Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
биржевых компаний
ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ)
ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785

Корпоративные новости ПАО "Россети Северо-Запад" за 2024 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
22.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 21 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 21 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об одобрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества. 1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.
16.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 21 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 21 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. Отчет об исполнении поручения по пункту 3 решения Совета директоров Общества от 20.12.2023 (протокол № 473/14) по вопросу № 5 «Об утверждении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года. 4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2023 года и 2023 год. 5. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» по состоянию на 31.12.2023.
01.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 31 января 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 31 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное Советом директоров Общества от 31.07.2019 (протокол № 328/5), с даты принятия настоящего решения. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1.1. Утвердить перечень, удельный вес и целевые значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения Генеральному директору АО «Энергосервис Северо-Запада», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Энергосервис Северо-Запада» с ПАО «Россети Северо-Запад» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада». 1.5. Осуществлять выплату вознаграждения Генеральному директору АО «Энергосервис Северо-Запада» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023. 1.6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», менеджменту АО «Энергосервис Северо-Запада» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «Энергосервис Северо-Запада» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.». Решение принято. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить рассмотрение Советом директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» вопроса «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», в целях принятия следующего решения: 2.1. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества от 05.06.2020 (протокол от 09.06.2020 № 5)*. * Подведение итогов выполнения КПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год в целях премирования Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», утвержденной решением Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» от 05.06.2020 (протокол от 09.06.2020 № 5). 2.2. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023. Решение принято.
25.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 31 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2023. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Северо-Запад». 4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год. 5. О проведении независимой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». 6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад».
09.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный Советом директоров Общества 05.06.2023 (протокол № 457/27). Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северо-Запад». Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить перечень, удельный вес и целевые значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергосбыт» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергосбыт» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергосбыт» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Псковэнергосбыт» с ПАО «Россети Северо-Запад» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ Генерального директора АО «Псковэнергосбыт». 1.5. Осуществлять выплату вознаграждения Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023. 1.6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», менеджменту АО «Псковэнергосбыт» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «Псковэнергосбыт» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита. Решение принято. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить методом корпоративного управления принятие следующих решений: 2.1. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров Общества от 24.12.2019 (протокол от 24.12.2019 № 6) с 01.01.2023*. *Подведение итогов выполнения КПЭ АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год в целях премирования Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», утвержденной решением Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 24.12.2019 (протокол от 24.12.2019 № 6). 2.2. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023. Решение принято.