Корпоративные новости ПАО "ЗВЕЗДА": главное

ПАО "ЗВЕЗДА" опубликовало годовой отчёт за за 2023 г. год.

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. Содержание решения по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2023 года»: Руководствуясь ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 25 п. 15.2 Устава Общества, рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не распределять чистую прибыль ПАО «ЗВЕЗДА» в связи с получением Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год убытка. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год не объявлять и не выплачивать». Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров, определение формы общего собрания, даты и места проведения собрания. 2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров. 4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2023 года. 8. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров. 9. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров. 10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации. 11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 13. О председателе, секретаре годового общего собрания акционеров. 14. О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет - - 1 936 524 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ЗВЕЗДА" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по третьему вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2.2. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2.3. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по пятому вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2022 года. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2022 года, чистая прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.» Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2.4. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по шестому вопросу повестки дня: О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в члены Совета директоров. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов: сведения не раскрываются. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О созыве годового общего собрания акционеров, определение формы общего собрания, даты и места проведения собрания. 2.Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 3.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 4.Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 5.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2022 года. 6.О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в члены Совета директоров. 7.О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в Ревизионную комиссию. 8.О включении в список кандидатур для голосования наименования аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора. 9.О председателе, секретаре годового общего собрания акционеров. 10.О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.