Корпоративные новости МКПАО "ТКС Холдинг" за 2024 год

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акции 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4, 1-01-16784-A-001D / ISIN RU000A108MY2)

МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 23 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании председателя Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг». 2. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг». 3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг». 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) МКПАО «ТКС Холдинг». 5. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг МКПАО «ТКС Холдинг». 6. Об участии МКПАО «ТКС Холдинг» в других организациях.

МКПАО "ТКС Холдинг" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акции 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4, 1-01-16784-A-001D / ISIN RU000A108MY2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)

МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 29 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Международной компании публичного акционерного общества «ТКС Холдинг». 2. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг Международной компании публичного акционерного общества «ТКС Холдинг».

МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о решениях, принятых 28 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня принято решение: Предварительно утвердить Годовой отчет МКПАО «ТКС Холдинг» за 2023 год (приложение №1).

МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 28 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении Годового отчета МКПАО «ТКС Холдинг» за 2023 год.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)

МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня принято решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – «Собрание»). 2. Определить форму проведения Собрания: заочное голосование. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года. 4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.». 5. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/. 6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04 июня 2024 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции Общества. 7. Определить повестку дня Собрания: 1. Об утверждении годового отчета МКПАО «ТКС Холдинг» за 2023 год. 2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ТКС Холдинг» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам 2023 года. 4. Об избрании членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг». 5. О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2024 год. 6. О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2024 год. 7. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг». 8. Определить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1). 9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/, не позднее 06 июня 2024 года. 10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: • Годовой отчет Общества за 2023 год; • Консолидированная финансовая отчетность Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год и аудиторское заключение о ней; • Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года; • Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания; • Информационное письмо Совета директоров Общества о редомициляции Общества. 11. Включить кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества (Приложение № 2). 12. Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: 12.1. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в период с 06 июня 2024 года по 27 июня 2024 года (включительно) с 10:00 до 19:00 (по местному времени), за исключением нерабочих праздничных и выходных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, 690922, Приморский край, городской округ Владивостокский, остров Русский, поселок Мелководный, здание 8. 12.2. Начиная с 06 июня 2024 года ознакомиться с такой информацией (материалами) также будет возможно на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/corporate-governance/tcs-holding/. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору МКПАО «ТКС Холдинг» (АО «НРК-Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 13. Определить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания, в том числе которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 3). 14. Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 4). Определить дату направления бюллетеней акционерам Общества 06 июня 2024 года. 15. Принять во внимание, что председательствующим на Собрании будет председатель Совета директоров Общества. 2. По второму вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимому по результатам 2023 года, дивиденды за 2023 год не выплачивать.

МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров МКПАО «ТКС Холдинг». 2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам 2023 года.

МКПАО "ТКС Холдинг" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Общая выручка Группы за I квартал 2024 г. увеличилась на 66% до 165,8 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 99,9 млрд руб.). Чистая прибыль за I квартал составила 22,3 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 16,2 млрд руб.).

МКПАО "ТКС Холдинг" (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") представило прогнозы по отдельным показателям на 2024 год без учета интеграции Росбанка.

МКПАО "ТКС Холдинг" в рамках ранее утвержденной программы с начала 2024 года и по состоянию на конец апреля выкупило 12 млн собственных акций (6% капитала) на общую сумму 35 млрд рублей, сообщила группа.

МКПАО "ТКС Холдинг" в I квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 37% до 22,3 млрд рублей по сравнению с 16,2 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в сообщении группы.

МКПАО "ТКС Холдинг" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)

Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала, сообщил холдинг.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)

"ТКС Холдинг" (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") создала негосударственный пенсионный фонд "Тинькофф пенсия".

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)

МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о созыве 08 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций МКПАО «ТКС Холдинг» и прав, предоставляемых этими акциями. 2. О внесении изменений и дополнений в устав МКПАО «ТКС Холдинг». 3. Об увеличении уставного капитала МКПАО «ТКС Холдинг» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" определил параметры допэмиссии акций в рамках сделки по покупки Росбанка.

МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня принято решение: Установить (определить) цену размещения дополнительных обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 3 423,62 рубля (три тысячи четыреста двадцать три рубля 62 копейки) за одну акцию. 2. По второму вопросу повестки дня принято решение: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» принять решение об увеличении уставного капитала МКПАО «ТКС Холдинг путем размещения дополнительных обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» (далее – «Акции») на следующих условиях: 1. Количество размещаемых Акций: 130 000 000 (сто тридцать миллионов) штук. 2. Способ размещения Акций: закрытая подписка. 3. Цена размещения Акций (в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения): 3 423,62 рубля (три тысячи четыреста двадцать три рубля 62 копейки) за одну акцию. 4. Форма оплаты Акций: денежные средства в рублях Российской Федерации и/или неденежные средства и/или имущественные права, имеющие денежную оценку. 4.1. Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться Акции: • обыкновенные акции Публичного акционерного общества РОСБАНК (ОГРН: 1027739460737); • обыкновенные акции Акционерного общества «Аквамарин» (ОГРН: 1217700543500). 4.2. Сведения об имущественных правах, которыми могут оплачиваться Акции: • права (требования) Международной компании общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРОС КАПИТАЛ» (ОГРН: 1212500029598) к Публичному акционерному обществу РОСБАНК (ОГРН: 1027739460737) по договорам о предоставлении субординированного займа. 5. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: 5.1. Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРОС КАПИТАЛ»; 5.2. Общество с ограниченной ответственностью «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРРОС»; 5.3. ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Д.У. Целевым капиталом №2 Благотворительного фонда Владимира Потанина; 5.4. Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» Д.У. Целевым капиталом №3 Благотворительного фонда Владимира Потанина; 5.5. Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. Целевым капиталом №4 Благотворительного фонда Владимира Потанина; 5.6. Открытое акционерное общество «РОНИН Траст» Д.У. Целевым капиталом №5 Благотворительного фонда Владимира Потанина; 5.7. Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. Целевым капиталом №6 Благотворительного фонда Владимира Потанина; и 5.8. Благотворительный фонд Владимира Потанина. 6. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент ценных бумаг МКПАО «ТКС Холдинг». Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг. Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных обыкновенных акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг МКПАО «ТКС Холдинг». 3. По третьему вопросу повестки дня принято решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» (далее – «Собрание»). 2. Определить форму проведения Собрания: заочное голосование. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 08 мая 2024 года. 4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.». 5. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/. 6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 апреля 2024 года. 7. Определить повестку дня Собрания: 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций МКПАО «ТКС Холдинг» и прав, предоставляемых этими акциями. 2. О внесении изменений и дополнений в устав МКПАО «ТКС Холдинг». 3. Об увеличении уставного капитала МКПАО «ТКС Холдинг» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. 8. Определить текст сообщения акционерам о проведении Собрания согласно Приложению № 1. 9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/, не позднее 16 апреля 2024 года. 10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: • Проекты формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания; • Проект Изменений № 1 в устав МКПАО «ТКС Холдинг». 11. Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: 11.1. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в период с 17 апреля 2024 года по 07 мая 2024 года (включительно) с 10:00 до 19:00 (по местному времени), за исключением нерабочих праздничных и выходных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, 690922, Приморский край, городской округ Владивостокский, остров Русский, поселок Мелководный, здание 8. 11.2. Начиная с 17 апреля 2024 года ознакомиться с такой информацией (материалами) также будет возможно на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/corporate-governance/tcs-holding/. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору МКПАО «ТКС Холдинг» (АО «НРК-Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 12. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, в том числе которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» согласно Приложению № 2. 13. Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению № 3. 14. Принять во внимание, что председательствующим на Собрании будет председатель Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».

МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об установлении (определении) цены размещения дополнительных обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг». 2. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» увеличить уставный капитал МКПАО «ТКС Холдинг» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров МКПАО «ТКС Холдинг».

Торги акциями МКПАО "ТКС холдинг" открылись на "Московской бирже" в понедельник снижением на 2,5% (до 2980 рублей за штуку) после месячного перерыва из-за редомициляции.

МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о решениях, принятых 14 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня приняты следующие решения: Подтвердить целесообразность начала программы приобретения обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» («Компания») на рынке ценных бумаг на следующих существенных условиях: • Объем приобретаемых обыкновенных акций Компании: до 19 000 000 (Девятнадцати миллионов) штук, что составляет не более 10% текущего уставного капитала Компании; • Срок приобретения обыкновенных акций Компании: до 31 декабря 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше; • Порядок приобретения обыкновенных акций Компании: обыкновенные акции могут приобретаться как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, в рамках частных и деривативных сделок; • Приобретатели обыкновенных акций Компании: дочерние и/или зависимые общества Компании и/или хозяйственные общества, входящие в одну группу лиц с Компанией и/или иные хозяйственные общества в интересах Компании.

МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 14 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении приоритетных направлений деятельности МКПАО «ТКС Холдинг».

TCS Group заплатила в 2023 году налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 924 млн рублей.

МКПАО "ТКС Холдинг" планирует представить новую долгосрочную стратегию развития и дивидендную политику до конца 2024 года.

Владимир Потанин, который является крупнейшим акционером Росбанка и "ТКС Холдинга", контролирующего банк Тинькофф, заявил, что считает идею интеграции банков перспективной.

Акции Росбанка в ходе торгов на Московской бирже в четверг взлетели на 22,1% (до 129,4 рубля за штуку) на новостях о возможной интеграции банка в группу ТКС.

Совет директоров "ТКС Холдинг" решил инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала.

Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу "ТКС Холдинг".

В реестре акционеров МКПАО "ТКС Холдинг" открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария

МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня приняты следующие решения: Утвердить следующие внутренние документы МКПАО «ТКС Холдинг»;: 1. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 1); 2. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 2); 3. Положение о Корпоративном секретаре МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 3); 4. Положение о внутреннем аудите МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 4); 5.Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 5).

МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 28 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание председателя Совета директоров Общества. 2. Утверждение внутренних документов Общества. 3. Избрание Корпоративного секретаря Общества и утверждение условий трудового договора с ним. 4. Формирование комитетов Совета директоров Общества. 5. Назначение руководителя Службы внутреннего аудита Общества и утверждение условий трудового договора с ним. 6. Предоставление согласия на совмещение Генеральным директором Общества должности в органе управления другой организации. 7. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

МКПАО "ТКС Холдинг", созданное в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию, зарегистрировано в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае.

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД акции обыкновенные МКПАО "ТКС Холдинг" (выпуск - 1-01-16784-A)