Проведение 25 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 25 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об определении максимального размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «РКК «Энергия» по РСБУ за 2024 год.
Проведение 12 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 12 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Проведение 26 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета (актуализированного) единоличного исполнительного органа Общества о выполнении рекомендаций, данных Ревизионной комиссией за 2022 год.
2. О рассмотрении проекта «Регламент организации и проведения внутренних аудиторских проверок».
3. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития (ПИР) ПАО «РКК «Энергия» в 2023 году.
4. Об оказании благотворительной помощи.
5. О рассмотрении ежегодных отчетов комитетов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» о результатах своей деятельности.
6. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.03.2024.
7. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита на второе полугодие 2024 года.
Решения совета директоров ПАО "РКК "Энергия", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 5. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2023 года».
Формулировка решения: В соответствии с утвержденной Программой финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия», которая предусматривает мораторий на выплату дивидендов на время действия ПФО, рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2023 год не объявлять (не выплачивать).
По вопросу 7. «О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия»:
1. Борисова Юрия Ивановича;
2. Быкова Александра Ивановича;
3. Никифорова Никиту Юрьевича;
4. Озара Игоря Яковлевича;
5. Погосяна Михаила Аслановича;
6. Романова Константина Владимировича;
7. Суворова Павла Анатольевича;
8. Федорова Александра Сергеевича;
9. Форсова Георгия Львовича.
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 2023 год.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2023 года.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2023 года.
6. О рассмотрении доклада Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2023 год.
7. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия».
8. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия».
9. О подготовке годового общего собрания акционеров (ГОСА) Общества:
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА;
- Формирование секретариата ГОСА.
10. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.12.2023.
Проведение 13 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ГОСА):
1.1. Об определении даты, времени, места и формы проведения ГОСА.
1.2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ГОСА.
2. Об утверждении повестки дня ГОСА.
3. О порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА.
4. Рассмотрение проекта «Положения об общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
5. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы подразделения внутреннего аудита за 2023 год.
Проведение 12 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О разъяснениях аудитору в отношении финансовой отчетности ПАО «РКК «Энергия» по МСФО за 2023 год.
Проведение 04 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении доклада генерального директора о сохранности и целевом назначении находящегося в ПАО «РКК «Энергия» на ответственном хранении имущества, созданного (приобретенного) при выполнении государственных контрактов Госкорпорации «Роскосмос» и ее правопредшественников.
Проведение 29 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «РКК «Энергия» по МСФО за 2024 год.
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении ежегодной оценки достижения результатов предоставления взносов в уставный капитал в отношении ПАО «РКК «Энергия».
2. Об оказании благотворительной помощи.
3. О рассмотрении Отчета по исполнению контролируемых показателей – кредиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности и остатков средств на счетах ПАО «РКК «Энергия» по государственным контрактам, договорам, соглашениям с Госкорпорацией «Роскосмос» и Минобороны России.
4. О согласовании предложенных Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатур для избрания в составы советов директоров и ревизионных комиссий ДЗО.
5. О рассмотрении доклада Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за второе полугодие 2023 года.
6. О рассмотрении Отчета о реализации «Стратегии цифровой трансформации ПАО «РКК «Энергия» на период 2025 года и перспективу до 2030 года» за 2023 год.
Проведение 19 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 19 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на первое полугодие 2024 года.
2. О присоединении ПАО «РКК «Энергия» к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 26 декабря 2023 г. № 75-НС).