Корпоративные новости ПАО "Россети Ленэнерго" за 2024 год

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 29 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Ленэнерго» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» за 2023 год. 2. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго» о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. 3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 26 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». 2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». 3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490, 2-01-00073-A / ISIN RU0009092134, 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490, 2-01-00073-A / ISIN RU0009092134, 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Ленэнерго", 7803002209, RU000A107EC7, 4B02-01-00073-A-001P)

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 19 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Ленэнерго» на период с 2022 до 2030 года за 2023 год. 2. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. 3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. 4. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. 5. О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. 6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 1 квартал 2024 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490, 2-01-00073-A / ISIN RU0009092134, 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490)

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 15 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Ленэнерго» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Ленэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 15@.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 12 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Ленэнерго» за 2023 год. 2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Ленэнерго» за 2023 год. 3. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Ленэнерго» на период до 2025 года за 2023 год.

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (облигация 4B02-05-00073-A / ISIN RU000A0JVLM3)

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (облигация 4B02-05-00073-A / ISIN RU000A0JVLM3)

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 10 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О специальном премировании Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» по итогам 2022 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490, 2-01-00073-A / ISIN RU0009092134, 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490)

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 05 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о результатах реализации мероприятий программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Ленэнерго» на период 2023-2027 гг. (за 2023 год). 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024. 3. О признании утратившим силу пункта 1 решения Совета директоров Общества от 03.07.2014 (протокол от 04.07.2014 № 1) по вопросу № 5 повестки дня. 4. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Определение позиции ПАО «Россети Ленэнерго» (представителей ПАО «Россети Ленэнерго») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ОЭК», в котором участвует ПАО «Россети Ленэнерго».

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 24 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Ленэнерго» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Ленэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 15@.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490, 2-01-00073-A / ISIN RU0009092134, 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490, 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Ленэнерго", 7803002209, RU000A107EC7, 4B02-01-00073-A-001P)

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 17 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2023 год. 2. О рассмотрении отчета по исполнению Программы развития интеллектуального учета электроэнергии Общества за 2023 год. 3. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2023 год. 4. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Ленэнерго». 5. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 11 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О приоритетном направлении деятельности – обеспечении надежного электроснабжения объектов, задействованных в государственных и международных мероприятиях в 2024 году.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 03 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О приоритетном направлении деятельности – участии в работе Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 07 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об объемах заключенных Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2023 год. 2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2023 году. 3. О рассмотрении отчета о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Ленэнерго».

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1: Об утверждении Политики информационной безопасности ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1.Утвердить Политику информационной безопасности ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению 1 к решению Совета директоров Общества. 2.Признать утратившей силу Политику информационной безопасности ПАО «Россети Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» от 30.12.2020 (протокол от 31.12.2020 № 47). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 3: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания владельцев ценных бумаг с регистратором Общества в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания владельцев ценных бумаг с регистратором Общества на условиях согласно приложению 7 к решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 04 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго» за 1 квартал 2024 года. 2. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Ленэнерго». 3. Об определении позиции ПАО «Россети Ленэнерго» (представителей ПАО «Россети Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Россети Ленэнерго».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490, 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490)

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции». 2. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции».

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 28 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Ленэнерго» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Ленэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 15@.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики информационной безопасности ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции. 2. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2023 год. 3. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты реализации проекта «Создание и внедрение автоматизированной системы управления процессами передачи электроэнергии в ПАО «Россети Ленэнерго». 4. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Ленэнерго» за 2023 год. 5. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Ленэнерго» по итогам 2023 года.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о решениях, принятых 17 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Ленэнерго», полученной по результатам 2023 года: (тыс. руб.) Наименование показателя Сумма Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 20 746 923 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 5 696 449 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 15 050 474 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» принять следующее решение: 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2023 года в размере 0,4249 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Ленэнерго» в денежной форме. 2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2023 года в размере 22,2453 рубля на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Ленэнерго» в денежной форме. 2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям, по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2023 года, – 2 июля 2024 года. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Ленэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН/КПП 7709383532 / 770501001, адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1) на основании решения закупочной комиссии от 25.03.2024 (протокол № 0400700025524000001). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Ленэнерго» за 2023 год. ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, подготовленную в соответствии с РСБУ, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (убытков), в том числе о размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты, по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 6: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 7: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2024 года по 18 июня 2024 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, ПАО «Россети Ленэнерго», каб. 12.03 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго»); а также с 29 мая 2024 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rosseti-lenenergo.ru В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 29 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 28 мая 2024 года. Бюллетень (текст бюллетеня) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 28 мая 2024 года направляется регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»; - 197349, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго»). 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня: - адрес сайта регистратора Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.»: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/ - адрес сайта Общества: https://www.rosseti-lenenergo.ru/shareholders/holders/cabinet/ 4. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 17 июня 2024 года. 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-lenenergo.ru не позднее 17 мая 2024 года. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 17 мая 2024 года. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490, 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490)

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Ленэнерго». 2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Ленэнерго». 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Ленэнерго» за 2023 год. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. 9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров) Общества – 18 июня 2024 года. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 24 мая 2024 года. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Фроликову Валерию Андреевну - Корпоративного секретаря Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 4: О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» следующего кандидата: Казаев Владимир Александрович – начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Кропачева С.Н. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Ленэнерго", 7803002209, RU000A107EC7, 4B02-01-00073-A-001P)

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 21 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Ленэнерго» на 2022-2024 годы (за 2023 год) и ресурсного плана по его обеспечению. 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год. 3. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета Директоров ПАО «Россети Ленэнерго» о согласии на совершение сделок.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании ПАО «Россети Ленэнерго» благотворительной помощи в 2024 году.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 197 900 679 591 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 17 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 4. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Ленэнерго».

ПАО "Россети Ленэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 06 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал 2023 года. 2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Ленэнерго» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Россети Ленэнерго» (представителей ПАО «Россети Ленэнерго») по вопросу повестки дня годового Общего собрания участников ООО «ЭНЕРГОТРАНС», в котором участвует ПАО «Россети Ленэнерго».

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Ленэнерго", 7803002209, RU000A107EC7, 4B02-01-00073-A-001P)

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о решениях, принятых 05 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1: Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Ленэнерго» в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Ленэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.03.2014 (протокол от 14.03.2014 № 26).

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 05 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Ленэнерго». 2. О рассмотрении отчета об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Ленэнерго» на 2021-2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 29.12.2020 № 31@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 18@ в Министерстве энергетики Российской Федерации.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год. 2. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики в ПАО «Россети Ленэнерго» за 2023 год. 3. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 21 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании ПАО «Россети Ленэнерго» благотворительной помощи в 2024 году.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 187 592 865 810 рублей 67 копеек.

ПАО "Россети Ленэнерго" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Россети Ленэнерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Ленэнерго", 7803002209, RU000A107EC7, 4B02-01-00073-A-001P)

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 14 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024. 2. О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Ленэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов. 3. Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Ленэнерго» на период с 2022 до 2030 года.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети» 2. Кузьмин Игорь Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» 3. Алешин Артем Геннадьевич Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам - главный советник ПАО «Россети» 4. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития 5. Полинов Алексей Александрович Главный советник ПАО «Россети» 6. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» 7. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 8. Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» 9. Голубева Екатерина Сергеевна Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г. 10. Протасов Станислав Дмитриевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 11. Петрова Алла Александровна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 12. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 13. Котвицкий Константин Валерьевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 14. Денисов Игорь Вадимович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 15. Балуев Роман Викторович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 4. Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5. Рогачев Кирилл Евгеньевич Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 6. Голосова Александра Алексеевна Главный специалист отдела сопровождения проектов Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Вопрос 2: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров, об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и т.д.) - не позднее 13 мая 2024 года.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 14 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о проведенной самооценке работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» в 2022-2023 корпоративном году.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 26 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании ПАО «Россети Ленэнерго» спонсорской поддержки в 2024 году.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Ленэнерго", 7803002209, RU000A107EC7, 4B02-01-00073-A-001P)

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 20 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о внедрении программного комплекса Общества по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг по передаче электрической энергии. 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго» за 4 квартал 2023 года и 2023 год, об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго». 3. Об оказании ПАО «Россети Ленэнерго» спонсорской поддержки в 2024 году. 4. Об определении условий открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024, 2025, 2026 годы, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2024, 2025, 2026 годы, подготовленной по МСФО.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о решениях, принятых 30 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 3 "Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции" принято решение: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Ленэнерго», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» от 12.07.2023 (протокол от 14.07.2023 № 6).

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Ленэнерго", 7803002209, RU000A101DE8, 4B02-03-00073-A)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Ленэнерго", 7803002209, RU000A101DF5, 4B02-04-00073-A)

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 29 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выдвижении ПАО «Россети Ленэнерго» кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества, в котором участвует ПАО «Россети Ленэнерго».

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 30 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Ленэнерго» за 9 месяцев 2023 года. 2. Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Ленэнерго» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030». 3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции. 4. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Ленэнерго» на 2022-2024 годы.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Ленэнерго", 7803002209, RU000A107EC7, 4B02-01-00073-A-001P)