Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
биржевых компаний
ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA)
ИНН 7841312071, ОГРН 1057810153400

Корпоративные новости ПАО "ТГК-1" за 2024 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
30.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "ТГК-1", принятые по итогам заседания 29 января 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 29 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу. ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года согласно Приложениям 5 и 6 к протоколу. ВОПРОС № 5 Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих принципы и подходы к организации в Обществе внутреннего аудита. 5.1. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции и Положения о Службе внутреннего аудита Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу. 2. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно Приложению 9 к протоколу. 3. Считать утратившими силу Политику внутреннего аудита Общества и Положение о Службе внутреннего аудита Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол от 03.10.2016 № 3), с даты принятия настоящего решения. 5.2. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План деятельности внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением 10 к протоколу.
19.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-1"

Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 29 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об изменении приоритетных инвестиционных проектов Общества. 2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2023 года. 3. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года. 4. Об определении закупочной политики в Обществе. 5. Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих принципы и подходы к организации в Обществе внутреннего аудита. 6. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.