Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) (MOEX: DVEC)
ИНН 2723088770, ОГРН 1072721001660

Корпоративные новости ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) за 2024 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
23.05.2024. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)
20.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), принятые по итогам заседания 17 мая 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 17 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 4. Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК» - Программ мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью свыше 12 месяцев на 2024 год потребителей (покупателей) электрической энергии ПАО «ДЭК». Принятое решение: Утвердить Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью свыше 12 месяцев на 2024 год потребителей (покупателей) электрической энергии ПАО «ДЭК» согласно Приложениям 4-12 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 10. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 16.11.2023 № САХ-23/1765 – ДЭК-71-13/1327 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК)

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» об участии в Ассоциации Региональных расчетных центров. 2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК». 3. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ДЭК». 4. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.
08.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 17 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК)

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 17 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества Ромненского муниципального округа Амурской области. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами за 1 квартал 2024 года. 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2024 года. 4. Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК» - Программ мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью свыше 12 месяцев на 2024 год потребителей (покупателей) электрической энергии ПАО «ДЭК». 5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера. 6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера. 7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера. 8. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2023 - 2024 корпоративный год. 9. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Хусаиновой Розой Хусаиновной. 10. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 16.11.2023 № САХ-23/1765 – ДЭК-71-13/1327 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго».
27.04.2024. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) на 31 марта 2024 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 18 650 140 870 рублей 01 копеек.
27.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) за 3 месяца 2024 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.
25.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), принятые по итогам заседания 24 апреля 2024 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2023 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» (далее – Общество) принять следующее решение: не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
25.04.2024. НРД

INFO Информация

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)
22.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 24 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК)

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 24 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «ДЭК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» за 2023 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2023 года. 4. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «ДЭК» за 2023 год. 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по утверждению Устава ПАО «ДЭК» в новой редакции. 6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 2023 год.
05.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) за 2023 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.
28.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), принятые по итогам заседания 27 марта 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 27 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора с ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
22.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК)

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 27 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2023 год. 2. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды нежилого помещения между ПАО «ДЭК» и Акционерным обществом «Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения». 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго».
06.03.2024. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) на 31 декабря 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 17 359 593 737 рублей 00 копеек.
06.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) за 2023 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.
05.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), принятые по итогам заседания 05 марта 2024 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2023 года. Принятое решение: 1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (далее - Общество) по итогам 2023 года (далее - Собрание): 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания, - не позднее 10.04.2024. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов), - 24.04.2024. 1.3. Проведение Собрания – 30.05.2024. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 № 94, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата | Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) 1 | Власов Алексей Валерьевич | Заместитель директора департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 2 | Кабанова Лариса Владимировна | Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 3 | Бельченко Антон Леонидович | Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 4 | Борисенко Вера Валентиновна | Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 5 | Осенкова Ксения Геннадьевна | Начальник Управления нормативного обеспечения и взаимодействия с инфраструктурными организациями Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 6 | Стороженко Виталий Анатольевич | Исполнительный директор ПАО «ДЭК» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 7 | Коптяков Станислав Сергеевич | Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 8 | Тюльпанов Евгений Викторович | Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 9 | Сорокин Роман Юрьевич | Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата | Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) 1 | Ажимов Олег Евгеньевич | Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 2 | Доланова Елена Федоровна | Начальник Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 3 | Меделец Светлана Юрьевна | Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 4 | Коломиец Владимир Александрович | Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток», Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 5 | Дьяченко Ксения Юрьевна | Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
29.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК)

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинг». 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2023 года. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро. 4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ДЭК».
29.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), принятые по итогам заседания 28 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2024 год. Принятое решение: 1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2024 год (далее - Программа) согласно Приложению 2 к решению. 2. Определить, что сделки, заключаемые в рамках Программы, не требуют дополнительного одобрения Советом директоров Общества по основанию, предусмотренному пп. 10.2.26 п. 10.2 раздела 10 Устава ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Амурской области от 09.02.2023 № 6/6АТС-23 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 12 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Еврейской автономной области (ЕАО) от 01.01.2019 № 46/ХТСК-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 12, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 14 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района от 29.12.2018 № 40/НГ-19/ДЭК-71-13/18, между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 14, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 12 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края от 21.01.2019 № 14/ПГ-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 12, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 14 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 14, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
26.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК)

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 28 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «ДЭК». 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2024 год. 3. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках бизнес-процессов ПАО «ДЭК» за 2023 год. 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Амурской области от 09.02.2023 № 6/6АТС-23 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 12 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Еврейской автономной области (ЕАО) от 01.01.2019 № 46/ХТСК-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 14 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района от 29.12.2018 №40/НГ-19/ДЭК-71-13/18, между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 12 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края от 21.01.2019 № 14/ПГ-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 14 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Морозовым Алексеем Юрьевичем.
09.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), принятые по итогам заседания 09 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 09 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
08.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 09 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК)

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 09 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро».
06.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), принятые по итогам заседания 05 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 05 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
02.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 05 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК)

Теги: Совет директоров
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 05 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 4 квартал 2023 года. 3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро». 4. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды недвижимого имущества от 01.04.2022 № 10 между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Лактионовым Евгением Владимировичем. 5. О совершении сделки, цена которой превышает 2,5% балансовой стоимости активов Общества, - Договора о задатке (договора о присоединении) между ПАО «ДЭК» и Акционерным обществом «Российский аукционный дом». 6. Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК».