О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акция 1-01-07335-A / ISIN RU0008081765)
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акция 1-01-07335-A / ISIN RU0008081765)
Проведение 04 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Теги: Совет директоров
ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о проведении 04 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2. Об утверждении документов для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 01 августа 2024 г.
3. О рекомендациях акционерам по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 01 августа 2024 г.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Аптечная сеть 36,6", 7722266450, RU000A101T72, 4B02-01-07335-A-002P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Аптечная сеть 36,6", 7722266450, RU000A1015T8, 4B02-01-07335-A-001P)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акция 1-01-07335-A / ISIN RU0008081765)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акция 1-01-07335-A / ISIN RU0008081765)
Решения совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Рекомендовать акционерам по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: Прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по результатам 2023 финансового года не выплачивать.
Проведение 29 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Теги: Совет директоров
ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о проведении 29 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Теги: Совет директоров
ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение заключения внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля ПАО «Аптечная сеть 36,6» по итогам 2023 года.
2. Рассмотрение итогов самооценки, проведенной в 2023 году.
3. Рассмотрение Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год, включающего Отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. О рекомендациях акционерам по вопросам повестки дня годового Общего собрания ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
8. Об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
9. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьями 12.2.23, 12.2.24 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
10. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей получения согласия Совета директоров в соответствии со статьями 12.2.21, 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
11. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.24 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
12. Об утверждении указаний для голосования на общем собрании участников компаний Группы, доли в уставном капитале которых принадлежат Публичному акционерному обществу «Аптечная сеть 36,6».
Проведение 11 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Теги: Совет директоров
ПАО "Аптечная сеть 36,6" сообщает о проведении 11 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «ЛекОптТорг» сделки в соответствии со статьями 12.2.24 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «ОМЕГА» сделки в соответствии со статьями 12.2.24 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
3. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» сделок в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
4. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.24 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.24 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Калина Фарм» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.24 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» сделок в совершении которых имеется заинтересованность и требующих получения согласия Совета директоров в соответствии со статьями 12.2.21, 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
8. Об утверждении указаний для голосования на общем собрании участников компаний Группы, доли в уставном капитале которых принадлежат Публичному акционерному обществу «Аптечная сеть 36,6».
9. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
10. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
11. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
12. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
13. О согласии на заключение сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
10.07.2024. НРД
08.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ