Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
биржевых компаний
ПАО "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN)
ИНН 6500000024, ОГРН 1026500522685

Корпоративные новости ПАО "Сахалинэнерго" за 2024 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
12.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 10 января 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 10 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в орган управления ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Сахалинэнерго» кандидатов: № п\п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах): 1 / Кузнецов Евгений Геннадьевич / Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79 2 / Исаков Александр Юрьевич / Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79 3 / Недотко Вадим Владиславович / Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79 4 / Лукашин Николай Валериевич / Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79 5 / Иртов Сергей Викторович / Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79 6 / Катина Анна Юрьевна / Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79 7 / Бурков Антон Николаевич / Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79 8 / Зайцев Антон Владимирович / Должность в предложении не указана / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 28,07 9 / Гармидер Виктор Анатольевич / Должность в предложении не указана / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 28,07 10 / Колосков Илья Игоревич / Должность в предложении не указана / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 28,07 ВОПРОС № 2: О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Собрание, Общество) является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений по вопросам Собрания. 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно Приложению 1 к решению. 3. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 16.01.2024. 4. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго»; - 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, вход № 2, этаж 2, каб. 222, а/я 177, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 2 к решению. 6. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 16.01.2024. 7. Утвердить условия следующих Договоров, заключаемых с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.»: - оказания регистратором Общества услуг по выполнению функций счетной комиссии согласно Бланку заказа услуг № 3 к Договору от 17.11.2022 № 2022/54-ОСА-3409 (Приложение 3 к решению). - оказания регистратором Общества услуг по рассылке материалов к Собранию согласно Бланку заказа услуг № 3 к Договору от 17.11.2022 № 2022/54-РАС-3410 (Приложение 4 к решению). 8. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 5 к решению. 9. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.
09.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 27 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «Сахалинэнерго», обязанным осуществлять раскрытие информации. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «Сахалинэнерго», обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, согласно Приложению 2 к решению. 2. Признать утратившим силу Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «Сахалинэнерго», обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 19.04.2022 (протокол от 20.04.2022 № 13). 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 2 к решению. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить: 1. Реестр непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно Приложению 3 к решению. 2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго» на 4 квартал 2023 года – 2024 год согласно Приложению 4 к решению. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХЭТК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора на оказание услуг между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ХЭТК» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 64 172 115 (Шестьдесят четыре миллиона сто семьдесят две тысячи сто пятнадцать) рублей 65 копеек, кроме того НДС (20 %) – 12 834 423 (Двенадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста двадцать три) рубля 13 копеек. Всего с учетом НДС (20 %) - 77 006 538 (Семьдесят семь миллионов шесть тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 78 копеек. 2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»; Исполнитель - АО «ХЭТК». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-аналитические услуги по обеспечению безопасности, надежности и эффективности основного технологического оборудования электрических станций и сетей Заказчика (далее — Услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 9 к решению), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок оказания Услуг: С 09.01.2024 по 31.03.2027 Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ХЭТК» (косвенный контроль); ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ХЭТК» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 13: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 6 к Договору подряда от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора подряда от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро» с учетом Дополнительного соглашения № 6 (далее – Договор, Дополнительное соглашение) является твердой и составляет 202 992 273 (Двести два миллиона девятьсот девяносто две тысячи двести семьдесят три) рублей 13 копейки, в том числе НДС (20 %) - 33 832 045 (Тридцать три миллиона восемьсот тридцать две тысячи сорок пять) рублей 52 копейки. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»; Подрядчик - АО «ТК РусГидро». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в Договор: 1. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «3.1. Цена Договора в соответствии со Сводной таблицей затрат (Приложение № 2 к Договору) является твердой и составляет 202 992 273 (Двести два миллиона девятьсот девяносто две тысячи двести семьдесят три) рубля 13 копеек, в том числе НДС (20 %) - 33 832 045 (Тридцать три миллиона восемьсот тридцать две тысячи сорок пять) рублей 52 копейки». 2. Техническое задание к Договору изложить в редакции согласно Приложению 13 к решению. 3. Сводную таблицу затрат к Договору изложить в редакции согласно Приложению 14 к решению. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ТК РусГидро» (прямой контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 16: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 22.12.2023 (протокол № 367) (Приложение 17 к решению, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему. 2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024. 3. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 27.12.2019 (протокол от 30.12.2019 № 7, вопрос № 18 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024. ВОПРОС № 17: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 - 2028 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество) на 2024 год согласно Приложению 18 к решению. 2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2025 - 2028 годы согласно Приложению 18 к решению.