Корпоративные новости ПАО "Сахалинэнерго" за 2024 год

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 31 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2024 года. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго». 3. Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго». 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года. 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о расторжении Агентского договора от 30.12.2022 № САХ-22/1725 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК». 6. Об одобрении совершения сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, – Договора пожертвования между ПАО «Сахалинэнерго» и Администрацией города Южно-Сахалинска. 7. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго». 8. Об избрании Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго». 9. О согласовании совмещения должностей в организациях.

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 05 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2 квартал 2024 года. 4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2024 года. 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 19 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2024 года. 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 3. Об утверждении отчета о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год. 4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Сахалинэнерго». 5. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год». 6. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, – Договора субаренды земельных участков между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Архитек». 7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год. 8. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Сахалинэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Сахалинэнерго».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» Иртова Сергея Викторовича и прекратить с ним трудовой договор от 26.09.2022 № О-21/22 по соглашению сторон на основании пункта 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 31.05.2024. ВОПРОС № 2: Об избрании Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Избрать Генеральным директором ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) Яковлева Павла Геннадьевича с 01.06.2024 по 30.08.2024 (включительно) и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору о временном переводе на должность Генерального директора Общества на срок с 01.06.2024 по 30.08.2024 (включительно). 2. Уполномочить Директора по управлению персоналом ПАО «РусГидро» Ткачева Алексея Николаевича определять условия трудового договора Генерального директора Общества Яковлева П.Г. и подписывать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением его условий. 3. Поручить Генеральному директору Общества Яковлеву П.Г. обеспечить: - информирование регистрирующего органа об изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты избрания; - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ.

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 31 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго». 2. Об избрании Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго».

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 16.11.2023 № САХ-23/1765-ДЭК-71-13/1327 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что общая сумма агентского вознаграждения по Агентскому договору от 16.11.2023 № САХ-21/1765-ДЭК-71-13/1237 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 057 114 098 (Один миллиард пятьдесят семь миллионов сто четырнадцать тысяч девяносто восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20 %) - 211 422 819 (Двести одиннадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 60 копеек. Размер ежемесячного агентского вознаграждения определяется как 1/12 от годового вознаграждения и составляет 88 092 841 (Восемьдесят восемь миллионов девяносто две тысячи восемьсот сорок один) рубль 50 копеек в месяц, кроме того НДС (20%) - 17 618 568 (Семнадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 30 копеек и состоит из двух составляющих: 1) 80% - фиксированная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения, 2) 20% - переменная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения, которая зависит от степени выполнения показателей энергосбытовой деятельности: «Уровень оплаты электрической энергии», «Уровень оплаты тепловой энергии» (Уроээ/тэ%), «Уровень потерь электроэнергии» и «Просроченная дебиторская задолженность по электроэнергии» (ПДЗ ээ %). 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»; Агент - ПАО «ДЭК». Предмет Дополнительного соглашения: Изменение с 01.01.2024 общей суммы агентского вознаграждения по Договору и ежемесячного агентского вознаграждения согласно пункту 1 настоящего решения. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2024. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (прямой контроль); ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024 - 2025 годах. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень инвестиционных проектов ПАО «Сахалинэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024 - 2025 годах согласно Приложению 7 к решению.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго». 2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года. 4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год. 5. О согласовании совмещения должностей в организациях. 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 16.11.2023 № САХ-23/1765-ДЭК-71-13/1327 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК». 7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024-2025 годах.

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2023 года. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отменить с 01.06.2024 Методику расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную Советом директоров Общества 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 06).

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акция 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465)

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 19 889 717 903 рублей 00 копеек.

ПАО "Сахалинэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 23 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Сахалинэнерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2023 года. 4. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Сахалинэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год. 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по утверждению Устава ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго».

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 05 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 13.10.2023 № ИТ/СЭ-2023-САХ-23/1609 между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора возмездного оказания услуг от 13.10.2023 № ИТ/СЭ-2023-САХ-23/1609 между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является твердой и составляет 128 818 570 (Сто двадцать восемь миллионов восемьсот восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ. 2. Дать согласие на совершение Обществом сделки – Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго»; Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в существенные условия Договора - увеличение цены Договора. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: Определяется согласно пункту 1 решения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.08.2023. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

ПАО "Сахалинэнерго" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 05 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 3. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Сахалинэнерго». 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 13.10.2023 № ИТ/СЭ-2023 между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, - Договора поставки и подряда между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Сахалин Турбина Сервис».

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 14 547 002 297 рублей 00 копеек.

ПАО "Сахалинэнерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Положения о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий ключевого персонала ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий ключевого персонала ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению 7 к решению. ВОПРОС № 11: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (Приложение 9 к решению) (далее - Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 № 94, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. ВОПРОС № 12: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: Кузнецов Евгений Геннадьевич, Исаков Александр Юрьевич, Недотко Вадим Владиславович, Лукашин Николай Валериевич, Иртов Сергей Викторович, Королев Сергей Викторович, Бурков Антон Николаевич, Зайцев Антон Владимирович, Гармидер Виктор Анатольевич, Колосков Илья Игоревич. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: Маслов Василий Геннадьевич, Арсентьева Светлана Геннадьевна, Тарасенко Илья Михайлович, Сидоренко Александр Александрович, Сумина Александра Сергеевна, Доморацкая Светлана Александровна. ВОПРОС № 13: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по итогам 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество) по итогам 2023 года (далее - Собрание): 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключения аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 09.04.2024. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) - 23.04.2024. 1.3. Проведение Собрания - 29.05.2024. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года. 4. О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2023 года. 6. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 7. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 8. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год. 9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Положения о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий ключевого персонала ПАО «Сахалинэнерго». 10. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы преодоления кадрового кризиса ПАО «Сахалинэнерго». 11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро. 12. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Сахалинэнерго». 13. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по итогам 2023 года.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 10 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в орган управления ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Сахалинэнерго» кандидатов: № п\п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах): 1 / Кузнецов Евгений Геннадьевич / Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79 2 / Исаков Александр Юрьевич / Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79 3 / Недотко Вадим Владиславович / Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79 4 / Лукашин Николай Валериевич / Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79 5 / Иртов Сергей Викторович / Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79 6 / Катина Анна Юрьевна / Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79 7 / Бурков Антон Николаевич / Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79 8 / Зайцев Антон Владимирович / Должность в предложении не указана / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 28,07 9 / Гармидер Виктор Анатольевич / Должность в предложении не указана / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 28,07 10 / Колосков Илья Игоревич / Должность в предложении не указана / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 28,07 ВОПРОС № 2: О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Собрание, Общество) является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений по вопросам Собрания. 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно Приложению 1 к решению. 3. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 16.01.2024. 4. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго»; - 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, вход № 2, этаж 2, каб. 222, а/я 177, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 2 к решению. 6. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 16.01.2024. 7. Утвердить условия следующих Договоров, заключаемых с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.»: - оказания регистратором Общества услуг по выполнению функций счетной комиссии согласно Бланку заказа услуг № 3 к Договору от 17.11.2022 № 2022/54-ОСА-3409 (Приложение 3 к решению). - оказания регистратором Общества услуг по рассылке материалов к Собранию согласно Бланку заказа услуг № 3 к Договору от 17.11.2022 № 2022/54-РАС-3410 (Приложение 4 к решению). 8. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 5 к решению. 9. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акции 1-03-00272-A / ISIN RU0009280465, 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «Сахалинэнерго», обязанным осуществлять раскрытие информации. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «Сахалинэнерго», обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, согласно Приложению 2 к решению. 2. Признать утратившим силу Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «Сахалинэнерго», обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 19.04.2022 (протокол от 20.04.2022 № 13). 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 2 к решению. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить: 1. Реестр непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно Приложению 3 к решению. 2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго» на 4 квартал 2023 года – 2024 год согласно Приложению 4 к решению. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХЭТК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора на оказание услуг между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ХЭТК» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 64 172 115 (Шестьдесят четыре миллиона сто семьдесят две тысячи сто пятнадцать) рублей 65 копеек, кроме того НДС (20 %) – 12 834 423 (Двенадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста двадцать три) рубля 13 копеек. Всего с учетом НДС (20 %) - 77 006 538 (Семьдесят семь миллионов шесть тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 78 копеек. 2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»; Исполнитель - АО «ХЭТК». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-аналитические услуги по обеспечению безопасности, надежности и эффективности основного технологического оборудования электрических станций и сетей Заказчика (далее — Услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 9 к решению), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок оказания Услуг: С 09.01.2024 по 31.03.2027 Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ХЭТК» (косвенный контроль); ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ХЭТК» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 13: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 6 к Договору подряда от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора подряда от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро» с учетом Дополнительного соглашения № 6 (далее – Договор, Дополнительное соглашение) является твердой и составляет 202 992 273 (Двести два миллиона девятьсот девяносто две тысячи двести семьдесят три) рублей 13 копейки, в том числе НДС (20 %) - 33 832 045 (Тридцать три миллиона восемьсот тридцать две тысячи сорок пять) рублей 52 копейки. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»; Подрядчик - АО «ТК РусГидро». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в Договор: 1. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «3.1. Цена Договора в соответствии со Сводной таблицей затрат (Приложение № 2 к Договору) является твердой и составляет 202 992 273 (Двести два миллиона девятьсот девяносто две тысячи двести семьдесят три) рубля 13 копеек, в том числе НДС (20 %) - 33 832 045 (Тридцать три миллиона восемьсот тридцать две тысячи сорок пять) рублей 52 копейки». 2. Техническое задание к Договору изложить в редакции согласно Приложению 13 к решению. 3. Сводную таблицу затрат к Договору изложить в редакции согласно Приложению 14 к решению. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ТК РусГидро» (прямой контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 16: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 22.12.2023 (протокол № 367) (Приложение 17 к решению, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему. 2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024. 3. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 27.12.2019 (протокол от 30.12.2019 № 7, вопрос № 18 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024. ВОПРОС № 17: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 - 2028 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество) на 2024 год согласно Приложению 18 к решению. 2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2025 - 2028 годы согласно Приложению 18 к решению.