Проведение 25 июля 2024 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о проведении 25 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчеты председателей комитетов Совета директоров Общества:
1.1. Отчет Председателя Комитета по вознаграждениям.
1.2. Отчет Председателя Комитета по номинациям.
1.3. Отчет Председателя Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам.
1.4. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
2. Одобрение (утверждение) позиций представителей МКПАО «Лента» и/или подконтрольных юридических лиц при голосовании в органах управления по вопросам повестки дня.
Проведение 17 июля 2024 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о проведении 17 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендации Комитета Совета директоров МКПАО «Лента» по операционной деятельности и капитальным затратам.
2. Одобрение (утверждение) позиций представителей МКПАО «Лента» и/или подконтрольных юридических лиц при голосовании в органах управления по вопросам повестки дня.
Проведение 30 июня 2024 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о проведении 30 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров МКПАО «Лента» («Общество»).
2. Утверждение персональных составов комитетов Совета директоров Общества и назначение председателей комитетов Совета директоров Общества.
3. Утверждение условий договоров с Аудиторами МКПАО «Лента» и подконтрольных юридических лиц Общества, в том числе определение размеров оплаты аудиторских услуг.
4. Согласование заключения договоров на неаудиторские услуги.
5. Внесение изменений в решение Совета директоров Общества от 30 октября 2023 года.
6. Одобрение (утверждение) позиций представителей МКПАО «Лента» и/или подконтрольных юридических лиц при голосовании в органах управления по вопросам повестки дня.
Проведение 20 июня 2024 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о проведении 20 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Председателя Комитета Совета директоров МКПАО «Лента» по операционной деятельности и капитальным затратам.
Проведение 19 июня 2024 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о проведении 19 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение условий дополнительного соглашения № 1 к Договору о ведении реестра владельцев ценных бумаг № 122020/138 от 17.12.2020 года, заключаемого с регистратором МКПАО «Лента».
2. Назначение секретаря годового Общего собрания акционеров МКПАО «Лента».
Решения совета директоров МКПАО "Лента", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении рекомендаций к Собранию» принято следующее решение:
"Утвердить следующие рекомендации к Собранию: <…>
- Полученный МКПАО «Лента» по результатам 2023 года убыток погасить за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 618 325 тыс. рублей.
<...>"
Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Председателя Комитета Совета директоров МКПАО «Лента» по операционной деятельности и капитальным затратам.
2. Отчет Председателя Комитета Совета директоров МКПАО «Лента» по аудиту. Утверждение годового отчета МКПАО «Лента» за 2023 год.
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров МКПАО «Лента» («Собрание»).
2. Об утверждении повестки дня Собрания.
3. Об определении формы проведения Собрания, даты, места, времени проведения Собрания и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования, категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
5. О назначении секретаря Собрания.
6. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрание, о его проведении.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении рекомендаций к Собранию.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.
10. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Проведение 17 мая 2024 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о проведении 17 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендации Комитета Совета директоров МКПАО «Лента» по аудиту.
2. О внесении вклада в имущество ООО «ТК Железнодорожный».
3. Об одобрении (утверждении) позиций представителей МКПАО «Лента» и/или подконтрольных юридических лиц при голосовании в органах управления по вопросам повестки дня.
Проведение 23 апреля 2024 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о проведении 23 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Председателя Комитета Совета директоров МКПАО «Лента» по операционной деятельности и капитальным затратам.
Проведение 04 апреля 2024 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях Комитета Совета директоров МКПАО «Лента» по вознаграждениям.
2. Об одобрении (утверждении) позиций представителей МКПАО «Лента» и/или подконтрольных юридических лиц при голосовании в органах управления по вопросам повестки дня.
Проведение 02 апреля 2024 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о проведении 02 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров МКПАО «Лента».
2. О рекомендациях Комитета Совета директоров МКПАО «Лента» по аудиту.
3. Об одобрении принятия решений о внесении вкладов в имущество и добровольной ликвидации ООО «ТРК-Волжский» (ИНН 3435085100).
4. Об одобрении (утверждении) позиций представителей МКПАО «Лента» и/или подконтрольных юридических лиц при голосовании в органах управления по вопросам повестки дня.
Проведение 20 марта 2024 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчеты председателей комитетов Совета директоров Общества:
1.1. Отчет Председателя Комитета по вознаграждениям.
1.2. Отчет Председателя Комитета по номинациям.
1.3. Отчет Председателя Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам.
1.4. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «Лента» и дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2023г.
Проведение 27 февраля 2024 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о проведении 27 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях Комитета Совета директоров МКПАО «Лента» по аудиту.
2. Одобрение (утверждение) позиций представителей МКПАО «Лента» и/или подконтрольных юридических лиц при голосовании в органах управления по вопросам повестки дня.
Проведение 09 февраля 2024 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о проведении 09 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Председателя Комитета Совета директоров МКПАО «Лента» по операционной деятельности и капитальным затратам.
Проведение 12 января 2024 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"
Теги: Совет директоров
МКПАО "Лента" сообщает о проведении 12 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О конкретных пороговых значениях и уточняющих определениях в отношении некоторых вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции его Совета директоров.