Корпоративные новости ПАО "Диасофт": главное

Акционеры ПАО "Диасофт" утвердили выплату дивидендов за I квартал 2024 года в 28 рублей на акцию, сообщила компания. Всего на эти цели планируется направить 300 300 000 рублей.

ПАО "Диасофт" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Диасофт" сообщает о решениях, принятых 25 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1) По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О созыве внеочередного общего собрания акционеров»: 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. 1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. 1.3. Определить: Дата собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 28 июня 2024 года. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к.205. 1.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: 05 июня 2024 года. 1.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) О выплате дивидендов акционерам ПАО «Диасофт» по итогам работы ПАО «Диасофт» за 1 квартал 2024 года. 2) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт». 1.6. Определить категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные. 1.7. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1) Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров ПАО «Диасофт» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года. 2) Положение об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт». 3) Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к. 205, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени по рабочим дням с 06 июня 2024 года по 28 июня 2024 года включительно. 1.8. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества – сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.diasoft.ru/ в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлении? и сообщении?. 1.9. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 1) Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года в размере 300 300 000 (Триста миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек. Осуществить выплату дивидендов акционерам Общества по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года в размере 28 руб. 60 коп. (Двадцать восемь рублей 60 копеек) на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2024 года. Установить, что срок выплаты дивидендов: - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. - акционерам (владельцам), зарегистрированным в реестре акционеров, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2) Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт». 1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №2 к протоколу). 1.11. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор». 2) По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам работы ПАО «Диасофт» за 1 квартал 2024 года»: Утвердить рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров ПАО «Диасофт» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года. (Приложение № 3 к протоколу). 3) По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О предложении внеочередному общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт»»: Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт» (Приложение № 4 к протоколу).

ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 2. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам работы ПАО «Диасофт» за 1 квартал 2024 года. 3. О предложении внеочередному общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт».

ПАО "Диасофт" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 3 644 600 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Диасофт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 15 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Выплата дивидендов в АО «Новая Афина» по итогам прошлых лет.

ПАО "Диасофт" сообщает о созыве 10 марта 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1) Об избрании Совета директоров Общества. 2) Об определении общего размера вознаграждений и компенсаций расходов Совета директоров Общества. 3) О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года. 4) О выплате дивидендов акционерам Общества за 2023 год. 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6) Назначение Аудиторской организации Общества.

Акции ПАО "Диасофт" начнут обращение на МосБирже 13 февраля, говорится в сообщении площадки.

ПАО "Диасофт" сократило период приема заявок в рамках IPO на два дня.

ПАО "Диасофт" сообщает о решениях, принятых 02 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принято решение: 1.1-1.4, 1.6-1.8, 1.10-1.11. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 10 марта 2024 года. 1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1) Об избрании Совета директоров Общества. 2) Об определении общего размера вознаграждений и компенсаций расходов Совета директоров Общества. 3) О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года. 4) О выплате дивидендов акционерам Общества за 2023 год. 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6) Назначение Аудиторской организации Общества. 1.9. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 1) Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в лице следующих членов: Генцис Александр Юрьевич, Глазков Александр Валериевич, Грошев Алексей Константинович, Дымов Андрей Николаевич, Михалёв Олег Владимирович, Ольшевский Денис Александрович, Рощупкин Олег Митрофанович, Бочкарев Сергей Викторович, Радченков Сергей Михайлович. 2) Определить общий размер вознаграждений и денежных компенсаций расходов Совета директоров Общества за 2024 календарный год и до избрания нового состава Совета директоров в размере 987 500 руб. (Девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей) в месяц. 3) По результатам финансовой деятельности Общества за 2023 год чистую прибыль Общества в размере 794 648 000 руб. (Семьсот девяносто четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч) направить на выплату дивидендов акционерам Общества. 4) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 75 руб. 68 коп. (Семьдесят пять рублей 68 копеек) на одну акцию. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 21 марта 2024 года. 5) Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Ляшков Александр Анатольевич, Лебедев Дмитрий Владимирович, Бабкин Алексей Анатольевич 6) Назначить Аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140. По второму вопросу повестки дня принято решение: Одобрить кандидатов в состав членов Совета директоров для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров: Генцис Александр Юрьевич, Глазков Александр Валериевич, Грошев Алексей Константинович, Дымов Андрей Николаевич, Михалёв Олег Владимирович, Ольшевский Денис Александрович, Рощупкин Олег Митрофанович, Радченков Сергей Михайлович (независимый директор), Бочкарев Сергей Викторович (независимый директор). По третьему вопросу повестки дня принято решение: Одобрить кандидатов в члены Ревизионной комиссии для включения в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров: Ляшков Александр Анатольевич, Лебедев Дмитрий Владимирович, Бабкин Алексей Анатольевич. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

ПАО "Диасофт" сообщает о проведении 02 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров. 2. Об одобрении кандидатов в состав членов Совета директоров. 3. Об одобрении кандидатов в члены Ревизионной комиссии. 4. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

ПАО "Диасофт" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 1 354 969 603 рублей 00 копеек.

ПАО "Диасофт" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Диасофт" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2020 год.

ПАО "Диасофт" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.

ПАО "Диасофт" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Диасофт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Диасофт" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Диасофт" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.