Проведение 01 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о проведении 01 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, предметом которой являются работы, стоимость которых составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества («Строительство двухпутных вставок на участке Владиславовка - Семь Колодезей (реконструкция существующей линии Владиславовка - Крым)».
2. Об одобрении в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, предметом которой являются работы, стоимость которых составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества («Техническое перевооружение Крымской железной дороги. Этап 1. Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентского монастыря»).
Проведение 30 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о проведении 30 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»
2. Об отмене решения Совета директоров от 25 сентября 2024 года
Проведение 26 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о проведении 26 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета эмитента ПАО «МОСТОТРЕСТ» за 6 месяцев 2024 года.
Проведение 25 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о проведении 25 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ».
2. Об избрании Генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ».
Проведение 11 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о проведении 11 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении совершения ПАО «МОСТОТРЕСТ» сделок по результатам электронных процедур на электронных торговых площадках.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСТОТРЕСТ", 7701045732, RU000A0JWN89, 4-08-02472-A)
Решения совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ", принятые по итогам заседания 22 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о решениях, принятых 22 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «ФинЭкспертиза» по договору об оказании аудиторских услуг в отношении консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОСТОТРЕСТ», составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за проведение аудита за 2024 год, составляет 3 860 000,00 (Три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рубля 00 копеек, (в том числе в том числе НДС 644 166,67 рублей).
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.
2. Определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «ФинЭкспертиза» по договору на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г., составленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), составляет 1 792 000,00 (Один миллион семьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, (в том числе НДС (20%) 298 666,67 рублей).
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.
Проведение 22 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о проведении 22 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОСТОТРЕСТ», составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. включительно, составленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСТОТРЕСТ", 7701045732, RU000A0JWN63, 4-07-02472-A)
Проведение 09 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о проведении 09 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
3. Об избрании Корпоративного секретаря.
4. О формировании комитета по аудиту Совета директоров.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСТОТРЕСТ" ИНН 7701045732 (акция 1-03-02472-A / ISIN RU0009177331)
Проведение 03 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о проведении 03 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении кредитной политики Общества в части одобрения заключения с ТКБ БАНК ПАО Дополнительного соглашения к Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий, являющегося крупной сделкой для Общества.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСТОТРЕСТ" ИНН 7701045732 (акция 1-03-02472-A / ISIN RU0009177331)
Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О присвоении звания «Почетный пенсионер Мостотреста».
Решения совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 4.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год не выплачивать.
Вопрос 6.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» следующих кандидатов: Информация не раскрывается.
Вопрос 8.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2024 г.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2024 г.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 03 июня 2023 г.
5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) О назначении аудиторской организацией Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
5) О назначении аудиторской органиазцией Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСТОТРЕСТ" ИНН 7701045732 (акция 1-03-02472-A / ISIN RU0009177331)
Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «МОСТОТРЕСТ» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов Общества по итогам отчетного года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ».
7. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «МОСТОТРЕСТ».
8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Проведение 21 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о проведении 21 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета эмитента ПАО «МОСТОТРЕСТ» за 12 месяцев 2023 года.
Проведение 28 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о проведении 28 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня очередного Общего собрания участников ООО «МТСМ-СЕРВИС».
Проведение 18 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о проведении 18 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О присвоении звания «Почетный пенсионер Мостотреста».
2. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
Проведение 02 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о проведении 02 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСТОТРЕСТ", 7701045732, RU000A0JWN89, 4-08-02472-A)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСТОТРЕСТ", 7701045732, RU000A0JWN63, 4-07-02472-A)