Проведение 15 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 15 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета об устойчивом развитии (ESG) Группы компаний ПАО "Т Плюс" за 2023 год.
Проведение 28 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 28 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки.
Решения совета директоров ПАО "Т Плюс", принятые по итогам заседания 16 декабря 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о решениях, принятых 16 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Дать согласие на совершение сделки.
В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, одобренные настоящим решением.
Проведение 19 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 19 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Согласование протокола предыдущего заседания.
2. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества.
3. Отчет о работе Комитетов Совета директоров.
4.Отчет об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев и прогноз исполнения Бизнес-плана за 2024 год.
5.Утверждение бизнес-плана на 2025 год.
Проведение 16 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 16 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки.
Решения совета директоров ПАО "Т Плюс", принятые по итогам заседания 08 ноября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о решениях, принятых 08 ноября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Дать согласие на совершение крупной сделки.
В соответствии с п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Центральным банком Российской Федерации от 27.03.2020 г. №714-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, одобренные настоящим решением.
Проведение 07 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 07 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О ключевых руководящих работниках.
Проведение 08 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 08 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение крупной сделки.
Решения совета директоров ПАО "Т Плюс", принятые по итогам заседания 11 октября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о решениях, принятых 11 октября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
1.Принять к сведению представленные материалы по вопросу об изменении Положения о закупках Общества.
2.Утвердить Положение о закупках и определить срок его вступления в силу с 1 января 2025 года, за исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления в силу.
3.Подпункты «д» пункта 10.4.6. и «г» пункта 10.4.9., пункты 2.10. и 2.11. Приложения №2 к Положению о закупках ПАО «Т Плюс» вступают в силу с 1 мая 2025 года.
Проведение 11 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 11 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении внутренних документов Общества.
Проведение 25 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 25 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении перечня ключевых руководящих работников.
2. Об изменениях в составе органов управления.
3. Отчет по антикоррупции группы компаний Т Плюс по итогам 6 месяцев 2024 г.
Решения совета директоров ПАО "Т Плюс", принятые по итогам заседания 02 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о решениях, принятых 02 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Центральным банком Российской Федерации от 27.03.2020 г. №714-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, одобренные настоящим решением.
Решения совета директоров ПАО "Т Плюс", принятые по итогам заседания 22 августа 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о решениях, принятых 22 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 11:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам полугодия 2024 года в размере 0,089954268233679 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 октября 2024 года.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
Проведение 02 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 02 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О получении согласия Совета директоров на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 22 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 22 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Согласование протокола предыдущего заседания.
2. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества.
3. Отчет о работе Комитетов Совета директоров.
4. Отчет об исполнении бизнес-плана за 1-ое полугодие 2024 года и прогноз исполнения до конца года.
5. Рассмотрение заключения по результатам обзорной проверки финансовой отчетности Общества за 1-ое полугодие 2024 года.
6. Утверждение финансовой отчетности за 1-ое полугодие 2024 года (МСФО отчетность).
7. Отчет о работе с дебиторской задолженностью за 1-ое полугодие 2024 года.
8. О ключевых показателях эффективности Общества в 2024 году
9. О ключевых показателях эффективности работников в 2024 году
10. Об организационной структуре верхнего уровня.
11. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам полугодия 2024 года.
12. О вынесении вопроса на внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Т Плюс».
13. О приостановлении выплаты дивидендов акционерам в соответствии с положениями ст. 43.1. Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
14. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс».
15. О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.
Проведение 04 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 04 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров;
3. Избрание заместителя Председателя Совета директоров;
3. Избрание Корпоративного секретаря;
4. Формирование составов Комитетов Совета директоров.
Проведение 30 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 30 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О ключевых руководящих работниках Общества.
Проведение 28 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 28 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об изменениях в составе органов управления.
Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении HR Cтратегии 2024-2026.
2. Отчет по антикоррупционным мероприятиям и работе горячей линии группы компаний Т Плюс по итогам 2023 г.
Проведение 25 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 25 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Согласование протокола предыдущего заседания.
2.Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества.
3.Отчет о работе Комитетов Совета директоров.
4. Отчет об исполнении Бизнес-плана за 2023 год (включая отчет о ходе реализации Стратегии).
5. Утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
6. Утверждение годовой финансовой отчетности по МСФО за 2023 год.
7. Итоги исполнения командного показателя "К1" и КПЭ ключевых руководящих работников Номенклатуры 1 и 2 за 2023 год.
8. О КПЭ ключевых руководителей Группы ПАО "Т Плюс" на 2024 год.
9. Об организационной структуре ПАО "Т Плюс" верхнего уровня.
10. О ключевых работниках Общества.
11. О предварительном утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
12. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
13. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года по усмотрению Совета директоров.
14. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации.
15. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Т Плюс» в новой редакции.
16. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года.
Проведение 16 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 16 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О ключевых работниках Общества.
Проведение 08 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 08 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О получении согласия Совета директоров на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Проведение 04 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 04 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.О получении согласия Совета директоров на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 29 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 29 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Согласование протокола предыдущего заседания.
2.Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества.
3.Отчет о работе Комитетов Совета директоров.
4.Итоги исполнения командного показателя «К1» и КПЭ ключевых руководящих работников Группы «Т Плюс» за 2023 год.
Проведение 07 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 07 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О получении согласия Совета директоров на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 31 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 31 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об организационных изменениях ПАО «Т Плюс».
28.12.2024. Интерфакс-ЦРКИ
