Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
биржевых компаний
ПАО "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE, MAGEP)
ИНН 4909047148, ОГРН 1024900954385

Корпоративные новости ПАО "Магаданэнерго" за 2024 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
20.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 19 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 19 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросеть» (АО «Магаданэлектросеть») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2023 года: 1. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»; 2. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго»; 3. Бушин Сергей Александрович – директор по корпоративно-правовому управлению ПАО «Магаданэнерго». 2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэлектросеть» (АО «Магаданэлектросеть») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2023 года: 1. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 2. Мурашкин Александр Владимирович - начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго»; 3. Драненко Анна Александровна - специалист 1 категории отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 2: О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэнергоремонт» (АО «Магаданэнергоремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэнергоремонт», проводимого по итогам 2023 года: 1. Гринажук Роман Дмитриевич - начальник финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»; 2. Казаков Владимир Петрович - заместитель главного инженера по объектам генерации ПАО «Магаданэнерго»; 3. Сорокин Роман Юрьевич - начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»; 4. Шуликин Александр Юрьевич - Генеральный директор АО «Магаданэнергоремонт»; 5. Мурашкин Александр Владимирович – начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго». 2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэнергоремонт» (АО «Магаданэнергоремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэнергоремонт», проводимого по итогам 2023 года: 1. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 2. Гаврилов Артем Сергеевич - ведущий экономист финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»; 3. Драненко Анна Александровна - специалист 1 категории отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 3. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт» (АО «Магаданэлектросетьремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», проводимого по итогам 2023 года: 1. Тихонова Юлия Александровна - главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»; 2. Выборнов Александр Юрьевич - начальник отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго»; 3. Колбина Лариса Сергеевна – начальник службы эксплуатации, ремонта и ТПиР ЛЭП ПАО «Магаданэнерго»; 4. Мурашкин Александр Владимирович – начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго»; 5. Харькин Владимир Григорьевич - Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт». 2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт» (АО «Магаданэлектросетьремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», проводимого по итогам 2023 года: 1. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 2. Гришанов Андрей Геннадьевич - начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»; 3. Прошина Елизавета Николаевна - ведущий специалист отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 5: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) согласно Приложению 2 к решению. 2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 27.06.2023 № 10-23). ВОПРОС № 6: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Реорганизовать АО «Магаданэнергоремонт» (ОГРН 1044900015247) в форме присоединения к АО «Магаданэлектросетьремонт» (ОГРН 1044900015027). 2. Утвердить Договор о присоединении АО «Магаданэнергоремонт» к АО «Магаданэлектросетьремонт» согласно Приложению 3 к решению. 3. Утвердить Передаточный акт АО «Магаданэнергоремонт» согласно Приложению 4 к решению. 4. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме присоединения АО «Магаданэнергоремонт» к АО «Магаданэлектросетьремонт», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «Магаданэлектросетьремонт» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ. По данному вопросу представлено особое мнение членов Совета директоров: И.В. Максимова, И.Г. Половнева, С.В. Покровского, являющееся Приложением № 7 к Протоколу заседания Совета директоров № 02-24 от 19.02.2024. ВОПРОС № 7: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1.1. Реорганизовать АО «Магаданэлектросетьремонт» (ОГРН 1044900015027) в форме присоединения к нему АО «Магаданэнергоремонт» (ОГРН1044900015247). 1.2. Утвердить Договор о присоединении АО «Магаданэнергоремонт» к АО «Магаданэлектросетьремонт» согласно Приложению 5 к решению. 1.3. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме присоединения АО «Магаданэнергоремонт» к АО «Магаданэлектросетьремонт», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «Магаданэлектросетьремонт» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ. 2. Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 35 166 259 (Тридцать пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Установить, что объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа). 3.1. Увеличить уставный капитал АО «Магаданэлектросетьремонт» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 35 166 259 (Тридцать пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 3.2. Способ размещения – конвертация обыкновенных акций АО «Магаданэнергоремонт» в обыкновенные акции АО «Магаданэлектросетьремонт». 3.3. Коэффициенты конвертации – в 1 (Одну) обыкновенную акцию АО «Магаданэлектросетьремонт» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируется 1 (Одна) обыкновенная акция АО «Магаданэнергоремонт» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 4.1. Внести следующее изменение в Устав АО «Магаданэлектросетьремонт»: Дополнить раздел 4 Устава АО «Магаданэлектросетьремонт» пунктом 4.5 следующего содержания: «Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 35 166 259 (Тридцать пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Устава». 4.2. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав АО «Магаданэлектросетьремонт», в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения. 5.1. Внести следующее изменение в Устав АО «Магаданэлектросетьремонт»: Дополнить пункт 1.2. раздела 1 Устава АО «Магаданэлектросетьремонт» вторым абзацем следующего содержания: «Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Магаданэнергоремонт» (ОГРН 1044900015247)». 5.2. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав АО «Магаданэлектросетьремонт», после завершения присоединения АО «Магаданэнергоремонт» к АО «Магаданэлектросетьремонт». По данному вопросу представлено особое мнение членов Совета директоров: И.В. Максимова, И.Г. Половнева, С.В. Покровского, являющееся Приложением № 7 к Протоколу заседания Совета директоров № 02-24 от 19.02.2024. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РусГидро ОЦО». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РусГидро ОЦО» Договора оказания услуг, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
16.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 19 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 19 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». 2. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэнергоремонт». 3. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт». 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2023 года. 5. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго». 6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. 7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РусГидро ОЦО».
30.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 29 января 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 29 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению 1 к решению (далее – Организационная структура). 2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.03.2024. 3. Признать утратившей силу с 01.03.2024 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 31.01.2023 № 1-23). 4. Коммерческая тайна. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированные Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 3 к решению.
29.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго"

Теги: Совет директоров
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о проведении 29 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго». 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года. 3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.