Корпоративные новости ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) за 2024 год

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 24 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 15 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Об утверждении Положения о порядке премирования работников, относящихся к руководящему составу.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 05 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О последующем одобрении сделки, связанной с получением Обществом кредитных средств.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 01 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДНПП" ИНН 5008000322 (акция 1-01-05098-A / ISIN RU000A0JPFC8)

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 11 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по производству и одобрение условий трудового договора с ним. 2. О премировании работников, относящихся к руководящему составу ПАО «ДНПП», по результатам работы за 4 квартал 2023 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДНПП" ИНН 5008000322 (акция 1-01-05098-A / ISIN RU000A0JPFC8)

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Об утверждении Карты ключевых показателей эффективности и показателей депремирования работников Общества, относящихся к руководящему составу.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о решениях, принятых 15 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По итогам голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2023 года, порядку и срокам их выплаты» принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ДНПП» дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать. Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 По итогам голосования по вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» принято решение: 6.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ДНПП» в форме заочного голосования. 6.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - «20» июня 2024 года. 6.3. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные и подписанные бюллетени: ПАО «ДНПП», 141701, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1, отдел корпоративных и имущественных отношений. Также, акционеры могут опустить заполненные и подписанные бюллетени в ящик для бюллетеней на первом этаже проходной ПАО «ДНПП». 6.4. Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДНПП» в список лиц, имеющих право на участие в собрании, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-01-05098-A от 06.06.1994). Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ДНПП» – по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «26» мая 2024 года. 6.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества. 8. Об участии ПАО «ДНПП» в объединении коммерческих организаций. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 6.6. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг (далее - эмитент), заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента, информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента. 6.7. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДНПП», составленное в соответствии с пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», должно быть размещено на официальном сайте ПАО «ДНПП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.dnpp.ru, не позднее, чем за 21 день до даты его проведения – но не позднее «29» мая 2024 года. 6.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; заключение аудитора Общества; заключение внутреннего аудита Общества; заключения Ревизионной комиссии Общества; отчет Общества о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; проект Устава Общества в новой редакции; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; рекомендации Совета директоров ПАО «ДНПП» по размеру дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества и порядку их выплаты; сведения о кандидатуре аудитора Общества; проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам ПАО «ДНПП» в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, начиная с «31» мая 2024 года, в рабочие дни с 09.00 часов до 16.00 часов (перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов) в помещении Общества по адресу: Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1, переговорная ПАО «ДНПП» на 1 этаже (необходимо предварительно позвонить по телефону: 8 (495) 408-45-90). 6.9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые также должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «ДНПП» за 2023 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДНПП» за 2023 год. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «ДНПП» по результатам 2023 года, составившей 326 794 562 рубля 72 копейки: - направить на инвестиционные цели 326 794 562 рубля 72 копейки, а именно на модернизацию и техническое перевооружение (приобретение и модернизация основного и вспомогательного оборудования). 4. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ДНПП» по результатам 2023 года не выплачивать. 5. Избрать Совет директоров ПАО «ДНПП» в количестве 7 (семи) человек из следующих лиц: На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг (далее - эмитент), заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента, информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента. 6. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДНПП» в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц: На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, и кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, информация о лицах, подписавших информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 7. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ДНПП» за 2024 год. 8. Одобрить участие ПАО «ДНПП» в объединении коммерческих организаций - Союз «Торгово-промышленная палата Московской области». 9. Утвердить Устав ПАО «ДНПП» в новой редакции. 6.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДНПП», а также дополнительные материалы, прилагаемые к бюллетеню – памятка по заполнению бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров и письмо ПАО «ДНПП» о предоставлении информации о бенефициарных владельцах. Одновременно с бюллетенем для голосования на собрании и письмом ПАО «ДНПП» о бенефициарных владельцах акционерам Общества направить заказными письмами (или вручить под роспись) сообщение о проведении собрания Общества. 6.11. Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ДНПП», соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, утвержденным Советом директоров ПАО «ДНПП» (пункт 6.9 проекта решения по вопросу № 6 повестки дня настоящего заседания Совета директоров). Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДНПП" ИНН 5008000322 (акция 1-01-05098-A / ISIN RU000A0JPFC8)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДНПП" ИНН 5008000322 (акция 1-01-05098-A / ISIN RU000A0JPFC8)

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 15 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об участии Общества в объединении коммерческих организаций. 2. О предварительном утверждении годового отчета и вынесении на утверждение годового общего собрания акционеров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года. 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2023 года, порядку и срокам их выплаты. 5. Об аудиторе Общества за 2024 год. 6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении отчета Общества о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 08 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О формировании нового состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на 2024 – 2028 гг. 2. Об итогах выполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу за 2023 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2024 год.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во II полугодии 2023 года. 2. О размещении Обществом информации в государственной информационной системе промышленности (ГИСП) в 2023 году. 3. Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 4 квартала 2023 года.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о решениях, принятых 25 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По итогам голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «ДНПП» в новой редакции» принято решение: 1.1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «ДНПП» в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» – 6 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 По итогам голосования по вопросу повестки дня «О прекращении полномочий члена Правления Общества» принято решение: На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг (далее - эмитент), заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента, информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента. Результаты голосования: «ЗА» – 6 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 По итогам голосования по вопросу повестки дня «Об избрании члена Правления Общества» принято решение: На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг (далее - эмитент), заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента, информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента. Результаты голосования: «ЗА» – 6 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 25 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «ДНПП» в новой редакции. 2. О прекращении полномочий члена Правления Общества. 3. Об избрании члена Правления Общества.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 07 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О внесении изменения в План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 29 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике и одобрение условий трудового договора с ним. 2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 22 073 772 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 13 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О премировании работников, относящихся к руководящему составу ПАО «ДНПП», по результатам работы за 1 квартал 2023 года. 2. О премировании работников, относящихся к руководящему составу ПАО «ДНПП», по результатам работы за 2 квартал 2023 года. 3. О премировании работников, относящихся к руководящему составу ПАО «ДНПП», по результатам работы за 3 квартал 2023 года.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 09 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджетов ПАО «ДНПП» по итогам 9 месяцев 2023 года, утверждение корректировок на четвертый квартал 2023 года и будущие периоды. 2. Рассмотрение планов бюджетов ПАО «ДНПП» на 2024 год и будущие периоды.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о решениях, принятых 02 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По итогам голосования по вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров» принято решение: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДНПП» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами: На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг (далее - эмитент), заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента, информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента. Результаты голосования: «ЗА» – 6 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 02 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров. 3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 23 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки, совершаемой в рамках военно-технического сотрудничества.