Проведение 31 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 31 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
4. Об избрании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
5. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
6. Об избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;
7. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;
8. Об утверждении Регламента «Управление внутренними нормативными документами группы компаний Софтлайн»;
9. Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
Проведение 27 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 27 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций;
2. Об утверждении проспекта ценных бумаг;
3. О работе обособленных подразделений Общества;
4. Об одобрении сделки.
2.4 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны
Об отмене корпоративного действия "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2023 г.»
Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Софтлайн» по РСБУ за 2023 г.
По вопросу 2 повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собрания акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
Принято решение: рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Софтлайн» не выплачивать по обыкновенным акциям Общества дивиденды по итогам 2023 года.
По вопросу 3 повестки дня: «О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества»
Принято решение: утверждении внутреннего документа Общества, и предложить акционерам рассмотреть и утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Софтлайн»
По вопросу 4 повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» (по итогам 2023 года), утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением, включая вопрос об определении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Софтлайн» »
Принято решение: 4.11 - Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимого 29 июня 2024 года, следующих кандидатов: (Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102).
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A106A78, 4B02-01-45848-H-002P)
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2023 г.;
2. О рекомендациях годовому Общему собрания акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
3. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества;
4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» (по итогам 2023 года), утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением, включая вопрос об определении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Софтлайн».
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 20 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 3 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества»
Принято решение утвердить годовой отчет Общества.
Проведение 20 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 17 мая 2024 года;
2. Рассмотрение финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2024 года;
3. Утверждение годового отчета Общества;
4. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.01.2024 по 31.03.2024;
5. Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 г;
6. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 17 мая 2024 года;
7. Заслушивание результатов заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества от 20 мая 2024 года;
8. Утверждение мотивации CEO и CEO-1 Общества на 2024 г.;
9. Одобрение сделки.
Проведение 27 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об одобрении сделки Общества;
2.Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год.
Проведение 18 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 18 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
4. Об избрании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
5. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
6. Об избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;
7. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн»
Теги: Важное
ПАО «Софтлайн» объявляет о принятом решении ООО «Аталайя», крупнейшего акционера Компании, поддержать права владельцев глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc, не принявших участие в обмене ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» в основные сроки, и публикует дополнительное приглашение делать оферты, адресованное владельцам ГДР Noventiq в периметре НРД.
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 20 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 09 ноября 2023 года»
Принято решение «На основании полученных от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов для участия в выборах Совета директоров Общества включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимого 15 апреля 2024 года, следующих кандидатов:..»
(Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102).
По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 15 апреля 2024 года
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 15 апреля 2024 года, (Приложение № 1)».
По вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 15 апреля 2024 года».
Принято решение «Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 15 апреля 2024 года, согласно Приложению 2.
Проведение 20 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 15 апреля 2024 года;
2.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 15 апреля 2024 года;
3.Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 15 апреля 2024 года.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
2. Заслушивание результатов заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества;
3. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
4. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.10.2023 по 31.12.2023;
5. Утверждение отчета по результатам работы Департамента внутреннего аудита Общества за 2023 год;
6. Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 г.;
7. Утверждение КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита Общества;
8. Утверждение бюджета Общества на 2024 год;
9. Обсуждение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A106A78, 4B02-01-45848-H-002P)
Акционеры "Софтлайна" 15 апреля досрочно переизберут совет директоров
Теги: Совет директоров
Акционеры ПАО "Софтлайн" на внеочередном собрании 15 апреля рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий совета директоров и избрании его в новом составе.
Проведение 15 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Софтлайн"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Софтлайн" сообщает о созыве 15 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
ГК Softline объявляет о приобретении доли в группе компаний R.Partner
Теги: Сделка
ГК Softline (ПАО «Софтлайн», Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о приобретении доли в ИТ-направлении бизнеса группы компаний R.Partner.
Проведение 08 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 08 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
2. О рассмотрении отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
"Софтлайн" планирует купить производителя кассового оборудования "Атол"
Теги: Сделка
"Софтлайн" ведет переговоры о покупке 100% в производителе оборудования для автоматизации торговли (онлайн-касс, POS-терминалов, сканеров штрих-кодов, принтеров этикеток и т. д.) "Атол".
ПАО «Софтлайн» объявляет о запуске программ долгосрочной мотивации для топ-менеджмента и сотрудников Компании
ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о запуске программ долгосрочной мотивации для топ-менеджмента и для всех сотрудников Группы.
"Софтлайн" может направить на программы мотивации сотрудников около 6% акций
ПАО "Софтлайн" запускает программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента и сотрудников группы, на которые планирует направить не более 20 млн акций компании.
Проведение 25 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 25 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.об одобрении сделки Общества.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H-003D / ISIN RU000A106PT9)