Проведение 23 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Лензолото"
Теги: Совет директоров
ПАО "Лензолото" сообщает о проведении 23 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Лензолото».
2. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото».
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Лензолото».
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Лензолото" ИНН 3802000096 (акция 1-02-40433-N / ISIN RU000A0JP1N2)
Решения совета директоров ПАО "Лензолото", принятые по итогам заседания 29 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Лензолото" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» 28 июня 2024 года следующих кандидатов:
Информация о содержании решений, принятых Советом директоров Эмитента по данному вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров ПАО «Лензолото» в части фамилий, имен и отчеств лиц, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» 28 июня 2024 года следующих кандидатов:
Информация о содержании решений, принятых Советом директоров Эмитента по данному вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров ПАО «Лензолото» в части фамилий, имен и отчеств лиц, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу № 2 повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:
1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по результатам 2023 года, объявить дивиденды по результатам 2023 года по привилегированным акциям в денежной форме в общей сумме 7 447 734 рублей 00 копеек, из расчета 21 рубль 42 копейки на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото».
Установить 09 июля 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2023 года по привилегированным акциям.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
3. Оставшуюся часть прибыли, полученной по результатам 2023 года, не распределять.
По вопросу № 3 повестки дня:
1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 1. Рекомендовать акционерам ПАО «Лензолото» голосовать «ЗА» предложенные проекты решений.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Лензолото» (Приложение № 2).
Проведение 29 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Лензолото"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Лензолото" сообщает о проведении 29 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото».
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года и порядку его выплаты.
3. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото».
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Лензолото" ИНН 3802000096 (акция 1-02-40433-N / ISIN RU000A0JP1N2)
Решения совета директоров ПАО "Лензолото", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Лензолото" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года - приняты следующие решения:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года 28 июня 2024 года.
2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: заочное голосование.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 28 июня 2024 года.
4. В связи с отсутствием предложений от акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2023 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».
5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото».
5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 04 июня 2024 года.
6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
7. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на сайте Общества - www.len-zoloto.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 28 мая 2024 года.
8. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Акционерам также предоставляется возможность принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://lk.rrost.ru.
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»:
• Сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года;
• Годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2023 год;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лензолото» за 2023 год и аудиторское заключение о ней;
• Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото» заключения аудитора Общества за 2023 год;
• Заключение внутреннего аудита ПАО «Лензолото» за 2023 год;
• Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Лензолото» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год, а также в Отчете о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Лензолото» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Совет директоров;
• Рекомендация Совета директоров ПАО «Лензолото» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Ревизионную комиссию;
• Сведения о кандидате для назначения в качестве Аудиторской организации ПАО «Лензолото»;
• Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года и порядку его выплаты;
• Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
• Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», информация о порядке удостоверения такой доверенности.
10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото», на сайте ПАО «Лензолото» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.len-zoloto.ru, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 08 июня 2024 года по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.
Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Лензолото» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
11. Принять к сведению, что в соответствии с п. 5.16. Устава Общества обязанности Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Председатель Совета директоров ПАО «Лензолото» Полин Владимир Анатольевич.
12. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Крылов Андрей Михайлович.
По вопросу № 2 повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год - принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2023 год.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - принято следующее решение:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2).
По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год - принято следующее решение:
Подтвердить, что данные, приведенные в Отчете о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год (входит в состав годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год), содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Лензолото"
Теги: Совет директоров
ПАО "Лензолото" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года.
2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год.
3. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.
Проведение 20 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Лензолото"
Теги: Совет директоров
ПАО "Лензолото" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О единоличном исполнительном органе ПАО «Лензолото».
Решения совета директоров ПАО "Лензолото", принятые по итогам заседания 01 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Лензолото" сообщает о решениях, принятых 01 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 "Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Лензолото» в новой редакции" принято следующее решение:
Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Лензолото» в новой редакции согласно Приложению 1.
По вопросу № 2 "О Внутреннем аудиторе ПАО «Лензолото»" решение не раскрывается.
Проведение 01 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Лензолото"
Теги: Совет директоров
ПАО "Лензолото" сообщает о проведении 01 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Лензолото» в новой редакции.
2.О Внутреннем аудиторе ПАО «Лензолото».
24.07.2024. НРД
23.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ
02.07.2024. Интерфакс