Корпоративные новости ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" за 2024 год

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 11 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. 4. Формирование Комитетов Совета директоров Общества. 5. Признание независимыми директорами членов Совета директоров Общества. 6. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1187/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1188/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1193/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1194/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ИНН 7722514880 (акция 1-02-55033-E / ISIN RU000A0JP922)

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 19 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1185/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1186/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1192/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк».

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ИНН 7722514880 (акция 1-02-55033-E / ISIN RU000A0JP922)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ИНН 7722514880 (акция 1-02-55033-E / ISIN RU000A0JP922)

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 04 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение кандидатов в члены Совета директоров Общества. 2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Рассмотрение аудиторской организации. 5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 6. Предложение годовому общему собранию акционеров Общества принять решение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Предложения годовому общему собранию акционеров Общества принять решения по седьмому – одиннадцатому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 9. Утверждение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 12. Рассмотрение результатов самооценки деятельности Совета директоров Общества.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ИНН 7722514880 (акция 1-02-55033-E / ISIN RU000A0JP922)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ИНН 7722514880 (акция 1-02-55033-E / ISIN RU000A0JP922)

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества. 2. Определение формы, даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и места (почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени) проведения годового общего собрания акционеров Общества. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 5. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 7. Определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 8. Определение возможности (ее отсутствия) использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров Общества. 9. Проведение оценки деятельности Совета директоров Общества. 10. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, заключений внутреннего аудита и ревизионной комиссии. 11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год, включающего отчет Совета директоров и отчет о совершенных (заключенных) в 2023 отчетном году Обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 4 889 498 518 рублей 67 копеек.

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: по вопросу 2 повестки дня заседания: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 457/С-А-ПЮ-2/24 на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк); ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал, выгодоприобретатель). Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом всех обязательств Принципала перед Банком, вытекающих из Соглашения № 457/С-А/24 от 27.03.2024 г. о выпуске и обслуживании безотзывного документарного непокрытого аккредитива, в связи с открытием и обслуживанием Банком по поручению Клиента безотзывного, невозобновляемого, непереводного документарного непокрытого аккредитива в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Система ПБО» (ОРГН 1027700251754, ИНН 7710044140, адрес: 115054, город Москва, улица Валовая, дом 26) (далее – «Бенефициар») на срок до 26.03.2025 г. включительно с выплатой Принципалом Банку комиссионного вознаграждения за открытие и обслуживание аккредитива в размере 3,0% годовых. Срок поручительства: по 26.03.2028 г. (включительно). Цена сделки: не более чем 30 900 000 (Тридцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 0,68 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»). Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 4 450 822 066 рублей 52 копеек.

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 457/С-А-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк».

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ИНН 7722514880 (акция 1-02-55033-E / ISIN RU000A0JP922)

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: по вопросу 5 повестки дня заседания: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 393/С-Г-ПЮ-2/24 на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк); ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель). Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом 2 всех обязательств Принципала 2 перед Банком, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 393/С-Г/24, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 12 735 573 рубля 38 копеек в пользу АО «МАШ» (ИНН 7712094033, арендодателя Принципала 2 по Договору аренды № 2019/332 ТС от 09.12.2019 г.) на срок с 28.02.2024 г. по 26.02.2025 г. включительно с выплатой Принципалом 2 Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с даты ее выдачи в размере 3,5% годовых, а также комиссионного вознаграждения за оформление и проверку документов по банковской гарантии: 20 000 рублей 00 копеек. Срок поручительства: по 26.02.2028 г. (включительно). Цена сделки: в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 417/С-Г-ПЮ-2/23, № 1428/С-Г-ПЮ-2/23, № 1429/С-Г-ПЮ-2/23) не более чем не более чем 86 427 241 (Восемьдесят шесть миллионов четыреста двадцать семь тысяч двести сорок один) рубль 97 копеек, что составляет 1,90 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 1,90 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»). Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: по вопросу 4 повестки дня заседания: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 392/С-Г-ПЮ-2/24 на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк); ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (Принципал 1, выгодоприобретатель). Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом 1 всех обязательств Принципала 1 перед Банком, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 392/С-Г/24, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 89 462 522 рубля 02 копейки в пользу АО «МАШ» (ИНН 7712094033, арендодателя Принципала 1 по Договору аренды № 2019/331 ТС от 09.12.2019 г.) на срок с 28.02.2024 г. по 26.02.2025 г. включительно с выплатой Принципалом 1 Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с даты ее выдачи в размере 3,5% годовых, а также комиссионного вознаграждения за оформление и проверку документов по банковской гарантии: 20 000 рублей 00 копеек. Срок поручительства: по 26.02.2028 г. (включительно). Цена сделки: в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 415/С-Г-ПЮ-2/23, № 416/С-Г-ПЮ-2/23, № 1430/С-Г-ПЮ-2/23, № 1431/С-Г-ПЮ-2/23, № 386/С-Г-ПЮ-2/24, № 391/С-Г-ПЮ-2/24) не более чем 290 795 090 (Двести девяносто миллионов семьсот девяносто пять тысяч девяносто) рублей 20 копеек, что составляет 6,40 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 6,40 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является единоличным исполнительным органом (Президентом Общества), членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: по вопросу 3 повестки дня заседания: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 391/С-Г-ПЮ-2/24 на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк); ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (Принципал 1, выгодоприобретатель). Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом 1 всех обязательств Принципала 1 перед Банком, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 391/С-Г/24, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 948 345 рублей 42 копейки в пользу АО «МАШ» (ИНН 7712094033, арендодателя Принципала 1 по Договору аренды № 2023/61 ТС от 29.12.2023 г.) на срок с 22.02.2024 г. по 21.02.2025 г. включительно с выплатой Принципалом 1 Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с даты ее выдачи в размере 3,5% годовых, а также комиссионного вознаграждения за оформление и проверку документов по банковской гарантии: 20 000 рублей 00 копеек. Срок поручительства: по 21.02.2028 г. (включительно). Цена сделки: в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 415/С-Г-ПЮ-2/23, № 416/С-Г-ПЮ-2/23, № 1430/С-Г-ПЮ-2/23, № 1431/С-Г-ПЮ-2/23, № 386/С-Г-ПЮ-2/24, № 392/С-Г-ПЮ-2/24) не более чем 290 795 090 (Двести девяносто миллионов семьсот девяносто пять тысяч девяносто) рублей 20 копеек, что составляет 6,40 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 6,40 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является единоличным исполнительным органом (Президентом Общества), членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: по вопросу 2 повестки дня заседания: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 386/С-Г-ПЮ-2/24 на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк); ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (Принципал 1, выгодоприобретатель). Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом 1 всех обязательств Принципала 1 перед Банком, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 386/С-Г/24, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 49 562 225 рублей 58 копеек в пользу АО «МАШ» (ИНН 7712094033, арендодателя Принципала 1 по Договору аренды № 2018/117 ТВ от 10.07.2018 г.) на срок с 28.02.2024 г. по 26.02.2025 г. включительно с выплатой Принципалом 1 Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с даты ее выдачи в размере 3,5% годовых, а также комиссионного вознаграждения за оформление и проверку документов по банковской гарантии: 20 000 рублей 00 копеек. Срок поручительства: по 26.02.2028 г. (включительно). Цена сделки: в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 415/С-Г-ПЮ-2/23, № 416/С-Г-ПЮ-2/23, № 1430/С-Г-ПЮ-2/23, № 1431/С-Г-ПЮ-2/23, № 391/С-Г-ПЮ-2/24, № 392/С-Г-ПЮ-2/24) не более чем 290 795 090 (Двести девяносто миллионов семьсот девяносто пять тысяч девяносто) рублей 20 копеек, что составляет 6,40 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 6,40 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является единоличным исполнительным органом (Президентом Общества), членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 386/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 391/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 392/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 393/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк».

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 21 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: по вопросу 4 повестки дня заседания: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5360/П/1 от 18.01.2024 г. на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Акционерное общество «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 (Лизингодатель); Общество с ограниченной ответственностью «Инкорост 2003», ИНН 5407501112 (Лизингополучатель, выгодоприобретатель). Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем его обязательств по Договору лизинга № ЛО-24/5360/П от 18.01.2024 г. («Договор лизинга 2») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20.01.2032 г. Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга 2, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20% (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга 2 и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга 2 не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев. Основные условия Договора лизинга 2: - предмет Договора лизинга 2: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у Лизингодателя предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора; - предмет лизинга: компьютерная техника для ресторанов и кафе; - общая сумма Договора лизинга 2 (включая лизинговые платежи): 5 444 673 (Пять миллионов четыреста сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 90 копеек; - порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей; - срок лизинга: 36 (Тридцать шесть) месяцев. Цена сделки: не более, чем 6 533 608 (Шесть миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьсот восемь) рублей 68 копеек, что составляет 0,143701 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: 1) Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, поскольку лицо является членом Совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества и одновременно занимает должности в органах управления управляющей компании юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - управляющей компании ООО «Инкорост 2003»); 2) Шорохов Алексей Геннадиевич, поскольку лицо является членом Совет директоров Общества и одновременно является представителем Общества в сделке. Подтвердить обязанность Шорохова Алексея Геннадиевича подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 21 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: по вопросу 3 повестки дня заседания: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5361/П/1 от 18.01.2024 г. на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Акционерное общество «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 (Лизингодатель); Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Екатеринбург», ИНН 6672152870 (Лизингополучатель, выгодоприобретатель). Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем его обязательств по Договору лизинга № ЛО-24/5361/П от 18.01.2024 г. («Договор лизинга 1») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20.01.2032 г. Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга 1, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20% (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга 1 и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга 1 не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев. Основные условия Договора лизинга 1: - предмет Договора лизинга 1: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у Лизингодателя предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора; - предмет лизинга: компьютерная техника для ресторанов и кафе; - общая сумма Договора лизинга 1 (включая лизинговые платежи): 2 717 224 (Два миллиона семьсот семнадцать тысяч двести двадцать четыре) рубля 20 копеек; - порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей; - срок лизинга: 36 (Тридцать шесть) месяцев. Цена сделки: не более, чем 3 260 669 (Три миллиона двести шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 04 копейки, что составляет 0,071716 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: 1) Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, поскольку лицо является членом Совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества и одновременно занимает должности в органах управления управляющей компании юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - управляющей компании ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург»); 2) Шорохов Алексей Геннадиевич, поскольку лицо является членом Совет директоров Общества и одновременно является представителем Общества в сделке. Подтвердить обязанность Шорохова Алексея Геннадиевича подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 21 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: по вопросу 2 повестки дня заседания: Предоставить согласие (одобрение) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнения № 10 к Договору поручительства № 001/1784Z/13 от «28» августа 2013 года (в редакции всех заключенных ранее дополнений к нему) (далее – «Договор поручительства»), заключенному Обществом (Поручителем) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9 (далее - «Банк»), в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению №001/0758L/13 о предоставлении кредита от «28» августа 2013 года в редакции всех заключенных ранее дополнений к нему и планируемого к заключению Дополнения №16 к нему («Соглашение»), между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС» (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»), созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739718280, ИНН 7737115648, адрес юридического лица: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, («Заемщик», выгодоприобретатель), на условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу, в том числе: предмет сделки: Поручитель соглашается обеспечивать исполнение всех обязательств Заемщика перед Банком по Соглашению в связи изменением условий обеспечиваемого обязательства согласно Приложению № 1 к Протоколу, в том числе: - процентная ставка по всем непогашенным выплатам в рамках Соглашения устанавливается с «01» января 2024 года в размере ключевой ставки Банка России плюс 2% (Два процента) годовых, - выплаты основного долга производятся в соответствии с новым уточненным графиком без изменения ранее установленного общего срока погашения кредита; цена сделки: не более, чем 385 612 500 (Триста восемьдесят пять миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей, что составляет не более 8,4812 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (а также не более 7,8849 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок); сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по смыслу положений статей 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и требует предоставления согласия (одобрения) Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества; заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, поскольку лицо является членом Совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой М.В. подписать от имени Общества Дополнение № 9 на вышеуказанных условиях, на условиях Приложения №1 к Протоколу, а также согласовать с Банком иные условия, не определенные в настоящем решении.

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 21 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Предоставление согласия (одобрения) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО ЮниКредит Банк. 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-24/5361/П/1 от 18.01.2024 г. с АО «Столичный Лизинг». 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-24/5360/П/1 от 18.01.2024 г. с АО «Столичный Лизинг». 5. Определение размера оплаты услуг аудитора.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ИНН 7722514880 (акция 1-02-55033-E / ISIN RU000A0JP922)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ИНН 7722514880 (акция 1-02-55033-E / ISIN RU000A0JP922)