Корпоративные новости MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ) за 2024 год

MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ) сообщает о созыве 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича. 3. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича. 4. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича. 5. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Шмелева Дмитрия Сергеевича. 6. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Яновского Андрея Владимировича. 7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 8. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров. 9. Об утверждении аудиторской организации Общества. 10. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. 11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, – Положения о Совете директоров МКПАО ЮМГ. 2.5.

MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ) сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию». «ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». «ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию». Принято решение: В соответствии с положениями действующего Устава Общества предложить следующих кандидатов в Совет директоров: a) Согласно п. 22.2.1 и п. 22.2 (а) действующего Устава Общества в качестве кандидатов на должность членов Совета директоров, не являющихся независимыми, являющихся членами Совета директоров, срок полномочий которых истекает в дату годового Общего собрания акционеров, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором были избраны такие директора, и которые выразили свое согласие быть переизбранным на следующем годовом Общем собрании акционеров, в количестве 2 (двух) членов предложить: Яновского Андрея Владимировича и Шмелева Дмитрия Сергеевича; b) Согласно п. 22.2.2 действующего Устава Общества в качестве независимых кандидатов в члены Совета директоров номинировать следующих лиц, отвечающих критериям независимости, установленным положениями Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России, в количестве 3 (трех) членов: Вольского Владислава Михайловича, Тронина Андрея Владимировича, Лобанова Олега Валентиновича. Согласно п. 33.2 действующего Устава Общества положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются, в связи с чем, кандидатов в члены ревизионной комиссии не выдвигать. По вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Принято решение: В соответствии с п. 23.1.20 действующего Устава Общества рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2023 отчетного года на годовом общем собрании акционеров Общества, в связи с чем не принимать решение в части определения размера дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра") выплатило налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax) на сумму 1,07 млн евро, говорится в финансовой отчетности компании.

MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ) сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении ежегодных итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества.

MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ) сообщает о решениях, принятых 12 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 «Об одобрении существенной сделки Общества, а именно Дополнительного соглашения №7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7113 от 22.10.2019, заключаемого между Обществом (с одной стороны, в качестве «Заемщика») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195, с другой стороны, в качестве «Кредитора»)» принято решение: дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7113 от 22.10.2019 (далее – «Кредитный договор») в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 20.10.2021 к Кредитному договору, Дополнительного соглашения № 2 от 16.02.2022 к Кредитному договору, Дополнительного соглашения № 3 от 15.03.2022 к Кредитному договору, Дополнительного соглашения № 4 от 02.06.2022 к Кредитному договору, Дополнительного соглашения № 5 от 05.07.2022 к Кредитному договору, Дополнительного соглашения № 6 от 12.02.2024 к Кредитному договору, заключаемого между Обществом (ранее Юнайтед Медикал Груп КИ Лимитед (United Medical Group CY Limited) и Юнайтед Медикал Груп КИ ПИЭЛСИ (United Medical Group CY PLС, регистрационный номер: HE239393) (с одной стороны, в качестве «Заемщика») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195, с другой стороны, в качестве «Кредитора»).

MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ) сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении существенной сделки Общества, а именно Дополнительного соглашения №7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7113 от 22.10.2019, заключаемого между Обществом (с одной стороны, в качестве «Заемщика») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195, с другой стороны, в качестве «Кредитора»).

MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ) сообщает о решениях, принятых 01 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение Положения о корпоративном секретаре МКПАО ЮМГ» принято решение: утвердить Положение о корпоративном секретаре МКПАО ЮМГ. По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ» принято решение: утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ. По вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение Положения о комитете по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ» принято решение: утвердить Положение о комитете по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ. По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение Положения о внутреннем аудите МКПАО ЮМГ» принято решение: утвердить Положение о внутреннем аудите МКПАО ЮМГ. По вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Положения о дивидендной политике МКПАО ЮМГ» принято решение: утвердить Положение о дивидендной политике МКПАО ЮМГ. По вопросу № 12 повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении существенных сделок Общества, а именно Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Новационный акт, относящийся к Валютным операциям» принято решение: дать согласие на заключение следующих существенных сделок, а также изменение указанных сделок: • Проект Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 299-24_RIS, заключаемого между МКПАО ЮМГ и ПАО «Сбербанк России». • Проект Соглашения о новации (Новационный акт), относящегося к Валютным Сделкам (Deed of Novation relating to FX Transactions), заключаемого между Бертуана Лимитед (Bertouana Limited), МКПАО ЮМГ и ПАО Сбербанк.

MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ) сообщает о проведении 01 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров МКПАО ЮМГ; 2. Избрание Корпоративного секретаря Совета директоров МКПАО ЮМГ; 3. Утверждение Положения о корпоративном секретаре МКПАО ЮМГ; 4. Формирование Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ и избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ; 5. Утверждение Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ; 6. Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ и избрание Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ; 7. Утверждение Положения о комитете по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ; 8. Утверждение Положения о внутреннем аудите МКПАО ЮМГ; 9. О назначении Директора по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ; 10. Об утверждении Положения о дивидендной политике МКПАО ЮМГ; 11. Об утверждении рекомендаций Общему собранию акционеров МКПАО ЮМГ по уплате вознаграждения членам Совета директоров МКПАО ЮМГ; 12. Об одобрении существенных сделок Общества, а именно Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Новационный акт, относящийся к Валютным операциям.

Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп, ведущий многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг в России, работающий под брендом «Европейский медицинский центр», сообщает об изменениях в акционерной структуре общества.

Московская биржа с 1 февраля начнет торги обыкновенными акциями МКПАО ЮМГ (United Medical Group, EMC) в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

В реестре акционеров МКПАО ЮМГ открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария