Новости за 27.05.2024

Совет директоров "Башнефти" дал рекомендации по дивидендам за 2023 год

Совет директоров "Башнефти" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания.

Решения совета директоров ПАО АНК "Башнефть", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

ПАО АНК "Башнефть" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу № 3 повестки дня заседания: 2.2.1.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 2.2.1.1.1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере: - 36 915 789 838,41 руб. по обыкновенным акциям Общества, что составляет 249,69 руб. на 1 размещенную обыкновенную акцию; - 7 437 768 716,28 руб. по привилегированным акциям типа «А» Общества, что составляет 249,69 руб. на 1 размещенную привилегированную акцию типа «А», на общую сумму 44 353 558 554,69 руб. 2.2.1.1.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2024 года. 2.2.1.1.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб./акция

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал по итогам 2023 года финальные дивиденды в размере 29,01 рубля на акцию, сообщила компания.

Решения совета директоров ПАО НК "Роснефть", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО НК "Роснефть" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №3 повестки дня заседания: Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» принять следующие решения: 1) Выплатить дивиденды по результатам 2023 финансового года в денежной форме в размере 29 руб. 01 коп. (двадцать девять рублей одна копейка) на одну размещенную акцию. 2) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 09 июля 2024 года. 3) Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13 августа 2024 года.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО АФК "Система", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО АФК "Система" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты и о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: В соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО АФК «Система» рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер дивидендов по результатам отчетного 2023 года и порядок их выплаты: 1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2023 года 5 018 000 000,00 (пять миллиардов восемнадцать миллионов) рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2023 года, оставить без распределения. 2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,52 (ноля целых пятидесяти двух сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июля 2024 года. Решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Утвердить список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» и рекомендовать Общему собранию акционеров избрать их в состав Совета директоров. Решение об образовании исполнительного органа эмитента: Определить количественный состав Правления ПАО АФК «Система»: 15 (пятнадцать) человек.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), принятые по итогам заседания 27 мая 2024 года

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 27 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров. Принятое решение: 1. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». 2) О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2024 год. 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2023 года. 4) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции. 5) Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции. 6) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции. 2. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 1 к Протоколу). 3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 2 к Протоколу). 5. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 июня 2024 года. 6. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1. 7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» принять следующее решение по вопросу 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2023 года»: Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2023 год не выплачивать. 8. В связи с включением в повестку годового Общего собрания акционеров вопросов об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, предложить Общему собранию акционеров принять решения по вопросам 4-6 повестки дня годового Общего собрания акционеров: По вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции. По вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Утвердить Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции. По вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции. 9. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 3 к Протоколу). 10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: • Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»; • Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; • Сведения о кандидатуре аудиторской организации для аудита за 2024 год; • Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2023 год; • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ДВМП» за 2023 год с аудиторским заключением; • Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 года; • Выписка из протокола Совета директоров с предложением Совета директоров Общества по вопросам 4-6 повестки дня годового Общего собрания акционеров; • Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции; • Проект Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции; • Проект Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции; • Заключение Департамента внутреннего аудита; • Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. 11. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 06.06.2024 по 26.06.2024 года по следующим адресам: (1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб.11072; (2) г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 34, каб. 407, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, доб. 31943. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, также предоставляется регистратору АО «Новый регистратор» в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2023 год. Принятое решение: Утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2023 год. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2023 год. Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2023 год.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Светофор Групп", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Светофор Групп" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение принято по вопросу № 1: 1. Предварительно утвердить проект годового отчета Общества за 2023 год и включить его в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам. 2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. 2.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. 2.2. Определить: - дату окончания приёма бюллетеней (дату собрания): «28» июня 2024 года; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н. - определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «03» июня 2024 года. 2.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года. О дивидендах. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Назначение аудиторской организации Общества. 5. О размещении дополнительных привилегированных акций. 2.4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции. 2.5. Предложить годовому общему собранию акционеров 50% прибыли, полученной по результатам 2023 отчётного года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям. С учетом указанного, предложить годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам 2023 отчётного года, распределить следующим образом: - направить на выплату дивидендов сумму в размере 24 725 000 (двадцать четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч) рублей; - оставшуюся часть прибыли в размере 24 725 000 (двадцать четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч) рублей направить на материально-техническое развитие Общества. Уполномочить генерального директора Общества на распоряжение частью чистой прибыли, направленной на нужды Общества, на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества. 2.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2023 отчетного года в размере 0,60 руб. на 1 обыкновенную акцию и 4,54 руб. на 1 привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - «09» июля 2024 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2.7. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами или вручение под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок не позднее «06» июня 2024 года. Направить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров регистратору Общества для последующей передачи номинальному держателю центральному депозитарию не позднее дня рассылки/вручения сообщения акционерам, зарегистрированным в реестре. 2.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; - аудиторское заключение; - сведения о кандидатах в Совет директоров; - сведения об аудиторской организации; - проекты решений общего собрания; - заключение внутреннего аудита; - рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров. 2.9. Утвердить порядок предоставления информации (материалов): Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н., с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 04 июня 2024 года. 2.10. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров: - Жаворонков Андрей Александрович - Догаев Артём Викторович - Святун Марьяна Валерьевна - Рыбаков Сергей Владимирович - Козьяков Михаил Андреевич 2.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается). 2.12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию (прилагается). 3. Освободить от должности руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Светофор Групп» Камнева Бориса Борисовича; - Утвердить в качестве руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Светофор Групп» кандидатуру Святун Марьяны Валерьевны, утвердить условия трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита ПАО «Светофор Групп».

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2023 г.» Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Софтлайн» по РСБУ за 2023 г. По вопросу 2 повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собрания акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» Принято решение: рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Софтлайн» не выплачивать по обыкновенным акциям Общества дивиденды по итогам 2023 года. По вопросу 3 повестки дня: «О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества» Принято решение: утверждении внутреннего документа Общества, и предложить акционерам рассмотреть и утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Софтлайн» По вопросу 4 повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» (по итогам 2023 года), утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением, включая вопрос об определении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Софтлайн» » Принято решение: 4.11 - Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимого 29 июня 2024 года, следующих кандидатов: (Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102).

Решения совета директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. Решение по вопросу № 5, поставленному на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующие решения: 1. Выплатить дивиденды по результатам 2023 года денежными средствами в размере 14 471 793 420 (четырнадцать миллиардов четыреста семьдесят один миллион семьсот девяносто три тысячи четыреста двадцать) рублей 80 копеек. 2. Определить размер дивиденда на одну акцию 0,772 рубля. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10.07.2024. 4. Выплатить дивиденды: 4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 11.07.2024 по 24.07.2024 года включительно; 4.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 11.07.2024 по 14.08.2024 года включительно. 2.2.2. Решение по вопросу № 8, поставленному на голосование: Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года: 1. ФИО кандидата; 2. ФИО кандидата; 3. ФИО кандидата; 4. ФИО кандидата; 5. ФИО кандидата; 6. ФИО кандидата.

Проведение 05 июня 2024 года заседания совета директоров ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"

ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" сообщает о проведении 05 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2023 года. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2023 года. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2022 года. 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества. 5. О подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.

Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 24 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.

Решения совета директоров ПАО "Лензолото", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО "Лензолото" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года - приняты следующие решения: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года 28 июня 2024 года. 2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: заочное голосование. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 28 июня 2024 года. 4. В связи с отсутствием предложений от акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2023 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото». 5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото». 5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 04 июня 2024 года. 6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 7. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на сайте Общества - www.len-zoloto.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 28 мая 2024 года. 8. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: • Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4; • Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Акционерам также предоставляется возможность принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://lk.rrost.ru. 9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: • Сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2023 года; • Годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2023 год; • Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»; • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лензолото» за 2023 год и аудиторское заключение о ней; • Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото» заключения аудитора Общества за 2023 год; • Заключение внутреннего аудита ПАО «Лензолото» за 2023 год; • Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Лензолото» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2023 год, а также в Отчете о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Лензолото» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Совет директоров; • Рекомендация Совета директоров ПАО «Лензолото» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»; • Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Ревизионную комиссию; • Сведения о кандидате для назначения в качестве Аудиторской организации ПАО «Лензолото»; • Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2023 года и порядку его выплаты; • Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»; • Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», информация о порядке удостоверения такой доверенности. 10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото», на сайте ПАО «Лензолото» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.len-zoloto.ru, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 08 июня 2024 года по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Лензолото» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 11. Принять к сведению, что в соответствии с п. 5.16. Устава Общества обязанности Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Председатель Совета директоров ПАО «Лензолото» Полин Владимир Анатольевич. 12. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Крылов Андрей Михайлович. По вопросу № 2 повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год - принято следующее решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2023 год. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - принято следующее решение: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2). По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год - принято следующее решение: Подтвердить, что данные, приведенные в Отчете о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год (входит в состав годового отчета ПАО «Лензолото» за 2023 год), содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Лензолото» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Фармсинтез", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО "Фармсинтез" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 3 к решению о созыве заседания Совета директоров от 21.05.2024). Вопрос 2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 4 к решению о созыве заседания Совета директоров от 21.05.2024). Вопрос 3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год (Приложение № 5 к решению о созыве заседания Совета директоров от 21.05.2024). Вопрос 4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Вопрос 5. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Вопрос 6. Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2024 года. Вопрос 7. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 05 июня 2024 года. Вопрос 8. Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования). Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение 1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является 28 июня 2024 г. 2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»; - Российская Федерация, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез». Вопрос 9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год. Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества. Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год; • годовой отчет Общества за 2023 год; • заключение службы внутреннего аудита Общества по итогам 2023 года; • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2023 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2023 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатах в аудиторы Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 года; • проекты решений годового общего собрания акционеров Общества; • отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 06 июня 2024 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А. Вопрос 11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 06 июня 2024 года. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 21.05.2024). Вопрос 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 06 июня 2024 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, 1 этаж, ПАО «Фармсинтез»; - Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский м.р-н, Кузьмоловское г.п., Кузьмоловский гп., ул. Заводская, зд. 3, к. 134, ПАО «Фармсинтез». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для проведения годового общего собрания акционеров. Вопрос 13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 7 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 21.05.2024). Вопрос 14. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить проекты решений годового общего собрании акционеров Общества (Приложение № 8 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 21.05.2024). Вопрос 15. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Избрать секретарём годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Лаба Елену Валерьевну (в соответствии с п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества). Вопрос 16. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Вопрос 17. О рассмотрении кандидата для утверждения его в качестве аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг. Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение 1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»). 2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»). 3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере 1 225 000 (один миллион двести двадцать пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 2 240 000 (два миллиона двести сорок тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении Годового отчета по результатам работы за 2023 год. Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет по результатам работы за 2023 год. Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. Вопрос 3 повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года и трех месяцев 2024 года. Решение по вопросу № 3 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2023 года (включая нераспределенную прибыль прошлых периодов) и первого квартала 2024 года: выплатить владельцам обыкновенных акций Общества дивиденды за 2023 год и первый квартал 2024 года денежными средствами: • в размере 16 руб. 72 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию – за 2023 год и • в размере 2 руб. 50 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию – за первый квартал 2024 года. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества установить 09 июля 2024 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 23 июля 2024 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества и не позднее 13 августа 2024 года для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества. Вопрос 4 повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу № 4 повестки дня: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее также «собрание»); 1.2. Определить форму проведения собрания: заочное голосование; 1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года; 1.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: - 141044, Московская область, г.Мытищи, д.Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2, - почтовый адрес регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор): 127137, г. Москва, а/я 54; 1.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 03 июня 2024 г.; 1.6. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: 1. Алексеенков Олег Олегович; 2. Алексеенков Сергей Олегович; 3. Дорошенко Николай Николаевич; 4. Мартышов Игорь Юрьевич; 5. Панкратьева Наталья Михайловна; 6. Сафонов Олег Петрович; 7. Сигова Мария Викторовна; 8. Хазин Андрей Леонидович; 9. Шемякин Борис Олегович. 1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по форме в Приложении № 3. 1.8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы): 1. Об избрании членов Совета директоров Общества; 2. О назначении аудиторской организации Общества; 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года и первого квартала 2024 года; 4. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2023 год. 1.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания: 1. Годовой отчет Общества за 2023 год; 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, а также аудиторское заключение о ней; 3. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за первый квартал 2024 года; 4. Заключение внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ЕвроТранс»; 5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров; 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2023 года и первого квартала 2024 года; 7. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 8. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания. 1.10. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении собрания (Приложение 4). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: 1. Путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/ не позднее 06 июня 2024 г.; 2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 1.11. В срок не позднее 07 июня 2024 направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества. 1.12. Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня собрания: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию с 07.06.2024 по 27.06.2024 включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2, а также по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, этаж 9. 1.13. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение №5). В срок, не позднее 07 июня 2024 года формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направить (предоставить) регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 1.14. Установить возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утвердить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://vtbreg.ru/. Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). 1.15. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Дорошенко Николая Николаевича.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Рекомендовать акционерам по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: Прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по результатам 2023 финансового года не выплачивать.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ТГК-1", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 2 О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Информация не раскрывается согласно п. 2 Указа Президента РФ от 27.11.2023 N 903 (ред. от 05.03.2024) «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами». ВОПРОС № 5 О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 7 к протоколу. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Алкогольная группа Кристалл", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО "Алкогольная группа Кристалл" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По третьему вопросу повестки дня: «Руководствуясь положениями подпункта 27.2.12. пункта 27 Устава Общества, рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Руководствуясь положениями подпункта 15.2.14 пункта 15 Устава Общества, чистую прибыль по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)» По пятому вопросу повестки дня: «Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества: 1. Борисенко Сергея Васильевича; 2. Журавлеву Елену Николаевну; 3. Каштанову Елену Викторовну; 4. Коломейцеву Анну Николаевну; 5. Кукина Сергея Анатольевича; 6. Победкина Павла Викторовича; 7. Соловьеву Ольгу Владимировну; 8. Чубукина Артема Константиновича; 9. Шакирову Екатерину Львовну.»

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА", принятые по итогам заседания 26 мая 2024 года

ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу № 1: 1.1. Утвердить дополненную повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1) Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год. 3) О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 года 4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 6) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 7) Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2024 год. 8) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «ИНАРКТИКА» за 1 квартал 2024 г. 9) Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА». Решение по вопросу № 3: 3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 1 квартала 2024 г., распределить следующим образом: 1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08.07.2024. 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества. Решение по вопросу № 6: 6.1. В связи с тем, что от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров: 1) рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» определить количественный состав Совета директоров – 8 человек, 2) включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Александров Владимир Валерьевич, 2. Аюпова Сайёра Якуповна, 3. Василенко Анна Геннадьевна, 4. Васильков Дмитрий Олегович, 5. Кащеев Роман Витальевич, 6. Марченко Андрей Александрович, 7. Погуляев Владислав Юрьевич, 8. Чернова Екатерина Анатольевна.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Курганская генерирующая компания", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО "Курганская генерирующая компания" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: и результаты голосования по вопросам повестки дня: ВОПРОС №1: «О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества». ПОРЕКТ РЕШЕНИЯ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Истомин Алексей Владимирович. 2. Сергеев Игорь Васильевич. 3. Куприянов Вячеслав Анатольевич. 4. Филимонов Евгений Михайлович. ВОПРОС №3: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2023 года». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме: – по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 1,3811673156808700 рубля; – по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 5,618777583725810 рубля. Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года: «15» июля 2024 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А. Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120; - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138. 2.5.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров АО "Газпром газораспределение Иваново", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

АО "Газпром газораспределение Иваново" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам имеющим следующие идентификационные признаки: категория акций: обыкновенные; регистрационный номер: 1-01-10454-Е На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7(Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. По первому вопросу повестки дня: Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня. Формулировка решения, поставленного на голосование: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания. 2. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года. 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания. «За» - 6 (Шесть) голосов. «Против» - 0, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято. 2. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года. «За» - 6 (Шесть) голосов. «Против» - 0, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято. 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции. «За» - 6 (Шесть) голосов. «Против» - 0, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято. Решили: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания. 2. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года. 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции. По второму вопросу повестки дня: Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня. Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить: – дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2024; – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153020, Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59; – дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.06.2024; – категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции. 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. 6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 9. О назначении аудиторской организации Общества. 10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года. 11. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://gpgr-ivanovo.ru/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания. 5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект Устава Общества в новой редакции; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров; проекты решений общего собрания акционеров; а также иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством. 6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, офис 209, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. 8 (4932) 931907, контактное лицо Гнатюк Денис Сергеевич. 7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов. «Против» - 0, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято. Решили: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить: – дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2024; – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153020, Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59; – дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.06.2024; – категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции. 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. 6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 9. О назначении аудиторской организации Общества. 10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года. 11. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://gpgr-ivanovo.ru/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания. 5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект Устава Общества в новой редакции; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров; проекты решений общего собрания акционеров; а также иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством. 6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, офис 209, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. 8 (4932) 931907, контактное лицо Гнатюк Денис Сергеевич. 7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

Проведение 03 июня 2024 года заседания совета директоров АО "Газпром газораспределение Иваново"

АО "Газпром газораспределение Иваново" сообщает о проведении 03 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2023 года. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2023 года. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества. 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению нераспределенной прибыли по результатам 2022 года. 5. О подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» (Общество), определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров». 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» «28» июня 2024 г. в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования. 1.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, «04» июня 2024 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»). Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее «06» июня 2024 г. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее «07» июня 2024 г. Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: - годовой отчет Общества за 2023 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2023 года; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год; - заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2023 г.; - заключение внутреннего аудита; - отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2023 финансового года; - пояснительная записка по вопросам повестки дня. Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00). Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений годового Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение годового отчета Общества за 2023 год и годовой бухгалтерской отчетности». 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 1). 2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2023 год (Приложение № 2). 2.3. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3). 2.4. При публичном раскрытии годового отчета и прилагаемых к нему документов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ограничить раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1102 от 4 июля 2023 года и иными нормативными актами, регулирующими вопросы ограничения раскрытия Обществом информации. 2.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2023 год. По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». С учетом вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», предложенных акционером, владеющим более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», и рассмотренных на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» 05 марта 2024 года (протокол № 443 от 07 марта 2024 года), утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров с учетом вопросов, предложенных Советом директоров ПАО «ОАК»: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года. 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Назначение аудиторской организации Общества. 8. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества. По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4) и разместить его на сайте Общества в установленном порядке. По вопросу № 5 повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества». 5.1. В соответствии с п. 2.6. Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК» считать целесообразным сохранить ранее установленный и действующий размер фиксированного вознаграждения независимым/внешним директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК». 5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» установить ежемесячное фиксированное вознаграждение независимым/внешним директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК» и поручить Обществу обеспечить регулярную выплату указанного вознаграждения независимым/внешним директорам до момента прекращения их полномочий члена Совета директоров и/или утраты статуса независимого/внешнего директора. 5.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием заявлений от членов Совета директоров Общества о компенсации расходов по итогам работы в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2023 году. 5.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием заявлений от членов Ревизионной комиссии Общества о компенсации расходов в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2023 году. По вопросу № 6 повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2023 года и определению позиции по распределению чистой прибыли Ключевыми организациями ПАО «ОАК». 6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО «ОАК» по итогам 2023 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать. 6.2. Согласиться с распределением чистой прибыли Ключевых организации ПАО «ОАК», полученной по итогам 2023 финансового года (Приложение №5). Представителям ПАО «ОАК» на общих собраниях акционеров Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросу распределения чистой прибыли, полученной по итогам 2023 финансового года, голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее распределение чистой прибыли. 6.3. Принять к сведению распределение чистой прибыли прочих организаций ПАО «ОАК», полученной по итогам 2023 финансового года. По вопросу № 7 повестки дня: «О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2024 год и определении цены ее услуг». 7.1. Выдвинуть в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества на 2024 год ООО «Интерком-Аудит» для назначения на годовом Общем собрании акционеров Общества. 7.2. Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОАК», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), за 2024 год в размере не более 2 395 003,69 руб., включая НДС 20%. По вопросу № 8 повестки дня: «О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2024 год и определении цены ее услуг». 8.1. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6). 8.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 7).

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "РКК "Энергия", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО "РКК "Энергия" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 5. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2023 года». Формулировка решения: В соответствии с утвержденной Программой финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия», которая предусматривает мораторий на выплату дивидендов на время действия ПФО, рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2023 год не объявлять (не выплачивать). По вопросу 7. «О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия»: 1. Борисова Юрия Ивановича; 2. Быкова Александра Ивановича; 3. Никифорова Никиту Юрьевича; 4. Озара Игоря Яковлевича; 5. Погосяна Михаила Аслановича; 6. Романова Константина Владимировича; 7. Суворова Павла Анатольевича; 8. Федорова Александра Сергеевича; 9. Форсова Георгия Львовича.

Совет директоров "КАМАЗа" рекомендовал дивиденды за 2023 г. в 4,49 руб. на акцию

Совет директоров ПАО "КАМАЗ" рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 4 руб. 49 коп. на акцию, сообщила компания.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "КАМАЗ", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО "КАМАЗ" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу: О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» при условии наличия положительного заключения ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года» следующее решение: 1.1. Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2023 год в размере 12 703 042 607 (Двенадцать миллиардов семьсот три миллиона сорок две тысячи шестьсот семь) рублей 48 копеек, следующим образом: - часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 3 175 460 719 (Три миллиарда сто семьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот девятнадцать) рублей 91 копейка направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «КАМАЗ»; - оставшуюся часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 9 527 581 887 (Девять миллиардов пятьсот двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят семь) рублей 57 копеек не распределять. 1.2. Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2023 год дивиденды в размере 4 (Четыре) рубля 49 копеек на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 16 июля 2024 года. Определить срок выплаты дивидендов: - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 30 июля 2024 года; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 20 августа 2024 года. Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке. Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора ПАО «КАМАЗ» АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор), осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «КАМАЗ». Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность ПАО «КАМАЗ» по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация – на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 2. Предоставить акционерам ПАО «КАМАЗ» в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, полученной по результатам деятельности за 2023 год, являющееся приложением 1 к настоящему протоколу.

МТС банк подтвердил планы начать выплачивать дивиденды в 2025 году

МТС банк рассчитывает на увеличение капитала по итогам 2024 года на фоне роста прибыли, подтверждает планы начать платить дивиденды в 2025 году.

СД "Группы Астра" рекомендовал дивиденды за I кв. в 7,89 руб./акция

Совет директоров ПАО "Группа Астра" рекомендовал дивиденды по итогам I квартала 2024 года в размере 7,89 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания.

МТС-банк в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 35% - до 3,9 млрд руб

МТС-банк в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 35% - до 3,9 млрд рублей по сравнению с 2,9 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении банка.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО Группа Астра, принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО Группа Астра сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По четвертому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества. Об утверждении списка кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества» принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих дополнительных кандидатов: Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Утвердить список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленной членам Совета директоров для участия в заседании. По шестому вопросу повестки дня «О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и формы выплаты дивидендов, по результатам 2023 года» принято следующее решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи с отсутствием прибыли по результатам 2023 года решение о распределении прибыли по итогам 2023 года не принимать, дивиденды не выплачивать. По седьмому вопросу повестки дня «О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и формы выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2024 года» принято следующее решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: - принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2024 года денежными средствами в размере 7 (семь) рублей 89 копеек на 1 обыкновенную акцию Общества; - установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2024 года.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Саратовнефтепродукт", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Саратовнефтепродукт" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 5 повестки дня заседания «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.» принято решение: 5.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 5.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.

Решения совета директоров ПАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

ПАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 3 повестки дня заседания: Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 2.2.1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере 36 844 273,44 руб. по привилегированным акциям, что составляет 239,46 руб. на 1 привилегированную акцию. 2.2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» июля 2024 года. 2.2.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2.2.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

ФосАгро публикует операционные и финансовые результаты за 1 квартал 2024 г.

Группа «ФосАгро» сегодня публикует консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2024 года. За 1 квартал 2024 года производство агрохимической продукции выросло на 6,9% к уровню прошлого года и составило 3,01 млн тонн. Основной прирост пришелся на увеличение производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на 9,2% — до 2,26 млн тонн.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "МТС-Банк" за 3 месяца 2024 года

ПАО "МТС-Банк" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Россети Кубань" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Россети Кубань" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Россети Волга" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Россети Волга" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

Решения совета директоров ПАО "ЗВЕЗДА", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. Содержание решения по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2023 года»: Руководствуясь ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 25 п. 15.2 Устава Общества, рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не распределять чистую прибыль ПАО «ЗВЕЗДА» в связи с получением Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год убытка. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год не объявлять и не выплачивать». Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Аэрофлот", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

ПАО "Аэрофлот" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. О распределении чистой прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2023 года. 1. Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» распределение прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по итогам 2023 года не производить. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято 2. Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» по результатам 2023 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» не объявлять и не выплачивать. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ДО УРОВНЯ AA-(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»

АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ДО УРОВНЯ AA-(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ».