Проведение 05 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 05 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1.
О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2.
О форме проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 3.
Об определении даты проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4.
Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 5.
Об определении места, времени проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Вопрос 6.
Об утверждении повестки дня повторного годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 7.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 8.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 9.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 10.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 11.
Об утверждении проектов решений повторного годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 12.
Об избрании секретаря повторного годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 13.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
Об отмене корпоративного действия "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)
Проведение 26 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2.
О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 3.
Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4.
Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 5.
Об определении места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Вопрос 6.
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 7.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 8.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 9.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 10.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 11.
Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 12.
Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 13.
О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 14.
О форме проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 15.
Об определении даты проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 16.
Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 17.
Об определении места, времени проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Вопрос 18.
Об утверждении повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 19.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 20.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 21.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 22.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 23.
Об утверждении проектов решений повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 24.
Об избрании секретаря повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 25.
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
Вопрос 26.
Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 27.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 28.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 29.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 30.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 31.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 32.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 33.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 34.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 35.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 36.
Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Решения совета директоров ПАО "Фармсинтез", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 3 к решению о созыве заседания Совета директоров от 21.05.2024).
Вопрос 2.
Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 4 к решению о созыве заседания Совета директоров от 21.05.2024).
Вопрос 3.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год (Приложение № 5 к решению о созыве заседания Совета директоров от 21.05.2024).
Вопрос 4.
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Вопрос 5.
О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Вопрос 6.
Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2024 года.
Вопрос 7.
Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 05 июня 2024 года.
Вопрос 8.
Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является 28 июня 2024 г.
2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез».
Вопрос 9.
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос № 2:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
Вопрос № 3:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос № 4:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5:
Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 6:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 10.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год;
• годовой отчет Общества за 2023 год;
• заключение службы внутреннего аудита Общества по итогам 2023 года;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2023 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2023 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 года;
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
• отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 06 июня 2024 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А.
Вопрос 11.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 06 июня 2024 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 21.05.2024).
Вопрос 12.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 06 июня 2024 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, 1 этаж, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский м.р-н, Кузьмоловское г.п., Кузьмоловский гп., ул. Заводская, зд. 3, к. 134, ПАО «Фармсинтез».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для проведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос 13.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 7 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 21.05.2024).
Вопрос 14.
Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить проекты решений годового общего собрании акционеров Общества (Приложение № 8 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 21.05.2024).
Вопрос 15.
Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Избрать секретарём годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Лаба Елену Валерьевну (в соответствии с п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества).
Вопрос 16.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.
Вопрос 17.
О рассмотрении кандидата для утверждения его в качестве аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).
2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).
3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере 1 225 000 (один миллион двести двадцать пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 2 240 000 (два миллиона двести сорок тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос 2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
Вопрос 4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 5. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 6. Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 7. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 8. Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Вопрос 9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 14. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 15. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 16. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Вопрос 17. О рассмотрении кандидата для утверждения его в качестве аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
Проведение 17 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 17 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1.
О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2.
О форме проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 3.
Об определении даты проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4.
Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 5.
Об определении места, времени проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Вопрос 6.
Об утверждении повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 7.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 8.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 9.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 10.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 11.
Об утверждении проектов решений повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 12.
Об избрании секретаря повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 13.
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
Проведение 26 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
2. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
3. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Проведение 15 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 15 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.
2. Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.
Проведение 29 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 2. Об одобрении изменений в трудовой договор с работником в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Проведение 13 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Фармсинтез"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Фармсинтез" сообщает о созыве 13 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
Вопрос № 1. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
Вопрос № 2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
Вопрос № 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проведение 17 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Фармсинтез"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Фармсинтез" сообщает о созыве 17 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
Вопрос № 1. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
Вопрос № 2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
Вопрос № 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО "Фармсинтез", принятые по итогам заседания 14 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о решениях, принятых 14 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 27. Об утверждении внутреннего документа Общества.
Принятое решение.
Утвердить и ввести в действие с 14.03.2024 «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ФАРМСИНТЕЗ» (ПАО «Фармсинтез»)».
Вопрос 28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение.
1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез», являющихся одновременно членами Совета директоров ООО «СинБио», а именно: заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г.
2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение № 5 к договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г.
Проведение 14 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 14 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 3. Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 5. Об определении места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Вопрос 6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 11. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 12. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 13. О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 14. О форме проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 15. Об определении даты проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 16. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 17. Об определении места, времени проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Вопрос 18. Об утверждении повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 19. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 20. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 21. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 22. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 23. Об утверждении проектов решений повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 24. Об избрании секретаря повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 25. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
Вопрос 26. Об отмене действия внутреннего документа Общества.
Вопрос 27. Об утверждении внутреннего документа Общества.
Вопрос 28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Фармсинтез", принятые по итогам заседания 05 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1.
О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2024 году следующих кандидатов, предложенных акционерами АО «РОСНАНО» и АО «ЭПхаГ» (EPHAG AS):
1. Генкина Дмитрия Дмитриевича
2. Виноградова Алексея Андреевича
3. Автушенко Сергея Сергеевича
4. Шафранова Алексея Николаевича
5. Волкова Геннадия Алексеевича
6. Прилежаева Ефима Александровича
7. Препьялова Александра Васильевича
8. Слюсаренко Полину Игоревну
9. Онохина Кирилла Вячеславовича
10. Лукашеня Светлану Алексеевну
11. Перминова Дмитрия Витальевича
2. Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2024 году следующих кандидатов, предложенных акционерами АО «РОСНАНО» и АО «ЭПхаГ» (EPHAG AS):
1. Суркова Кирилла Геннадиевича
2. Онохина Кирилла Вячеславовича
3. Волкова Геннадия Алексеевича
4. Калинина Максима Игоревича
5. Леонова Олега Викторовича
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1.
О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Решения совета директоров ПАО "Фармсинтез", принятые по итогам заседания 14 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о решениях, принятых 14 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 13. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Решение принято.
Принятое решение.
1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося стороной по сделке, связанную с отчуждением Обществом 100 % акций Акционерного общества «Кевельт» (AS Kevelt), планируемую к заключению на нижеприведённых условиях в соответствии с проектом договора купли-продажи акций (Приложение № 3 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 09.02.2024):
Стороны сделки:
Продавец: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Покупатель: Генкин Дмитрий Дмитриевич (персональные данные)
Предмет сделки: отчуждение акций (далее – Акции) Акционерного общества «Кевельт» (AS Kevelt) (зарегистрировано в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония,) по договору купли-продажи Продавцом в пользу Покупателя.
Количество Акций: 2 000 (Две тысячи) штук
Государственный регистрационный номер выпуска Акций: зарегистрированы в Эстонском регистре ценных бумаг под кодом ISIN EE3100056516.
Форма выпуска Акций: бездокументарная.
Вид Акций: обыкновенные.
Номинальная стоимость Акций: общая стоимость EUR 127 800 (сто двадцать семь тысяч восемьсот) евро, составляющих 100 процентов общего выпущенного и оплаченного акционерного капитала Акционерного общества «Кевельт» (AS Kevelt)
Цена сделки: сумма в рублях, эквивалентная 224 800 Евро по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа (определена в соответствии с Отчетом оценщика №Б-45/22-1 от 21.08.2023)
2. Поручить генеральному директору Общества подписать Договор купли-продажи 100 % акций Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt) с Генкиным Дмитрием Дмитриевичем, на вышеуказанных условиях.
Вопрос 14. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Решение принято.
Принятое решение.
1. В рамках текущей хозяйственной деятельности, в соответствии с п. 14.2 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося стороной по сделке, а именно - заключение Обществом соглашения о предоставлении опциона на заключение договора (далее - Соглашение) (Приложение № 3 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 09.02.2024), на нижеприведённых условиях.
Стороны сделки:
Сторона 1: Генкин Дмитрий Дмитриевич (персональные данные)
Сторона 2: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Предмет соглашения:
Сторона 2 вправе предъявить требование, а Сторона 1 обязуется продать ей обыкновенные акции Акционерного общества «Кевельт» (AS Kevelt) (зарегистрировано в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580), в количестве 2 000 (Две тысячи) штук общей номинальной стоимостью EUR 127 800 (сто двадцать семь тысяч восемьсот) евро (далее – «Акции») на условиях, предусмотренных Соглашением (далее – «Опцион»).
Цена Опциона: Опцион предусматривает следующий порядок определения цены: цена определяется путем сложения 1. суммы, уплаченной за Акции Стороной 1 Стороне 2 по договору купли-продажи Акций, указанному в вопросе 13 выше, за вычетом опционной премии; и 2. полной суммы инвестиций, сделанных Стороной 1 с предварительного письменного согласия Стороны 2 в Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt) в течение периода действия Опциона.
Иные условия: Опционная премия составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Срок действия Соглашения 10 (Десять) лет с даты заключения.
2. Поручить генеральному директору Общества подписать соглашение о предоставлении опциона на заключение договора с Генкиным Дмитрием Дмитриевичем, составленное, на вышеуказанных условиях.
Решения совета директоров ПАО "Фармсинтез", принятые по итогам заседания 12 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о решениях, принятых 12 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О продлении полномочий Генерального директора Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.
Принятое решение.
Продлить полномочия Генерального директора Общества Прилежаева Ефима Александровича (персональные данные) на срок с 01 марта 2024 года по 31 августа 2024 года (включительно).
Вопрос 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.
Принятое решение.
1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом наблюдательного совета Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT) – стороны по сделке, имеется заинтересованность члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Шафранова А.Н., являющегося членом Правления Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT) – стороны по сделке, сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно дополнительное соглашение № 7 (Приложение № 4 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 07.02.2024) к договору займа б/н от 10.06.2019 (далее – Договор) (сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания СД от 07.11.2019) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Займодавец: Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония
Заемщик: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № 7 к Договору займа от 10.06.2019 о продлении срока возврата суммы займа вместе с причитающимися процентами не позднее 31 декабря 2025 года (Дата погашения) с правом досрочного погашения.
Цена сделки (сумма займа): до 200 000,00 (Двухсот тысяч) долларов США и проценты, начисленные на сумму займа до даты возврата по Договору.
Процентная ставка и порядок ее оплаты: за период с даты фактического получения Займа и до 01 октября 2019 года Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 15% (пятнадцать процентов) годовых. За период с 01 октября 2019 года по Дату погашения Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 5% (Пять процентов) годовых. Проценты уплачиваются единовременным платежом в Дату погашения.
Цена сделки (предельная сумма): 235 000 (Двести тридцать пять тысяч) долларов США.
Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2025 года (Дата погашения) с правом досрочного погашения.
2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение № 7 к договору займа от 10.06.2019 на указанных выше условиях.
Вопрос 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.
Принятое решение.
1. Одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом наблюдательного совета Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT) – стороны по сделке, имеется заинтересованность члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Шафранова А.Н., являющегося членом Правления Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT) – стороны по сделке, сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно соглашение о зачете денежных требований по Контракту EST/43439835/130 от «18» мая 2017 г. (далее – «Контракт 1») и Контракту EST/43439835/133 от «01» декабря 2017 г. (далее – «Контракт 2»), заключенным между Акционерным обществом «Кевельт» и Публичным акционерным обществом «Фармсинтез», и Решению единственного акционера (ПАО «Фармсинтез») от 15 июня 2020 г. (далее именуемое – «Решение»), на следующих условиях:
Стороны сделки:
Сторона 1: Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония
Сторона 2: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Предмет сделки: зачет встречных денежных требований, согласно которому задолженность АО «Кевельт» перед ПАО «Фармсинтез» в размере EUR 1 957 508,30 (Один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемь и 30/100) евро по Решению погашается частично, т.е. на сумму EUR 391 838,08 (Триста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать восемь и 08/100) евро путем зачета задолженности ПАО «Фармсинтез» перед АО «Кевельт» по Контракту 1 и Контракту 2 полностью, т.е. на сумму EUR 391 838,08 (Триста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать восемь и 08/100) евро.
Оставшаяся сумма задолженности (не погашенная путем зачета) АО «Кевельт» перед ПАО «Фармсинтез» составит EUR 1 565 670,22 (Один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят и 22/100) евро.
Цена сделки (сумма зачета денежных требований): EUR 391 838,08 (Триста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать восемь и 08/100) евро.
Взаимосвязанная сделка: соглашение о зачете денежных требований между Акционерным обществом «Кевельт» и Публичным акционерным обществом «Фармсинтез», цена сделки EUR 25 691,15 (двадцать пять тысяч шестьсот девяносто один и 15/100) евро.
2. Поручить генеральному директору Общества подписать соглашение о зачете денежных требований между Публичным акционерным обществом «Фармсинтез» и Акционерным обществом «Кевельт» на указанных выше условиях.
Вопрос 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.
Принятое решение.
1. Одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом наблюдательного совета Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT) – стороны по сделке, имеется заинтересованность члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Шафранова А.Н., являющегося членом Правления Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT) – стороны по сделке, сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно соглашение о зачете денежных требований по Договору займа от 10 июня 2019 г. (далее – «Договор займа»), заключенному между Акционерным обществом «Кевельт» и Публичным акционерным обществом «Фармсинтез», и Решению единственного акционера (ПАО «Фармсинтез») от 15 июня 2020 г. (далее именуемое – «Решение»), на следующих условиях:
Стороны сделки:
Сторона 1: Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония
Сторона 2: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Предмет сделки: зачет встречных денежных требований, согласно которому задолженность АО «Кевельт» перед ПАО «Фармсинтез», возникшая по Решению, погашается частично, т.е. на сумму EUR 25 691,15 (Двадцать пять тысяч шестьсот девяносто один и 15/100) евро, путем зачета задолженности ПАО «Фармсинтез» перед АО «Кевельт» по Договору займа частично, т.е. на сумму EUR 25 691,15 (двадцать пять тысяч шестьсот девяносто один и 15/100) евро.
После заключения Сторонами Соглашения о зачете встречных требований оставшаяся сумма задолженности АО «Кевельт» перед ПАО «Фармсинтез», возникшая по Решению, (не погашенная путем зачета) (с учетом заключения сделки по зачету денежных требований, указанной в Вопросе №18 выше) составит EUR 1 539 979,07 (Один миллион пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять и 7/100) евро, оставшаяся сумма задолженности ПАО «Фармсинтез» перед АО «Кевельт» по Договору займа (не погашенная путем зачета) составит USD 22,300.00 (Двадцать две тысячи триста) долларов США.
Цена сделки (сумма зачета денежных требований): EUR 25 691,15 (Двадцать пять тысяч шестьсот девяносто один и 15/100) евро.
Взаимосвязанная сделка: соглашение о зачете денежных требований между Акционерным обществом «Кевельт» и Публичным акционерным обществом «Фармсинтез», цена сделки EUR 391 838,08 (Триста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать восемь и 08/100) евро.
2. Одобрить подписание генеральным директором Общества соглашения о зачете денежных требований между Публичным акционерным обществом «Фармсинтез» и Акционерным обществом «Кевельт» на указанных выше условиях.
Проведение 14 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 14 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 2. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 3. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 4. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 5. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 6. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 7. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 8. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 9. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 10. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 11. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 12. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 13. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 14. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Проведение 12 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 12 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О продлении полномочий Генерального директора Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 2. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 3. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 4. Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос 6. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 7. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 8. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 9. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 10. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 11. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 12. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 13. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 14. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 15. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 16. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 17. Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 12 марта 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Фармсинтез"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Фармсинтез" сообщает о созыве 12 марта 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
Вопрос № 1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
Проведение 05 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 05 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 3. Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 5. Об определении места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Вопрос 6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 11. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 12. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 13. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
10.07.2024. НРД
08.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ