Проведение 16 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 16 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О соблюдении Обществом Информационной политики;
2. О проведении оценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южураликель».
Проведение 27 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 27 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О независимости действующих членов Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».
2. О рассмотрении рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества, по результатам проведенного анализа функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников ПАО «Комбинат Южуралникель» и третьих лиц ПАО «Комбинат Южуралникель».
Проведение 14 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 14 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения дистанционного доступа акционеров к внеочередному общему собранию акционеров;
3. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
6. Об определении порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;
8. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества для назначения на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
9. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
11. О назначении председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.
Проведение 05 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 05 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2-е полугодие 2024 г. – 1-е полугодие 2025 г.
Проведение 25 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 25 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год;
2. Об утверждении Годового/квартального бюджета ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2024 год;
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2024 год;
4. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;
5. О назначении членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;
6. О назначении Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».
Решения совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель", принятые по итогам заседания 27 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 27 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу о назначении Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени ПАО «Комбинат Южуралникель»:
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.3. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: Сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О назначении Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени ПАО «Комбинат Южуралникель»;
2. Об утверждении отчета по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год;
3. О рассмотрении результатов оценки деятельности внутреннего аудита за 2023 год;
4. О рассмотрении рекомендаций комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» о принятии результатов оценки аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год;
5. О рассмотрении рекомендаций комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по результатам оценки функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2023 году;
6. О рассмотрении Отчета о работе комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год.
Проведение 26 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
Решения совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель", принятые по итогам заседания 24 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты»:
12. «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующий порядок распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2023 отчетного года:
1. Прибыль по итогам 2023 года не распределять, в связи с ее отсутствием.
2. В связи с полученным убытком, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года, не объявлять и не выплачивать».
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Проведение 24 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 24 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров;
2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения дистанционного доступа акционеров к годовому Общему собранию акционеров в 2024 году;
3. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
6. Об определении порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров;
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;
8. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров;
9. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества;
10. Об утверждении годового отчета ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год;
11. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год;
12. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты;
13. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
14. О предложении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества;
15. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
16. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
17. О назначении председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель", принятые по итогам заседания 03 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 03 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 2 повестки дня:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.
Решения совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель", принятые по итогам заседания 29 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 29 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 2 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.
Проведение 03 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 03 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены отчуждаемого имущества (стоимости услуг) по сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность;
2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель", принятые по итогам заседания 25 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 25 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 2 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.
Проведение 29 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены отчуждаемого имущества (стоимости услуг) по сделке, в совершении которой имелась заинтересованность;
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель", принятые по итогам заседания 21 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 21 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 2 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.
Проведение 25 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 25 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены отчуждаемого имущества (стоимости услуг) по сделке, в совершении которой имелась заинтересованность;
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель", принятые по итогам заседания 18 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 18 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 2 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.
Проведение 21 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 21 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены отчуждаемого имущества (стоимости услуг) по сделке, в совершении которой имелась заинтересованность;
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель", принятые по итогам заседания 12 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 12 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 2 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.
Проведение 18 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 18 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены отчуждаемого имущества (стоимости услуг) по сделке, в совершении которой имелась заинтересованность;
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.
Проведение 12 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 12 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены отчуждаемого имущества (стоимости услуг) по сделке, в совершении которой имелась заинтересованность;
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.
Проведение 08 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 08 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Плана мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;
2. Об утверждении Заявления о риск-аппетите ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2024 год;
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2024 год.