Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.
10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2023 г.
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
Решения совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек", принятые по итогам заседания 22 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» в форме заочного голосования.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2023 года.
Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63А.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об установлении срока, на который избирается Совет директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» - 02 июня 2023 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:
Утвердить текст ин-формационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционе-ров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направ-ления заказного письма, а также в установленном законом порядке путем направления но-минальным держателям, которые находятся в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗ-Тек».
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подго-товке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
- заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗ-Тек» в 2022 г.;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том чис-ле по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых име-ется заинтересованность;
- проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» за 2022 г.
- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты канди-датуры в Совет директоров Общества;
- информация об аудиторской организации;
- позиция Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 03 июня 2023 года по 26 июня 2023 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63А.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» (Приложение №2).
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кабанова Павла Вадимовича
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:
Принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 1 136 142 203 рублей 00 копеек в виде выплаты дивидендов - рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» чистую прибыль Общества за 2022 год, в размере 1 212 843 126 рублей 36 копеек распределить следующим образом:
1. Часть чистой прибыли в размере 7 505 138 рублей 54 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 0,01592 руб. на одну обыкновенную акцию. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ГАЗ-Тек» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
2. Часть прибыли в размере 60 642 156 рублей 32 копейки направить на формирование Резервного фонда Общества.
3. Часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее возна-граждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек»: Председателю Совета ди-ректоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.
4. Оставшуюся прибыль в размере 3 328 628 рублей 50 копеек – не распределять.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2023 года; выпла-ту дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным за-коном 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу аудиторской организации ПАО «ГАЗ-Тек» на 2023 год:
- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305412) аудитором Общества на 2023 г.
Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ не более 265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч) рублей;
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗ-Тек» за 2022 г.
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу:
Утвердить позицию Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 22 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 22 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.
10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2022 г.
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в со-вершении которых имеется заинтересованность.
12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 11 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 11 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
5. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во вне-очередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
10. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2022 г.
11. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проведение 23 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 23 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
5. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
6. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
7. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.
8. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2021 г.
9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
16.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ