Решения совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ), принятые по итогам заседания 27 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 27 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1. О последующем одобрении сделки по заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии
Формулировка решения:
Одобрить сделку - заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с максимальным лимитом 100 000 000 рублей, в целях использования на погашение ссудной задолженности (частичное) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» и Кредитором.
Вопрос № 2. О последующем одобрении сделки по заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии
Формулировка решения:
Одобрить сделку - заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с максимальным лимитом 2 311 750 000 (Два миллиарда триста одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в целях использования на погашение ссудной задолженности по Договорам об открытии возобновляемых кредитных линий, заключенных между ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» и Кредитором.
Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем одобрении сделки по заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии
2. О последующем одобрении сделки по заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии
Решения совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ), принятые по итогам заседания 20 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения:
В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» Председательствующим на заседании избрать члена Совета директоров: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
По вопросу № 2. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» члена Совета директоров: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Согласие получено.
По вопросу № 3. Избрание секретаря Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения:
Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Балакину Елену Вячеславовну. Согласие получено.
По вопросу № 4. Формирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначение Председателя и членов Комитета
Формулировка решения:
Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 человек в следующем персональном составе: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Согласия получены.
Проведение 20 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
2.Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
3.Избрание секретаря Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
4.Формирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначение Председателя и членов Комитета
Решения совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ), принятые по итогам заседания 15 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 15 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Слушали: Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», определение формы, даты внеочередного общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени.
Решили: В соответствии со ст. 55, пп.3.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Провести внеочередное общее собрание акционеров 20 июня 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 20 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2. Слушали: О вынесении вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии
Решили: В соответствии с пп.3.1 п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с заинтересованностью всех членов Совета директоров Общества вынести на решение общего собрания акционеров вопрос о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства между в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 340 000 000,00 (Триста сорок миллионов) рублей.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
3. Слушали: Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью
Решили: Определить цену Договора поручительства на сумму 340 000 000,00 (Триста сорок миллионов) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2023 года, являющегося для ПАО «ЧКПЗ» сделкой с заинтересованностью.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
4. Слушали: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
5. Слушали: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 26 мая 2024 года. Подготовить соответствующее распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
6. Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций по состоянию на 26 мая 2024 года.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
7. Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить текст сообщения, разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 и на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
8. Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в количестве 1 (одной) штуки (прилагается). Направить бюллетень для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
9. Слушали: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность общества по состоянию на 31.12.2023 года;
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров:
С материалами при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться после 30 мая 2024 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602, телефон для справок: 8 (351) 259-70-51.
Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» разместить на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
10. Слушали: Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров.
Решили: Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» члена Совета директоров, секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
11. Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Проведение 15 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 15 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», определение формы, даты внеочередного общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени
2.О вынесении вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
3.Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью
4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
5.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
6.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
7.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
9.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
10.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров
11.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров
Стоимость чистых активов ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) на 31 марта 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 12 462 779 000 рублей 00 копеек.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акция 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0)
Решения совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ), принятые по итогам заседания 11 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 11 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года)
На заседании Совета директоров присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по поставленным на голосование вопросам повестки дня имелся.
Вопрос № 1. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии
По вопросу № 1. Формулировка решения:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акция 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0)
Решения совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ), принятые по итогам заседания 10 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 10 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1.Слушали: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год
Решили: Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2023 года и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год». Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год, рекомендованного Банком России.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2. Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ» об избрании членов Совета директоров Общества. Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров 7 кандидатов, согласия всех кандидатов получены. Информация указывается в ограниченном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
3.Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии 5 кандидатов:
• Константинов Денис Михайлович
• Минина Ирина Анатольевна
• Морозов Алексей Михайлович
• Седаева Ирина Федоровна
• Симбирякова Ольга Владимировна
Согласия всех кандидатов получены.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
4. Слушали: О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества.
Решение: Принять к сведению результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2024 году критериям независимости, предусмотренным рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
1)Признать независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2024 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1;
2)Признать независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2024 году, по основаниям, указанным в Приложении № 2;
3)Признать независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2024 году, по основаниям, указанным в Приложении № 3;
4)Признать независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2024 году, по основаниям, указанным в Приложении № 4.
Информация указывается в ограниченном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
5. Слушали: Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2023 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2023 года в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Провести годовое общее собрание акционеров 16 мая 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 16 мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
6. Слушали: Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества
Решили: Внести в повестку собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации на 2024 год ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161. Заключить договор с ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, определить размер оплаты услуг аудиторской организации.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
7.Слушали: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Решили: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 апреля 2024 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
8.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на 21.04.2024 года включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
9.Слушали: О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2023 год членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» в размере 2 070 000 рублей: по 345 000 рублей каждому независимому члену Совета директоров Общества. Внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
10. Слушали: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудиторской организации Общества
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
11.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
12.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Решили: Рассмотреть представленное заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2023 года. Утвердить отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2023 году крупных сделках. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
-годовой отчет Общества, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год (все формы) составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации вместе с аудиторским заключением;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
-результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости;
-информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, данные аудиторской организации;
-проекты решений годового общего собрания акционеров;
-перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2023 году крупных сделках;
-отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
-рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
-рекомендации Совета директоров в отношении выбора аудиторской организации Общества;
-заключение ревизионной комиссии Общества;
-заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2023 года;
-иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться после 15 апреля 2024 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602, телефон для справок: (351) 259-70-51.
Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2023 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
13. Слушали: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. О предложении общему собранию акционеров Общества установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года 349 725 856 рублей лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 мая 2024 года
• Выплатить дивиденды в размере 437 (Четыреста тридцать семь) рублей на каждую обыкновенную именную акцию
• Выплатить дивиденды в размере 437 (Четыреста тридцать семь) рублей на каждую привилегированную именную акцию
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
14.Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в количестве 2 штук. (Прилагаются). Направить бюллетени для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
15.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров.
Решили: Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» – члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами ПАО «ЧКПЗ». Информация указывается в ограниченном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
16.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Проведение 10 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 10 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год
2.Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
3.Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
4.О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества
5.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2023 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени
6.Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества
7.Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
8.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
9.О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
10.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
11.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
12.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
13.Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
14.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
15.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров
16.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Проведение 11 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о проведении 11 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии
Стоимость чистых активов ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) на 31 декабря 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 9 257 285 000 рублей 00 копеек.
24.07.2024. НРД
02.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ
24.06.2024. Интерфакс