Новости за 16.05.2024

Группа Тинькофф объявляет финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.

Общая выручка Группы за I квартал 2024 г. увеличилась на 66% до 165,8 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 99,9 млрд руб.). Чистая прибыль за I квартал составила 22,3 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 16,2 млрд руб.).

Стоимость чистых активов ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) на 31 марта 2024 года

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 22 487 810 000 рублей 00 копеек.

Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Совет директоров ОК "Русал" в четверг рекомендовал не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, говорится в сообщении компании.

Проведение 20 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"

ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год. 2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром автоматизация» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года, а также по размеру вознаграждений членам Совета директоров. 4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год. 5. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год. 6. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 7. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год. 8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год. 9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год. 10. О внесении для назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром автоматизация» кандидатуры аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация». 11. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год и направления бюллетеней для голосования. 12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год, и порядка ее предоставления. 13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.

Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель"

ПАО "ГМК "Норильский никель" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Реализация стратегии взаимодействия с инвесторами в 2023 году. 2. Об оценке кандидатов в Совет директоров Компании и предоставлении рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров Компании. 3. Об оценке эффективности деятельности Совета директоров Компании и Корпоративного секретаря. 4. Об отчетах по результатам оценки эффективности корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля Группы компаний «Норильский никель» за 2023 год. 5. О заключении Ревизионной комиссии по итогам работы Компании за 2023 год. 6. О предварительном утверждении Годового отчета Компании за 2023 год. 7. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Компании. 8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Компании по результатам 2023 года. 9. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Компании. 10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Компании. 11. О сделках по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления Компании, а также сделках по возмещению им убытков, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О рекомендациях в отношении кандидатуры аудитора Компании. 13. О докладе Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ), принятые по итогам заседания 16 мая 2024 года

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 16 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и провести его в следующем порядке: Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров Форма проведения: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования; Дата проведения: «25» июня 2024 года; Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени принимаются до 24.06.2024 23:59:59 по местному времени проведения собрания Адрес приема бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГТМ»: «31» мая 2024 г. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем его размещения на сайте Общества по адресу: https://globaltruck.ru По второму вопросу повестки дня: (1) Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции. 2. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ». 5. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ». 6. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров ПАО «ГТМ». (2) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления: - Годовой отчет ПАО «ГТМ» за 2023 год; - Отчет о заключенных ПАО «ГТМ» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе Годового отчета ПАО «ГТМ» за 2023 год), - Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» за 2023 год - Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, в том числе заключение аудитора; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - сведения об аудиторе; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов; - заключение Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ»; - позиция Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 25.06.2024 г.; - проект Устава ПАО “ГТМ” в новой редакции - проекты решений годового общего собрания акционеров. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в том числе информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, начиная с 03 июня 2024 г. на сайте ПАО «ГТМ» https://globaltruck.ru (3) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу). Указанные бюллетени направляются в порядке и в соответствии со ст. 60 ФЗ “Об акционерных обществах” каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 1, этаж 4, комната 24, Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (заполненные бюллетени принимаются до 24.06.2024 23:59:59 по местному времени проведения собрания). (4) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу). По третьему вопросу повестки дня: Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров ПАО «ГТМ»: 1. Дмитриева Илью Викторовича 2. Ивлева Евгения Александровича 3. Каликина Кирилла Михайловича 4. Маркунину Елизавету Анатольевну 5. Михайлову Екатерину Владимировну 6. Моисеева Евгения Вячеславовича 7. Рымарева Андрея Евгеньевича 8. Ушакова Василия Дмитриевича 9. Хаустова Олега Игоревича По четвертому вопросу повестки дня: Включить следующих лиц в список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ»: 1. Плющик Викторию Сергеевну 2. Шевцову Евгению Леонидовну По пятому вопросу повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2024 года Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит». По шестому вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ГТМ» за 2023 год. По седьмому вопросу повестки дня: Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества убыток Общества по итогам 2023 финансового года составил 74 916 078,84 (семьдесят четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч семьдесят восемь и 84/100) рублей. В связи с отсутствием у ПАО «ГТМ» прибыли по итогам 2023 года рекомендовать Общему собранию акционеров Общества распределение прибыли не производить. По восьмому вопросу повестки дня: По результатам анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» критериям независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО «Московская Биржа», Кодексом корпоративного управления, одобренного Банком России, и Положением о Совете директоров ПАО «ГТМ», Совет директоров ПАО “ГТМ” пришел к выводу об отсутствии кандидатов, предложенных к избранию в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» на годовом общем собрании акционеров ПАО “ГТМ”, назначенном на 25 июня 2024 года, которых можно признать независимыми. По девятому вопросу повестки дня: Совет директоров ПАО «ГТМ», рассмотрев вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ», которое состоится 25 июня 2024 года, выразил свое мнение по каждому вопросу повестки дня (Приложение №3 к Протоколу).

Стоимость чистых активов ПАО "Ростелеком" на 31 марта 2024 года

ПАО "Ростелеком" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 307 902 065 000 рублей 00 копеек.

HeadHunter в I квартале нарастил выручку на 55,4%, до 8,6 млрд рублей

Выручка рекрутингового сервиса HeadHunter (HH) в первом квартале 2024 года увеличилась на 55,4% - до 8,6 млрд рублей, сообщила компания. На Россию приходится 7,9 млрд рублей выручки группы.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 20 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Волга"

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2023 год. 2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 7. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 2023 год. 8. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2023 год. 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %): «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» на период 2024-2028 годы».

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП), принятые по итогам заседания 15 мая 2024 года

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о решениях, принятых 15 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 4. По вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2023 года, порядку и срокам их выплаты» принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ДНПП» дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать. 6. По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» принято решение: 6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ДНПП» в форме заочного голосования. 6.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - «20» июня 2024 года. 6.3. <...> 6.4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ДНПП» – по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «26» мая 2024 года. 6.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества. 8. Об участии ПАО «ДНПП» в объединении коммерческих организаций - Союз «Торгово-промышленная палата Московской области». 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 6.6. <...> 6.7. <...> 6.8. <...> 6.9. <...> 6.10. <...> 6.11. <...>

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 21 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Саратовский НПЗ"

ПАО "Саратовский НПЗ" сообщает о проведении 21 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 2) О предварительном утверждении годового отчета Общества. 3) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты. 4) О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 5) О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг. 6) Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решения совета директоров ПАО "Волгоградэнергосбыт", принятые по итогам заседания 16 мая 2024 года

ПАО "Волгоградэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года. 2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2023 года.

Стоимость чистых активов ПАО "МЕТКОМБАНК" на 01 апреля 2024 года

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 апреля 2024 года составляет 18 702 368 000 рублей 00 копеек.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) на 31 марта 2024 года

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 402 028 986 000 рублей 00 копеек.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Московский регион"

ПАО "Россети Московский регион" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.

Решения совета директоров ОАО "Белон", принятые по итогам заседания 15 мая 2024 года

ОАО "Белон" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года и утвердить распределение прибыли ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года. Результаты голосования: решение принято единогласно.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Дорисс", принятые по итогам заседания 16 мая 2024 года

ПАО "Дорисс" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: настоящего сообщения: «за» - 100% голосов не заинтересованных членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Дорисс» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров) «26» июня 2024 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, административный корпус, актовый зал. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорисс» начать с 09 часов 00 минут. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 428037, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2. 2. утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорисс» - «01» июня 2024г. 3. утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Дорисс»: 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2023 год. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2023 г. 2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2023г. 3. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2023 году с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 4. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Дорисс». 5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Дорисс». 6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Дорисс». 4. утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: Информирование акционеров о проведении годового общего собрания в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров) осуществляется не менее, чем за 21 календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://doriss.ru/duty/info.html. В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров должно быть указано: • полное фирменное наименование и место нахождения Общества; • форма проведения общего собрания акционеров - собрание; • дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; • дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров; • повестка дня годового общего собрания акционеров; • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 5. утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством: 1. проект решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров; 2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней; 3. заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 4. годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2023 году; 5. отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 6. заключение Руководителя внутреннего аудита ПАО «Дорисс» по итогам 2023 года 7. сведения о кандидатах в состав наблюдательного совета; 8. сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии; 9. документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в ответствующий орган Общества; 10. сведения о кандидате в аудиторы Общества. 11. рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли по результатам отчетного года и по выплате дивидендов по итогам 2023 года. 12. бюллетени для голосования 13. сообщение акционерам о проведении годового общего собрания Утвердить порядок предоставления информации (материалов), обязательных для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с материалами в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, дом 2, административный корпус, кабинет корпоративного секретаря акционерного общества с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) (кроме субботы, воскресенья и выходных праздничных дней), а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения. 6. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленным образцам (см. приложение). 7. рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать. 8. рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль за 2023 год и нераспределенную прибыль за прошлые периоды направить на развитие производства, оплату приобретаемой строительной техники, в том числе в лизинг; спонсорство, благотворительность и другие цели; на текущие непроизводственные расходы ПАО «Дорисс», включая социальные выплаты и иные выплаты; вознаграждение членов наблюдательного совета в размере уровня выплат в 2023 году. Разрешить Обществу использовать прибыль, получаемую в 2024 году на текущие расходы по основным направлениям: развитие производства, спонсорство, благотворительность, прощение долга, социальные выплаты и иные выплаты в размере, определяемом решением генерального директора Общества. 9. в связи с истечением срока полномочий прежнего состава наблюдательного совета Общества, утвердить и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Наблюдательный совет ПАО «Дорисс»: Ф.И.О. Место работы и занимаемая должность 1 Масин Вячеслав Павлович Директор ООО «Мостовые системы» 2 Рощин Всеволод Игоревич Советник генерального директора ПАО «Дорисс» 3 Столяров Андрей Михайлович Директор ООО «Дорисс-Скан» 4 Митюшин Александр Вячеславович Директор ООО «СТС» 5 Тимошенко Алексей Васильевич Директор ООО «Виртуальный мир» 6 Иванова Елена Вениаминовна Директор ООО «ПЦ 21» 7 Гурьева Инна Геннадиевна Корпоративный секретарь ПАО «Дорисс» 10. в связи с истечением срока полномочий прежнего состава ревизионной комиссии Общества, утвердить и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ПАО «Дорисс»: Ф.И.О. Место работы и занимаемая должность 1 Алексеева Анна Анатольевна Начальник финансово-экономического отдела ПАО «Дорисс» 2 Никифорова Надежда Вениаминовна Главный методолог ПАО «Дорисс» 3 Алексеева Тамара Альбертовна Ведущий бухгалтер ООО «Дороги Чувашии» 4 Афанасьева Лидия Сергеевна Ведущий бухгалтер Отдела бухгалтерского и налогового учета ПАО «Дорисс» 5 Степанова Наталья Владимировна Заместитель начальника производственного отдела по торгам, планово-производственным вопросам ПАО «Дорисс» 11. включить в бюллетени для голосования по назначению в качестве аудиторской организации ПАО «Дорисс» - ООО «Аудиторская компания «Эталон» (ИНН 2129042836). 12. поручить выполнение функций счетной комиссии и определение кворума общего собрания регистратору Общества –АО «Новый регистратор» - Чувашский филиал. Ведения протокола годового общего собрания акционеров возложить на секретариат в количестве один человек: Гурьева И.Г. - корпоративный секретарь ПАО «Дорисс».

Проведение 16 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Дорисс"

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Дорисс» в 2024 году, даты, места, времени; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорисс». 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Дорисс». 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Дорисс». 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорисс» при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования. 7. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорисс» по выплате дивидендов по итогам 2023 года. 8. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2023 год. 9. Рассмотрение предложений по составу наблюдательного совета ПАО «Дорисс». 10. Рассмотрение предложений по составу ревизионной комиссии ПАО «Дорисс». 11. Рассмотрение предложений по аудиторской организации Общества. 12. О счетной комиссии и секретариате.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "НЕФАЗ", принятые по итогам заседания 15 мая 2024 года

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу: «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2023 год», принято следующее решение: Принять к сведению отчет об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2023 год. По второму вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение: 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): дата проведения общего собрания акционеров (далее – ОСА): 19.06.2024 г.; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 450030, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, оф. 201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 2.4. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2024 года. Бюллетени, полученные по 18 июня 2024 г. до 24 час. 00 мин. будут учитываться при подведении кворума и подведении итогов голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) общества: 25 мая 2024 года. По третьему вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ». 9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ». 10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ». По четвертому вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»», принято следующее решение: 4.1. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: эмитент предоставляет для ознакомления информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и иным заинтересованным лицам за 20 (Двадцать) дней до даты проведения общего собрания по местонахождению исполнительного органа эмитента, расположенного по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, кабинет 318, Юридическое бюро. 4.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604. 4.3. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров общества; 4.4 Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «НЕФАЗ» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» согласно Приложению №1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» По пятому вопросу: «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ»: 25 мая 2024 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «НЕФАЗ» на конец операционного дня. По шестому вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 6.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» следующее решение: Прибыль в размере 143 847 444, 01 рубля, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества – 14 847,00 рублей; - часть прибыли в размере 143 832 597,01 руб. оставить нераспределенной. 6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение: «Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год не объявлять и не выплачивать». 6.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 14 847, 00 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей, а именно: - председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» - 14 847,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей; По седьмому вопросу: «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2024 год» принято следующее решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» кандидатуру аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс». По восьмому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год» принято следующее решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, в сумме 1 844 000 рублей, в том числе: - стоимость аудита по стандартам МСФО – 864 000 рублей; - стоимость аудита по стандартам РСБУ - 980 000 рублей. По девятому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год. По десятому вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год» принято следующее решение: Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год. По одиннадцатому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (Приложение №2). По двенадцатому вопросу: «Об утверждении Политики ПАО «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля» принято следующее решение: Утвердить Политику ПАО «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля (Приложение №3).

Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" (ЧЗПСН-Профнастил)

ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" (ЧЗПСН-Профнастил) сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества; 2. Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества; 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 4. Об утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества: - формы проведения годового общего собрания акционеров; - даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества; - формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - даты окончания приема бюллетеней для голосования; - почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - порядка направления бюллетеней для голосования; - формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров; - порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; - перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; - порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; - назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии; - о председательствующем на годовом общем собрании акционеров; - о секретаре годового общего собрания акционеров. 5. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год. 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты. 7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций; 9. О выдвижении кандидатуры для избрания аудиторской организации Общества. 10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 11. Об утверждении отчета о заключенных обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; 13. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2024 году. 14. О выдвижении для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества списка кандидатов. 15. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2024 году. 16. О выдвижении для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества списка кандидатов. 17. Анализ с точки зрения наличия необходимого опыта, знаний, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; 18. Рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. 19. Рассмотрение независимости действующих членов совета директоров.

Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ОАО "Омский аэропорт"

ОАО "Омский аэропорт" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 2. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты. Предложение общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года. 3. О внесении изменений в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по результатам 2023 года. 4. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2023 года. 5. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первый квартал 2024 года. 6. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества. 7. О целесообразности разработки программы отчуждения непрофильных активов Общества. 8. Одобрение сделок с недвижимостью.

Проведение 15 мая 2024 года заседания совета директоров ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"

ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" сообщает о проведении 15 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. 1 Доклад единоличного исполнительного органа - директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» о деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ». 2. 2 О рассмотрении отчета о работе по продаже продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 1 квартал 2024 года (в сравнении показателей деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» с основными конкурентами). 3. 3 О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 1 квартал 2024 года и о прогнозе до конца 2024 года. 4. 4 Об утверждении «Отчета Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности за 2023 год». 5. 5 О рассмотрении отчета об эффективности проектов инвестиционной программы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2023 год. Постинвестиционный анализ инвестиционных проектов. 6. 6 Мониторинг реализации рисков в ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2023 год. 7. 7 О рассмотрении «Карты рисков ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2024 год. 8. 8 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ». 9. 9 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2023 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью). 10. 10 О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2023 отчетного года. 11. 11 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО «ММК-МЕТИЗ». О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» о назначении аудиторской организации ОАО «ММК-МЕТИЗ». 12. 12 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», и порядка ее предоставления. 13. 13 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ». 14. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45403-D от 08.02.2006; ISIN: RU000A0JNHX5; (CFI): ESVXFR.

ПАО НПО "Физика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "МЕТКОМБАНК" за 3 месяца 2024 года

ПАО "МЕТКОМБАНК" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Совкомбанк" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Совкомбанк" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "СОЛЛЕРС" за 6 месяцев 2023 года

ПАО "СОЛЛЕРС" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО РОСБАНК за 3 месяца 2024 года

ПАО РОСБАНК опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

Годовой отчёт ПАО "Левенгук" за 2023 год

ПАО "Левенгук" опубликовало годовой отчёт за 2023 год.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Ростелеком" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Ростелеком" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "МТС-Банк" за 3 месяца 2024 года

ПАО "МТС-Банк" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная финансовая отчётность МКПАО "ТКС Холдинг" за 3 месяца 2024 года

МКПАО "ТКС Холдинг" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Диасофт" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Диасофт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "БАНК УРАЛСИБ" за 3 месяца 2024 года

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО РОСБАНК за 3 месяца 2024 года

ПАО РОСБАНК опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "ВХЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ), принятые по итогам заседания 16 мая 2024 года

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о решениях, принятых 16 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: направить полученную в 2023 году прибыль на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, обеспечение инвестиционной деятельности Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Принятое решение: Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества: 1. Гаврилова Элла Евгеньевна 2. Кучеренко Владимир Валериевич 3. Лисина Татьяна Викторовна 4. Малахов Олег Алексеевич 5. Маркелов Павел Владимирович 6. Московец Дмитрий Владимирович 7. Ульянов Александр Ильич.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Каршеринг Руссия" (Делимобиль) за 3 месяца 2024 года

ПАО "Каршеринг Руссия" (Делимобиль) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) за 3 месяца 2024 года

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная финансовая отчётность ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) за 3 месяца 2024 года

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО АКБ "Приморье" за 3 месяца 2024 года

ПАО АКБ "Приморье" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Ростелеком" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Ростелеком" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Решения совета директоров ПАО "Левенгук", принятые по итогам заседания 16 мая 2024 года

ПАО "Левенгук" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: - направить чистую прибыль за 2023 год в сумме 1 711 000, 00 (один миллион семьсот одиннадцать тысяч рублей 00 коп. на развитие Общества . По третьему вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: - направить не более 50 000 000(пятидесяти миллионов рублей 00 коп.) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату годового дивиденда по акциям Общества. Выплату дивидендов по акциям Общества осуществить в денежной форме. По четвертому вопросу повестки дня: Установить в решении о выплате дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 июня 2024 года. По пятому вопросу повестки дня: Выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров в составе: Греков Виталий Викторович, Епифанов Антон Валерьевич, Егоров Александр Геннадьевич, Иванов Александр Владимирович, Косилов Михаил Рувимович. По шестому вопросу повестки дня: Продлить полномочия Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента его избрания на основании Части 1.2 статьи 7 Федерального закона N 292-ФЗ от 14 июля 2022 года. По седьмому вопросу повестки дня: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за 2023 год. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2024 год Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы".

Проведение 16 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Левенгук"

ПАО "Левенгук" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.«Об утверждении годового отчета за 2023 год». 2. «О рекомендациях по распределению чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года». 3.«О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества прошлых лет, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов». 4.«О предложении общему собранию акционеров Эмитента, являющегося акционерным обществом установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 5.«О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров». 6.«О предложении по сроку полномочий Совета директоров». 7.«О предложении по вознаграждению членов Совета директоров». 8. «О предложении утвердить аудитором Общества на 2024 год Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы"».