Корпоративные новости ПАО "ЗВЕЗДА" за 2024 год

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЗВЕЗДА" ИНН 7811038760 (акция 1-01-00169-D / ISIN RU0009091300)

ПАО "ЗВЕЗДА" опубликовало годовой отчёт за за 2023 г. год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЗВЕЗДА" ИНН 7811038760 (акция 1-01-00169-D / ISIN RU0009091300)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЗВЕЗДА" ИНН 7811038760 (акция 1-01-00169-D / ISIN RU0009091300)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЗВЕЗДА" ИНН 7811038760 (акция 1-01-00169-D / ISIN RU0009091300)

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. Содержание решения по вопросу повестки дня «О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров»: Руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 25 п. 15.2 Устава Общества, включить по инициативе Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА» кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЗВЕЗДА»: информация ограничена в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 года «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Признать количественный состав Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА» 7 (семь) человек соответствую-щим потребностям Общества и интересам акционеров. Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. Содержание решения по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2023 года»: Руководствуясь ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 25 п. 15.2 Устава Общества, рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не распределять чистую прибыль ПАО «ЗВЕЗДА» в связи с получением Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год убытка. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год не объявлять и не выплачивать». Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров, определение формы общего собрания, даты и места проведения собрания. 2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров. 4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2023 года. 8. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров. 9. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров. 10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации. 11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 13. О председателе, секретаре годового общего собрания акционеров. 14. О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества. 3. Формирование Комитета Совета директоров по аудиту. Назначение Председателя и членов Комитета Совета директоров по аудиту. 4. Утверждение изменений условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет - - 1 936 524 000 рублей 00 копеек.