Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний
ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU)
ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970

Корпоративные новости ПАО "Россети Урал" за 2024 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
21.06.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 27 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Урал». 2. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг за 2023 год. 3. О рассмотрении отчета о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Урал» 2020-2025 гг.» за 2023 год. 4. О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов в 1 квартале 2024 года. 5. Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2023-2024 корпоративный год.
19.06.2024. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)
19.06.2024. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)
07.06.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 17 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 17 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Урал». 2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг. 3. О утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 2023 год. 4. О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.
31.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 31 мая 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующий вопрос: Об участии АО «ЕЭСК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России» (Ассоциация «ЭРА России») путем вступления. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня «Об участии АО «ЕЭСК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России» (Ассоциация «ЭРА России») путем вступления голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить участие АО «ЕЭСК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России» (Ассоциация «ЭРА России») путем вступления на следующих условиях: - форма оплаты членских взносов – денежные средства; - 200 000 (Двести тысяч рублей) – единовременный вступительный взнос; - 800 000 (Восемьсот тысяч рублей) – ежегодный членский взнос (при присоединении со второго полугодия, членский взнос при вступлении снижается на 50%). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
31.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 30 мая 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 30 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О составе Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия следующих членов Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал»: - Рябушев Владимир Александрович – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал»; - Лапченко Роман Николаевич - Начальник департамента безопасности ПАО «Россети Урал»; 2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов: - Складчиков Владимир Андреевич - заместитель Генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал»; - Щетинин Константин Петрович - И.о. начальника департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Урал». ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2023 год» принято следующее решение: Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2023 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2023 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета по исполнению индивидуального плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. за 2023 год и отчета по исполнению ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. и отчет по ресурсному плану за 2023 год в соответствии с приложениями №№ 3,4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, за 2023 год» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, за 2023 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, за 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы в 2024 году обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за 2023 год, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2024-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2023 № 4@» принято следующее решение: 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2024-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2023 №4@ в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2024-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2023 №4@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
31.05.2024. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)
31.05.2024. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)
29.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 28 мая 2024 года

Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 28 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества» принято следующее решение: Одобрить совершение ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Россети Урал» (Даритель); Администрация Кушвинского городского округа (Одаряемый). Предмет сделки: Даритель обязуется безвозмездно передать Одаряемому в муниципальную собственность Кушвинского городского округа, принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество (далее – Имущество): нежилое здание ОПУ ПС 35 кВ Кушва, общей площадью 1 655,2 кв. м, расположенное по адресу: РФ, Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 47а (кадастровый номер: 66:53:0303004:952); Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Имущества: Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Имущества по состоянию на 31.12.2023 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек. Способ отчуждения: Заключение договора дарения с Администрацией Кушвинского городского округа. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: I. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2023 отчетного года в размере 0,6471 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2024 года. II. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата: - Орешина Наталья Александровна – Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2023 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год (тыс. руб.): Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 448 268 Распределить на: Резервный фонд - 0 Дивиденды - 698 868 Погашение убытков прошлых лет - 0 Прибыль на развитие - 749 400 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2023 отчетного года в размере 0,6471 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме. 3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2024 года». II. Поручить представителям ПАО «Россети Урал» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК»: - По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров АО «ЕЭСК» в следующем составе: ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата 1. Пятигор Александр Михайлович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал» 2. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал» 3. Складчиков Владимир Андреевич - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал» 4. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал» 5. Кононов Константин Владимирович - Директор АО «ЕЭСК» 6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 8. Мигунова Кристина Вячеславовна - Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 9. Ткаченко Олег Вадимович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» - По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» в следующем составе: ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата 1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» 2. Орешина Наталья Александровна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал». 3. Свердлова Елена Борисовна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
29.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Россети Урал" за 3 месяца 2024 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Урал" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.
28.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 31 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК». 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК».
28.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 30 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 30 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Центрального закупочного органа Общества. 2. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2023 год. 3. О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2023 год. 4. О рассмотрении отчета по исполнению индивидуального плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. за 2023 год и отчета по исполнению ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. за 2023 год. 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, за 2023 год. 6. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2024-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2023 № 4@.
23.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году» принято следующее решение: Принять к сведению Аудиторский отчет №01 «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Утвердить стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом спонсорской поддержки» принято следующее решение: 1. Одобрить решение об оказании Обществом спонсорской поддержки Всероссийского Детского экологического форума в 2024 году путем заключения договора на организацию оказания спонсорской рекламы с Фондом поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС» на условиях в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. Размер спонсорской поддержки за предоставление спонсорской рекламы определить в соответствии с расчетом стоимости спонсорского пакета в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование спонсорской поддержки за счет прибыли от нетарифных источников финансирования без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2024 год. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
22.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 28 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества. 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК». 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК».
21.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 20 мая 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Урал» о согласии на совершение сделок» принято следующее решение: 1. Установить, что предварительное согласие Совета директоров ПАО «Россети Урал» должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок: 1.1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости: 1.1.1. Объектов электроэнергетики (в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации), за исключением: - включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества (объект должен быть включен в инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России, и (или) в проект инвестиционной программы, направленной в установленном порядке на согласование в Минэнерго России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при отсутствии замечаний к данному проекту со стороны Минэнерго России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (c учетом НДС) и менее, при соблюдении критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (далее - Критерии), изложенных в пунктах 2-11 приложения 1 к настоящему решению; - приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-3, 8 приложения № 1 к настоящему решению; - приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 1-11 приложения № 1 к настоящему решению. 1.1.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков: - приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; - приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в инвестиционную программу Общества. 1.1.3. Объектов незавершенного строительства. 1.1.4. Нематериальных активов. 1.2. Сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн рублей (без учета НДС), за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование: - земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества; - объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Урал»: 2.1. С периодичностью раз в полугодие (по итогам первого полугодия и по итогам года) представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о совершенных сделках, по форме согласно приложению № 2, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок (далее - Отчет), в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям, указанным в приложении № 1 к настоящему решению. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества. 2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в пункте 2.1 настоящего решения. 2.3. По факту совершения сделки, указанной в пункте 2.1 настоящего решения, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ, по форме согласно приложению № 2, соответствия параметров совершенной сделки критериям, указанным в приложении № 1 к настоящему решению. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества» (пункт 1 протокола заседания Совета директоров Общества от 25.05.2018 № 272), с даты принятия настоящего решения. ЗА – 8 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Урал» по итогам 2023 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Отчет о кредитной политике ПАО «Россети Урал» по итогам 2023 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Установить лимит задолженности по кредитам и займам на уровне 27 491 801 тыс. руб. на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2024 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Урал» за 2023 год и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Урал» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Урал» за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Урал» за 2023 год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
16.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 15 мая 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2023 год» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2023 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы в 2024 году обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за 2023 год, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
15.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году. 2. Об утверждении стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал». 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год. 4. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом спонсорской поддержки.
14.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 20 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Урал» о согласии на совершение сделок. 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Урал» по итогам 2023 года. 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год. 4. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Урал» за 2023 год.
14.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 15 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 15 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2023 год.
08.05.2024. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)
06.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 03 мая 2024 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 03 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года: Наименование – Сумма (тыс. руб.): Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 12 864 396 Распределить на: Резервный фонд: 0 Дивиденды: 4 757 093 Погашение убытков прошлых лет: 0 Прибыль на развитие: 8 107 303 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 0,05441 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2024 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества» принято следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2024 года в размере 0,03836 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2024 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
06.05.2024. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)
06.05.2024. НРД

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)
06.05.2024. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)
02.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 03 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 03 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года. 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества. 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
27.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 26 апреля 2024 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 26 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения» принято следующее решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 31 мая 2024 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 6 мая 2024 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. О назначении аудиторской организации Общества. 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления» принято следующее решение: 1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться: - с 10 мая 2024 года по 31 мая 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам: • г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», • г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ПАО «Россети Урал), а также с 10 мая 2024 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-ural.ru (далее – сайт Общества). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 10 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования» принято следующее решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 10 мая 2024 года. Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 10 мая 2024 года направляются регистратору Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: - 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ПАО «Россети Урал», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами. - 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; 3. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 31 мая 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 31 мая 2024 года. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения» принято следующее решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества не позднее 27 апреля 2024 года. 3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 27 апреля 2024 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 9 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича - корпоративного секретаря Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 10 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 11 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 12 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год» принято следующее решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 13 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год» принято следующее решение: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 14 «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 15 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-аудит» (член коллективного участника) на основании протокола заочного заседания закупочной комиссии по подведению итогов по конкурсу в электронной форме на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДО ПАО «Россети» за 2024-2026 годы от 14.03.2024 № 4/2977634. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
27.04.2024. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)
25.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 26 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 12. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 13. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 14. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 15. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
24.04.2024. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Россети Урал" на 31 марта 2024 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Россети Урал" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 64 678 733 576 рублей 00 копеек.
24.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Россети Урал" за 3 месяца 2024 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Урал" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.
24.04.2024. НРД

INTR Выплата купонного дохода

Теги: Облигации
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Урал", 6671163413, RU000A100ZD5, 4B02-04-32501-D)
24.04.2024. НРД

INTR Выплата купонного дохода

Теги: Облигации
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Урал", 6671163413, RU000A100ZF0, 4B02-03-32501-D)
15.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 12 апреля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 12 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О внесении изменений в Регламент «Управление фирменным стилем ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Внести изменения в Регламент «Управление фирменным стилем ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Экологическую политику электросетевого комплекса ПАО «Россети», утвержденную в качестве внутреннего документа ОАО «МРСК Урала» решением Совета директоров Общества (протокол от 16.09.2020 № 372), c даты принятия настоящего решения. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Утвердить Дорожную карту по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал». Срок - по итогам I полугодия 2024 года - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2023 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2023 г. в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить отклонения от сроков контрольных этапов укрупненного сетевого графика по приоритетному проекту «Реконструкция ПС 110 кВ Кременкуль» (1 этап строительства). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025–2028 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК» на 2024 год, включающий инвестиционную программу, и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить доведение фактических операционных расходов Общества до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях. 2.2. Провести оценку целесообразности и, при необходимости, обеспечить оспаривание принятых тарифно-балансовых решений на 2024 год. 2.3. Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования (цен) тарифов, направленное на своевременное включение в состав необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии выпадающих доходов прошлых периодов и выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения льготных категорий потребителей; 2.4. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества: 2.4.1. отчетов об исполнении пунктов 2.1 и 2.2 настоящего решения в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, начиная с отчета за 1 полугодие 2024 года. 2.4.2. отчета об исполнении пункта 2.3 настоящего решения в составе вопроса об утверждении бизнес-плана Общества на 2025-2029 годы. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
08.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 12 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в Регламент «Управление фирменным стилем ПАО «Россети Урал». 2. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Урал». 3. Об утверждении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал». 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Урал», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2023 года. 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.
26.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 25 марта 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 25 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О составе Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» Князевой Оксаны Александровны – главного специалиста Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал». 2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» Анохину Елену Викторовну - ведущего специалиста Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал». ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества» принято следующее решение: Утвердить отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, результаты исполнения в 2023 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга Общества по итогам 2023 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Урал» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» принято следующее решение: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Урал» на 2024 год, включающий инвестиционную программу, и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить доведение фактических операционных расходов Общества до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях. 2.2. Провести оценку целесообразности и, при необходимости, обеспечить оспаривание принятых тарифно-балансовых решений на 2024 год. 2.3. Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования (цен) тарифов, направленное на: 2.3.1. Своевременное включение в состав необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии выпадающих доходов прошлых периодов, ранее не учтенных в целях сглаживания роста тарифов, и выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения льготных категорий потребителей; 2.3.2. Проработку необходимости установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии с превышением параметров Прогноза социально-экономического развития в целях исполнения п. 2.3.1. настоящего решения; 2.3.3. Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности с органами исполнительной власти Свердловской и Челябинской областей. 2.4. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества: 2.4.1. Отчетов об исполнении пунктов 2.1 и 2.2 настоящего решения в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, начиная с отчета за 1 полугодие 2024 года. 2.4.2. Отчета об исполнении пункта 2.3 настоящего решения в составе вопроса об утверждении бизнес-плана Общества на 2025-2029 годы. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
20.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 25 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 25 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Центрального закупочного органа Общества. 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 3. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года. 4. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Урал» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.
18.03.2024. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Россети Урал" на 31 декабря 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Россети Урал" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 56 831 138 118 рублей 00 копеек.
18.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Россети Урал" за 2023 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Урал" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.
18.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Россети Урал" за 2023 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Россети Урал" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.
07.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 07 марта 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 07 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О признании утратившим силу решения Совета директоров Общества» принято следующее решение: Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии ОАО «МРСК Урала» (протокол от 27.06.2014 №147). По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 2023 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 3 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования Добровольное личное страхование - АО «СОГАЗ» - с 01.02.2024 по 31.12.2026 По вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 4 квартале 2023 года и 2023 году, утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2023» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 4 квартале 2023 года и 2023 году в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2023 в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
06.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 05 марта 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов: 1. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 2. Аникин Виталий Владимирович - Директор по цифровой трансформации ООО «Ренова-Холдинг Рус» 3. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОСЕТЬИНВЕСТХОЛДИНГ» 4. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 5. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 6. Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» 7. Бычко Михаил Александрович - Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети» 8. Лаврова Марина Александровна - Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» 9. Полинов Алексей Александрович - Главный советник ПАО «Россети» 10. Пятигор Александр Михайлович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал» 11. Алешин Артем Геннадьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам - главный советник ПАО «Россети» 12. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 13. Шагина Ирина Александровна - Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов: 1. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 2. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 4. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5. Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» По вопросу 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 26 апреля 2024 г..
04.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
29.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 07 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 07 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О признании утратившим силу решения Совета директоров Общества. 2. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2023 год. 3. Об утверждении Страховщика Общества. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 4 квартале 2023 года и 2023 году, утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2023.
14.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 13 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 13 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2024 года» принято следующее решение: 1. Утвердить смету затрат ПАО «Россети Урал» на 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить вынесение на утверждение Совета директора Общества бизнес-плана ПАО «Россети Урал» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. Срок: 22.02.2024. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2024 году» принято следующее решение: 1. Одобрить оказание ПАО «Россети Урал» благотворительной помощи в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2024 год. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики Общества за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики Общества за 2023 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: 1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ЕЭСК» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры: ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата 1. Пятигор Александр Михайлович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал» 2. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал» 3. Складчиков Владимир Андреевич - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал» 4. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал» 5. Кононов Константин Владимирович - Директор АО «ЕЭСК» 6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 8. Мигунова Кристина Вячеславовна - Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 9. Ткаченко Олег Вадимович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры: ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата 1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» 2. Гасанова Татьяна Владимировна - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» 3. Свердлова Елена Борисовна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
12.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 09 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 09 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу Регламент РГ МРСК-ДФиК-06-2023 «Размещение временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.04.2023 (протокол от 21.04.2023 № 472). ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2024 по 31.12.2024 (период действия полисов - 12 месяцев) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - АО «СОГАЗ» - с 30.01.2024 по 29.01.2025 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 01.01.2024 по 31.12.2024 Страхование имущества юридических лиц - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2024 по 31.03.2025 ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2024 год» принято следующее решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Об утверждении Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг.» принято следующее решение: 1. Утвердить Программу реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг. в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обеспечить реализацию Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг. в объемах утвержденного бизнес - плана и утвержденной инвестиционной программы ПАО «Россети Урал». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 3 квартал 2023 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
07.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 13 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 13 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2024 года. 2. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2024 году. 3. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики Общества за 2023 год. 4. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭСК».
31.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 09 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 09 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал». 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года. 3. Об утверждении Страховщиков Общества. 4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2024 год. 5. Об утверждении Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг. 6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 3 квартал 2023 года.
31.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 30 января 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 30 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 2 «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2023-2024 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 3 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества от 04.08.2023 по вопросу 1 (протокол от 04.08.2023 № 487) в составе вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» за 2023 год. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества от 04.08.2023 по вопросу 4 (протокол от 04.08.2023 № 487) в составе вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ЕЭСК» за 2023 год. По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2023 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2023 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.
24.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 30 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 30 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Урал» в новой редакции. 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2023-2024 корпоративный год. 3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2023 года. 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2023 года. 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2023 года. 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2023 года».
11.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 10 января 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 10 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.03.2020 (протокол от 25.03.2020 № 348). По вопросу 2 «Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год» принято следующее решение: Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 3 «Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2024 год)» принято следующее решение: 1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в п.1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в установленном порядке. По вопросу 4 «Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год» принято следующее решение: Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 5 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023, в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 9 месяцев 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2023 года в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 6 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн руб.), сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.07.2023, в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
09.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «О согласовании Плана закупок ПАО «Россети Урал» на 2024 год» принято следующее решение: Согласовать План закупок ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 2 «Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложениями №№ 2,3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 3 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Урал» на 2024 год» принято следующее решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.