Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
биржевых компаний
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) (MOEX: FESH)
ИНН 2540047110, ОГРН 1022502256127

Корпоративные новости ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) за 2024 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
27.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), принятые по итогам заседания 26 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 26 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2024 год. Принятое решение: 1. Утвердить бюджет ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2024 год согласно Приложению 1 к Протоколу («Бюджет») с учетом дополнительных проектов. 2. Поручить Президенту и менеджменту ПАО «ДВМП» в срок до 30.04.2024 подготовить предложения о корректировке Бюджета в целях улучшения метрик и показателей по итогам 1 квартала 2024 года. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») на условиях, указанных в Приложении 3. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО», как участнику ООО «Терминал Забайкальск», одобрить сделку на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 5 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку согласно пункту 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО») согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 7 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Maslov Limited, Trader Shipping Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки ПАО?«ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Maslov Limited, Trader Shipping Limited) на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Maslov Limited, Trader Shipping Limited) одобрить сделки согласно Приложению 8 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Топливная компания ФЕСКО»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Топливная компания ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку и действия согласно Приложению 11 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделки, указанной в пункте 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»), согласно Приложению 16 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП», согласно Приложению 16 к Протоколу.
26.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 26 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП)

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 26 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2024 год. 2. Об одобрении изменения бюджета Проекта по созданию новой автоматизированной системы FESCO Management System и взаимосвязанных сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). 4. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП»). 5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ»). 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). 7. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»). 8. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Maslov Limited, Trader Shipping Limited). 9. Об одобрении Концепции развития перевозок ТГ FESCO через Республику Казахстан и связанных с ней сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», Частная компания FESCO Dostyk Limited). 10. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Топливная компания ФЕСКО»). 11. Об организационной структуре и менеджменте Общества. 12. О менеджменте Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 13. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
13.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), принятые по итогам заседания 12 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 12 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED). Принятое решение: 1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 13.09.2023 по вопросу 2 повестки дня «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED)» (Протокол №18/23 от 14.09.2023). 2. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) признать утратившим силу ранее принятое ими решение по соответствующему вопросу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления ПАО «ВМТП» одобрить сделку согласно Приложению 4 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»/ одобрить сделки согласно Приложению 5 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED). Принятое решение: 1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 6 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
09.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 12 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП)

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 12 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 2. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED). 5. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ»). 7. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED). 8. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED).
05.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), принятые по итогам заседания 02 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 02 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2024г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2024 года согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»). Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении Плана развития Системы управления рисками Группы FESCO на 2024г. Принятое решение: 1. Утвердить План развития Системы управления рисками Группы FESCO на 2024г. согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Топливная компания ФЕСКО»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Топливная компания ФЕСКО») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Топливная компания ФЕСКО») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки и действия Подконтрольного лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited) на условиях, согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited) одобрить сделки и действия согласно Приложению 5 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях, согласно Приложению 7 к Протоколу; 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2 полугодие 2023 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2 полугодие 2023 г. согласно Приложению 10 к Протоколу.
31.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 02 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП)

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о проведении 02 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2024г. 2. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»). 3. Об утверждении Плана развития Системы управления рисками Группы FESCO на 2024г. 4. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Топливная компания ФЕСКО»). 5. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited). 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). 7. Об одобрении сделок подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 8. О менеджменте ПАО «ДВМП». 9. О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис»). 10. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2 полугодие 2023г.