Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний
ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ)
ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785

Корпоративные новости ПАО "Россети Северо-Запад" за 2024 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
21.06.2024. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северо-Запад" ИНН 7802312751 (акция 1-01-03347-D / ISIN RU000A0JPPB9)
20.06.2024. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северо-Запад" ИНН 7802312751 (акция 1-01-03347-D / ISIN RU000A0JPPB9)
17.06.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 17 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 17 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: В повестку дня заседания, назначенного на 17 июня 2024 года, дополнительно включен следующий вопрос: 10. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».
04.06.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 31 мая 2024 года

Теги: Дивиденды, Подконтрольные компании, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологической политики ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 08.10.2020 (протокол № 377/13) по вопросу №3 «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 20 июля 2020 г. № 422)». Решение принято. ВОПРОС № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергоагент»: «Избрать Совет директоров АО «Псковэнергоагент» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Филатова Светлана Валерьевна заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» 2. Герасимов Евгений Викторович начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» 3. Горшкова Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Псковэнергоагент» 4. Жданова Ирина Григорьевна главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» 5. Темнышев Александр Александрович начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» Решение принято. 1.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергоагент»: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергоагент» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» 2. Бур Анна Владимировна главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» 3. Комогорцева Надежда Владимировна начальник отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»: «Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Козлов Николай Николаевич начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северо-Запад» 2. Беловол Ольга Владимировна Директор по экономике и тарифообразованию ПАО «Россети Северо-Запад» 3. Климов Сергей Владимирович заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» 4. Скворцов Александр Анатольевич исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» 5. Язев Денис Владимирович начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Северо-Запад» Решение принято. 2.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Северо-Запада»: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» 2. Брушневская Любовь Инкольевна заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» 3. Пестова Елена Львовна ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» Решение принято. ВОПРОС № 8: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2023 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2023 года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 58 186 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 29 093 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 29 093 1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2023 года в размере 3,3421 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2024 года. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2023 года»: 1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2023 года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 58 186 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 29 093 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 29 093 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2023 года в размере 3,3421 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2024 года. Решение принято. ВОПРОС № 9: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2023 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2023 года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 148 791 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 74 396 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 74 395 1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2023 года в размере 37,198 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2024 года. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада»», полученной по результатам 2023 года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 148 791 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 74 396 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 74 395 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2023 года в размере 37,198 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2024 года. Решение принято.
03.06.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 29 мая 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 2: Об одобрении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов. 1. Одобрить инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад»: 2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 2.2. Обеспечить достижение уровня потерь электроэнергии в Вологодском филиале в 2025 году с учетом консолидации ООО «Кирилловские электрические сети» на уровне, согласованном в бизнес-плане (6,85%). Решение принято.
31.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Россети Северо-Запад" за 3 месяца 2024 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.
28.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 31 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы за 2023 год. 2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год. 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2023 года. 4. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологической политики ПАО «Россети Северо-Запад». 6. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 7. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 8. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент». 9. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада».
24.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 29 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год. 2. Об одобрении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов. 2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 29 мая 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
17.05.2024. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северо-Запад" ИНН 7802312751 (акция 1-01-03347-D / ISIN RU000A0JPPB9)
15.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 13 мая 2024 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Решение принято. Вопрос № 2: Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 18 июня 2024 года. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 24 мая 2024 года. Решение принято. Вопрос № 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении отчета о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Утвердить отчет о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос № 6: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос № 7: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, подготовленную в соответствии с РСБУ (приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества). Решение принято. Вопрос № 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2023 года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (354 687) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2023 года». Решение принято. Вопрос № 9: О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника). Решение принято. Вопрос № 10: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Решение принято. Вопрос № 11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы; - годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, в том числе аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - выписки из решений Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества; - обоснование предлагаемого распределения прибыли; - заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества; - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; - обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений; - сведения о кандидатурах аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества; - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации; - действующая редакция Устава Общества, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2021 (протокол № 17); - изменения в Устав Общества, утвержденные годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2021 (протокол № 17); - изменения в Устав Общества, утвержденные годовым Общим собранием акционеров Общества 17.06.2022 (протокол № 18); - проект Устава Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества; - сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; - отчет о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2023 год. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 мая 2024 года по 18 июня 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам: - 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3 офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», - 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «Россети Северо-Запад», а также: - с 17 мая 2024 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-sz.ru/ - с 27 мая 2024 года на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 17 мая 2024 года. Решение принято. Вопрос № 12: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями № 4,5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. Решение принято. Вопрос № 13: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 28 мая 2024 года. Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 27 мая 2024 года направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: - 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.». 3. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня с использованием системы Личный кабинет акционера: - на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/ - на сайте Общества по адресу: https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersprivateoffice/ 4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 18 июня 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 18 июня 2024 года. 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Решение принято. Вопрос № 14: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://rosseti-sz.ru/ не позднее 17 мая 2024 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 17 мая 2024 года. Решение принято. Вопрос № 15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества. Решение принято. Вопрос № 16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведения годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос № 17: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос № 18: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2024 год, подготовленной по МСФО – 7 320 844 (семь миллионов триста двадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 14 копеек, в том числе, НДС (20%) 1 220 140 (один миллион двести двадцать тысяч сто сорок) рублей 68 копеек, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» аудитором Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и члена коллективного участника – ООО «Интерком - Аудит». Решение принято.
15.05.2024. НРД

INFO Информация

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северо-Запад" ИНН 7802312751 (акция 1-01-03347-D / ISIN RU000A0JPPB9)
15.05.2024. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северо-Запад" ИНН 7802312751 (акция 1-01-03347-D / ISIN RU000A0JPPB9)
08.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 13 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования). 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении отчета о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 9. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества. 10. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 18. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год.
02.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 03 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 03 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год. 3. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о согласии на совершение сделок. 4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Разработка новой серии унифицированных стальных решетчатых опор ВЛ 35-110 кВ с применением новых типов прокатных профилей из сталей повышенной прочности и коррозионной стойкости» между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сублицензионного договора о приобретении неисключительных прав на программу для ЭВМ между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Россети Цифра».
25.04.2024. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Россети Северо-Запад" на 31 марта 2024 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 23 334 234 468 рублей 61 копеек.
25.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Россети Северо-Запад" за 3 месяца 2024 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.
02.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 02 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 02 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Конфиденциально.
01.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 29 марта 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 29 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный решением Совета директоров Общества от 11.03.2014 (протокол № 149/20). Решение принято.
25.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год. 2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2023 года. 3. Об обеспечении Обществом установленного уровня надежности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2023 год. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества (свыше 1,5 млрд. руб.) за 2023 год. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад». 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2024. 7. Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад».
20.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 18 марта 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 18 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исполнить поручения в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.
18.03.2024. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Россети Северо-Запад" на 31 декабря 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 20 407 519 858 рублей 44 копеек.
18.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Россети Северо-Запад" за 2023 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.
18.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Россети Северо-Запад" за 2023 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.
15.03.2024. Эксперт РА

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ПАО «Россети Северо-Запад» на уровне А++.gq

Теги: Важное, Рейтинги
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг качества управления ПАО «Россети Северо-Запад» на уровне А++.gq.
11.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 18 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 18 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.
06.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 05 марта 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1. Полинов Алексей Александрович Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 2. Алешин Артем Геннадьевич Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам – главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 3. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 4. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 5. Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 6. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 7. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития ПАО «Россети» 55,38 8. Парамонова Наталья Владимировна Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 9. Пидник Артем Юрьевич Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» ПАО «Россети» 55,38 10. Федоров Олег Романович Член Правления СРО НАКД Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») 4,90 11. Головцов Александр Викторович Руководитель направления инвестиционных исследований ООО «УК Эра Инвестиций» Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») 4,90 12. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») 4,90 Решение принято. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 4. Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 5. Остроухова Ольга Викторовна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 Решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 13 мая 2024 года. Решение принято.
01.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 4. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2023 год.
22.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 21 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 21 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об одобрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества. 1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.
16.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 21 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 21 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. Отчет об исполнении поручения по пункту 3 решения Совета директоров Общества от 20.12.2023 (протокол № 473/14) по вопросу № 5 «Об утверждении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года. 4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2023 года и 2023 год. 5. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» по состоянию на 31.12.2023.
01.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 31 января 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 31 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное Советом директоров Общества от 31.07.2019 (протокол № 328/5), с даты принятия настоящего решения. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1.1. Утвердить перечень, удельный вес и целевые значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения Генеральному директору АО «Энергосервис Северо-Запада», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Энергосервис Северо-Запада» с ПАО «Россети Северо-Запад» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада». 1.5. Осуществлять выплату вознаграждения Генеральному директору АО «Энергосервис Северо-Запада» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023. 1.6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», менеджменту АО «Энергосервис Северо-Запада» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «Энергосервис Северо-Запада» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.». Решение принято. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить рассмотрение Советом директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» вопроса «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», в целях принятия следующего решения: 2.1. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества от 05.06.2020 (протокол от 09.06.2020 № 5)*. * Подведение итогов выполнения КПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год в целях премирования Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», утвержденной решением Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» от 05.06.2020 (протокол от 09.06.2020 № 5). 2.2. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023. Решение принято.
25.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 31 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2023. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Северо-Запад». 4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год. 5. О проведении независимой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». 6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад».
09.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный Советом директоров Общества 05.06.2023 (протокол № 457/27). Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северо-Запад». Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить перечень, удельный вес и целевые значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергосбыт» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергосбыт» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергосбыт» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Псковэнергосбыт» с ПАО «Россети Северо-Запад» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ Генерального директора АО «Псковэнергосбыт». 1.5. Осуществлять выплату вознаграждения Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023. 1.6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», менеджменту АО «Псковэнергосбыт» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «Псковэнергосбыт» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита. Решение принято. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить методом корпоративного управления принятие следующих решений: 2.1. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров Общества от 24.12.2019 (протокол от 24.12.2019 № 6) с 01.01.2023*. *Подведение итогов выполнения КПЭ АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год в целях премирования Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», утвержденной решением Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 24.12.2019 (протокол от 24.12.2019 № 6). 2.2. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023. Решение принято.