Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
биржевых компаний
ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU)
ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970

Корпоративные новости ПАО "Россети Урал" за 2024 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
14.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 13 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 13 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2024 года» принято следующее решение: 1. Утвердить смету затрат ПАО «Россети Урал» на 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить вынесение на утверждение Совета директора Общества бизнес-плана ПАО «Россети Урал» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. Срок: 22.02.2024. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2024 году» принято следующее решение: 1. Одобрить оказание ПАО «Россети Урал» благотворительной помощи в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2024 год. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики Общества за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики Общества за 2023 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: 1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ЕЭСК» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры: ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата 1. Пятигор Александр Михайлович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал» 2. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал» 3. Складчиков Владимир Андреевич - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал» 4. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал» 5. Кононов Константин Владимирович - Директор АО «ЕЭСК» 6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 8. Мигунова Кристина Вячеславовна - Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 9. Ткаченко Олег Вадимович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры: ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата 1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» 2. Гасанова Татьяна Владимировна - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» 3. Свердлова Елена Борисовна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
12.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 09 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 09 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу Регламент РГ МРСК-ДФиК-06-2023 «Размещение временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.04.2023 (протокол от 21.04.2023 № 472). ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2024 по 31.12.2024 (период действия полисов - 12 месяцев) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - АО «СОГАЗ» - с 30.01.2024 по 29.01.2025 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 01.01.2024 по 31.12.2024 Страхование имущества юридических лиц - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2024 по 31.03.2025 ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2024 год» принято следующее решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Об утверждении Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг.» принято следующее решение: 1. Утвердить Программу реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг. в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обеспечить реализацию Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг. в объемах утвержденного бизнес - плана и утвержденной инвестиционной программы ПАО «Россети Урал». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 3 квартал 2023 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
07.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 13 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 13 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2024 года. 2. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2024 году. 3. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики Общества за 2023 год. 4. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭСК».
31.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 09 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 09 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал». 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года. 3. Об утверждении Страховщиков Общества. 4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2024 год. 5. Об утверждении Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг. 6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 3 квартал 2023 года.
31.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 30 января 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 30 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2023-2024 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества от 04.08.2023 по вопросу 1 (протокол от 04.08.2023 № 487) в составе вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» за 2023 год. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества от 04.08.2023 по вопросу 4 (протокол от 04.08.2023 № 487) в составе вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ЕЭСК» за 2023 год. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2023 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2023 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
24.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 30 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 30 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Урал» в новой редакции. 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2023-2024 корпоративный год. 3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2023 года. 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2023 года. 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2023 года. 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2023 года».
11.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 10 января 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 10 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.03.2020 (протокол от 25.03.2020 № 348). По вопросу 2 «Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год» принято следующее решение: Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 3 «Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2024 год)» принято следующее решение: 1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в п.1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в установленном порядке. По вопросу 4 «Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год» принято следующее решение: Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 5 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023, в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 9 месяцев 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2023 года в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 6 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн руб.), сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.07.2023, в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
09.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «О согласовании Плана закупок ПАО «Россети Урал» на 2024 год» принято следующее решение: Согласовать План закупок ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложениями №№ 2,3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Урал» на 2024 год» принято следующее решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.