Проведение 03 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 03 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании предложенных Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатур для избрания в органы управления ДЗО ПАО «РКК «Энергия» (ООО «Энергия САТ» и АО «ИК «Развитие»).
2. Об утверждении финансового плана деятельности ПАО «РКК «Энергия» на 2024-2026 годы.
3. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) генерального директора на 2024-2026 годы.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "РКК "Энергия" ИНН 5018033937 (акция 1-03-01091-A / ISIN RU0009095939)
Проведение 08 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 08 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении ежегодной оценки достижения результатов предоставления взносов в уставный капитал в отношении ПАО «РКК «Энергия».
2. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества за первое полугодие 2024 года.
3. Об изменении количественного и персонального состава Правления ПАО «РКК «Энергия».
4. Формирование предложений об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА):
5.1. Об определении формы, даты, и места проведения ВОСА.
5.2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ВОСА.
5.3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня ВОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенем для голосования, проекта формулировки решения по вопросу повестки дня ВОСА
5.4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядка её предоставления.
5.5. Формирование секретариата ВОСА.
6. Об утверждении повестки дня ВОСА.
7. О порядке сообщения акционерам о проведении ВОСА.
Решения совета директоров ПАО "РКК "Энергия", принятые по итогам заседания 04 октября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о решениях, принятых 04 октября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 3. «О рассмотрении проекта «Регламента осуществления Службой внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» контроля за устранением нарушений и замечаний (выполнением рекомендаций) по результатам проведения внутренних аудиторских проверок (контрольных мероприятий)».
Формулировка решения: В соответствии с пп.50 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить «Регламент осуществления Службой внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» контроля за устранением нарушений и замечаний (выполнением рекомендаций) по результатам проведения внутренних аудиторских проверок (контрольных мероприятий)».
Проведение 04 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 04 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании доработанной укрупненной организационной структуры ПАО «РКК «Энергия».
2. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 30.06.2024.
3. О рассмотрении проекта Регламента осуществления Службой внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» контроля за устранением нарушений и замечаний (выполнением рекомендаций) по результатам проведения внутренних аудиторских проверок (контрольных мероприятий).
Проведение 25 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 25 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О вопросах текущей деятельности ПАО «РКК «Энергия».
2. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за первое полугодие 2024 года.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» на 2024-2025 корпоративный год.
4. Об определении персонального состава комитетов Совета директоров, назначение председателей комитетов.
5. О рассмотрении доклада секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за первое полугодие 2024 года.
6. Отчет Корпоративного секретаря ПАО «РКК «Энергия» по итогам работы за 2023-2024 корпоративный год и планах на 2024-2025 корпоративный год.
7. Об оказании благотворительной помощи.
Проведение 16 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 16 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О выплате единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «РКК «Энергия» денежного вознаграждения (премии) по итогам работы за 2023 год, с применением итоговой оценки выполнения ключевых показателей эффективности.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "РКК "Энергия" ИНН 5018033937 (акция 1-03-01091-A-006D / ISIN RU000A107MH9)
Проведение 25 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 25 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об определении максимального размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «РКК «Энергия» по РСБУ за 2024 год.
Проведение 12 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 12 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Решения совета директоров ПАО "РКК "Энергия", принятые по итогам заседания 26 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о решениях, принятых 26 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 2. «О рассмотрении проекта «Регламент организации и проведения внутренних аудиторских проверок».
Формулировка решения: В соответствии с пп.50 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить «Регламент организации и проведения внутренних аудиторских проверок».
Проведение 26 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета (актуализированного) единоличного исполнительного органа Общества о выполнении рекомендаций, данных Ревизионной комиссией за 2022 год.
2. О рассмотрении проекта «Регламент организации и проведения внутренних аудиторских проверок».
3. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития (ПИР) ПАО «РКК «Энергия» в 2023 году.
4. Об оказании благотворительной помощи.
5. О рассмотрении ежегодных отчетов комитетов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» о результатах своей деятельности.
6. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.03.2024.
7. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита на второе полугодие 2024 года.
Решения совета директоров ПАО "РКК "Энергия", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 5. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2023 года».
Формулировка решения: В соответствии с утвержденной Программой финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия», которая предусматривает мораторий на выплату дивидендов на время действия ПФО, рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2023 год не объявлять (не выплачивать).
По вопросу 7. «О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия»:
1. Борисова Юрия Ивановича;
2. Быкова Александра Ивановича;
3. Никифорова Никиту Юрьевича;
4. Озара Игоря Яковлевича;
5. Погосяна Михаила Аслановича;
6. Романова Константина Владимировича;
7. Суворова Павла Анатольевича;
8. Федорова Александра Сергеевича;
9. Форсова Георгия Львовича.
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 2023 год.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2023 года.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2023 года.
6. О рассмотрении доклада Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2023 год.
7. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия».
8. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия».
9. О подготовке годового общего собрания акционеров (ГОСА) Общества:
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА;
- Формирование секретариата ГОСА.
10. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.12.2023.
Проведение 13 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ГОСА):
1.1. Об определении даты, времени, места и формы проведения ГОСА.
1.2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ГОСА.
2. Об утверждении повестки дня ГОСА.
3. О порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА.
4. Рассмотрение проекта «Положения об общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
5. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы подразделения внутреннего аудита за 2023 год.
Проведение 12 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О разъяснениях аудитору в отношении финансовой отчетности ПАО «РКК «Энергия» по МСФО за 2023 год.
Проведение 04 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении доклада генерального директора о сохранности и целевом назначении находящегося в ПАО «РКК «Энергия» на ответственном хранении имущества, созданного (приобретенного) при выполнении государственных контрактов Госкорпорации «Роскосмос» и ее правопредшественников.
Проведение 29 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «РКК «Энергия» по МСФО за 2024 год.
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении ежегодной оценки достижения результатов предоставления взносов в уставный капитал в отношении ПАО «РКК «Энергия».
2. Об оказании благотворительной помощи.
3. О рассмотрении Отчета по исполнению контролируемых показателей – кредиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности и остатков средств на счетах ПАО «РКК «Энергия» по государственным контрактам, договорам, соглашениям с Госкорпорацией «Роскосмос» и Минобороны России.
4. О согласовании предложенных Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатур для избрания в составы советов директоров и ревизионных комиссий ДЗО.
5. О рассмотрении доклада Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за второе полугодие 2023 года.
6. О рассмотрении Отчета о реализации «Стратегии цифровой трансформации ПАО «РКК «Энергия» на период 2025 года и перспективу до 2030 года» за 2023 год.
Проведение 19 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 19 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на первое полугодие 2024 года.
2. О присоединении ПАО «РКК «Энергия» к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 26 декабря 2023 г. № 75-НС).