Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний
ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN)
ИНН 7534018889, ОГРН 1047550031242

Корпоративные новости ПАО "ТГК-14": главное

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
24.05.2024. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТГК-14" на 31 марта 2024 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 11 085 840 000 рублей 00 копеек.
22.04.2024. Прайм

Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 18 апреля 2024 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2023 год. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 2023 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 2. Утверждение Отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2023 год. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2023 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 3. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в заочной форме. По вопросу 4. Об определении повестки дня ГОСА Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов. 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года и дивидендов за счёт части нераспределённой прибыли прошлых периодов. 5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 6) Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 7) Назначение аудиторской организации на 2024 год. 8) Избрание членов Совета директоров Общества. 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 10) Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 11) Об одобрении заключения Соглашения» № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 12) О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность. 13) Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. По вопросу 5. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 24 мая 2024 г. По вопросу 6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания совета директоров. По вопросу 7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества. Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества – 29 апреля 2024 года. По вопросу 8. Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров. Принято решение: 1. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иными членами Совета директоров Общества, обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Мясник Виктор Чеславович – Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14». 2. Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря годового Общего собрания акционеров Общества исполняет Кириченко Елена Владимировна – Директор по корпоративным вопросам АО «ДУК», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14». По вопросу 9. Об утверждении сметы затрат на проведение ГОСА Общества. Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 10. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. Принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год. Принято решение: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год. По вопросу 12. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов: 1) по результатам 2023 отчетного года в сумме 1 532 200 616,99 руб.: - на формирование резервного фонда – 67 897 280,45 руб.; - на выплату дивидендов –1 464 303 336,54 руб. 2) по итогам прошлых периодов: - на выплату дивидендов – 285 696 663,46 руб. По вопросу 13. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества: 1) по результатам 2023 года в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 1 464 303 336,54 руб.; 2) в размере 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счёт части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям Общества составляет 285 696 663,46 руб. Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 04 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 18 июня 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 10 июля 2024 года. По вопросу 14. Об утверждении сообщения о проведении ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества Принято решение: 1. Утвердить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания совета директоров. 2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 15. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год: - Акционерное общество «Кэпт» (ИНН 7702019950; ОГРН 1027700125628), адрес место нахождения: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 10, Блок «С». По вопросу 16. Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности Совета директоров Общества. Принято решение: Принять к сведению Отчёт о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в 2023 году в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 17. О практике корпоративного управления в Обществе. Принято решение: Принять к сведению Отчёт Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 18. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2023 году. Принято решение: 1. Принять к сведению отчёты Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2023 году: 1.1. Отчёт Комитета по аудиту Совета директоров Общества в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров. 1.2. Отчёт Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества в соответствии с приложением 12 к протоколу заседания Совета директоров. 1.3. Отчёт Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания Совета директоров. 1.4. Отчёт Комитета по надежности Совета директоров Общества в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчётов Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2023 году в состав Годового отчёта Общества. По вопросу 19. О рекомендациях ГОСА в отношении выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, вознаграждения и компенсации, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций. По вопросу 20. Утверждение отчёта о заключенных сделках с заинтересованностью за 2023 год. Принято решение: 1. Утвердить отчёт о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчёта о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в состав Годового отчета Общества. По вопросу 21. Одобрение Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк». Принято решение: Одобрить заключение Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк», на условиях, в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 22. Одобрение Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк». Принято решение: Одобрить заключение Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», на условиях, в соответствии с приложением 17 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 23. Одобрение внесения дополнений в существенные условия Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк. Принято решение: Одобрить внесение дополнений существенные условия Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», на условиях, в соответствии с приложением к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 24. О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность. Принято решение: Дать согласие на заключение Соглашения к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
19.04.2024. Эксперт РА

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «ТГК-14» на уровне ruВВВ+

Теги: Важное, Рейтинги
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «ТГК-14» на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу стабильный.
08.04.2024. Прайм

Проведение 18 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 18 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2023 год. 2.Утверждение Отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2023 3.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 4.Об определении повестки дня ГОСА Общества. 5.Об определении даты проведения ГОСА Общества. 6.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 7.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества. 8.Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров 9.Об утверждении сметы затрат на проведение ГОСА Общества и расходов на выплату дивидендов. 10.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. 11.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 г. 12.О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023 финансового года. 13.О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 14.Об утверждении сообщения о проведение ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества. 15. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества. 16.Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности совета директоров Общества. 17.О практике корпоративного управления в Обществе. 18.Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2023 году. 19.О рекомендациях ГОСА Общества в отношении выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 20.Утверждение отчета о заключенных сделках с заинтересованностью за 2023 год. 21.Одобрение Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк». 22.Одобрение Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк». 23.Одобрение внесения дополнений в существенные условия Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк. 24.О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность. 25.О внесении изменений в решение Совета директоров, принятое 28.03.2024 (протокол № 313), в части авансовых платежей по дополнительному соглашению к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф3 ст. № 7 Читинской ТЭЦ-1. 26.О внесении изменений в решение Совета директоров, принятое 28.03.2024 (протокол № 313), в части авансовых платежей по дополнительному соглашению к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст. № 4 Читинской ТЭЦ-1.
15.02.2024. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТГК-14" на 31 декабря 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 10 693 006 714 рублей 00 копеек.
30.10.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТГК-14" на 30 сентября 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 8 585 745 000 рублей 00 копеек.
25.07.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТГК-14" на 30 июня 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 9 484 548 087 рублей 00 копеек.
25.07.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТГК-14" на 31 марта 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 9 912 958 349 рублей 00 копеек.
25.07.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТГК-14" на 31 декабря 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 9 267 841 429 рублей 00 копеек.
30.06.2023. Прайм

Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 29 июня 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 29 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2023 года. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу №2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2023 года. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу №3 Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2023 года. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении кредитной политики за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу №7. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2023 год в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» -0. Принято решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности Общества на 2023 год в новой редакции, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 13. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» -1. Принято решение: 1.Созвать внеочередное общее собрание участников в заочной форме; 2.Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 3 августа 2023 года; 3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 июля 2023 года. Поручить генеральному директору Общества уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка лиц. 4.Определить, что на внеочередном Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иных членов Совета директоров Общества обязанности председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Какаулин Алексей Владимирович –Генеральный директор Общества. Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества исполняет Ходаков Александр Николаевич – начальник отдела корпоративной политики Общества. 5.Утвердить смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением 14 к протоколу. 6.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Выплата (объявление) дивидендов по итогам полугодия 2023 года. 7.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления в соответствии с приложением 15 к протоколу. 8.Утвердить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 16, 17 к протоколу. 9.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com, не позднее 12 июля 2023 года, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 12 июля 2023 года, а в случае, если реестр акционеров Общества не содержит указания на адрес электронной почты соответствующего лица – должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 12 июля 2023 года. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 Устава Общества лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в личном кабинете акционера: •через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу https://www.vtbreg.ru; •через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором; Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 3 августа 2023 года. По вопросу 14. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1 Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,00044184377760507 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТГК-14» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 14 августа 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 28 августа 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 18 сентября 2023 года.
02.05.2023. Прайм

Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 28 апреля 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2022 год. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 2022 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 2. Утверждение Отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2022 год. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2022 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 3: Утверждение Стандарта организации «Бизнес-планирование ПАО «ТГК-14». Принято решение: Утвердить Стандарт организации «Бизнес-планирование ПАО «ТГК-14», в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 4: Утверждение структуры Аппарата управления Общества в новой редакции. Принято решение: Утвердить структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 5. Согласование кандидатуры на должность исполнительного директора – главного инженера Общества. Принято решение: Согласовать кандидатуру Орлова Михаила Павловича на должность исполнительного директора – главного инженера Общества. По вопросу 6. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества. Принято решение: Согласовать кандидатуру Семеновой Елены Юрьевны на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества. По вопросу 7. Изменение состава Правления Общества Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 5 человек. 2. Избрать в состав Правления: 2.1. Орлова Михаила Павловича - исполнительного директора – главного инженера Общества; 2.2. Семенову Елену Юрьевну - заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества. 3. Заключить с Орловым М.П, Семеново Е.Ю. договор на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров. 4. Поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договор на выполнение функций члена Правления с Орловым М.П, Семеновой Е.Ю. По вопросу 8. Об избрании члена Комитета по надежности Совета директоров Общества. Принято решение: 1. Определить количественный состав комитета 7 человек. 2. Избрать в Комитет по надежности Совета директоров ПАО «ТГК-14» Орлова Михаила Павловича - исполнительного директора – главного инженера Общества. По вопросу 9. Об избрании члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества. Принято решение: 1. Определить количественный состав комитета 6 человек. 2. Избрать в Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ТГК-14» Семенову Елену Юрьевну - заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества. По вопросу 11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества передать до «31» декабря 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» управляющей организации - Акционерному обществу «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786, место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15в, каб. 6). По вопросу 12. Утверждение условий договора, заключаемого с управляющей организацией. Принято решение: Решение не принято. По вопросу 13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА Общества. Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 14. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год. Принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 15. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. Принято решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год, в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год. По вопросу 16. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года: Наименование показателяСумма, руб. Нераспределенная прибыль отчетного периода:671 482 074,20 Распределить: На выплату дивидендов671 482 074,20 По вопросу 17. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» по результатам 2022 года в размере 0,00049448386167 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТГК-14» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 16 июня 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 21 июля 2023 года. По вопросу 18. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 19. Об утверждении сообщения о проведении ГОСА Общества. Принято решение: Утвердить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания совета директоров. По вопросу 20. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества. Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 12 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 21. Об определении способа направления акционерам сообщения о проведении ГОСА, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и срока в течении которого принимаются бюллетени. Принято решение: 1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com, не позднее 08 мая 2023 г., бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 08 мая 2023 г., а в случае, если реестр акционеров Общества не содержит указания на адрес электронной почты соответствующего лица – должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 08 мая 2023 г. 2. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО «ВТБ Регистратор». Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 Устава Общества Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в Личном кабинете акционера: - через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу https://www.vtbreg.ru; - через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором; 3. Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 29 мая 2023 г. По вопросу 22. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ" (ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787), адрес места нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля д.2, корп.13, эт.7, пом. XV, ком.6. По вопросу 23. Рассмотрение результатов оценки деятельности совета директоров Общества. Принято решение: Принять к сведению Отчет о результатах оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в 2022 году в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 24. Рассмотрение соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости. Принято решение: Рассмотрев сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2023 году, Совет директоров приходит к выводу, что кандидаты: 1.Пантелеев Михаил Сергеевич, 2.Романов Александр Юрьевич, 3.Володин Юрий Анатольевич, 4.Бессмертный Константин Валерьевич, отвечают критериям независимости, установленным ПАО «Московская Биржа» предусмотренным в Приложении 4 Правил листинга. По вопросу 25. О практике корпоративного управления в Обществе. Принято решение: Принять к сведению Отчет Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 26. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2022 году. Принято решение: 1. Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2022 году: 1.1. Отчет комитета по аудиту Совета директоров Общества в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров. 1.2. Отчет комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров. 1.3. Отчет комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества в соответствии с приложением 17 к протоколу заседания Совета директоров. 1.4. Отчет комитета по надежности Совета директоров Общества в соответствии с приложением 18 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчетов комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2022 году в состав Годового отчета Общества. По вопросу 27. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества в отношении выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, вознаграждения и компенсации, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций. По вопросу 28. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Устава Общества в новой редакции. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Устава Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 19 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 19 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 29. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения «Об Общем собрании акционеров Общества», в соответствии с приложением 20 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров: 2.1. Прекратить действие Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21); 2.2. Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Общества», в соответствии с приложением 20 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 30. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения «О Совете директоров Общества», в соответствии с приложением 21 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров: 2.1. Прекратить действие Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21); 2.2. Утвердить Положение «О Совете директоров Общества», в соответствии с приложением 21 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 31. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции, в соответствии с приложением 22 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции, в соответствии с приложением 22 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 32. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 23 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 23 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 33. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» –0, «Воздержался» - 0. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 24 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 24 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 37. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 25 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в состав Годового отчета Общества. По вопросу 38. Одобрение Соглашения об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14». Принято решение: Одобрить Соглашение об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в соответствии с приложением 26 к протоколу.
25.04.2023. Эксперт РА

«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ПАО «ТГК-14» на уровне ruBBB+

Теги: Важное, Рейтинги
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «ТГК-14» на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу – стабильный.
18.04.2023. Прайм

Проведение 28 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 28 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2022 год. 2.Утверждение Отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2022 год. 3.Утверждение Стандарта организации «Бизнес-планирование ПАО «ТГК-14». 4.Утверждение структуры Аппарата управления Общества в новой редакции. 5.Согласование кандидатуры на должность исполнительного директора – главного инженера Общества. 6.Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества. 7.Изменение состава Правления Общества. 8.Об избрании члена Комитета по надежности Совета директоров Общества. 9.Об избрании члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества. 10.Рассмотрение отчета Общества о выполнении КПЭ ГД и ЗГД за 2022 год и решение СД о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2022 году. 11.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 12.Утверждение условий договора, заключаемого с управляющей организацией. 13.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА Общества. 14.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год. 15.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 16.О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года. 17.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 18.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 19.Об утверждении сообщения о проведении ГОСА Общества. 20.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества. 21.Об определении способа направления акционерам сообщения о проведении ГОСА, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и срока в течении которого принимаются бюллетени. 22.О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества 23.Рассмотрение результатов оценки деятельности совета директоров Общества 24.Рассмотрение соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости. 25.О практике корпоративного управления в Обществе. 26.Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2022 году. 27.О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества в отношении выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 28.Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Устава Общества в новой редакции. 29.Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции. 30.Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции 31.Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции. 32.Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 33.Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 34.Определение позиции по вопросу повестки дня ГОСУ ООО «ЕИРЦ»: «Об избрании членов СД ООО «ЕИРЦ». 35.Определение позиции по вопросу повестки дня ГОСУ ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2022 финансового года». 36.Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана Общества за 2022 г.».
27.10.2022. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТГК-14" на 30 сентября 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2022 года составляет 8 961 054 125 рублей 00 копеек.
27.10.2022. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТГК-14" на 30 июня 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2022 года составляет 9 042 012 290 рублей 00 копеек.
14.02.2022. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТГК-14" на 31 декабря 2021 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2021 года составляет 7 533 916 000 рублей 00 копеек.