Проведение 20 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Физика"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО НПО "Физика" сообщает о проведении 20 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;
2. Установление даты списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
3. Рассмотрение и предварительное утверждение проекта Положения о Совете директоров Общества;
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
6. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2024 финансового года. Рекомендация годовому общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 года и порядку их выплаты, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления;
8. Утверждение формы сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
9. Утверждение формы бюллетеня для голосования, а так же способа его подписания.
Проведение 20 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО НПО "Физика"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО НПО "Физика" сообщает о проведении 20 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Распределение чистой прибыли в размере 268 889 тыс. рублей согласно Отчета о финансовых результатах за Январь-Июнь 2024 года ПАО НПО "Физика" в полном объеме на выплату промежуточных дивидендов за 2024 г;
2. Рассмотрение результатов финансовой, экономической и производственной деятельности дочерних обществ ПАО НПО "Физика" за 6 месяцев 2024 года;
3. Определение ключевых показателей деятельности дочерних обществ ПАО НПО "Физика" на второе полугодие 2024 года;
4. Рассмотрение результатов финансовой, экономической и производственной деятельности ПАО НПО "Физика" за 6 месяцев 2024 года и определение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана ПАО НПО "Физика" на второе полугодие 2024 года;
5. Рассмотрение и оценка эффективности работы единоличного исполнительного органа ПАО НПО "Физика" и его заместителей за 2023 год и 6 месяцев 2024 года;
6. Распределение функциональных обязанностей и зон ответственности между членами Совета директоров ПАО НПО "Физика";
7. Избрание секретаря Совета директоров ПАО НПО "Физика".
Проведение 03 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО НПО "Физика"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО НПО "Физика" сообщает о проведении 03 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества;
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
5. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2023 финансового года. Рекомендация годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества;
8. Утверждение Годового отчета Общества об итогах работы за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
9. Утверждение размера оплаты за услуги по проведению аудита Общества.
Проведение 16 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО НПО "Физика"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО НПО "Физика" сообщает о проведении 16 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка её предоставления;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров;
8. Предварительное утверждение Годового отчета Общества об итогах работы за 2022 год. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2022 финансового года. Рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
9. Об утверждении размера оплаты за услуги по проведению аудита Общества.
10. О рассмотрении результатов внутреннего аудита Общества за 2022 год.
Проведение 25 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО НПО "Физика"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО НПО "Физика" сообщает о проведении 25 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О результатах приема предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные выборные органы Общества согласно Федеральному закону N46-ФЗ от 08.03.2022 г.;
2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
3.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;
4.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка её предоставления;
5.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров;
6.Предварительное утверждение Годового отчета Общества об итогах работы за 2021 год. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2021 финансового года. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и порядку их выплаты, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
7.Об утверждении размера оплаты за услуги по проведению аудита Общества.
22.05.2025. AK&M