполнения корпоративных ключевых показателей эффективности ПАО «ОАК» за 2023 год».
Утвердить оценку исполнения ключевых показателей эффективности Общества за 2023 год, в том числе для ключевого руководящего персонала, в соответствии с Приложением № 2.
По вопросу № 3 повестки дня: «О ключевых показателях эффективности ПАО «ОАК» на 2024 год».
Утвердить ключевые показатели эффективности Общества на 2024 год в соответствии с Приложением № 2.
По вопросу № 4 повестки дня: «О прекращении участия в некоммерческой организации».
Прекратить участие ПАО «ОАК» в Некоммерческом партнёрстве «Поддержка Промышленных Предприятий» (НП «ППП», ОГРН 1067799023753) путём выхода из НП «ППП».
Проведение 11 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 11 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О признании актива непрофильным.
2. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
Проведение 11 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 11 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 06 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 06 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества».
Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ОАК», в соответствии с Приложением № 1.
Red Wings будет стартовым заказчиком регионального самолета Ил-114-300
Авиакомпания Red Wings будет стартовым заказчиком регионального самолета Ил-114-300, заявил гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь.
"Аэрофлот" хочет трансформировать соглашение с ОАК на 339 самолетов
"Аэрофлот" обсуждает с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) трансформацию соглашения на поставку 339 отечественных самолетов, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью "России 24" в рамках ПМЭФ-2024.
ОАК рассчитывает начать поставки МС-21 "Аэрофлоту" в сентябре 2025 года
Начало поставок самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот" запланировано на сентябрь 2025 года, заявил гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь.
Глава ОАК призвал инвестировать в промышленный дизайн для привлечения молодежи в авиапром
Привлечению молодых кадров в авиационную промышленность поспособствуют инвестиции в промышленный дизайн, считает глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь. Он заявил об этом на сессии ПМЭФ о техническом суверенитете.
Проведение 06 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 06 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.
Проведение 05 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 05 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2023 год.
2. Об оценке выполнения корпоративных ключевых показателей эффективности ПАО «ОАК» за 2023 год.
3. О ключевых показателях эффективности ПАО «ОАК» на 2024 год.
4. О прекращении участия в некоммерческой организации.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» (Общество), определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров».
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» «28» июня 2024 г. в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования.
1.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, «04» июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»).
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее «06» июня 2024 г.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее «07» июня 2024 г.
Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2023 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год;
- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2023 г.;
- заключение внутреннего аудита;
- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2023 финансового года;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.
Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00).
Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений годового Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение годового отчета Общества за 2023 год и годовой бухгалтерской отчетности».
2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 1).
2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2023 год (Приложение № 2).
2.3. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3).
2.4. При публичном раскрытии годового отчета и прилагаемых к нему документов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ограничить раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1102 от 4 июля 2023 года и иными нормативными актами, регулирующими вопросы ограничения раскрытия Обществом информации.
2.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2023 год.
По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
С учетом вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», предложенных акционером, владеющим более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», и рассмотренных на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» 05 марта 2024 года (протокол № 443 от 07 марта 2024 года), утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров с учетом вопросов, предложенных Советом директоров ПАО «ОАК»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4) и разместить его на сайте Общества в установленном порядке.
По вопросу № 5 повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».
5.1. В соответствии с п. 2.6. Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК» считать целесообразным сохранить ранее установленный и действующий размер фиксированного вознаграждения независимым/внешним директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК».
5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» установить ежемесячное фиксированное вознаграждение независимым/внешним директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК» и поручить Обществу обеспечить регулярную выплату указанного вознаграждения независимым/внешним директорам до момента прекращения их полномочий члена Совета директоров и/или утраты статуса независимого/внешнего директора.
5.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием заявлений от членов Совета директоров Общества о компенсации расходов по итогам работы в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2023 году.
5.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием заявлений от членов Ревизионной комиссии Общества о компенсации расходов в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2023 году.
По вопросу № 6 повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2023 года и определению позиции по распределению чистой прибыли Ключевыми организациями ПАО «ОАК».
6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО «ОАК» по итогам 2023 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
6.2. Согласиться с распределением чистой прибыли Ключевых организации ПАО «ОАК», полученной по итогам 2023 финансового года (Приложение №5).
Представителям ПАО «ОАК» на общих собраниях акционеров Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросу распределения чистой прибыли, полученной по итогам 2023 финансового года, голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее распределение чистой прибыли.
6.3. Принять к сведению распределение чистой прибыли прочих организаций ПАО «ОАК», полученной по итогам 2023 финансового года.
По вопросу № 7 повестки дня: «О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2024 год и определении цены ее услуг».
7.1. Выдвинуть в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества на 2024 год ООО «Интерком-Аудит» для назначения на годовом Общем собрании акционеров Общества.
7.2. Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОАК», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), за 2024 год в размере не более 2 395 003,69 руб., включая НДС 20%.
По вопросу № 8 повестки дня: «О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2024 год и определении цены ее услуг».
8.1. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6).
8.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 7).
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании анализа независимости членов Совета директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров в соответствии с ККУ (Приложение № 1), признать c 25.04.2024 независимыми членов Совета директоров и определить их статус в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросу согласования на должности руководителей подразделений, отвечающих за функции контроля».
2.1. Представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее согласование кандидатуры А.Е. Винокурова на должность начальника Управления рисками и внутреннего контроля дочернего общества (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
2.2. Представителям ПАО «ОАК» по голосованию на Общем собрании акционеров дочернего общества голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее согласование кандидатуры Д.Г. Короткова на должность начальника Управления по рискам и внутреннему контролю дочернего общества (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение отчетов по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ОАК, бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК».
3.1. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей сводного/ консолидированного бюджета Группы ОАК за 2022 год (Приложение №2).
3.2. Утвердить фактическое исполнение основных показателей бюджета ПАО «ОАК» за 2022 год (Приложение №3).
3.3. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджетов Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» за 2022 год (Приложение №4).
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение фактического исполнения основных показателей бюджетов.
3.4. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей сводного/ консолидированного бюджета Группы ОАК за 1 полугодие 2023 года (Приложение №5).
3.5. Утвердить фактическое исполнение основных показателей бюджета ПАО «ОАК» за 1 полугодие 2023 года (Приложение №6).
3.6. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджетов Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» за 1 полугодие 2023 года (Приложение №7).
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение фактического исполнения основных показателей бюджетов.
По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение отчета и оценка деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2023 год».
4.1. Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2023 год в соответствии с Приложением № 8.
4.2. Согласовать размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2023 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» согласно прилагаемому расчету (Приложение № 9).
Генеральному директору ПАО «ОАК» утвердить согласованный размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2023 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение консолидированного бюджета Группы ОАК, в том числе бюджетов ПАО «ОАК» и его ключевых организаций».
5.1. Утвердить основные показатели сводного/консолидированного бюджета Группы ОАК на 2023 г., показатели 2024 – 2025 гг. принять к сведению (Приложение № 10).
5.2. Утвердить основные показатели бюджета ПАО «ОАК» на 2023 г., показатели 2024-2025 гг. принять к сведению (Приложение №11).
5.3. Одобрить основные показатели бюджетов Ключевых организаций ПАО «ОАК» на 2023 г., показатели 2024-2025 гг. принять к сведению (Приложение №12).
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение основных показателей бюджетов.
5.4. Принять к сведению основные показатели бюджетов прочих организаций ПАО «ОАК» на 2023-2025 гг. (приложение №13).
По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение плана аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год».
С целью обеспечения контроля за эффективностью единоличного исполнительного органа Общества утвердить План аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год (Приложение № 14).
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акция 1-02-55306-E-008D / ISIN RU000A105LF9)
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» (Общество), определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение годового отчета Общества за 2023 год и годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
4. Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2023 года и определению позиции по распределению чистой прибыли Ключевыми организациями ПАО «ОАК».
7. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2024 год и определении цены ее услуг.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса.
2. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросу согласования на должности руководителей подразделений, отвечающих за функции контроля.
3. Рассмотрение отчетов по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ОАК, бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК».
4. Рассмотрение отчета и оценка деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2023 год.
5. Рассмотрение консолидированного бюджета Группы ОАК, в том числе бюджетов ПАО «ОАК» и его ключевых организаций.
6. Утверждение плана аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 02 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 02 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК».
Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об избрании Председателей и формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
Раскрытие содержания принятых решений по пунктам 2.1. – 2.4. вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.5. Сформировать Комитеты при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1.
Проведение 02 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 02 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК».
2. Об избрании Председателей и формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 23 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О проведении индексации заработной платы по итогам 2023 года для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК».
1.1. Согласовать размер должностного оклада Генерального директора ПАО «ОАК» после индексации за 2023 год (Приложение № 1).
1.2. Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору № 1947 с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 10.01.2020 (Приложение № 2).
1.3. Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК».
По вопросу № 2 повестки дня: «Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления Ключевых организаций, по вопросу принятия учредительных документов организаций в новой редакции, затрагивающих интересы Общества как акционера».
Представителям ПАО «ОАК» на общем собрании акционеров дочернего общества по вопросу утверждения Устава дочернего общества в новой редакции, голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее утверждение Устава в новой редакции (Приложение № 3) (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
По вопросу № 3 повестки дня: «О проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов по итогам 2023/2024 корпоративного года».
3.1. Провести оценку деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» в форме самооценки.
3.1.1. Провести самооценку деятельности Совета директоров ПАО «ОАК», включая оценку деятельности Председателя Совета директоров, индивидуальную оценку работы членов Совета директоров и его комитетов по итогам 2023/2024 корпоративного года путем проведения анкетирования.
3.1.2. Одобрить план проведения самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов по итогам 2023/2024 корпоративного года в соответствии с Приложением № 4.
3.1.3. Членам Совета директоров ПАО «ОАК» направить Корпоративному секретарю заполненные анкеты в порядке и сроки, предусмотренные в Регламенте по проведению оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ОАК».
3.1.4. Корпоративному секретарю представить результаты самооценки на рассмотрение Совета директоров в установленном порядке.
3.2. Принимая во внимание итоги ранее проведенных оценок работы Совета директоров ПАО «ОАК» не проводить оценку деятельности работы Совета директоров ПАО «ОАК» по итогам 2023/2024 корпоративного года с привлечением независимой внешней организации и считать целесообразным рассмотреть вопрос о необходимости проведения внешней оценки деятельности Совета директоров Общества в 2025 году.
По вопросу № 4 повестки дня: «О заключении Обществом сделок – договоров аренды технологического оборудования».
4.1. Дать согласие на заключение Обществом сделок на следующих условиях (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
4.2. Генеральному директору Общества:
инициировать принятие органами управления дочерних организаций Общества решений, аналогичных указанным в п. 4.1. выше;
ежегодно не позднее 15 января представлять Совету директоров (Председателю совета директоров) реестр заключенных сделок Общества и дочерних организаций Общества на вышеуказанных условиях.
По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции».
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 5).
По вопросу № 6 повестки дня: «О результатах оценки эффективности практики корпоративного управления в Обществе».
Принять к сведению результаты оценки эффективности практики корпоративного управления в Обществе в соответствии с Приложением № 6.
Стоимость чистых активов ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на 31 марта 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 346 052 457 000 рублей 00 копеек.
ОАК в I квартале сократила чистый убыток по РСБУ в 1,3 раза
Чистый убыток ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по РСБУ сократился в I квартале 2024 года в 1,3 раза до 885 млн руб., свидетельствует отчетность компании.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 22 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 22 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О присоединении ПАО «ОАК» к очередным изменениям Положения о закупке (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
1.1. ПАО «ОАК» (далее – Общество) присоединиться к очередным изменениям Положения о закупке (далее – Положение), утвержденным Наблюдательным советом и размещенным единой информационной системе в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 09.04.2024 (далее – решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения) (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
2. Генеральному директору Общества:
2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении Общества к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения в ЕИС очередных изменений Положения.
2.2. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.
2.3. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Положению о закупке и входящих в контур управления Общества.
Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 19 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 19 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к договору, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного Договора. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.1. Одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом дочернего общества (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной Сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
4.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
4.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом дочернего общества (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной Сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
5.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
5.2. Одобрить заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к Сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия Сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
6.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
6.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной Сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
7.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать ЗА одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
8.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать ЗА одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
9.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать ЗА одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
10.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать ЗА одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Проведение 23 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 23 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении индексации заработной платы по итогам 2023 года для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК».
2. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления Ключевых организаций, по вопросу принятия учредительных документов организаций в новой редакции, затрагивающих интересы Общества как акционера.
3. О проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов по итогам 2023/2024 корпоративного года.
4. О заключении Обществом сделок – договоров аренды технологического оборудования.
5. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции.
6. О результатах оценки эффективности практики корпоративного управления в Обществе.
Чистый убыток "Яковлева" по РСБУ в I квартале сократился на 37%
Теги: Подконтрольные компании
Чистый убыток ПАО "Яковлев" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") по РСБУ в I квартале 2024 года уменьшился на 37% в годовом исчислении и составил 455 млн рублей, сказано в отчетности компании.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 17 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 17 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества как сумму составляющих, изложенную в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
4.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
5.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
6.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
7.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества в размере, изложенном в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
8.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену по указанной сделке в размере, изложенном в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
9.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену по указанной сделке в размере, изложенном в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
10.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену по указанной сделке в размере, изложенном в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
11.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
12.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
13.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Проведение 22 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 22 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О присоединении ПАО «ОАК» к очередным изменениям Положения о закупке (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102).
Проведение 19 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 19 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
Проведение 17 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 17 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 05 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 05 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О мероприятиях по обеспечению поступления денежных средств в части просроченной дебиторской задолженности, а также авансов по контрактам».
1.1. Принять к сведению информацию о мероприятиях по погашению дебиторской задолженности заказчиков перед Обществом (Приложение № 1).
1.2. Генеральному директору Общества продолжить деятельность по погашению имеющейся дебиторской задолженности в 2024 году.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании оценки независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости в соответствии с ККУ (Приложение № 2), утвердить заключение о независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 2).
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 03 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 03 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК», а также, любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью, дополнительных соглашений к контракту, предмет которых не будет ухудшать существенные условия контракта. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.1. Для целей согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к договору, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного договора. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
4.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
4.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК», а также, любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью, дополнительных соглашений к контракту, предмет которых не будет ухудшать существенные условия контракта. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
5.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
5.2. Одобрить заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
6.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
7.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
8.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, на основных условиях, указанных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 29 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 29 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» 25.04.2024 и утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества».
Принимая во внимание, что на дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК» 25.03.2024 все поступившие в Общество предложения акционеров о включении в список кандидатов для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по избранию Совета директоров ПАО «ОАК» рассмотрены Советом директоров ПАО «ОАК» в установленном порядке, принять следующие решения:
1.1. Утвердить форму и текст бюллетеня с проектами решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение №1).
1.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение №2).
Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 29 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 29 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: «О предложении Общему собранию акционеров по вопросу утверждения внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества».
Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 1).
По вопросу № 2 повестки дня: «О предложении Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества».
Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:
– количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 113 000 000 000 (Сто тринадцать миллиардов) штук;
– номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 0,27 (Двадцать семь копеек) рублей каждая;
– способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
– цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров ПАО «ОАК» не позднее начала размещения дополнительных акций;
– круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
1) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077799030847);
2) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1087746829994);
– форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО «ОАК», и/или неденежными средствами;
– сведения об имуществе, которым могут оплачиваться дополнительные акции:
Земельный участок, расположенный по адресу Республика Крым, г. Судак, участок № 1, с кадастровым номером 90:23:020105:116, земельный участок, расположенный по адресу Республика Крым, г. Судак, участок № 2, с кадастровым номером 90:23:020105:117, и расположенные на них здания и сооружения, и/или другие вещи;
Земельный участок, расположенный по адресу г. Москва, ул. Поликарпова, вл. 27, с кадастровым номером 77:09:0005008:21, и расположенные на нем здания и сооружения, и/или другие вещи;
Воздушное судно Бе-200ЧС, серийный номер 01-01 (2003г.), заводской номер 76820001301;
Воздушное судно Бе-200ЧС, серийный номер 01-02 (2004г.), заводской номер 76820001402;
Воздушное судно Ил-76 МД, серийный номер 3908 (1984г.), заводской номер 0043452549».