Решения совета директоров ПАО "Гайский ГОК", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Гайский ГОК" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2024 году в форме заочного голосования. (Согласно ст.2, 3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
По второму вопросу На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов:
• Ефимов Николай Иванович
• Захаров Александр Николаевич
• Комаров Александр Анатольевич
• Нестеренко Дмитрий Владимирович
• Словеснов Артем Анатольевич
• Ставский Геннадий Геннадьевич
• Фареник Павел Сергеевич
По третьему вопросу: На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов:
• Болдырева Наталья Валентиновна
• Солошенко Анастасия Геннадиевна
• Шапошников Дмитрий Андреевич
По четвертому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» в качестве аудиторской организации Общества для назначения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2024 году.
По пятому вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 27 июня 2024 года.
По шестому вопросу: Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 462633, г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, ПАО «Гайский ГОК», собрание акционеров.
По седьмому вопросу: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» 03 июня 2024 года.
По восьмому вопросу: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2023 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Гайский ГОК».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Гайский ГОК».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Гайский ГОК».
По девятому вопросу: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК». Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» направить всем акционерам, заказным письмом в срок до 06 июня 2024 года.
По десятому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение внутреннего аудита;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторскую организацию;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- формулировки решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 июня 2024 года в рабочие дни по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная 1.
По одиннадцатому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» прибыль, полученную ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2023 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
По двенадцатому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год.
По тринадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец формулировок решений прилагается).
По четырнадцатому вопросу: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Гайский ГОК"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Гайский ГОК" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2024 году.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
4. Утверждение кандидатуры в аудиторскую организацию ПАО «Гайский ГОК».
5. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
6. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
7. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
8. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
9. Определения порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» и порядка ее предоставления.
11. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе по выплате дивидендов по результатам 2023 финансового года.
12. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК».
14. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 19 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Гайский ГОК"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Гайский ГОК" сообщает о проведении 19 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию в ПАО «Гайский ГОК» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году.
2. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2023 году.
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
4. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
5. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
6. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
7. Определения порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» и порядка ее предоставления.
9. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе по выплате дивидендов по результатам 2022 финансового года.
10. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2022 год.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК».
12. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 31 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Гайский ГОК"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Гайский ГОК" сообщает о проведении 31 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений от акционеров Общества о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2022 году.
2. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
3. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
5. Определения порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» и порядка ее предоставления.
7. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе по выплате дивидендов по результатам 2021 финансового года.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК».
9. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
23.10.2024. Интерфакс-ЦРКИ