Проведение 04 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо"
Теги: Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о проведении 04 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение информации о наличии или отсутствии предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, принятие решения по результату рассмотрения.
2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов совета директоров Общества.
3. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в случае голосования бюллетенями, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Проведение 10 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо"
Теги: Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о проведении 10 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение количественного состава комитета по аудиту совета директоров Общества.
2. Избрание членов комитета по аудиту совета директоров Общества.
3. Избрание председателя комитета по аудиту совета директоров Общества.
ГК "Абрау-Дюрсо" начала производство игристых напитков в Индии
Теги: Развитие
Группа компаний "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, начала выпуск игристых напитков в Индии, объем первой тестовой партии составит 10 тыс. бутылок, сообщил "Интерфаксу" основной владелец и акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.
Проведение 23 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо"
Теги: Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о проведении 23 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по планируемым к заключению Обществом взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, - договорам поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СНЛ/555124-267707-П07, № СНЛ/555124-267841-П07, № СНЛ/555124-434641-П07, № СНЛ/555124-434787-П07, № СНЛ/555124-466298-П07.
2. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СНЛ/555124-267707-П07, № СНЛ/555124-267841-П07, № СНЛ/555124-434641-П07, № СНЛ/555124-434787-П07, № СНЛ/555124-466298-П07.
3. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставлении права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 2 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.
4. Предоставление согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющимися крупным, - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СНЛ/555124-267707-П07, № СНЛ/555124-267841-П07, № СНЛ/555124-434641-П07, № СНЛ/555124-434787-П07, № СНЛ/555124-466298-П07.
5. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 4 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества.
6. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по совершенной Обществом сделке, в совокупности являющейся крупной и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 286-29/24-ВКЛ.
7. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совокупности являющейся крупной и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 286-29/24-ВКЛ.
8. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставлении права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 7 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.
9. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по совершенным Обществом взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 364-41/24-ВКЛ-ЛКК, № 494-58/24-НКЛ-ЛИК.
10. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении совершённых Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 364-41/24-ВКЛ-ЛКК, № 494-58/24-НКЛ-ЛИК.
11. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставлении права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 10 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.
12. Рассмотрение требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и принятие решения по результатам рассмотрения.
13. Включение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
14. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
15. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования.
16. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями.
17. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
18. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
19. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
20. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
21. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
22. Определение даты окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества.
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «Абрау-Дюрсо» на уровне ruA+
Теги: Важное, Рейтинги
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «Абрау-Дюрсо» на уровне ruA+, прогноз по рейтингу стабильный.
Проведение 05 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо"
Теги: Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о проведении 05 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями РСБУ.
2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО.
Проведение 25 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо"
Теги: Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о проведении 25 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Принятие решения об участии ПАО «Абрау – Дюрсо» в другой организации.
Акционеры "Абрау-Дюрсо" утвердили дивиденды за 2023 год в 3,27 руб. на акцию
Теги: Важное, Дивиденды
Акционеры ПАО "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, утвердили рекомендацию совета директоров по выплате финальных дивидендов за 2023 год в 3,27 рубля на акцию, сообщается в материалах компании.
Проведение 02 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо"
Теги: Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о проведении 02 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание председателя совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
Совет директоров "Абрау-Дюрсо" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 3,27 руб./акция
Теги: Важное, Дивиденды
Совет директоров ПАО "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 3,27 рубля на акцию, сообщается в материалах компании.
Решения совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо", принятые по итогам заседания 30 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о решениях, принятых 30 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества (в том числе выплате (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2023 финансового года, принять следующее решение:
- распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2023 финансового года, в размере 1 080 773 609,56 (Один миллиард восемьдесят миллионов семьсот семьдесят три тысячи шестьсот девять рублей 56 копеек), в следующем порядке:
- выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере 320 460 601,68 (Триста двадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч шестьсот один рубль 68 копеек) из расчета 3,27 (Три рубля 27 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию;
- оставшуюся сумму прибыли в размере 760 313 007,88 (Семьсот шестьдесят миллионов триста тринадцать тысяч семь рублей 88 копеек) оставить нераспределенной.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке:
1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;
3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» июля 2024 года.
Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.
"Абрау-Дюрсо" в 2024 году планирует удвоить производство саженцев винограда
Теги: Планы
ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, планирует в этом году удвоить производство саженцев винограда в собственном питомнике, созданном на базе агрофирмы "Юбилейная". Об этом сообщается в пресс-релизе компании, приуроченном к назначению нового руководителя винодельни "Юбилейная" и принадлежащих ей виноградарских активов.
Проведение 30 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о проведении 30 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества (в том числе выплате (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2023 финансового года.
2. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в случае голосования бюллетенями, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.1.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 8 (Восемь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие
в заседании, составляет 8 (Восемь).
Кворум имелся.
Результат голосования:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.1.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества включить следующих кандидатов:
1.Ванин Андрей Сергеевич
2.Гончарова Ирина Сергеевна
3.Зарицкая Елена Александровна
4.Кириллова Юлия Мироновна
5.Лозовский Игорь Владимирович
6.Петько Олег Юрьевич
7.Титов Павел Борисович
8.Часар-Гучков Жан
9.Юргенс Игорь Юрьевич
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо"
Теги: Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчётности Общества за 2023 финансовый год.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 финансовый год.
3. Утверждение отчета о заключенных в 2023 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год (все формы).
5. Рассмотрение информации о наличии или отсутствии предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по совершенной Обществом сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Абрау-Дюрсо» управляющей организации № б/н от «12» февраля 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Абрау-Дюрсо» управляющей организации № б/н от «12» февраля 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставлении права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 7 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.
9. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по совершенной Обществом сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа № 27/01/2024_ЗАО от «27» января 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа № 27/01/2024_ЗАО от «27» января 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
11. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставлении права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 10 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.
12. Решение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2023 год.
13. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
14. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования.
15. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями.
16. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
17. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
18. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
19. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
20. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Проведение 13 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо"
Теги: Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО «Визит Абрау» (ИНН 2315225474) по вопросу о принятии решения о согласии на совершение крупной сделки - заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 520В00OUF между ООО «Визит Абрау» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (ИНН 7707083893).
2. Предоставление органам управления подконтрольной Обществу организации - ООО «Визит Абрау» (ИНН 2315225474) права согласия на совершение или последующего одобрения, а также подписания от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 1 повестки дня, без определения позиции ПАО «Абрау – Дюрсо».
"Абрау-Дюрсо" и экс-миноритарий "Магнита" учредили компанию для продвижения Abrau Club
Теги: Сделка
"Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, стало совладельцем ООО "Сообщество связь времен", сообщается в отчетности компании за 2023 год, обнародованной в четверг.
"Абрау-Дюрсо" увеличила выручку за год по МСФО на 6%, до рекордных 12,5 млрд руб.
Теги: Важное, Показатели
Выручка ГК "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, по МСФО в 2023 году составила рекордные 12,525 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году (11,864 млрд рублей), сообщает компания.
"Винодельня Ведерниковъ" из ГК "Абрау-Дюрсо" увеличила площадь виноградников до 231 га
"Винодельня Ведерниковъ" (входит в ГК "Абрау-Дюрсо"), ведущий производитель вин из автохтонных сортов винограда, в 2023 году увеличила площадь виноградников до 231 га.
Проведение 02 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо"
Теги: Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о проведении 02 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» для органов управления подконтрольной Обществу организации.
Решения совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо", принятые по итогам заседания 29 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о решениях, принятых 29 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, - договора поручительства № СВЛ/555123-445950-П07, планируемого к заключению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО).
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сумма которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, - следующих договоров поручительства, планируемых к заключению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО):
- № ДП7-IGR23/KDBR/1799.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- № ДП7-IGR23/KDBR/1800.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Проведение 29 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо"
Теги: Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по планируемой к заключению Обществом сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СВЛ/555123-445950-П07.
2. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, - договора поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СВЛ/555123-445950-П07.
3. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 2 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества.
4. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по планируемым к заключению Обществом взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № ДП7-IGR23/KDBR/1799, № ДП7-IGR23/KDBR/1800.
5. Предоставление согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сумма которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества: договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № ДП7-IGR23/KDBR/1799, № ДП7-IGR23/KDBR/1800.
6. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 6 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества.
Проведение 11 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо"
Теги: Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о проведении 11 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решения о прекращении участия ПАО «Абрау – Дюрсо» в другой организации.
2. Принятие решения об участии ПАО «Абрау – Дюрсо» в другой организации.
Решения совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо", принятые по итогам заседания 20 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о решениях, принятых 20 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров:
Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Лоза» управляющему от 26.12.2023 на следующих условиях:
1. Стороны:
Сторона-1, Общество – ООО «Лоза» (ОГРН 1162315052569);
Сторона-2, Управляющий – ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814).
2. Цена: определена советом директоров Общества в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и составляет:
2.1. 116 000 000 (Сто шестнадцать миллионов) рублей, включая НДС 20%,
2.2. по итогам каждого отчетного года управляющему выплачивается дополнительное вознаграждение, которое рассчитывается по следующей формуле:
ДВ = (П1 – П0 – БВ) х 50 (пятьдесят)%
где,
ДВ – размер дополнительного вознаграждения по итогам отчетного периода;
П1 – величина чистой прибыли ООО «Лоза» за отчетный период;
П0 – величина чистой прибыли ООО «Лоза» за предыдущий отчетный период;
БВ – величина базового вознаграждения (14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая НДС 20%, в квартал) за весь отчетный период.
Отчетный период - это финансовый год – период с 1 января по 31 декабря года включительно. Под первым отчетным периодом для целей исчисления размера дополнительного вознаграждения принимается период с 1 января по 31 декабря года, в котором вступил в силу договор.
3. Предмет:
ООО «Лоза» (Общество) передает, а ПАО «Абрау – Дюрсо» принимает и осуществляет определенные уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.Договор вступил в силу 17.01.2024. Срок действия договора составляет 2 (Два) года.
Проведение 20 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо"
Теги: Совет директоров
ПАО "Абрау-Дюрсо" сообщает о проведении 20 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Одобрение участия ПАО «Абрау – Дюрсо» в другой организации.
2. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по совершённой Обществом сделке, в совершении которой имелась заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Лоза» управляющему от 26.12.2023.
3. Последующее одобрение совершённой Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Лоза» управляющему от 26.12.2023.